Мудрого Синьов Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції : Навчальний посібник/ Старжинський B. C., Старжинський св., Хотенець П. В. Харків: Бурун книга

Вид материала

Книга

Содержание У сфері економіки та фінансів Міжнародна організація кримінальної поліції У сфері боротьби з незаконним виготовленням підроблених грошових знаків

Подобный материал:

• Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю, 1756.39kb.
• Національна юридична академія України, 6335.29kb.
• Міністерство освіти І науки україни цивільний процес навчальний посібник, 5326.94kb.
• Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів архітектурних, 1979.84kb.
• Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч посібник, 102.06kb.
• Діяльності бюджетних установ рекомендовано Міністерством освіти І науки України, 2817.28kb.
• Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України, 5515.57kb.
• Програма та методичні рекомендації з організації та проведення стажування курсантів, 1158.84kb.
• Задорожній Олександр Вікторович, Буткевич Володимир Григорович, Мицик Всеволод Всеволодович, 3357.97kb.
• Яремчук Сергій Степанович. Соціологія: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2007. 160, 2169kb.

У сфері економіки та фінансів

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, пов'язаних із розкриттям злочинів у сфері економіки та фінансів, через НЦБ можна одержувати з Генерального секретаріату або НЦБ Інтерполу в зарубіжних країнах таку інформацію:

а) офіційні назви комерційних структур (фірм, спільних підпри­ємств тощо) та інших юридичних осіб - суб'єктів підприємниць­кої діяльності, розташованих за кордоном;

б) дату їхньої реєстрації у відповідних державних органах, юри­дичну адресу, номери телефонів та інших телекомунікаційних засобів;

в) прізвища та імена керівників таких структур;

г) основні напрямки діяльності;

д) розміри статутного капіталу;

є) відомості про припинення діяльності;

ж) відомості кримінального характеру стосовно їхніх керівників та інших працівників.

З деяких країн можливе отримання інформації про укладені іно­фірмами угоди з українськими юридичними та фізичними особами або за їх участю та про наслідки їх виконання.

Міжнародна організація кримінальної поліції

83

Відомості про відкриття фізичними особами, в тому числі гро­мадянами України та юридичними особами фінансових рахунків у зарубіжних банках, а також про рух коштів по них, про укладання угод між українськими та закордонними юридичними особами ста­новлять, як правило, банківську або комерційну таємницю і можуть повідомлятися іноземними правоохоронними органами лише після розгляду офіційного звернення Генеральної прокуратури України, верховним органом юстиції (прокуратури) запитуваної держави в порядку надання правової допомоги в кримінальній справі.

Запити з питань розкриття і розслідування злочинів у сфері еко­номіки і фінансів, а також причетних до них осіб, які надсилаються до НЦБ Інтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубіжних держав, повинні містити такі відомості:

а) конкретні факти, які є підставою для звернення до правоохоронних органів зарубіжних держав: наявність кримінальної справи, її номер, дата і стаття кримінального закону, за якою її порушено, орган, який провадить розслідування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер, перевірка оперативної або іншої інформації, номер опера­тивного повідомлення або відповідного документа;

б) анкетні дані особи, щодо якої робиться запит; за наявності кримінальної справи процесуальний стан цієї особи, якщо об­винувачена - який, ким і коли обрано запобіжний захід;

в) обставини злочину або характер наявних відомостей із зазна­ченням способу скоєння конкретних злочинних діянь обвину­ваченими або підозрюваними особами.

До запитів, у разі потреби, додаються копії контрактів та інших документів, які стосуються справи або матеріалів перевірки.

За необхідності перевірки іноземних фірм, філіалів, спільних під­приємств та інших об'єктів підприємницької діяльності, зареєстро­ваних за кордоном, у запиті додатково зазначається:

а) назва такої структури;

б) юридична (або фактична) адреса, телефони, факси;

в) конкретні питання, на які передбачається одержати відповідь.

У сфері боротьби з незаконним виготовленням підроблених грошових знаків

У разі виявлення підроблених грошових знаків правоохоронні ор­гани, використовуючи канали Інтерполу, можуть одержати інформацію

84

про обставини їхнього вилучення, про інші виявлені фальшиві банкно­ти, які мають одне джерело походження з вилученими, а також про місцезнаходження осіб, причетних до фальшивомонетництва, за на­явності підстав вважати, що вони перебувають за межами України.

У разі виявлення на території України фальшивих грошових зна­ків іноземних держав Експертно-криміналістичне управління МВС України або центральний криміналістичний підрозділ іншого право­охоронного органу протягом 5 діб після завершення відповідного криміналістичного дослідження інформує НЦБ.

У повідомленні до НЦБ зазначаються:

а) назва країни та грошового знака;

б) кількість купюр та їхня номінальна вартість;

в) спосіб підробки;

г) індикатив (у випадку, якщо аналогічні підробки були зареєстро­вані раніше);

д) обставини вилучення;

є) номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки та орган, у провадженні якого вона знаходиться;

ж) дані про особу (осіб), у якої (яких) були вилучені фальшиві грошові знаки.

На підставі одержаних матеріалів НЦБ готує і надсилає інформацію в Генеральний секретаріат Інтерполу.

У разі затримання іноземного громадянина за злочин, пов'яза­ний із підробкою грошових знаків, правоохоронний орган України направляє в НЦБ анкетні дані затриманої особи для перевірки за кримінальними обліками Генерального секретаріату Інтерполу та правоохоронних органів країни за місцем його проживання або інших країн, а також для запиту інформації про інших осіб, причетних до ви­готовлення або збуту підроблених грошових знаків.

У запитах до НЦБ у зв'язку зі злочинами, пов'язаними зфальши-вомонетництвом, якщо підозрювана особа встановлена, необхідно вказувати:

а) прізвище, ім'я, по батькові та повну дату народження підозрю­ваної особи, її громадянство та місце проживання;

б) номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки та орган, у провадженні якого вона перебуває;

в) дані документів, які ідентифікують особу (паспорт, посвідчення водія та інше);

г) обставини, якими викликана необхідність звернення до НЦБ;

д) перелік заходів, які потрібно вжити.

Міжнародна організація кримінальної поліції

85