Банковское право

Вид материала

Программа

Содержание Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.

Подобный материал:

• Программа дисциплины " Банковское право" Для специальности, 409.18kb.
• В г. Красноярске банковское право учебно-методический комплекс, 584.75kb.
• Российская академия наук, 2851.4kb.
• Банковское право, Банковское законодательство, Правовое регулирование банковской деятельности, 1224.2kb.
• Программа дисциплины «международное банковское право» для специальности 030501 Юриспруденция, 263.23kb.
• Расписание занятий вечернего отделения Vкурса по специальности «Юриспруденция», 26.46kb.
• Темы рефератов по курсу «Банковское право», 12.4kb.
• Банковское, 2035.42kb.
• Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковское право», 23.77kb.
• Федерации Кафедра «Банковское дело», 1639.89kb.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. Ст. 3340.

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 1998. 6 авг.

О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет: Федеральный закон от 05.06.1996 г. № 62-ФЗ // Российская газета. 1996. 8 июня.

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ // Российская газета. 2001. 10 авг.

О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ // Российская газета. 1999. 29 июля.

О кредитных потребительских кооперативах граждан: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ // Российская газета. 2001. 9 авг.

О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ // Российская газета. 1999. 4 марта.

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г.

№ 127-ФЗ // Российская газета. 2002. 2 нояб.

17. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2001. 9 авг.
    
18. О реструктуризации кредитных организаций: Федеральный закон от 08.07.1999 г. № 144-ФЗ // Российская газета. 1999. 13 июля. (отменен)
    
19. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ // Российская газета. 1997. 5 авг.
    
20. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10. 06.2002 г. № 86-ФЗ // Российская газета. 2002. 13 июля.
    
21. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 394-1 // СЗ РФ.1995. № 18. Ст. 1593. (отменен)
    
22. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ // Российская газета. 1995. 9 дек.
    
23. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20.02.1995г. № 24-ФЗ // Российская газета. 1995. 22 февр.
    
24. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 21.07.1997 г.
    

№ 119-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591.

25. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
    
26. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ // Российская газета. 1998. № 90.13 мая.
    
27. О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 10.05.1995 г. № 73-ФЗ // Российская газета. 1995. 15 мая.
    
28. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ // Российская газета. 2003. 27 дек.
    
29. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ // Российская газета. 2004. 5 авг.
    
30. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
    

Б.) Акты Конституционного Суда РФ

31. По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 г. № 8-П // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2058.
    
32. По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко: Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 г. № 4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3.
    
33. По жалобе открытого акционерного общества «Пивовар - живое пиво» на нарушение конституционных прав и свобод положениями абзаца первого пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ № 4-О от 10.01.2002 г. // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 4.
    
34. По запросу арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности пунктов 1 и 4 части четвертой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности: Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1999 г. № 182-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. № 2.
    
35. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Н.Г. Лобанова на нарушение его конституционных прав и свобод положениями пункта 2 статьи 861 ГК Российской Федерации и пункта 4 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: Определение Конституционного Суда РФ от 13.04.2000 г. // Консультант 3000.
    
36. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пискуна Николая Федоровича на нарушение его конституционных прав применением пункта 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и неприменением пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 13.07.2000 г. № 197-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 4.
    
37. По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 г. № 268-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 2.
    
38. Об отказе в принятии к рассмотрению запроса арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности статей 12 и 30 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»: Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2003 г. № 45-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 3.
    
39. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Симоченко Алексея Ильича на нарушение его конституционных прав статьями 5, 9, 10, 11, 12 и 13 Федерального закона «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 г. // Консультант 3000.
    

В) Подзаконные нормативные акты

40. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» от 17.04.2002 г. № 245 // Российская газета. 2002. 24 апр.
    
41. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2002 г. № 152 «О выплате в 2002 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации и некоторых страховых организациях» // Российская газета. 2002. 16 марта.
    
42. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // СЗ РФ. 2002. №22. Ст. 2097.
    
43. Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 г. № 1014 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности ломбардов» // Российская газета. 2001. 17 апр. (утратило силу)
    
44. Регламент взаимодействия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Центрального банка Российской Федерации по вопросам государственной регистрации кредитных организаций: Утв. МНС РФ № БГ-16-09/86, ЦБ РФ № 01-33/2202 26.06.2002 // Вестник Банка России. 2002. № 38.
    
45. Инструкция Госбанка СССР от 30.10.1986 г. № 28 «О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР» // Закон. 1997. №1.
    
