Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 4428.64kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая, 6425.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);
12.2.22. Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если количество незаинтересованных членов Совета директоров менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами
(решение принимается большинством голосов (более ½ (половины) всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций);
12.2.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению и Генеральному директору Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Положения п. 13.2,13.3 статьи 13 «Совет директоров» Устава Общества (редакция 8) регламентируют компетенцию Совета директоров Общества.
13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.2. Утверждение (по представлению Правления) годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.3. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 12 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также размещение обыкновенных акций путем открытой подписки, составляющих 25 (двадцать пять) процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров).
На основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества в настоящий Устав по результатам размещения акций Общества вносятся изменения и дополнения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.
После получения Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимает общее собрание акционеров Общества.
13.2.7. Размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25 (двадцать пять) процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества
(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров).
После получения Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, решение о размещении Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов, принимает общее собрание акционеров Общества.
13.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
(решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества, принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании;
решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров);
13.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании;
в случае, если член Совета директоров признается заинтересованным в совершении одной или нескольких сделок, решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
13.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
После получения Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества).
13.2.11. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, образование Правления и досрочное прекращение полномочий его членов
(решение об избрании Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании;
решение об образовании Правления и досрочном прекращении полномочий его членов принимается по предложению Генерального директора Общества большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, утверждение в новой редакции; а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.17. Одобрение крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) (включительно) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
(решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества);
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров, принятому большинством (более ½ (половины) голосов его членов, вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.
После получения Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, общее собрание акционеров Общества принимает решение об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество.
13.2.18. Одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки);
13.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.20. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.21. Принятие решения об участии (прекращении участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.2.15 статьи 12 настоящего Устава
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.22. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и внесение изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения; утверждение отчета об итогах предъявления акционерами (акционером) требований о выкупе принадлежащих им акций
(решение принимается большинством (более ½ (половины)) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.23. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1,0 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.24. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора, определение порядка и условий участия сторонних специалистов в проводимых Ревизионной комиссией проверках на возмездной основе
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.25. Определение и утверждение состава, объема и порядка защиты и доступа к сведениям, составляющим коммерческую или служебную тайну, утверждение внутреннего документа по вопросам раскрытия информации об Обществе (Положение об информационной политике), включающего порядок использования инсайдерской информации
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.26. Определение лиц, уполномоченных подписывать трудовые договоры (дополнительные соглашения) с Генеральным директором и членами Правления
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.27. Утверждение заключаемых с Генеральным директором, членами Правления условий трудовых договоров (дополнительных соглашений), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; утверждение условий договора с Корпоративным секретарем Общества
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
После получения Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установлении условий прекращения их полномочий, в том числе установлении или увеличении компенсаций, выплачиваемых этим лицам при прекращении их полномочий, принимаются общим собранием акционеров Общества.
13.2.28. Предложение общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала
(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров);
13.2.29. Согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей Генерального директора
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.30. Создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, в том числе комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям, утверждение Положений, предусматривающих порядок их формирования и работы
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.31. Утверждение Кодекса корпоративного поведения (Кодекса корпоративного управления) Общества, внесение в него изменений и дополнений, утверждение его в новой редакции
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.32. Назначение и досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров Общества, определение размера вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением им своих функций
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.33. Назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.34. Утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.35. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителей; избрание председательствующего на заседании Совета директоров и на общем собрании акционеров Общества
(решение об избрании (переизбрании) Председателя Совета директоров принимается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров;
решение об избрании (переизбрании) заместителей Председателя Совета директоров, об избрании председательствующего на заседании Совета директоров и на общем собрании акционеров принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.36. Согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления должностей в органах управления других организаций; разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, работы по совместительству в других организациях; согласование совмещения Корпоративным секретарем выполнения других функций в Обществе
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.37. Рекомендации в отношении полученного Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников
(решение принимается большинством (более ½ (половины) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
13.2.38. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
После получения Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, решения по вопросам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, на период действия соответствующих ограничений принимаются только общим собранием акционеров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Положения п. 14.6,14.7,14.8 статьи 14 «Генеральный директор. Правление» Устава Общества (редакция 7) регламентируют компетенцию Генерального директора и Правления Общества.
14.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.
