Отчет ОАО «Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод»
| Вид материала | Отчет |
- Паспорт программы инновационного развития ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»., 361.11kb.
- Почему Министерство обороны РФ "зарубило" проект танка нового поколения т- 95?, 363.94kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», 802.97kb.
- «Научно-производственная корпорация «Иркут», 287.17kb.
- Оао «Корпорация всмпо-ависма» положение, 113.98kb.
- Годовой отчет о научно-производственной и финансовой деятельности ОАО «вниикп» за 2008, 98.54kb.
- «Научно-производственная фирма «Геофизика», 290.7kb.
- Годовой отчет об основных итогах производственной деятельности ОАО завод «Пролетарская, 110.15kb.
- Отчет ОАО «Рязанская ипотечная корпорация», 362.02kb.
Годовой отчет ОАО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2008 год
УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Научно- производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Протокол №_____ от «___» _________ 2009 г.
Председатель Совета директоров
______________ / Д.В.Мантуров /
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
за 2008 год
Место нахождения общества: Россия, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
| Генеральный директор ________________ О.В. Сиенко Дата «_____» ___________2009г. Главный бухгалтер ______________ В.Г. Кадочников Дата «____» _____________2009г. М.П. |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, _www.uvz.ru__ на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете |
| Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества. Заключение от «____» ____________ 2009 г. |
Содержание
- Общие сведения об акционерном обществе…………………………..3
- Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества:
- Общее собрание акционеров………………………………………...5
- Совет директоров…………………………………………………..…6
- Исполнительный орган общества…………………………….…...19
- Ревизионная комиссия………………………………………………21
- Общее собрание акционеров………………………………………...5
- Положения акционерного общества в отрасли……………………...23
- Приоритетные направления деятельности акционерного общества…………………………………………………………………..30
- Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности……………………………………………………………..42
- Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок…………………………………………………….42
- Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.42
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества……………………………………….43
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества………………………………………………...43
- Перспективы развития акционерного общества…………………....54
- Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения…………………………………………………………………56
1. Общие сведения об акционерном обществе
| 1.1 | Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» |
| 1.2 | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | 1086623002190 от 31 марта 2008 года (серия 66 № 005696450). Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области |
| 1.3 | Субъект Российской Федерации | Свердловская область |
| 1.4 | Юридический адрес | 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 |
| 1.5 | Почтовый адрес | 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 |
| 1.6 | Контактный телефон | (3435) 34-50-00 |
| 1.7 | Факс | (3435) 34-50-18 |
| 1.8 | Адрес электронной почты | E-mail: web@uvz.ru |
| 1.9 | Основной вид деятельности | производство оружия и боеприпасов |
| 1.10 | Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ | Не включено |
| 1.11 | Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 |
| 1.12 | Размер уставного капитала, тыс. руб. | 14 286 796 |
| 1.13 | Общее количество акций | 14 286 796 шт. |
| 1.14 | Количество обыкновенных акций | 14 286 796 шт. |
| 1.15 | Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. | 1 |
| 1.16 | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-55004-F от 22 мая 2008года. |
| 1.17 | Количество привилегированных акций | нет |
| 1.18 | Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | - |
| 1.19 | Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. | 14 286 796 |
| 1.20 | Доля Российской Федерации в уставном капитале, % | 100 |
| 1.21 | Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % | 100 |
| 1.22 | Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % | - |
| 1.23 | Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) | Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом |
| 1.24 | Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») | нет |
| 1.25 | Полное наименование и адрес аудитора общества | Закрытое акционерное общество «ЭчЛби ПАКК-Аудит» 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская, д. 12 (ЦМТ), 3 подъезд, оф. 707 |
| 1.26 | Структура холдинга (при наличии) | нет |
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества:
Высший орган управления
Общее собрание акционеров
Аудиторская компания
Ревизионная комиссия
Общее руководство деятельностью
Совет директоров
Руководство текущей деятельностью
Генеральный директор
2.1. Общее собрание акционеров.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Учредителем и единственным акционером открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, контролирующий орган – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. №738, Положением о федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. №432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации. В 2008 году прошло одно заседание собрания акционеров.
Заседания общего собрания акционеров, прошедшие в 2008 году:
| Дата заседания | Повестка дня | Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров |
| 17.10.2008 г. |
| Решения выполнены |
2.2. Совет директоров.
Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и является одним из основных органов корпоративного управления ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» № 443 от 29.12.2007 г.(с изменениями от 21.03.2008 г.) определен совет директоров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» состоящий из одиннадцати человек:
1. Мантуров Денис Валентинович – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Акциями общества не владеет;
2. Бочкарев Олег Иванович – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. Акциями общества не владеет;
3. Маев Сергей Александрович – директор Рособоронзаказа. Акциями общества не владеет;
4. Пугинский Станислав Борисович – заместитель руководителя Роспрома.
5.Саламатов Владимир Юрьевич – директор Департамента Минпромэнерго России. Акциями общества не владеет;
6. Потапов Александр Валерьевич – начальник Управления промышленности обычных вооружений Роспрома. Акциями общества не владеет;
7. Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела Управления имущества организации коммерческого сектора Росимущества. Акциями общества не владеет;
8. Лысенко Андрей Григорьевич – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Свердловской области. Акциями общества не владеет;
9. Мишарин Александр Сергеевич – заместитель Министра транспорта Российской Федерации. Акциями общества не владеет;
10. Тюлин Андрей Евгеньевич – первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Минобороны России. Акциями общества не владеет;
11. Малых Николай Александрович – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Акциями общества не владеет.
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «Об приватизации имущества» в октябре 2008 года совет директоров был переизбран.
В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 17.10.2008 г. № 1684-р совет директоров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» избран из 11 человек в следующем составе:
- Мантуров Денис Валентинович – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Акциями общества не владеет;
- Саламатов Владимир Юрьевич – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Акциями общества не владеет;
- Мишарин Александр Сергеевич – заместитель Министра транспорта Российской Федерации. Акциями общества не владеет;
- Бочкарев Олег Иванович – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. Акциями общества не владеет ;
- Маев Сергей Александрович – директор Федеральной службы по оборонному заказу. Акциями общества не владеет;
- Севастьянов Игорь Олегович – заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». Акциями общества не владеет;
- Потапов Александр Валерьевич – директор Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Акциями общества не владеет;
- Тюлин Андрей Евгеньевич – Первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации. Акциями общества не владеет
- Голец Александр Петрович – заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Акциями общества не владеет;
- Лысенко Андрей Григорьевич – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Свердловской области. Акциями общества не владеет;
- Малых Николай Александрович – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Акциями общества не владеет.
Краткие биографические справки на членов Совета директоров ОАО «НПК «Уралвагонзавод»:
Мантуров Денис Валентинович - Председатель Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 23.02.1969
Место рождения г. Мурманск
Образование высшее, к.э.н.
1994 г. МГУ им. Ломоносова, специальность-«Социология»
1997 г. аспирантура МГУ им. Ломоносова, к.э.н.
2000-2002 г.г. докторантура Московского авиационного института
2006 г. Российская академия государственной службы при
Президенте РФ, специальность - «Юриспруденция»
Работа в прошлом
1998-2000г.г. Заместитель генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
2000-2001г.г. Коммерческий директор ОАО «Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля»
2001-2003г.г. Заместитель Председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» (Госинкор)
2003 г.- 09.2007 г. Генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»
Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2007 г. назначен заместителем Министра промышленности и энергетики РФ.
Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2007 г. включен в состав Правительственной комиссии по вопросам развития промышленности, технологии и транспорта.
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2007 г. назначен заместителем председателя Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса.
Мишарин Александр Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 21.01.1959 г.
Место рождения г. Свердловск
Образование высшее
1981 г. Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта-специальность «Инженер путей сообщения – электромеханик»,
1997 г. Уральская государственная академия путей и сообщений по специальности «Экономика и управление на
предприятии (железнодорожный транспорт)».
Работа в прошлом
1981 г. Электромеханик на Свердловской железной дороге.
1981-2002 г.г. Министерство путей и сообщений (занимаемые должности: начальника района электросетей, главный инженера Свердловской железной дороги, заместитель Министра путей сообщения РФ, первый заместитель Министра путей сообщения РФ)
2003-2004г.г. Начальник Свердловской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» , г. Екатеринбург
2004-2004 г.г. Директор Департамента комплексного развития инфраструктуры Министерства транспорта Российской Федерации, г. Москва
2004-н/вр. Заместитель министра транспорта Российской Федерации, г. Москва
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 778-р от 09 июня 2004 г. назначен заместителем Министра транспорта Российской Федерации
Имеет ученые степени кандидата экономических наук, доктора технических наук. Лауреат Государственной премии в области техники.
Награжден знаком «Почетному железнодорожнику», медалью «100 лет Транссибирской магистрали», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», другими государственными и ведомственными наградами.
Потапов Александр Валерьевич - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 23.02.1963
Место рождения г. Москва
Образование высшее, к.э.н
1986 г. МВТУ им. Н.Э. Баумана, специальность - «инженер-механик»
Работа в прошлом
1985-1987г.г. Техник, инженер Московского института теплотехники
1987-1991г.г. Инженер, инженер-электроник КГБ ССР, г. Москва
1992-1992г.г. Начальник отдела Малого предприятия «Эстет-Сервис», г. Москва
1992-1993г.г. Генеральный директор ТОО «Экспресс», г. Москва
1993-1994г.г. Генеральный директор АООТ «Проминвест», г. Москва
1994-1996г.г. Председатель Правления АОЗТ «Проминвест»
1996-1997г.г. Заместитель генерального директора ОАО Центральная Компания Финансово-промышленной группы «Российский Авиационный Консорциум», г. Москва
1997-1998г.г. Заместитель генерального директора ОАО Центральная компания Финансово-промышленной группы «Российский Авиационный Консорциум», г. Москва
1998-1998г.г. Председатель Совета директоров ОАО «ОМНИА Капитал», г. Москва
1998-2001г.г. Советник директора, заместитель генерального директора Федерального долгового центра при Правительстве РФ, г. Москва
2001-2002г.г. Советник исполнительного директора Негосударственного долгового центра «Родник», г. Москва
2002-2004г.г. Заместитель генерального директора Российского агентства по обычным вооружениям, г. Москва
2004-2008г.г. Начальник Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности, г. Москва
Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2007 г. назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ.
Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2007 г. включен в состав Правительственной комиссии по вопросам развития промышленности, технологии и транспорта.
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2007 г. назначен заместителем председателя Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса.
18.07.2008 г. Приказом Министерства промышленности и торговли РФ № 174/п назначен Директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.
Голец Александр Петрович - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 22.12.1957 г.
Место рождения г. Киев
Образование высшее
1980 г. Киевский инженерно-строительный институт, специальность – «Промышленное и гражданское строительство»
Работа в прошлом
1980-2004г.г. военнослужащий, в/ч 10892 г. Москва
2004-2008г.г. Начальник отдела имущества силовых ведомств и судебных органов Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
2008-н.вр. Заместитель начальника Управления
«Управление инфраструктурных отраслей и организации военно-промышленного комплекса»
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Бочкарев Олег Иванович - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзаод».
Дата рождения 21.11.1961г.
Место рождения г. Новосибирск
Образование высшее, к.э.н.
