Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы»

Вид материала

Отчет

Содержание Гольцов Алексей Валентинович Гончарук Алексей Юрьевич Горбунов Александр Евгеньевич Кириллов Александр Иванович Кореш Виктор Иосифович Матвеева Ирина Аркадьевна Назаров Сергей Викторович Единоличный исполнительный орган ОАО «КОМСТАР-ОТС»- Президент

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные технологии», 153.09kb.
• Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.

Гольцов Алексей Валентинович

Родился 4 марта 1965 года. Окончил Московский электротехнический институт связи в 1987 году. В этом же году пришел работать в ОАО МГТС. Последовательно занимал ряд должностей на Тушинском телефонном узле и в Управлении технической эксплуатации телекоммуникаций. В 2001 г. стал начальником Центра управления цифровой сетью УТЭТ ОАО МГТС, а в 2003 г. - заместителем генерального директора, отвечающим за развитие и реконструкцию сети. В 2004 г. окончил Международный университет - Высшую школу бизнеса и менеджмента по специальности менеджер высшего уровня (мастер делового администрирования,MBA).


Гончарук Алексей Юрьевич


Родился  20 февраля 1965 года.

В 1987 окончил - Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. 
В 2003 г. прошел обучение по программе МВА в Международном университете в Москве. Является академиком Международной Академии связи и академиком Международной Академии информатизации.

С 1998 года занимал должность  исполнительного директора компании «Новинтел»

В 2001 перешел на работу в компанию ЗАО «МТУ – Информ» на должность Зам. генерального директора по коммерции.

С 2001 по 2005 год занимал должность Генерального директора ЗАО «Макомнет».

C 2005 по 2006 год занимал позицию - Зам. генерального директора по коммерческой деятельности ОАО МГТС.
В 2006 году перешел на работу в компанию ОАО «КОМСТАР – ОТС» на должность Вице-президента по стратегии и развитию.

С 2007 года по настоящий момент является Первым Вице-президентом ОАО «КОМСТАР – ОТС».

По состоянию на 31.12.2008 года: член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС», член Совета директоров ЗАО «Сити-Телеком», член Совета директоров ОАО МГТС.


Горбунов Александр Евгеньевич


Родился 14 июля 1967 года.

В 1992 году закончил Московский Инженерно-Физический Институт. Учился в Американском университете в Москве.

В 1999 году получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса.

С 1994 по 2002 год – консультант Bain & Company в Московском и Бостонском офисах.

В 2002 году перешел на работу в компанию «Система-Телеком» на позицию руководителя департамента стратегического анализа и развития.

С 2003 по 2005 год работал директором по стратегии МТС.

В 2005-2006 годах руководил департаментом Корпоративного развития АФК «Система».

С ноября 2006 года – Вице-президент ОАО «КОМСТАР-ОТС» по стратегии и развитию.

По состоянию на 31.12.2008 года: член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС», член Совета директоров ОАО «Связьинвест», Председатель Совета директоров  ОАО «КОМСТАР-Директ».


Карманов Дмитрий Валерьевич


Родился 10.02.1975 г в г. Шахты Ростовской обл.

Окончил Пермское Высшее Военное Командно - Инженерное Училище - управление и информатика в технических системах в 1997 г.; Региональный Межотраслевой Центр Переподготовки Кадров при Пермском Государственном Техническом Университете – управление персоналом в 2002 г.

В 1998 г. был назначен Инспектором, начальником отдела кадров и работы с личным составом Учреждения ИЗ-57/3 ГУИН Минюста РФ по Пермской области. С 2001 г. был назначен специалистом по кадрам управления по персоналу ОАО «Уралсвязьинформ», затем Начальником отдела по работе с персоналом департамента по работе с персоналом ОАО «Уралсвязьинформ» и в последующем - Директором департамента по работе с персоналом ОАО «Уралсвязьинформ».

В 2006 г. занял пост Заместителя Генерального директора – директора по персоналу «Центральная телекоммуникационная компания».

С июня 2007 г. и до октября 2008г. занимал должность Директора по управлению персоналом в ОАО « КОМСТАР-ОТС».

С октября 2008г. и по настоящее время является Вице -Президентом по управлению персоналом.

По состоянию на 31.12.2008 года: член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС», член Совета директоров ЗАО «КОМСТАР-Директ», член Совета директоров ОАО «РТЦ», член Совета директоров ЗАО «УТК», член Совета директоров ЗАО «СТРИМ-ТВ».


Кириллов Александр Иванович


Родился  23 июня 1956 года.

В 1978 году закончил Марийский политехнический институт по специальности    «конструирование и производство радиоаппаратуры».

C 1980 года работал в Республиканском радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ), где прошел путь от рядового электромонтера до начальника РТПЦ.

В 1989 году назначен на должность начальника Производственно-технического управления связи Марийской АССР.

