Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2007 г

Вид материалаДокументы
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельно
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (ск
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованно
Зао «дкк»)
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2006 год – 150 624 тыс. рублей.

Сумма доходов лиц входящих в Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, учитывается в сумме доходов всех членов Совета директоров.

Сумма доходов всех членов Коллегиального исполнительного органа за 2006 год – 96 538 тыс. рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Управление внутреннего аудита является одним из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть».

В июне 2006 года на базе отдела внутреннего аудита создано управление внутреннего аудита (далее – УВА). Отдел внутреннего аудита был создан в конце 2000 года.

В составе УВА имеются три функциональных отдела:
  • отдел корпоративного аудита;
  • отдел аудита добычи углеводородов;
  • отдел аудита нефтепереработки и сбыта продукции.

В состав УВА входят следующие сотрудники:


ФИО

Должность

Рахматуллин Ильдар Асылгараевич

Начальник управления

Парамонов Петр Николаевич

Заместитель начальника управления внутреннего аудита – начальник отдела аудита добычи углеводоров

Когай Геннадий Григорьевич

Начальник отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции

Попов Станислав Владимирович

Начальник отдела корпоративного аудита

Ахсанова Гузалия Масгутовна

Заместитель начальника отдела корпоративного аудита

Ахметова Светлана Вячеславовна

Заместитель начальника отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции

Абрамов Владимир Александрович

Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита

Рябова Татьяна Ивановна

Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита

Вычужанин Денис Сергеевич

Эксперт отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции

Габдрахманов Ринат Ирекович

Эксперт отдела аудита добычи углеводородов

УВА исполнительного аппарата ОАО «Татнефть» подчинено:
    • функционально – Совету директоров;
    • административно – генеральному директору.

Основной задачей УВА является оценка и контроль системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления компании, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности и надежности.

В функции УВА входит:
    • Разработка плана деятельности на основе анализа рисков, определяющего приоритеты внутреннего аудита и соответствующего целям компании (с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения).
    • Формирование и утверждение на Совете директоров ежегодного риск-ориентированного плана деятельности УВА с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения.
    • Подготовка и представление Совету директоров, комитету по аудиту и генеральному директору отчётов о работе управления (с информацией о существенных рисках, проблемах внутреннего контроля и корпоративного управления, о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), о выполнении плана деятельности и другими сведениями).
    • Консультирование работников компании при разработке мероприятий по результатам аудита.
    • Контроль выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных руководством по результатам аудита.
    • Консультирование руководства компании в вопросах управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.
    • Взаимодействие с подразделениями компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.
    • Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежания дублирования усилий и минимизации затрат на внешний аудит.
    • Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и высшего руководства в пределах своей компетенции.
    • Соблюдение законов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности по направлениям деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Афанасьев Марат Михайлович

Год рождения: 1956

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Министерство финансов Республики Татарстан

Должность: Начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Вилкова Тамара Михайловна

Год рождения: 1949

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО «Татнефть»

Должность: Заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности-заместитель главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Галиуллин Фердинанд Ринатович

Год рождения: 1967

Образование: Послевузовское профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 –наст. время

Организация: НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть»

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Кузьмина Венера Гибадулловна

Год рождения: 1946

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: НИС ОАО «Татнефть»

Должность: Экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Лапин Николай Кузьмич

Год рождения: 1947

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Татнефть"

Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0,009%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,009%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Парамонов Пётр Николаевич

Год рождения: 1955

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2006

Организация: НГДУ «Иркеннефть» ОАО «Татнефть»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2006 - наст. время

Организация: ОАО «Татнефть»

Должность: Заместитель начальника управления внутреннего аудита – начальник отдела аудита добычи углеводородов

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00015%

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Синегаева Альфия Азгаровна

Год рождения: 1958

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Альметьевское УПНП и КРС

Должность: Заместитель начальника управления по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: 0,000082

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000014%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Мурадымов Марсель Масгутович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 -2005

Организация: Альметьевское УПНП и КРС

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2005 - наст. время

Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть»

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


Рахимзянова Лилия Рафаэловна

Год рождения: 1967

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан

Должность: Начальник отдела нефтедобычи

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сумма доходов всех членов органа контроля за 2006 год – 6 128 тыс.рублей.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

1кв.

2007г.

Среднесписочная численность
работников, чел.

56936

53153

51096

46538

42869

41960

Доля сотрудников эмитента имеющих высшее профессиональное образование, %

18,6

19,5

19,5

22,3

22,6

22,7

Объем денежных средств,
направленных на оплату труда (без учета отчислений),
тыс. руб.

6055329

6357538

7411456

8587208

10106018

3397354

Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.

157200

198400

217700

242270

240051

54895

Общий объем израсходованных
денежных средств, тыс. руб.

6212529

6555938

7629156

8829478

10346069

3452248


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, нет.


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность


6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 01.04.2007 г. – 55 675

В том числе из них являются номинальными держателями – 23

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» (ОАО «ЦДРТ»)

Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26

ИНН: 1653001570

Доля в уставном капитале эмитента: 33,5956 % (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 35,865 %


Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (Закрытое акционерное общество)

(«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»)

Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36

ИНН: 7712014310

Доля в уставном капитале эмитента: 20,3578% (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 21,6783%


Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»

(ЗАО «ДКК»)

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б

ИНН: 7710021150

Доля в уставном капитале эмитента: 22,8338 % (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 22,7155%


Наименование: НП «Национальный депозитарный центр»

Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4

Доля в уставном капитале эмитента: 8,8599% (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 7,5092%


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

По состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 01.04.2007 г. доля государства в уставном капитале Общества отсутствует.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

Согласно п. 4.2. ст.4 устава Общества:
В соответствии с действующим законодательством в отношении Общества Республики Татарстан может быть использовано специальное право ("золотая акция").
Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.


6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не установлено.


6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23. 04. 2001 год

Полное наименование юридического лица: Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом

Сокращенное наименование юридического лица: Госкомимущество РТ

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,447%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,504

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ТАИФ»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,877%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,275

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10. 05. 2002 год

Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ТАИФ»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 6,1359%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,55

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12. 05. 2003 год

Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро- американские инвестиции и финансы»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ТАИФ»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,64%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02%

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 4,99889%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,337

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10. 05. 2004 год

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 21,37%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,82

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ТАИФ»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,64%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: UBS AG

Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 7,5%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,1%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1. 10. 2004 год

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 21,61%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 23,01

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: UBS AG

Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 7,5%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12. 05. 2005 год

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 21,2%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,64

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: UBS AG

Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 7,64%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 8,1

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168

Сокращенное наименование юридического лица: «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,1%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15. 05. 2006 год

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 22,93%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 24,485

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: UBS AG

Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 6,96

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,366%

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2

Сокращенное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 4,999%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,3

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет


Полное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited

Сокращенное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited

Доля юр.лица в уставном капитале общества: 4,93%

Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,258

Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет