Открытое акционерное общество «Пермские моторы» Протокол годового общего собрания акционеров
| Вид материала | Документы |
- Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «рощино, 416.9kb.
- Протокол №8 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский, 247.84kb.
- Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика», 78.97kb.
- Калинский Владимир Борисович. Функции секретаря годового собрания акционеров общества, 106.25kb.
- Открытое акционерное общество, 175.29kb.
- Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Собрание проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание а 12 управления, 17.18kb.
- Протокол годового общего собрания акционеров, 274kb.
- Запись о регистрации, 534kb.
Открытое акционерное общество «Пермские моторы»
Протокол годового общего собрания акционеров
Место нахождения общества: РФ, 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, 93.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.105, офис 16.
29 июня 2006 года г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.
10.00 Конференц-зал ОАО «Пермский Моторный Завод»
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Президиум годового общего собрания акционеров:
председатель совета директоров Ю.Е. Решетников,
член совета директоров, управляющий директор Н.С. Ивкин,
член совета директоров В.В. Жеглов,
член совета директоров, генеральный директор ЗАО «УК «ПМК» А.А.Иноземцев.
Председатель президиума - председатель годового общего собрания акционеров – Ю.Е. Решетников
Секретарь годового общего собрания акционеров - Е.П. Бакланова.
Время начала регистрации акционеров и/или их представителей - 8.00
Время окончания регистрации акционеров и/или их представителей - 12.00
Сведения об участниках собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 395 815 050.
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принявшие участие в собрании, - 243 776 310, что составляет 61,5884%.
Количество акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 357.
Время открытия годового общего собрания акционеров - 10.30
Время начала подсчета голосов - 12.15
Время закрытия годового общего собрания акционеров - 13.00
Голосование на собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Решение по вопросу «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров» принимается большинством участников собрания акционеров простым поднятием рук.
Решения годового общего собрания акционеров по вопросам № 1,2,3,4,6,8,9,10,11 повестки дня принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества и их представителей, принимающих участие в собрании акционеров.
Решение годового общего собрания акционеров по вопросу №5 « Об утверждении устава общества в новой редакции» повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение годового общего собрания акционеров по вопросу №7 повестки дня «Об избрании членов совета директоров общества» принимается кумулятивным голосованием.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета общества.
Доклады: управляющего директора Н.С. Ивкина;
председателя ревизионной комиссии общества А.С. Антонова.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Доклад главного бухгалтера ОАО «Пермские моторы» Н.Н. Субботиной;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового 2005 года.
Доклад главного бухгалтера ОАО «Пермские моторы» Н.Н. Субботиной;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
Доклад главного бухгалтера ОАО «Пермские моторы» Н.Н. Субботиной.
5. Об утверждении устава общества в новой редакции.
Доклад начальника управления С.М. Лиссера.
6. О внутренних документах общества.
Доклад начальника управления С.М. Лиссера.
7. Об избрании членов совета директоров общества.
Доклад председателя совета директоров Ю.Е. Решетникова.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Доклад председателя совета директоров Ю.Е. Решетникова.
9. Об утверждении аудитора общества.
Доклад председателя совета директоров Ю.Е. Решетникова.
10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.
Доклад председателя совета директоров Ю.Е. Решетникова.
11. О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
Доклад председателя совета директоров Ю.Е. Решетникова.
По вопросу «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров»
Слушали:
Ю.Е. Решетникова о порядке ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров с учетом открытия в 10.30 час.»
Результаты голосования: «За» – большинство голосующих,
«Против» - 2 голоса,
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров с учетом открытия в 10.30 час.
По вопросу № 1: «Об утверждении годового отчета»
Слушали:
Н.С. Ивкина с отчетом об итогах работы ОАО «Пермские моторы» в 2005 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовой отчет общества за 2005 год»
Голосовали: «За» - 222 567 762 голоса.
«Против» - 138 586 голосов.
«Воздержался» - 20 717 076 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества».
Слушали:
Н.Н. Субботину о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках общества, заключении аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2005 года»
Голосовали: «За» - 222 601 880 голосов.
«Против» - 216 778 голосов.
«Воздержался» - 20 724 385 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 3: «О распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2005 года».
Слушали:
Н.Н. Субботину о рекомендациях совета директоров общества по распределению чистой прибыли общества по результатам 2005 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить распределение чистой прибыли в размере 28 755 000 за 2005 год следующим образом: 8 034 000 рублей направить на погашение убытков прошлых лет, 20 721 000 рублей направить в резервный фонд»
Голосовали: «За» - 165 689 814 голосов.
«Против» - 57 169 927 голосов.
«Воздержался» - 20 683 831 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года»
Слушали:
Н.Н. Субботину о рекомендациях совета директоров по годовому дивиденду.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Объявить годовой дивиденд за 2005 год в размере 00 руб. 00 коп. на одну обыкновенную именную акцию»
Голосовали: «За» - 165 432 497 голосов.
«Против» - 57 425 887 голосов.
«Воздержался» - 20 677 299 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 5: «Об утверждении устава общества в новой редакции»
Слушали:
С.М. Лиссера о новой редакции устава общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить устав общества в новой редакции»
Голосовали: «За» - 243 076 962 голоса.
«Против» - 125 041 голос.
«Воздержался» - 242 876 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 6: «О внутренних документах общества»
Слушали:
С.М. Лиссера о новой редакции внутренних документов общества: положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров и положения о ревизионной комиссии общества, а также о целесообразности признания утратившим силу положения о счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопросы, поставленные на голосование:
«Утвердить положение об общем собрании акционеров в новой редакции»
Голосовали: «За» - 243 147 261 голос.
«Против» - 82 846 голосов.
«Воздержался» - 280 414 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
«Утвердить положение о совете директоров в новой редакции»
Голосовали: «За» - 243 144 501 голос.
«Против» - 94 392 голоса.
«Воздержался» - 278 367 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
«Утвердить положение о ревизионной комиссии в новой редакции»
Голосовали: «За» - 243 247 498 голосов.
«Против» - 26 887 голосов.
«Воздержался» - 220 634 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
«В связи с передачей функций счетной комиссии профессиональному регистратору согласно п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах», считать Положение о счетной комиссии общества утратившим силу»
Голосовали: «За» - 243 299 189 голосов.
«Против» - 25 083 голоса.
«Воздержался» - 207 616 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 7: «Об избрании членов совета директоров общества»
Слушали:
Ю.Е. Решетникова о кандидатурах, выдвинутых акционерами в члены совета директоров.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 937 225 750.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 656 444 650 (61,5884 %).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать совет директоров общества в количестве 15 человек»:
Александрова Елена Владимировна
Арбузов Игорь Александрович
Валяйкина Анастасия Викторовна
Дерябина Алена Викторовна
Дическул Михаил Дмитриевич
Дъячкова Екатерина Александровна
Жеглов Валерий Владимирович
Ивкин Николай Семенович
Иноземцев Александр Александрович
Ли Леонид Иосифович
Максименко Владимир Михайлович
Муравьев Никита Михайлович
Постаногова Галина Викторовна
Портная Марина Марленовна
Решетников Юрий Евгеньевич
Смолин Сергей Юрьевич
Страшинский Владимир Анатольевич
Травников Евгений Петрович
Шайхутдинов Александр Зайнетдинович
Голосовали:
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов |
| 1 | Александрова Елена Владимировна | 89 273 760 |
| 2 | Арбузов Игорь Александрович | 309 020 214 |
| 3 | Валяйкина Анастасия Викторовна | 216 789 354 |
| 4 | Дерябина Алена Викторовна | 216 828 120 |
| 5 | Дическул Михаил Дмитриевич | 217 836 400 |
| 6 | Дъячкова Екатерина Александровна | 111 991 |
| 7 | Жеглов Валерий Владимирович | 216 900 832 |
| 8 | Ивкин Николай Семенович | 220 345 330 |
| 9 | Иноземцев Александр Александрович | 218 325 700 |
| 10 | Ли Леонид Иосифович | 282 451 872 |
| 11 | Максименко Владимир Михайлович | 61 318 |
| 12 | Муравьев Никита Михайлович | 282 186 678 |
| 13 | Постаногова Галина Викторовна | 282 323 534 |
| 14 | Портная Марина Марленовна | 217 253 199 |
| 15 | Решетников Юрий Евгеньевич | 218 885 883 |
| 16 | Смолин Сергей Юрьевич | 218 448 257 |
| 17 | Страшинский Владимир Анатольевич | 79 514 |
| 18 | Травников Евгений Петрович | 216 814 173 |
| 19 | Шайхутдинов Александр Зайнетдинович | 218 173 671 |
«Против» - 1 742 595 голосов.
«Воздержался» - 512 400 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 8: «Об избрании членов ревизионной комиссии общества»
Слушали:
Ю.Е. Решетникова о кандидатурах, выдвинутых акционерами в ревизионную комиссию общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 757 274.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5974%).
В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов из числа кандидатов получивших более 50% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 7 человек»:
Антонов Александр Сергеевич
Глухова Людмила Николаевна
Михалева Татьяна Ивановна
Субботина Нина Николаевна
Сосунова Елена Олеговна
Токишина Татьяна Александровна
Целищев Михаил Георгиевич
Голосовали:
| №п/п | Фамилия, имя, отчество | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1 | Антонов Александр Сергеевич | 222 721 470 | 67 666 | 20 638 123 |
| 2 | Глухова Людмила Николаевна | 222 610 403 | 67 666 | 20 730 054 |
| 3 | Михалева Татьяна Ивановна | 222 561 068 | 93 702 | 20 742 911 |
| 4 | Субботина Нина Николаевна | 222 691 961 | 67 666 | 20 662 227 |
| 5 | Сосунова Елена Олеговна | 222 687 545 | 93 587 | 20 659 490 |
| 6 | Токишина Татьяна Александровна | 222 509 387 | 77 073 | 20 733 941 |
| 7 | Целищев Михаил Георгиевич | 243 229 765 | 74 083 | 51 927 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 9: «Об утверждении аудитора общества»
Слушали:
Ю.Е. Решетникова с информацией о предложенной аудиторской фирме.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить аудитором общества ООО «Уралаудит».
