Протокол годового общего собрания акционеров
| Вид материала | Документы |
- Банка зенит (оао), 20.27kb.
- Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий", 32.61kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара,, 169.46kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- “Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций”, 253.54kb.
- Открытое акционерное общество «Пермские моторы» Протокол годового общего собрания акционеров, 342.63kb.
- Оао нк "Роснефть", 40.36kb.
- Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МинВоды-Автоваз», 186.59kb.
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Псковская городская телефонная сеть»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Псков, ул. Пароменская, 23.
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2008 года.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения общего собрания: г. Псков, ул. Пароменская, д. 23, спортивный зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
и начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 40 минут.
Председатель собрания: Корягина Е.В.
Секретарь собрания: Фролова В.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета общества за 2007 финансовый год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007 финансовый год.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
- 1 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 28 085 (двадцать восемь тысяч восемьдесят пять), что составляет 91,8% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали: Корягину Е.В. с предложением избрать счетную комиссию в лице регистратора общества: Филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».
Итоги голосования: «ЗА» – 28 077 (99,9%). «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 (менее 0,1%).
Постановили: избрать счетную комиссию в лице регистратора общества: Филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».
- 2 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 28 085 (двадцать восемь тысяч восемьдесят пять), что составляет 91,8% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали: Корягину Е.В. с предложением утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров общества:
1. Основные доклады по вопросам повестки дня – до 25 минут.
2. Содоклады - до 10 минут.
3. Выступления в прениях - до 5 минут.
4. Перерыв- до 40 минут.
5. Объявление итогов голосования - 5 минут.
Итоги голосования: «ЗА» –28 085 голос (100%). «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) %.
Постановили: утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров общества:
1. Основные доклады по вопросам повестки дня – до 25 минут.
2. Содоклады - до 10 минут.
3. Выступления в прениях - до 5 минут.
4. Перерыв- до 40 минут.
5. Объявление итогов голосования - 5 минут.
- 3 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 28 085 (двадцать восемь тысяч восемьдесят пять), что составляет 91,8% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали:
Гизбрехта А.П., Генерального директора общества
с представлением годового отчета общества за 2007 г.,
с предложением утвердить годовой отчет общества за 2007 г.
Итоги голосования: «ЗА» – 28 085 (100%). «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) %.
Постановили: утвердить годовой отчет общества за 2007 финансовый год
- 4 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 28 085 (двадцать восемь тысяч восемьдесят пять), что составляет 91,8% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали:
Гизбрехта А.П., Генерального директора общества,
с представлением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007 финансовый год;
Здоту Л.Ф., Финансового директора общества,
с представлением заключения аудитора общества – ЗАО «МКД»;
Гизбрехта А.П., Генерального директора общества,
с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2007 финансовый год
Итоги голосования: «ЗА» – 28 085 (100%). «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2007 финансовый год.
- 5 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 30 600 (тридцать тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 28 085 (двадцать восемь тысяч восемьдесят пять), что составляет 91,8% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали:
Гизбрехта А.П., Генерального директора общества,
- с сообщением о том, что Совет директоров Общества 23 мая 2008 года принял рекомендацию годовому общему собранию акционеров дивидендов по итогам 2007 года не выплачивать;
- с предложением распределить прибыль общества по результатам 2007 финансового года следующим образом: прибыль по результатам года направить на погашение убытков прошлых лет и развитие Общества; дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» – 28 001 (99,7%). «ПРОТИВ» –81. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:3 (менее 0,1%).
Постановили: Прибыль по результатам года направить на погашение убытков прошлых лет и развитие Общества; дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.
- 6 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 183 600 (сто восемьдесят три тысячи шестьсот).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 168 510 (сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот десять), что составляет 91,8 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали:
Корягину Е.В. с предложением избрать в состав совета директоров общества следующих лиц:
1. Амелюшкин М.А.
2. Гизбрехт А.П
3. Корягина Е.В
4. Кравчук И.В.
5. Хлюстова Ю.В.
6. Чувашина Н.В.
Слушали: Андронова В.Б. (председателя счетной комиссии) с разъяснениями правил заполнения бюллетеней для кумулятивного голосования.
Итоги голосования:
| ФИО кандидата | количество голосов |
| 1. Амелюшкин М.А. | 27 725 |
| 2. Гизбрехт А.П | 29 882 |
| 3. Корягина Е.В | 27 728 |
| 4. Кравчук И.В. | 27 725 |
| 5. Хлюстова Ю.В. | 27 725 |
| 6. Чувашина Н.В. | 27 725 |
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Постановили: избрать в состав совета директоров общества следующих лиц:
1. Амелюшкин М.А.
2. Гизбрехт А.П
3. Корягина Е.В
4. Кравчук И.В.
5. Хлюстова Ю.В.
6. Чувашина Н.В.
- 7 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 30 459 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 27 944 (двадцать семь тысяч девятьсот сорок четыре), что составляет 91,7% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали: Корягину Е.В. с предложением избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
| 1. Зуева В.В. |
| 2. Михнина А.А. |
| |
Итоги голосования: «ЗА» – 27 936 (99,9%). «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –8.
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Постановили: избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
| 1. Зуева В.В. |
| 2. Михнина А.А. |
| |
- 8 –
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания: 30 600 (тридцать тысяч шестьсот).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 28 085 (двадцать восемь тысяч восемьдесят пять), что составляет 91,8% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания.
Для проведения голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания кворум имеется.
Слушали: Корягину Е.В. с предложением утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество ЗАО «Псковаудит»;
Итоги голосования: «ЗА» – 28 085 (100%). «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Число голосов по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Постановили: утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество «Псковаудит».
Председатель собрания _______________ Корягина Е.В.
м. п.
Секретарь собрания___________________ Фролова В.А.
Дата составления протокола годового общего собрания: 01 июля 2008 года.