1984 г. Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, специальность «инженер-металлург»
Работа в прошлом
1981-1984г.г. Подсобный рабочий 2 разряда цеха Челябинского тракторного завода, г. Челябинск
1984-1985г.г. Мастер участка, начальник ПДБ корпуса 4а Завода электромашин, г. Челябинск
1985-1991г.г. Начальник ПБД, старший мастер, начальник цеха, начальник отдела ПО «Электромашина», г. Челябинск
1991-1994г.г. Начальник отдела, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Челябинского государственного предприятия «Электромашина», г. Челябинск
1994-1996г.г. Заместитель генерального директора, заместитель Председателя Правления АООТ «Электромашина», г. Челябинск
1996-2000г.г. Исполнительный директор-координатор, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, генеральный директор ОАО «Электромашина», г. Челябинск 1997-1998г.г.
2000-2003г.г. Генеральный директор ОАО «НПО «Электромашина», и.о. директора (по совместительству) Государственного унитарного предприятия Специальное конструкторское бюро «Ротор», г. Челябинск
2003- 2006г.г. Генеральный директор ОАО «Электромашина», исполнительный директор, заместитель генерального директора (по совместительству) ОАО «НПО «Электромашина», г. Челябинск
2006-2007г.г. Генеральный директор ОАО «НПО «Электромашина», г. Челябинск
2007-н.вр Член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
Маев Сергей Александрович - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 13.07.1944г.
Место рождения п. 21 Октября Кизнерского района Удмурской АССР
Образование высшее, к.т.н.
1964 г. Омское танкотехническое училище
1972 г. Военная академия бронетанковых войск, инженерный факультет
1978 г. Военная академия бронетанковых войск, факультет руководящего инженерного состава
1984 г. Военная академия Генерального штаба ВС СССР
Работа в прошлом
08.1961-07.1964 г.г. Курсант Омского высшего танкотехнического училища, Сибирский военный округ
07.1964-10.1964 г.г. В распоряжении главнокомандующего Группой Советских войск Германии
10.1964-08.1967 г.г. Заместитель командира танковой роты по технической части 74 гвардейского танкового полка 94 гвардейской танковой дивизии 2 армии, Группа Советских войск в Германии
08.1967-03.1972 г.г. Слушатель инженерного факультета Военной академии бронетанковых войск
03.1972-09.1975 г.г. Заместитель командира танкового батальона по технической части 43 гвардейского танкового полка 4 гвардейской танковой дивизии, Московский военный округ
09.1975-08.1976 г.г. Заместитель командира танкового батальона по технической части – начальник технической части 43 гвардейского танкового полка 4 гвардейской танковой дивизии, Московский военный округ
08.1976-06.1978 г.г. Слушатель факультета руководящего состава Военной академии бронетанковых войск
06.1978-12.1978 г.г. Заместитель командира дивизии по технической части – начальник технической части 60 танковой дивизии, Московский военный округ
12.1978-11.1980 г.г. Заместитель командира дивизии по технической части 4 гвардейской танковой дивизии, Московский военный округ
11.1980-07.1982 г.г. Заместитель командира по вооружению начальник технической части 4 гвардейской полковой дивизии, Московский военный округ
07.1982-06.1984 г.г. Слушатель Военной академии Генерального штаба ВС СССР
06.1984-07.1984 г.г. Заместитель командующего по вооружению начальник вооружения 5 танковой армии
07.1984-05.1985 г.г. Заместитель командующего по вооружению начальник вооружения 22 общевойсковой армии, Белорусский военный округ
05.1985-07.1987 г.г. Заместитель командующего по вооружению начальник вооружения 40 армии, Туркестанский округ
07.1987-01.1989 г.г. Заместитель командующего войсками Закавказского военного округа по вооружению - начальник вооружения
01.1989-08.1989 г.г. Начальник организационно-планового управления заместитель начальника Главного бронетанкового управления Министерства обороны
08.1989-08.1992 г.г. Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению – начальник вооружения
08.1992-11.1996 г.г. Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению – начальник вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации
11.1996-12.1999 г.г. Начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации
12.1999-12.2001 г.г. начальник эксплуатации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации
12.2001-01.2004 г.г. Начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации
01.2004-06.2006 г.г. первый заместитель директора Федеральной службы по оборонному заказу
06.2006- н/вр. Директор Федеральной службы по оборонному заказу
Указом Президента РФ от 22.06.2006 г. назначен директором Федеральной службы по оборонному заказу.
