Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр» за 3 квартал 2008г
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах, 4099.67kb.
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица входящие в состав органов управления эмитента:
В соответствии с пунктом 8.1. Устава ОАО «Инжиниринговый центр» органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
Коллегиальный исполнительный орган не создан.
| Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | |
| Совет директоров | ||
| Анисимов Владимир Леонидович | 1966 | |
| Гетьман Сергей Витальевич | 1966 | |
| Добреля Виктор Викторович | 1966 | |
| Луцкий Андрей Владимирович | 1978 | |
| Нафтулин Павел Александрович | 1979 | |
| Старшинова Ольга Викторовна | 1954 | |
| Невейко Александр Анатольевич – Председатель Совета директоров | 1976 | |
| Генеральный директор | ||
| Янушко Леонид Леонидович | 1955 | |
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
| Полное и сокращенное фирменное наименование банка, ИНН | Место нахождения | Кор. cчет кредитной организации БИК | Номера и типы счетов |
| Открытое акционерное общество Банк «Алемар»/ ОАО Банк «Алемар», ИНН 5406102877 | Г. Новосибирск | к/с 30101810500000000874 в ГРКЦ Банка России по НСО, БИК 045004874 | р/с 40702810100000004064 |
| Новосибирский филиал Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»/Новосибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 | Г. Новосибирск | к/с 30101810200000000776 в Левобережном РКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 045017776 | р/с 40702810650000728901 |
| Новосибирский филиал Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»/Новосибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 | Г. Новосибирск | к/с 30101810200000000776 в Левобережном РКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 045017776 | с/с 45204810250000728901 |
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Информация об аудиторе, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2007 г. и 2008 г.:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»
Сокращенное наименование: ООО «РСМ Топ-Аудит»
Телефон (495) 363-2848, факс (495) 363-2848
Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года №360.640, выдано Московской регистрационной палатой.
Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации 01 августа 2003 г. №238 сроком на пять лет.
Лицензия управления ФСБ России по г. Москве и Московской области №11269 от 14 декабря 2007 г. сроком до 14 декабря 2012 г.
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр. 4
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.54,стр. 2
ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом:
-НП «Аудиторская палата России» (АПР);
-Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2007г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора): заемные средства эмитентом не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют;
наличие родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие должностные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Взаимодействие эмитента и аудитора эмитента осуществляется в полном соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Уставом и внутренними документами эмитента процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.9.2 Устава Общества, утверждение аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества..
Согласно п. 11.1 Устава эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества в обязательном порядке решается на годовом Общем собрании акционеров Общества.
При этом, вынесение данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Общества осуществляется только по предложению Совета директоров Общества (п.9.5. Устава Общества).
Утверждение аудитора осуществляется Общим собранием акционеров Эмитента большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: была осуществлена проверка проспекта ценных бумаг эмитента.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с Уставом ОАО «Инжиниринговый центр» размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между эмитентом и аудитором и рассчитываются исходя из времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора ООО «РСМ ТОП-АУДИТ» за проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год был определен решением Совета директоров Общества 31.08.2007 (Протокол №21 от 31.08.2006).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2007 год, составил 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг Эмитентом привлечен оценщик:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Эксперт».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консалтинговая группа «Эксперт»
Место нахождения оценщика - юридического лица: 123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 1/14.
Номер телефона и факса, адрес электронной почты: т.,(495) 707-23-00 , ф.(495) 707-22-03, info@expertgroup.ru.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» №157-ФЗ и действующими с 01.01.2008 Федеральными стандартами оценки ООО «Консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ» осуществляет оценочную деятельность на основании членства в Некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков».
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком:
Указанным оценщиком оказаны услуги по определению рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции Эмитента для целей определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе для целей определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций соответствующей категории).
Для: определения рыночной стоимости акций для целей выкупа у акционеров - владельцев голосующих акций ОАО «Инжиниринговый центр», принадлежащих им акций, Эмитентом привлечен оценщик:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИСТАН».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИСТАН»
Место нахождения оценщика - юридического лица: 143000, Московская область, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д.2
Номер телефона и факса, адрес электронной почты: тел/факс. (495) 593-49-16, distan@pisem.net
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» №157-ФЗ и действующими с 01.01.2008 Федеральными стандартами оценки ООО «ДИСТАН» осуществляет оценочную деятельность на основании членства в Некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков».
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком:
Указанным оценщиком оказаны услуги по определению рыночной стоимости пакета обыкновенных именных бездокументарных акций и пакета привилегированных именных бездокументарных акций, принадлежащих акционерам ОАО «Инжиниринговый центр».
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.