Законодавства України І нормативно-правових актів Національного
| Вид материала | Закон |
- Порядок отримання нормативно-правових актів із Єдиного державного реєстру нормативно-правових, 193.56kb.
- Затверджено, 177.05kb.
- «Застосування незареєстрованих (нечинних) нормативно-правових актів: проблеми та шляхи, 91.44kb.
- Іяльність", „Про господарські товариства", інших законодавчих актів України та нормативно-правових, 915.18kb.
- Право громадян на свободу мирних зібрань (огляд законодавства україни та місцевих нормативно-правових, 588.73kb.
- «Адміністративна відповідальність керівників суб’єктів нормотворення за порушення законодавства, 62.94kb.
- До законодавства про судочинство нормативно-правових актів, 3289.7kb.
- Це діяльність з впорядкування чинних нормативно-правових актів у єдину узгоджену систему,, 38.12kb.
- Шановні клієнти!, 24.65kb.
- Про затвердження Положення про порядок формування резерву під операції банків України, 240.65kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного та нормативно-організаційного
забезпечення фінансового моніторингу
Л И С Т
06.06.2003 N 48-012/142
Банкам України
Асоціації українських банків
Повідомляємо, що з 21 травня 2003 року на офіційній
Інтернет-сторінці Національного банку України відкритий та
супроводжується окремий тематичний розділ "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У
БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ" (далі - Розділ).
З метою роз'яснення та більш широкого доведення діючого
законодавства України і нормативно-правових актів Національного
банку України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, в Розділі розміщено:
- у главі "Правове забезпечення" - діючі нормативно-правові
акти НБУ;
- у главі "Методологічне забезпечення" - проекти
нормативно-правових актів НБУ та методологічні матеріали;
- у главі "Інформаційні матеріали" - розклад "гарячої лінії"
зв'язку Національного банку України з банками, яка розпочала
роботу у травні поточного року у наступному режимі:
Нормативно-організаційне забезпечення здійснення банками
фінансового моніторингу - з 10.00 до 12.30 у вівторок, середу,
четвер - Вавдійчик Олександр Андрійович, тел. 044-253-18-56.
Методологічне забезпечення здійснення банками фінансового
моніторингу - з 14.30 до 17.30 у вівторок, середу і четвер -
Краснов Вадим Геннадійович, тел. 044-253-18-56.
Захист інформаційного обміну між Державним департаментом
фінансового моніторингу та банками - з 14.30 до 16.00 у понеділок
і четвер - Івченко Ірина Сергіївна, тел. 044-267-3840.
Структура і склад реквізитів файлів інформаційного обміну між
Державним департаментом фінансового моніторингу та банками - з
14.30 до 16.00 у понеділок - четвер - Підгаєвський Володимир
Сергійович, тел. 044-267-30-53.
Питання здійснення фінансового моніторингу операцій з
готівкою в національній валюті - з 11.00 до 13.00 у вівторок і
п'ятницю Кушнір Галина Олександрівна, тел. 044-253-62-39.
Порядок здійснення ідентифікації осіб, що відкривають рахунки
в банках, та Порядок закриття рахунків клієнтів за наявності
рішення про скасування державної реєстрації юридичної особи або
державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи
фіктивною, оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно
відсутньою - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00 у
четвер - Криворучко Сергій Дмитрович і Шаталович Тетяна
Володимирівна, тел. 044-253-56-64.
Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних і
фізичних осіб на підставі рішень (розпоряджень) уповноважених
державних органів - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00
у четвер - Шмакова Ольга Вікторівна і Савицька Ірина Григорівна,
тел. 044-253-16-97.
Крім того, з 6 червня 2003 року у Розділі передбачено
можливість надсилати відповідні питання у главі "Форум".
Начальник управління методологічного та
нормативно-організаційного забезпечення
фінансового моніторингу О.М.Бережний