Награжден двумя орденами Красной звезды, орденами «За службу Родине ВС СССР» III степени, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, четырьмя орденами иностранных государств, 20-ю медалями.
Саламатов Владимир Юрьевич - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Год рождения 1958г.
Образование высшее, к.т.н., д.э.н.
1980 г. Московский автодорожный институт
1998 г. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Работа в прошлом
2004-2006г.г. Заместитель директора Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго России
2006-2007г.г. директор Департамента инвестиционной и инновационной политики Минпромэнерго России
2007- н.вр. Директор государственной промышленной политики Минпромэнерго России
27.06.2008 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 938-р назначен заместителем Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Лысенко Андрей Григорьевич - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 09.03.1967 г.
Место рождения г. Кировград Свердловской области
Образование высшее, к.э.н.
1991 г. Уральский политехнический институт им. Кирова, специальность «Промышленное и гражданское строительство»
2001 г. Высшая школа приватизации и предпринимательства, специальность - «Юриспруденция».
Работа в прошлом
1991-1992г.г. Мастер Свердловского машиностроительного завода им. М.И. Калинина
1992-1992г.г. Главный специалист-представитель фонда в Кировском районе Екатеринбургского городского объединенного фонда имущества
1992-1993г.г. Начальник организационно-экономического отдела, зав. Сектором предприятий смешанной формы собственности Городского комитета по управлению имуществом
1993-2004г.г. Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом в качестве зав. Сектором отдела реестра имущества, и.о. начальника отдела реестра имущества, начальник отдела реестров имущества методического управления, начальник отдела реестров имущества, и.о. начальника отдела управления госимуществом, начальник управления госимуществом, и.о.заместителя министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, заместителем министра по управлению государственным имуществом Свердловской области
2004-2005г.г И.о. руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Свердловской области, руководитель Территориального управления Росимущества по Свердловской области
2005-н/вр Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области, г. Екатеринбург
Севастьянов Игорь Олегович - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 14.05.1955г.
Образование высшее
1974 г. Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, специальность «Инженер-механик»
1984 г. курсы повышения квалификации руководящего состава ВАВТ
2004 г. Высшие курсы академии ГШ ВС РФ
Работа в прошлом
2002-2007г.г. ФГУП «Рособоронэкспорт», начальник департамента
2007- н/вр. ФГУП «Рособоронэкспорт», заместитель генерального директора
Тюлин Андрей Евгеньевич - член Совета директоров ОАО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Дата рождения 26.09.1961г.
Место рождения с. Новое Ликеево Кстовский р-н Горьковской области
Образование высшее, к.т.н.
1983 г. Саратовское высшее военное командно-инженерное училище им. А.И. Люзикова
1987 г. Военная артиллерийская академия им. М.И. Калинина
2004 г. Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития Российской Федерации по специальности - Юриспруденция
Работа в прошлом
1995-1997 г.г. начальник отдела 11 управления Министерства обороны Российской Федерации
1997-2000 г.г. заместитель начальника 11 управления Министерства обороны Российской Федерации
2000-2002 г.г. Начальник 11 управления Министерства обороны Российской Федерации
2002-2006 г.г. Начальник 11 управления – заместитель начальника Управления начальник вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
09.2006-10.2006 г.г. Начальник 11 управления Управления начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
2006-2007 г.г. Заместитель начальника Управления начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
04.2007-11.2007 г.г. Начальник Управления начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
2007-н/вр. Первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации
В 2000 году Награжден орденом «За военные заслуги»
В 2005 году присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации»
Заседания Совета директоров, прошедшие в 2008 году:
| Дата заседания | Номер протокола, повестка дня | Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров |
| 09.04.2008 г. | Протокол № 1 – СД
| Решения выполнены |
| 09.07.2008 г. | Протокол № 2 - СД
| Решения выполнены |
| 22.08.2008 г. | Протокол № 3 - СД
| Решения выполнены |
| 30.09.2008 г. | Протокол № 4 - СД
| Решения выполнены |
| 23.10.2008 г. | Протокол № 5 – СД
| Решения выполнены |
| 05.12.2008 г. | Протокол № 6 – СД
| Решения выполнены |
2.3. Исполнительный орган общества.