В 1991, в течение 2 лет, возглавляет ГПСИ «Россвязьинформ» МАССР.

В 1993 году избран генеральным директором «Мартелком».

В декабре 2002 года назначен заместителем генерального директора ОАО «ВолгаТелеком» - директором филиала в Республике Марий Эл.

С июня 2004 по февраль 2006 года занимал должность Первого заместителя Генерального директора – технического директора «ВолгаТелеком».

В феврале 2006 назначен заместителем Генерального директора  – техническим директором  ОАО «ЦентрТелеком».

С 2007 года по настоящий момент является Вице-президентом ОАО «КОМСТАР – ОТС» по технологиям.

По состоянию на 31.12.2008 года: член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС».

Кореш Виктор Иосифович


Родился  18 ноября 1953 года.

В 1976 году  окончил Ленинградский Электро-Технический Институт Связи (ЛЭТИС)  им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по специальности «Инженер электросвязи».

До 1997 г.  проработал на предприятиях Министерства Связи.
В 1997 возглавляет - Петербургский филиал АО "Совинтел".

С 2001 года до апреля 2007 г. занимал должность генерального директора ЗАО «ПетерСтар».
С апреля 2007 года является Вице-президентом ОАО «КОМСТАР-ОТС» по региональному развитию.

По состоянию на 31.12.2008 года: Председатель Совета директоров ЗАО «ЦТС», Председатель Совета директоров ОАО «РТЦ», Председатель Совета директоров ЗАО «УТК», член Совета директоров ОАО «СЗТ», член Совета директоров ЗАО «СТРИМ-ТВ», член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС».

Матвеева Ирина Аркадьевна


Родилась 24 ноября 1973 г.

В 1997 г. окончила Московский технический университет связи и информатики по специальности «Информационные системы в экономике».
Имеет степень MBA  Университета г. Антверпена.

В 1995 году начала работать в ЗАО «МТУ-Информ».

В 2003 году назначена заместителем начальника планово-финансового отдела ЗАО «МТУ-Информ».

В 2004 году назначена на пост директора по финансовому планированию ОАО  «КОМСТАР-ОТС».

С 10 июля 2006 года вступила в должность заместителя генерального директора - начальника управления экономики и финансов МГТС, а в июле 2007 года, после реструктуризации управления, она была назначена на пост заместителя Генерального директора –  финансового директора ОАО МГТС.

С октября 2007 года является Вице-президентом по экономике и финансам «КОМСТАР-ОТС».

По состоянию на 31.12.2008 года: член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС», член Совета директоров ОАО МГТС, Директор MGTS FINANCE S.A.


Назаров Сергей Викторович


Родился  23 ноября 1971 года.

В 1995 году окончил Московский физико-технический институт, позже – очную аспирантуру Московского технического университета связи и информатики.
В 2007 году окончил Высшую Школу Экономики по специальности «Финансы и  кредит». Кандидат технических наук по специальности «Системы, сети и устройства телекоммуникаций».

С 1994 года занимал ряд должностей от инженера технической поддержки продаж в Московском представительстве компании AT&T до заместителя директора по продажам в Московском представительстве компании Lucent Technologies. 
В 2003 году возглавил Департамент по работе с клиентами ОАО «ЦентрТелеком».
С января 2006 года по июнь 2007 года занимал позицию заместителя Генерального директора - коммерческого директора ОАО «ЦентрТелеком».
С июня 2007 года назначен на пост Вице-президента по маркетингу ОАО «КОМСТАР-ОТС». 

По состоянию на 31.12.2008 года: Член Правления ОАО «КОМСТАР-ОТС», член Совета директоров ООО «ТС-Ритейл», член Совета директоров ЗАО «КОМСТАР-Директ».

9. Вознаграждения членам органов управления Общества

Совет директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС»


В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «КОМСТАР – ОТС» вознаграждение членов Совета директоров Общества осуществляется в следующих формах:

• вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров;
  
• вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
  
• вознаграждение по итогам работы;
  
• дополнительные формы прямого и косвенного вознаграждения.
  

Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров и вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 15 дней после завершения. Вознаграждение по итогам работы выплачивается на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли.

Решение о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли в части выплаты вознаграждения членам Совета директоров, принимается Советом директоров Общества по предложению Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям.

Вознаграждение выплачивается Обществом не позднее 45 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров на основании настоящего Положения, данных годовой финансовой отчетности и Протокола заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества.

Дополнительные формы прямого и косвенного вознаграждения включают в себя, в частности, страхование профессиональной ответственности членов Совета директоров, предоставление неисполнительным директорам, не являющимся руководителями дочерних компаний Общества, социального пакета, аналогичного социальному пакету, предоставляемому высшим менеджерам Общества..


Единоличный исполнительный орган ОАО «КОМСТАР-ОТС»- Президент


В соответствии с Уставом ОАО «КОМСТАР-ОТС» условия договора с Президентом находятся в компетенции Совета Директоров Общества.