14.7. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, в судебных органах;
2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей компетенции;
4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключает договоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;
7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителей уполномоченное лицо для осуществления организационно-распорядительных функций, в том числе, имеющее право подписывать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;
8) утверждает Штатное расписание Общества;
9) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг;
11) определяет номенклатуру должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора Обществ;
12) утверждает организационную структуру Общества;
13) назначает руководителей филиалов;
14) подписывает все документы от имени исполнительных органов Общества;
15) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
16) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда;
17) утверждает Положения о подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества, в том числе типовые; утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и иные нормативные документы по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Генерального директора;
18) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета, и представление финансовой отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;
19) принимает решения: о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных требований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменении предмета или основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжаловании судебных актов; о подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела в товарищеский или третейский суд; о предъявлении требований принудительного исполнения судебных актов; о получении присужденных имущества или денег; подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, ответы на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о признании полностью или частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы на судебные акты, заявления о принесении протеста, требования о принудительном исполнении судебных актов;
20) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
21) обеспечивает создание безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
22) обеспечивает организацию и выполнение установленных государством требований защиты коммерческой тайны и иной специально охраняемой законом тайны;
23) осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
24) заключает и обеспечивает исполнение Коллективного договора (если таковой заключается в Обществе);
25) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
26) организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
27) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также предложений о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
28) предлагает количественный и персональный состав Правления Общества, представляет его на утверждение Совету директоров, распределяет обязанности между членами Правления, организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;
29) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
14.8. Правление действует на основании настоящего Устава и утвержденного общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва, проведения его заседаний и принятия решений, а также размер вознаграждения членам Правления, порядок его распределения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Правления.
К компетенции Правления относится:
1) разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
2) разработка финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;
3) разработка текущих и перспективных планов, а также отчетов, предложений по реализации уставных задач и целей Общества, обеспечение исполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
4) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления в установленном в Обществе порядке и подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров Общества;
5) разработка предложений по тарифной политике Общества;
6) разработка вопросов инвестиционной политики, утверждение планов капиталовложений Общества;
7) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также документов, относящихся к компетенции Генерального директора;
8) назначение секретаря Правления;
9) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Совет директоров Эмитента утвердил Кодекс корпоративного поведения ОАО МГТС – внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного поведения: ru/folders/2426
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: таких изменений не было.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей и предыдущей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ru/folders/2426
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет Директоров эмитента:
Председатель Совета директоров:
Приданцев Сергей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
| Период | Организация | Должность |
| 2002 - 2003 | ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» | Советник Генерального директора |
| 2003 - 2006 | ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» | Заместитель Генерального директора – коммерческий директор |
| 2006 - 2007 | ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» | Генеральный директор |
| 2007 – по н.в. | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Президент |
| 2007 – по наст. время | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Председатель Правления |
| 2007 – по наст. время | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Член Совета директоров |
| 2007 – 12.02.2009 | ОАО МТТ | Председатель Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО МГТС | Председатель Совета директоров |
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества Эмитента опционов не выпускали
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанные должности не занимал
Члены Совета директоров:
Андрейченко Кирилл Игоревич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
| Период | Организация | Должность |
| 2002 - 2003 | ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | Начальник договорного отдела Юридического департамента |
| 2003 - 2005 | ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | Заместитель руководителя Юридического департамента |
| 2005 - 2006 | ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи» | Директор Юридического департамента |
| 2007 - 2007 | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Член Совета директоров |
| 2006 - 2007 | ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи» | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению |
| 2007 - 2007 | ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи» | Член Совета директоров |
| 2005 - наст. время | ЗАО «Объединенные ТелеСистемы» | Генеральный директор |
| 2007 - 2008 | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Директор по корпоративному управлению и правовым вопросам |
| 2008 - наст. время | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Вице-президент корпоративному управлению и правовым вопросам |
| 2007 - наст. время | ОАО МГТС | Член Совета директоров, член комитета по корпоративному управлению Совета директоров |
| 2007 - 2008 | ОАО МГТС | Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член комитета по аудиту Совета директоров |
| 2008 – наст. время | «Региональный технический центр» | Член Совета директоров |
| 2007 - наст. время | ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» | Член Совета директоров |
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества Эмитента опционов не выпускали
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанные должности не занимал
Бедин Михаил Иванович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
| Период | Организация | Должность |
| 2001 – 2004 | ЗАО «Компания «МТУ-Информ» | Начальник службы развития абонентской сети |
| 2004 –2005 | ЗАО «Комстар» | Директор эксплуатации сетей абонентского доступа |
| 2006 – 2008 | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Руководитель Департамента эксплуатации сетей абонентского доступа |
| 2008 – наст. время | ОАО «КОМСТАР – ОТС» | Директор Департамента эксплуатации сетей абонентского доступа |
| 2007 – наст. время | ООО «Цифровые телефонные сети – Юг» | Член Совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО МГТС | Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров |
| 2008 – 12.02.2009 | ОАО МТТ | Член Совета директоров |