2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Малых Николай Александрович
Дата рождения: 13 августа 1948 г.
Образование: высшее.
Окончил: 1979 г. Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова
Специальность по образованию: обработка металлов давлением.
Имеет государственные награды:
1976 г. Медаль «За трудовую доблесть».
1982 г. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»
1986 г. Орден «Знак Почета»
2007 г. Орден «За заслуги перед Отечеством «IV степени»
Трудовая деятельность
| 07.1966 г. 11.1967г. | Слесарь-инструментальщик криогенного производства Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинского |
| 11.1967г. 06.1969 г. | Служба в Советской армии |
| 07.1969 г. 12.1973 г. | Слесарь механосборочных работ, инженер-исследователь экспериментального цеха Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинского |
| 12.1973 г. 09.1975 г. | Инженер-технолог отдела главного технолога Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинского |
| 09.1975 г. 08.1979 г. | Секретарь комитета ВЛКСМ Уралвагонзавода |
| 09.1979г. 12.1980г. | Заместитель начальника механосборочного цеха по производству Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинского |
| 12.1980г. 11.1988г. | Заместитель секретаря партийного комитета, секретарь партийного комитета Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинского |
| 11.1988 г. 03.1990 г. | Заместитель генерального директора по производству производственного объединения «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского |
| 03.1990г. 08.1990г. | Заместитель директора механосборочного производства по инженерным машинам производственного объединения «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского |
| 09.1990г. 01.1991г. | Директор представительства совместного предприятия «Бурда Моден» |
| 01.1991г. 07.1997г. | Генеральный директор производственно-коммерческой компании «Тагилснаб» |
| 07.1997г. 03.2008г. | Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского |
| 03.2008г. по наст. время | Генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского |
Малых Николай Александрович акциями Общества не владеет.
2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества.
Установлен в размере 300 тыс. рублей в месяц, плюс надбавка за секретность 50% от месячного оклада.
Дополнительное вознаграждение: В соответствии с п.4.1. «б» контракта № б/н от 20.10.08 г размер его ежемесячного вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества установлен в размере 1/3 х 0,5 % от чистой прибыли общества за предшествующий квартал.
Сумма фактически выплаченного вознаграждения генеральному директору ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
по итогам работы за 2 и 3 квартал 2008 года (в тыс.руб.)
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Номер и дата контракта | Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия (прибыль- средства, направленные на потребление) | Размер вознаграждения руководителя в соответствии с контракта от п.4.1. «б» | Сумма фактически выплаченного вознаграждения (за какие периоды) |
| Малых Николай Александрович | б/н от 25.04.08. б/н от 20.10.08 | 2кв.- 35835,9 3кв.- 51404,0 | ежемесячно, 1/3х 0,5 % от чистой прибыли за предшествующий квартал то же | 2кв. -194, 2 3кв. -257,0 |
Учитывая, что акционерным обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2008 года получен убыток, вознаграждение генеральному директору ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Н.А.Малых по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2008 года не полагается.
2.4. Ревизионная комиссия.
