Утверждено «23» июня 2005 г

Вид материала

Документы

Содержание 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя Ооо «утэк»

Подобный материал:

• Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
• Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
• Настольная книга судьи, 5366.09kb.
• Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
• Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
• Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
• Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
• Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
• Бип институт правоведения, 199.03kb.
• Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя



6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

Полное описание структуры органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрания акционеров;

- Совет директоров Общества;

• Генеральный директор;
  

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.


Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Совет директоров, генеральный директор ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

Совет директоров, генеральный директор ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.


Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Во время нахождения в государственной собственности 100 процентов размещенных акций Общества, полномочия высшего органа управления Общества – общего собрания акционеров осуществляет от имени собственника акций – Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской республики.

Принимаемые им решения оформляются распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской республики, подлежащим хранению в соответствии со статьёй 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Предусмотренные Федеральным законом и Уставом общества процедуры и подготовки проведения общего собрания не применяются.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах».

Компетенция Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) принятие решения о выплате дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты на основании редакции Совета директоров;

13) определение порядка ведения общего собрания;

14)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных общества»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят акционеры или их представители избранные общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.2, 15-20 п. 9.4.1. Устава общества;

6) определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7)принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) утверждение трудового договора с Генеральным директором, установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и комиссий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) принятие решения об использовании чистой прибыли Общества, резервного и иных фондов Общества;

12)утверждение по представлению Генерального директора заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении или обременении объектов недвижимости, балансовая стоимость которых превышает 2 (два) процента от балансовой стоимости основных средств Общества, определенной по данным последнего бухгалтерского баланса общества;

17) принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении или обременении имущества, находящегося в собственности Общества, балансовая стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последнего бухгалтерского баланса общества, кроме сделок осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

18) принятие решений об одобрении сделок осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, размер которых составляет более 20% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последнего бухгалтерского баланса общества;

19) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (приобретение, отчуждение и залог акций, долей, паев);

20) определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и важнейшим вопросам (назначение генерального директора, вопросы, связанные с оценкой и отчуждением имущества) заседаний советов директоров хозяйственных обществ, акции, доли которых принадлежат Обществу.

21) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества;

22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) утверждение сметы доходов и расходов на предстоящий финансовый год;

24) утверждение годового отчета Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

рекомендует Совету директоров для утверждения своих заместителей, главных специалистов и начальников ведущих отделов;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем работникам Общества;

совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закреплённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается на срок до 4 (четырех) лет Досрочное прекращение его полномочий является прерогативой общего собрания.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передачи полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.


В случае если, Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнить свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации или управляющего и о проведении внеочередного общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передачи полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

Временно исполняющие обязанности генерального директора Общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.


Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила корпоративного поведения Поручителя: указанный документ отсутствует.


Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя: rf.ru/


6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не предусмотрен.

Совет директоров:

Председатель

Касихин Сергей Павлович

Год рождения: 1950

Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:


Период: 1999-2000

Организация: Государственный Комитет УР по собственности

Должность: Председатель


Период: 2000-2004

Организация: Министерство имущественных отношений УР

Должность: заместитель Председателя Правительства УР – Министр имущественных отношений УР


Период: 2005 – наст. время

Организации: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: председатель Совета директоров


Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы отсутствуют

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы отсутствуют

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет


Волков Андрей Александрович

Год рождения: 1974

Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:


Период: 1999-2001

Организация: ФГУП «ГК Росвооружение»

Должность: эксперт представительства в г. Ижевске


Период: 2002-2003

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: заместитель генерального директора


Период: 2003- по наст. время

Организации: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская топливно-энергетическая компания»

Должность: заместитель генерального директора


Период: 2005 – наст. время

Организации: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: член Совета директоров


Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы отсутствуют

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы отсутствуют

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет


Зайнуллин Рустэм Шаукатович

Год рождения: 1976

Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:


Период: 1999-2000

Организация: Государственный комитет по собственности УР

Должность: начальник юридического отдела


Период: 2000-2003

Организация: Министерство имущественных отношений УР

Должность: начальник юридического отдела


Период: 2003 – по наст. время

Организации: Министерство имущественных отношений УР

Должность: заместитель Министра


Период: 2005 – наст. время

Организации: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: член Совета директоров


Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы отсутствуют

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы отсутствуют

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет


Марченко Анатолий Владимирович

Год рождения: 1938

Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:


Период: 1999-2002

Организация: Государственное унитарное предприятие «Удмуртторф»

Должность: генеральный директор


Период: 2002-2003

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: генеральный директор


Период: 2003 – по наст. время

Организации: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская топливно-энергетическая компания»

Должность: Заместитель генерального директора по вопросам нефтедобычи


Период: 2003 – по наст. время

Организации: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: Управляющий


Период: 2005 – по наст. время

Организации: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: член Совета директоров


Период: 2002– по наст. время

Организации: Филиал «Нефтегазодобывающее управление»

Должность: директор филиала


Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы отсутствуют

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы отсутствуют

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет


Преснухин Виктор Константинович

Год рождения: 1948

Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:


Период: 1999-2001

Организация: Министерство топлива, энергетики и связи УР

Должность: Первый заместитель Министра


Период: 2001- по наст. время

Организация: Министерство топлива, энергетики и связи УР

Должность: Министр


Период: 2005 – по наст. время

Организации: Открытое акционерное общество «Удмуртторф»

Должность: член Совета директоров


Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы отсутствуют

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы отсутствуют

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет


Функции единоличного исполнительного органа Поручителя переданы управляющей организации.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская топливно-энергетическая компания»

Сокращенное фирменные наименования: ООО «УТЭК»

Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Управляющей компании) № 03/4 от 05.06.2003г.

Место нахождения: Российская Федерация, 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11

Телефон: (3412) 60-05-86; 60-05-87

Факс: (3412) 60-05-88

Адрес электронной почты: нет

ИНН: 1831088655


Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Совет директоров Уставом не предусмотрен.


Единоличный исполнительный орган управляющей организации –

Осколков Андрей Эдуардович, 1964 года рождения.

Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2001

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: Генеральный директор


Период: 2001- 2003

Организация: Правительство Удмуртской республики

Должность: Заместитель Председателя Правительства УР


Период: 2003 - наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская топливно-энергетическая компания»

Должность: Генеральный директор


Период: 2005 –наст время

Организации: Открытое Акционерное Общество «Удмуртнефтепродукт»

Должность: член Совета директоров


Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы отсутствуют

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества поручителя: опционы отсутствуют

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет


Управляющая компания лицензий на осуществление деятельности по управлению имуществом, в т.ч. ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, не имеет.