Система мотивации Президента ОАО «КОМСТАР-ОТС» предусматривает следующие формы мотивации:

• должностной оклад в соответствии с условиями Трудового договора;
  
• годовое вознаграждение в соответствии с условиями Трудового договора, в размере до 100% от годового должностного оклада, рассчитываемое пропорционально достижению ключевых финансовых и операционных показателей эффективности Компании;
  
• долгосрочная мотивация (опционная программа). Срок - 2 года. Размер вознаграждения зависит от повышения уровня капитализации Компании;
  
• социальный пакет, предусмотренный Трудовым договором и иными локальными нормативными документами;
  
• и другие выплаты, в соответствии с действующим законодательством РФ.
  

Менеджмент Компании (кроме Президента)


Система мотивации руководителей ОАО «КОМСТАР-ОТС» (кроме Президента) предусматривает следующие формы личной мотивации:

• должностной оклад в соответствии с условиями Трудового договора;
  
• годовое вознаграждение в соответствии с условиями, утвержденного Советом директоров, Положения о премировании работников ОАО «КОМСТАР-ОТС» и с учетом достижения ключевых показателей эффективности;
  
• долгосрочная мотивация (опционная программа). Срок - 2 года. Размер вознаграждения зависит от повышения уровня капитализации Компании;
  
• социальный пакет в соответствии с локальными нормативными документами.
  

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), членов коллегиального исполнительного органа Общества, членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчётного года: 48 197,8 тыс. руб. ( в т.ч. вознаграждение по итогам 2007 г., выплаченное в 2008 г.)

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «КОМСТАР-ОТС» является компанией, которая соблюдает все требования российского законодательства в области корпоративного управления и стремится соблюдать положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России.

В компании приняты внутренние документы, регулирующие отношения между участниками корпоративного управления :

- Положение об общем собрании акционеров;

- Положение о Совете директоров;

- Положения о комитетах Совета директоров;

- Положение о Президенте;

- Положение о Правлении;

- Положение о ревизионной комиссии;

- Кодекс корпоративного поведения;

- Положение и о Корпоративном секретаре;

- Положение о дивидендной политике;

- Положение об информационной политике;

- Положение об инсайдерской информации;

- Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;

- Корпоративная социальная политика;

- Положение об опционной программе и условиях участия в ней членов Совета Директоров, руководителей и сотрудников

- Положение о Программе долгосрочной мотивации работников ОАО «КОМСТАР-ОТС».


В целях защиты прав инвесторов ОАО «КОМСТАР-ОТС» соблюдает ряд требований к корпоративному управлению, в том числе:

• соблюдение прав акционеров и заинтересованных сторон.
  
• наличие эффективного наблюдательного органа (Совет директоров).
  
• четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления.
  
• формализованная стратегия развития компании,
  
• гласная процедура назначения/переизбрания и вознаграждения директоров и руководителей компании.
  
• система финансовой отчетности, включая отчетность по МСФО.
  
• информационная открытость для акционеров и заинтересованных сторон.
  
• наличие эффективных систем внутреннего контроля.
  
• наличие комитетов при Совете директоров и комитета по информационной политике и раскрытию информации при Президенте Общества.
  

Высокопрофессиональный состав совета директоров. В состав Совета директоров входят два независимых директора. Совет директоров ОАО «КОМСТАР-ОТС» состоит из лиц, обладающих необходимыми знаниями и компетенцией для реализации долгосрочных стратегических задач развития Общества. В частности, в состав Совета директоров входят лица, обладающие знаниями в области:

- телекоммуникационного бизнеса;

- финансового менеджмента,

- инвестиционного менеджмента,

- стратегического менеджмента,

- корпоративного управления.


При Совете директоров активно работают Комитеты Совета директоров:

- Комитет по аудиту;

- Комитет по вознаграждениям и назначениям;

- Комитет по корпоративному поведению

(управлению);

- Комитет по связям с инвесторами;

- Комитет по стратегии.

В компетенции комитетов Совета директоров выработка предложений по утверждению финансовой отчетности и повышению эффективности системы внутреннего контроля, выработка рекомендаций по стратегическим вопросам  развития Общества, выработка рекомендаций по развитию корпоративного поведения и корпоративной собственности , выработка предложений по вопросам кадровой политики, критериальных требований к высшим менеджерам, системе мотивации, управление и регламентация процессов закупочной деятельности, формирование корпоративных стандартов закупочной деятельности, утверждение результатов конкурсных процедур, контроль ведения закупочной деятельности.

Предусмотрены механизмы вознаграждений членов Совета директоров и членов исполнительных органов в зависимости от результатов деятельности Общества.


Информация о соблюдении требований Кодекса корпоративного поведения в Приложении 4.


Президент Приданцев С.В.


Главный бухгалтер Ларчева Н.А.