В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» от 29.12.2007 г. № 443 определен состав ревизионной комиссии ОАО «НПК «Уралвагонзавод» состоящий из 3 человек:
1. Тарабрин Константин Анатольевич – начальник Управления экономики отраслей промышленности Роспрома;
2. Чекалин Александр Петрович - заместитель начальника отдела Управления промышленности обычных вооружений Роспрома;
3. Старостин Георгий Александрович – заместитель генерального директора ФГУП «ПО УВЗ».
Согласно п. 9 Распоряжения Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» от 17 октября 2008 г. № 1684-р, а также Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ревизионная комиссия избрана следующим составом:
1. Тарабрин Константин Анатольевич – заместитель директора Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
2. Буробин Анатолий Константинович - начальник отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
3. Старостин Георгий Александрович – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского.
Каких-либо нарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности Обществом ревизионной комиссией выявлено не было.
3. Положение акционерного общества в отрасли.
3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.
Уралвагонзавод — головное предприятие интегрированной структуры, объединяющей 16 предприятий, учреждений и организаций в пяти федеральных округах России. На протяжении многих лет лидирует в отрасли грузового железнодорожного машиностроения и обладает мощным техническим и интеллектуальным потенциалом.
Свое летоисчисление ведет с 11 октября 1936 года, когда с конвейера сошли первые грузовые полувагоны. Один из крупнейших научно-производственных комплексов России, Уралвагонзавод включает в себя металлургический, вагоносборочный, механосборочный, ремонтно-механический, инструментальный заводы, два завода по производству потребительских товаров, завод нестандартизированного оборудования. В структуру также входят четыре конструкторских бюро, в том числе головное по грузовому вагоностроению, и два института.
Спектр продукции, выпускаемой уральскими машиностроителями, достаточно широк: железнодорожный грузовой подвижной состав, бронетехника, в том числе знаменитые на весь мир «летающие» танки Т-90, дорожно-строительная техника, тракторы, товары широкого потребления. Именно на Уралвагонзаводе были разработаны, изготовлены и смонтированы заправочные комплексы ракет, которые открыли для нашей страны эру освоения космического пространства.
В условиях жесткой конкуренции предприятие смогло сохранить лидерство на российском рынке подвижного состава. На постсоветском пространстве нет другого производителя, который может выпускать более 20 тысяч единиц подвижного состава в год. ОАО «РЖД» и ОАО «Первая грузовая компания» выбрали Уралвагонзавод своим стратегическим партнером, этому примеру следуют и другие солидные перевозчики. На заводе проходит полномасштабная реконструкция. Ежегодно в течение последних четырех лет на эти цели инвестируется около двух миллиардов рублей.
Развивается экспортная составляющая продаж гражданской продукции, причем по всем основным товарным позициям. Зарубежных партнеров устраивает соотношение цены и качества продукции. К традиционным рынкам сбыта - Казахстан, Украина, Иран и Монголия прибавились Таджикистан, Латвия, Финляндия, Болгария и Словакия.
Миссия предприятия предусматривает создание оптимальных условий для труда и улучшения качества жизни заводчан. Для достижения этого во всех структурных подразделениях объединения активно проводится техническое перевооружение, развивается в составе завода социальная сфера – дворцы культуры, водного и ледового спорта, стадион, медицинские учреждения, базы отдыха на Урале и на Черноморском побережье.
На Уралвагонзаводе выполняется ряд социально значимых программ, охватывающих все стороны жизни трудящихся. Это профилактика и лечение заболеваний, оздоровление и отдых, в том числе и детей, развитие физкультуры и спорта, организация досуга, поддержка ветеранов и молодежи, оказание благотворительной помощи.
На социальные программы тратится до полутора процентов от объема реализации продукции. Это порядка 600 миллионов рублей ежегодно, что составляет 1/7 часть бюджета Нижнего Тагила. 35 тысяч работающих на Уралвагонзаводе и их семьи, ветераны труда составляют основное население самого крупного в городе – Дзержинского района.
