Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр» за 3 квартал 2008г
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах, 4099.67kb.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров:
Анисимов Владимир Леонидович
Год рождения: 1966
Образование: высшее, Белорусский политехнический институт, 1986-1991 г.г..; специальность – электрические станции; квалификация – инженер-электрик.
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1996-1999 г.г.; специальность – юриспруденция; квалификация - юрисконсульт
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 07.2000 - 02.2003
Организация ОАО "Карелэнерго"
Помощник генерального директора по правовым и кадровым вопросам,
Период: 02.2003 - 10.2005
Организация: ОАО "Карелэнерго"
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и кадровым вопросам,
Период: 10.2005 - 06.2006
Организация: ОАО "Ленэнерго"
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, правовым и кадровым вопросам,
Период: 06.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: Директор по правовым вопросам
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Гетьман Сергей Витальевич
Год рождения: 1966 г.
Образование: Высшее: Красноярский политехнический институт, Самарская Государственная экономическая Академия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2002 – апрель 2005
Организация: ОАО «УК «Кузбасразрезуголь»
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2005 – 2008
Организация: ООО «ИсКоНо»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: заместитель генерального директора по поставкам
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Добреля Виктор Викторович
Год рождения: 1966г.
Образование: Высшее
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 01.2003 - 30.09.2003
Организация: филиал ОАО "Новосибирскэнерго" "Энергосбыт"
Должность: заместитель директора по обеспечению деятельности
Период: 10.2003 - 09.2006
Организация: ЗАО "Новосибирскэнергосбыт"
Должность: заместитель Генерального директора по обеспечению деятельности
Период: 09.2006 - 04.2007
Организация: ОАО "Новосибирскэнерго"
Должность: Директор по строительству
Период: 05.2007 – по настоящее время
Организация: ОАО "Новосибирскэнерго"
Должность: директор по исполнению инвестиционных программ
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Луцкий Андрей Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: высшее: Новосибирский Государственный Университет.
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 06.2001 – 03.2003
Организация: ОАО «Новосибирский жировой комбинат» - группа компаний – масложировая пищевая и непищевая продукция, маслоэкстракционные заводы, Группа компаний «Фактор».
Должность: заместитель председателя Совета директоров по экономике
Период: 03.2003 – 12.2005
Организация: ОАО «Новосибирский комбинат хлебопродуктов №2»,
Должность: Директор по экономике и финансам.
Период: 01.2006 – 12.2007
Организация: ОАО «Инжиниринговый центр»
Должность: Генеральный директор
Период: 12.2007 – 08.2008
Организация: ОАО «Инжиниринговый центр»
Должность: Генеральный директор
Период: 08.2008 – по настоящее время
Должность: Зам. генерального директора по экономике и финансам
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов эмитента
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов эмитента
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Нафтулин Павел Александрович
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2003 - 2005
Организация: ООО «ЕвразХолдинг»
Должность: Юрисконсульт
Период: 2005 - 2007
Организация: Коллегия адвокатов «Инюрколлегия»
Должность: Ведущий юрисконсульт
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ООО «РУКОМ»
Должность: Главный эксперт
Департамента корпоративного управления
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Старшинова Ольга Викторовна
Год рождения: 1954
Образование: Высшее, Московский энергетический институт, К.Э.Н., профессор.
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2003-2007
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель начальника департамента
Период: 2007 – по настоящее время.
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: заместитель генерального директора по продажам
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Невейко Александр Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: Высшее. Диплом Новосибирского государственного университета. Присуждена степень Магистра экономики.
Должности занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 25.10.2002 г. по 01.07.2004 г.
Организация: АО-энерго РАО «ЕЭС России»
Должность: Помощник руководителя Центра по реализации проектов реформирования
Период: 01.07.2004 г. по 01.08.2005 г.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Начальник отдела территориальных и межрегиональных проектов Управления реформирования и собственности Бизнес-Единицы №1
Период: 01.08.2005 г. по 02.10.2006 г.
Организация: ЗАО «Управляющая компания «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
Должность: Советник Генерального директора
Период: 03.10.2006 г. - настоящее время
Организация: ООО «РУКОМ»
Должность: Руководитель проектного офиса
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждения членам Совета директоров эмитента за последний завершенный финансовый год:
В соответствии с действующим в Эмитенте Положении о выплате членам Совета директоров ОАО «Инжиниринговый центр» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Инжиниринговый центр» 17.10.2006 (Протокол №1 от 17.10.2006) (далее – Положение):
1. Выплата вознаграждения
«4.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
4.2. Размер годового вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:
-
S =
ЧП * n
, где
100 *x * m
S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;
ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;
n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров Общества;
x – число членов Совета директоров Общества;
m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между годовыми общими собраниями акционеров».
В соответствии с п. 4.4. Положения вознаграждение, указанное в п.4.2. выплачивается ежегодно не позднее 1 августа.
2. Выплата компенсаций
В соответствии с п. 5.1. Положения члену Совета директоров также компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).
В соответствии с п. 5.3. Положения Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
В соответствии с п.2 Положения его действие не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества.
Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Инжиниринговый центр» вознаграждений и компенсаций размещены на сайте Общества: ссылка скрыта
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента производится Обществом в денежной форме.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента: Сведения о размере вознаграждения Совету директоров Эмитента представлены в нижеследующей таблице:
| Орган управления | Остаток на 01.01.08 | Начислено (без учета НДФЛ) | Выплачено (без учета НДФЛ) | Остаток на 30.09.08 |
| Члены Совета Директоров | 21 266,82 | 1 345 758,52 | 875 749,95 | 491 275,39 |