Голосовали: «За» - 243 259 804 голоса.
«Против» - 63 539 голосов.
«Воздержался» - 142 485 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 10: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества»
Слушали:
Ю.Е. Решетникова о рекомендациях по выплате вознаграждений членам совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Вознаграждение и компенсации членам совета директоров не выплачивать»
Голосовали: «За» - 243 124 426 голосов.
«Против» - 230 864 голоса.
«Воздержался» - 104 167 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 11: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества»
Слушали:
Ю.Е. Решетникова о рекомендациях совета директоров по выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 815 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу составляет 243 776 310 (61,5884%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивать»
Голосовали: «За» - 222 517 123 голоса.
«Против» - 269 451 голос.
«Воздержался» - 135 723 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Выступления докладчиков содержатся в материалах годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ
1.1 Утвердить годовой отчет общества за 2005 год.
2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках
(счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2005 года.
3.1 Утвердить распределение чистой прибыли в размере 28 755 000 за 2005 год следующим
образом: 8 034 000 рублей направить на погашение убытка прошлых лет, 20 721 000 рублей направить в резервный фонд.
4.1 Объявить годовой дивиденд за 2005 год в размере 00 руб. 00 коп. на одну обыкновенную
именную акцию.
5.1 Утвердить устав общества в новой редакции.
6.1 Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
6.2 Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции.
6.3 Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.
6.4 В связи с передачей функций счетной комиссии профессиональному регистратору согласно п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах», считать Положение о счетной комиссии общества утратившим силу.
7.1 Избрать совет директоров в количестве 15 человек:
Арбузов Игорь Александрович
Валяйкина Анастасия Викторовна
Дерябина Алена Викторовна
Дическул Михаил Дмитриевич
Жеглов Валерий Владимирович
Ивкин Николай Семенович
Иноземцев Александр Александрович
Ли Леонид Иосифович
Муравьев Никита Михайлович
Постаногова Галина Викторовна
Портная Марина Марленовна
Решетников Юрий Евгеньевич
Смолин Сергей Юрьевич
Травников Евгений Петрович
Шайхутдинов Александр Зайнетдинович
8.1 Избрать ревизионную комиссию в количестве 7 человек:
Антонов Александр Сергеевич
Глухова Людмила Николаевна
Михалева Татьяна Ивановна
Субботина Нина Николаевна
Сосунова Елена Олеговна
Токишина Татьяна Александровна
Целищев Михаил Георгиевич
9.1 Утвердить аудитором общества ООО «Уралаудит».
10.1 Вознаграждение и компенсации членам совета директоров общества не выплачивать.
11.1 Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии общества не выплачивать.
В президиум поступили записки от акционеров: Костаревой, Дитятева, Перфильевой, Пахомовой, Шейкина, Александровой, Худанина, Костенюк, Костина, Ашанберга, Лялькиной, Слободского, Гайнутдинова
с предложениями:
- об изыскании возможности выплаты дивидендов,
- о выплате акционерам сумм, причитающихся за акции (выкуп акций),
с вопросами:
- о рыночной стоимости акций ОАО «Пермские моторы» в настоящее время,
- о задолженности перед государством, пенсионным фондом,
- о приобретении акций ОАО «Пермские моторы»,
- о резервном фонде общества,
- о выводе активов,
- о создании Пермского Центра Двигателестроения,
- о причине отказа в регистрации для участия в собрании.
На все вопросы были даны ответы членами президиума: Решетниковым Ю.Е., Ивкиным Н.С., Иноземцевым А.А.
В прениях выступили:
Акционер Дитятев В.Л. отметил, что удовлетворен выступлением г-на Иноземцева А.А., в котором были ответы на интересующие его вопросы по созданию Пермского Центра Двигателестроения, высказал свое мнение в связи с отсутствием письменных согласий от кандидатов в совет директоров общества Максименко В.М. и Муравьева Н.М., а также предложил уточнить порядок голосования на годовом общем собрании акционеров.
Председатель собрания Решетников Ю.Е. поручил управляющему директору Ивкину Н.С. проработать порядок голосования на годовом общем собрания акционеров.
Председатель собрания Ю.Е.Решетников
Секретарь собрания Е.П. Бакланова
Дата составления протокола 14 июля 2006 года.