Дальнейшее развитие Уралвагонзавода связано с реализацией Указа Президента РФ Владимира Путина о преобразовании предприятия в научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод». Формируется мощный промышленный комплекс на основе рыночных методов и государственного монополистического регулирования. Произойдет, с одной стороны, объединение участников корпорации с целью увеличения капитализации и выполнения поставленных задач по обеспечению отечественной экономики необходимой для ее развития продукцией, повышению обороноспособности, с другой – выход на рынки сбыта, в том числе и мировые, с конкурентоспособной продукцией. 31 марта 2008 года прошла государственная регистрация открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского». В уставный капитал собираются акции участников корпорации, в том числе и акционированных ФГУПов. Государство 100 процентов акций корпорации оставляет за собой.
Координация действий профильных партнеров, установление прочных кооперационных связей позволят к 2015 году увеличить практически вдвое объем выпускаемой продукции. Причем доля гражданской продукции составит более 70 процентов.
В 2008 году Уралвагонзавод полностью выполнил свои договорные обязательства по отношению к ОАО «РЖД» и по производству продукции военного назначения перед МО РФ и инозаказчиками. По сложившейся традиции, изделия были сданы с первого предъявления, что свидетельствует о их высоком качестве.
По оценкам журнала «Эксперт» Уралвагонзавод стабильно входит в сотню ведущих компаний России. По данным американского издания «Defence News» - в сотню крупнейших военно-промышленных комплексов мира.
3.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли.
На рынке вагоностроения:
ОАО «Алтайвагон» г. Новоалтайск; ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения», основным производственным активом которого является ОАО «Рузхиммаш», г. Рузаевка; ЗАО «Трансмашхолдинг», основным производственным активом, в части грузовых вагонов, которого является ЗАО «Брянский машиностроительный завод», г. Брянск, (Россия);
ОАО «Азовмаш», г. Мариуполь; ОАО «Крюковский ВСЗ», г. Кременчуг; ОАО «Стахановский ВСЗ», г. Стаханов (Украина).
На рынке экскаваторов:
ОАО «МК «Кранэкс», г. Иваново;
ОАО «Группа «ГАЗ» Ковровский экскаваторный завод, г. Ковровец, Тверской экскаваторный завод, г. Тверь;
Hitachi, Komatsu, (Япония), Caterpillar (США).
На рынке универсальных малогабаритных погрузчиков:
Концерн «Тракторные заводы», основным производственным активом которого является Курганский машиностроительный завод, г. Курган, (Россия);
Doosan - Daewoo (Южная Корея), Bobcat (США).
На рынке тракторов:
ОАО «Сарэкс», г. Саранск; ЗАО «Агротехмаш», г. Тамбов, (Россия);
ОАО «Минский тракторный завод», (Беларусь);
ОАО «Харьковский тракторный завод», (Украина).
3.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года.
| Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Емкость рынка, шт. | 52 400 | 70 600 | 72 800 |
| Доля ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод»* | 31% | 25% | 26% |
* Снижение доли рынка, занимаемой Уралвагонзаводом, в сравнении с 2006 годом связано как с общим увеличением емкости рынка, так и с освоением производства подвижного состава на новых заводах. Так, за последние 3 года количество заводов, освоивших производство подвижного состава, в странах СНГ увеличилось с 13 до 34.
| Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Емкость рынка, шт. | 2 608 | 2 903 | 4 741 |
| Доля ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод»* | 12% | 8% | 3% |
| Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Емкость рынка, шт. | 1 095 | 1 673 | 2 920 |
| Доля ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод»* | 20% | 15% | 6% |
| Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Емкость рынка, шт. | 3 673 | 5 602 | 7 294 |
| Доля ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод»* | 2% | 1% | 2% |
| Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Емкость рынка, шт. | 1 752 | 2 612 | 3 109 |
| Доля ОАО «Научно – производственная корпорация «Уралвагонзавод»* | 27% | 9% | 3% |