46. Инструкция ЦБ РФ от 23 июля 1998 г. № 75-И «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности» // Вестник Банка России. 1998. № 55. (утратила силу)
    
47. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» //Вестник Банка России. 2004. № 15.
    
48. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России. 2004. № 11.
    
49. Инструкция ЦБ РФ от 31.03.1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» // Вестник Банка России. 2002. № 4.
    
50. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2003 г. // Вестник Банка России. 2002. № 68.
    
51. Положение о порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России: Утв. ЦБ РФ 18.07.2000 № 115-П // Вестник Банка России. 2000. № 41.
    
52. Положение о порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации: Утв. ЦБ РФ 05.11.2002 № 203-П // Вестник Банка России. 2002. № 65.
    
53. Положение о порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России: Утв. ЦБ РФ 07.10.2002 г. № 198-П // Вестник Банка России. 2003. № 17.
    
54. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: Утв. ЦБ РФ 03.10.2002 г. № 2-П // Вестник Банка России. 2002. № 74.
    
55. Положение о консолидированной отчетности: Утв. ЦБ РФ 30.07.2002 г. № 191-П // Вестник Банка России. 2002. № 58.
    
56. Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России: Утв. ЦБ РФ 23.06.1998 г. № 36-П // Вестник Банка России. 1998. № 61.
    
57. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации: Утв. ЦБ РФ 01.04.2003 г. № 222-П // Вестник Банка России. 2003. № 24.
    
58. Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения): Утв. ЦБ РФ 31.08.1998 г. № 54-П // Вестник Банка России. 2001. № 73.
    
59. Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями – физическими лицами: Утв. ЦБ РФ 26.03.2003 г. № 221-П // Вестник Банка России. 2003. № 20.
    
60. Положение о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием: Утв. ЦБ РФ 09.04.1998 г. № 23-П // Вестник Банка России. 1998. № 23; 33.
    
61. Положение о территориальных учреждениях Банка России от 29.07.1998 г. № 46-П: Утв. Советом директоров Банка России 10.04.1998 г. № 15 // Консультант 3000.
    
62. Положение ЦБ РФ «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» от 24 сентября 1999 г. № 89-П // Вестник Банка России. 1999. № 60.
    
63. Положение ЦБ РФ «Об обязательных резервах кредитных организаций»: Утв. ЦБ РФ 29.03.2004 г. № 255-П // Вестник Банка России. 2004. № 25.
    
64. Программа «О мерах по реструктуризации банковской системы РФ» // Вестник Банка России. 1998. № 84.
    
65. Указание ЦБ РФ «О порядке оплаты долей (акций) кредитных организаций облигациями федерального займа с постоянным купонным доходом и денежными средствами» от 08.06.1999 г. № 571-У // Вестник Банка России. 1999. № 36. (отменено)
    
66. Указание ЦБ РФ от 28.07.2004 г. № 1482-У «О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России» // Вестник Банка России. 2004. № 48.
    
67. Указание ЦБ РФ от 21.06.2003 № 1297-У «О порядке оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати» // Вестник Банка России. 2003. № 36.
    
68. Указание ЦБ РФ от 01.12.2003 г. № 1346-У «О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка» // Вестник Банка России. 2003. № 71.
    
69. Указание ЦБ РФ от 24.04.2003 г. № 1274-У «Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России» // Вестник Банка России. 2003. № 25.
    
70. Указание ЦБ РФ от 14.11.2001 г. № 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» // Вестник Банка России. 2001. № 69.
    

Г) Иные официальные документы

71. Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций: Письмо ЦБ РФ от 10.02.1992 г. № 14-3-20 // Деньги и кредит. 1992. № 4.
    
72. О привлечении кредитными организациями средств граждан во вклады с розыгрышем призов: Письмо ЦБ РФ от 10.07.2003 г. № 105-Т // Вестник Банка России. 2003. № 40.
    
73. Об уступке прав (требований) ликвидируемыми кредитными организациями: Письмо ЦБ РФ от 12.03.2001 г. № 44-Т // Вестник Банка России. 2001. № 19.
    
74. О согласовании изменений в наименовании кредитной организации: Письмо ЦБ РФ от 25.02.1999 г. № 75-Т // Вестник Банка России. 1999. № 14.
    
75. О возможности предоставления актов инспекционных проверок кредитных организаций: Письмо ЦБ РФ от 29.05.2003 г. № 83-Т // Вестник Банка России. 2003. № 31.
    
76. О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну: Письмо ЦБ РФ от 30.06.2003 г. № 99-Т // Консультант плюс.