I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Содержание

Совет Директоров Банка
Наумов Игорь Николаевич
Тихомиров Сергей Анатольевич , 1960 г.
Мельников Евгений Игоревич , 1958 г.
Коган Игорь Владимирович
Состав Правления кредитной организации – эмитента
Генис Михаил Юрьевич

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29

2. Совет Директоров Банка.

К компетенции Совета Директоров Банка относятся следующие вопросы:

-определение приоритетных направлений деятельности Банка;

-созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка (за исключением случаев предусмотренных последним абзацем пункта 13.2.12. Устава Банка);

-утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

-определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

-вынесение на решение Общего собрания акционеров соответствующих вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;

-принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров;

-принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

-определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

-приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка;

-принятие решения о размещении путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции , за исключением случаев принятия такого решения Общим собранием акционеров, определенных Уставом Банка;

-утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, итогов размещения эмиссионных ценных бумаг Банка (отчета), а также ежеквартальных отчетов по ценных бумагам;

-избрание Председателя Правления, определение срока осуществления им полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

-определение численного состава Правления, образование Правления по представлению Председателя Правления, срока осуществления полномочий членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;

-рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора Банка);

-рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;

-использование резервного и иных фондов Банка;

-утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции Правления и Председателя Правления;

-принятие решения о создании (ликвидации) филиалов и представительств Банка, утверждение положений о них, а также внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

-утверждение бизнес-планов;

-одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации;

-одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

-принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Банка, утверждение положений о фондах;

-утверждение положений и инструкций о системе внутреннего контроля Банка.

- принятие решения о передаче ведения реестра акционеров Банка специализированному регистратору, утверждение договора с ним, а также решения о расторжении такого договора;

-решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Совет Директоров АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, внутренними организационными и распорядительными документами Банка, Уставом Банка и “Положением о Совете Директоров АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО)”, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 7 от 30.05.2005г.).

3. Правление - коллегиальный исполнительный орган

Компетенция:

Правление Банка:

- организует и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка;

- предварительно рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение Общего собрания акционеров Банка и заседаний Совета Директоров Банка, а также вносит соответствующие предложения по ним;

-предоставляет на утверждение Совету Директоров Банка положения о филиалах и представительствах Банка;

- утверждает Положения о комитетах и комиссиях, создаваемых как рабочие органы при Правлении Банка;

-принимает решения по определению валютной, кредитной, ресурсной и инвестиционной политики Банка;

-утверждает тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые клиентам и контрагентам Банка;

-осуществляет подготовку документации по эмиссии ценных бумаг Банка, отчетов об итогах их размещения, ежеквартальных отчетов, и представляет их на утверждение Совету Директоров Банка;

- анализирует и обобщает работу отдельных служб и подразделений Банка, заслушивает отчеты структурных подразделений Банка, а также предоставляет рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;

- готовит необходимые материалы и предложения для их последующего рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка;

-принимает решения о ведении Банком благотворительной, и иной некоммерческой деятельности;

-вносит предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и заседаний Совета Директоров Банка;

-представляет на рассмотрение Совета Директоров Банка отчеты о текущей деятельности Банка;

-готовит и представляет на рассмотрение Совета Директоров банка годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков в целях подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;

- решает вопросы об участии Банка в других организациях в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;

-рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка.

Правление АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО) руководствуется действующим законодательством о деятельности кредитных организациях Российской Федерации, нормативными актами ЦБ РФ, ФСФР РФ, внутренними организационными и распорядительными документами Банка, Уставом Банка и “Положением о коллегиальном исполнительном органе АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО)”, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 7 от 30.05.2005г.).

4. Председатель Правления - единоличный исполнительный орган.

Компетенция:

Председатель Правления:

-осуществляет общее руководство деятельностью Банка;

-созывает заседания Правления, председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях;

-определяет и утверждает повестку дня заседаний Правления;

-подписывает все документы, утверждаемые на заседании Правления Банка;

-распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных Уставом Банка и действующим законодательством РФ;

- организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота Банка;

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

-выдает доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия;

-обеспечивает организационные мероприятия по подготовке и проведению Общих собраний акционеров;

- организует работу структурных подразделений Банка,

- решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;

- издает приказы о назначении на должности сотрудников Банка, в том числе Первых Заместителей Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, Главного бухгалтера Банка, руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Банка, а также приказы о переводе и увольнении сотрудников Банка, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Банка;

- утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции

сотрудников Банка;

-издает приказы и распоряжения по вопросам текущей деятельности Банка, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

-устанавливает размер фонда оплаты труда;

- утверждает внутренние организационные документы Банка, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета и оказания банковских услуг, вопросы административно-хозяйственной деятельности, отдельные вопросы работы структурных подразделений Банка, а также утверждает все типовые формы документов (договоры, доверенности и др.);

- утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств;

- командирует работников Банка в пределах Российской Федерации и за границу;

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает соблюдение этих правил;

- утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Банка;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Банка относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента либо иного аналогичного документа.

Кодекс Корпоративного поведения АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) был утвержден на общем годовом собрании акционеров АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) ( Протокол № 7 от 30 мая 2005 г.)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления кредитной организации – эмитента:.

ссылка скрыта

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов.

Внутренними документами, регламентирующими деятельность органов управления АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) являются:

Регламент Общего собрания акционеров АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО);
Положение об исполнительных органах АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО);
Положение о Совете Директоров АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО);
Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО);
Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента:

ссылка скрыта

.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента

Совет Директоров Банка:

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Денисов Вячеслав Ефремович, 1932

Сведения об образовании: высшее

Одесский политехнический институт, 1954г.

Квалификация: инженер - теплоэнергетик.

Должности, занимаемые в настоящее время в том числе по совместительству:

С	Организация	Должность
18.10.2004	Акционерный Банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное общество), г.Москва	Председатель Совета Директоров
26.03.2003	ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "ОРГРЭС", г.Москва	Начальник технического отдела

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С	по	Организация	должность
01.10.1997	11.03.2001	Коммерческий Банк «ОРГРЭСБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью), г.Москва	Председатель Совета Банка
01.07.1998	25.03.2003	ОАО"Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС", г. Москва	Коммерческий директор
12.03.2001	17.10.2004	Акционерный Банк «ОРГРЭС-БАНК» (Открытое акционерное общество), г.Москва	Председатель Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

Фамилия, имя, отчество, год рождения: Наумов Игорь Николаевич, 1960

Сведения об образовании : высшее

Ленинградский ордена Красного Знамени Механический институт, 1986г.

Квалификация: инженер.

Должности, занимаемые в настоящее время в том числе по совместительству:

с	Организация	Должность
23.07.1991	Закрытое акционерное общество "Ниеншанц", г. Cанкт-Петербург	Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности (осн.место работы)
18.10.2004	Акционерный Банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное общество), г. Москва	Член Совета Директоров
29.03.2002	Общество с ограниченной ответственностью "Химстройтэкс", г. Москва	Генеральный директор