Ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Cyprus, limassol,theklas lyssioti 29, cassandra centre 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую 7.6. Стоимость недвижимого имущества 7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственно 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.2. Сведения об изменении уставного капитала эмитента 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов Порядок принятия решений общим собранием акционеров Информация о проведении общего собрания акционеров Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Внеочередное общее собрание акционеров Кворум общего собрания акционеров

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
• Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
• Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
• Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.

привилегированные типа «А» - 387340 – 21,73 % от УК

в том числе на имя номинального держателя зарегистрированы акции следующих лиц:

акционеры - владельцы более 5% и более 20% от Уставного капитала

1. ООО «Промресурспроект»
   

111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.6

ИНН 7722172763

Количество акций: всего 9,946% от УК, в т.ч.

АОИ - 107904 штук и АПИ типа А - 69402 штук

2. Kefina Industry Limited –
   

CYPRUS, LIMASSOL,THEKLAS LYSSIOTI 29, CASSANDRA CENTRE,

2 FLOOR, OFFICE 201 AND 202

Количество акций: всего 15,662% от УК, в т.ч.

АОИ - 201 054 и АПИ типа А - 78 113

3. ООО «ПрофКапитал»
   

123098, г.Москва, ул.Живописная, д.21, стр.4

Количество акций: всего 18,996% от УК, в т.ч.

АОИ - 338 586

4. ООО «ИнвестПроект»
   

115035, г.Москва, ул. Б.Ордынка, д.7, стр.1

Количество акций: всего 24,689% от УК, в т.ч.

АОИ - 334 167 и АПИ типа А – 105 895

5. ООО «ФинансИнвест»
   

105523, г.Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп.5

Количество акций: всего 24,990% от УК. В т.ч.

АОИ - 311 505 и АПИ типа А - 133 930

6.3. Сведения о доле государства в уставном капитале эмитента, наличии «золотой акции».


Доли государства в уставном капитале эмитента нет.


6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Какие либо ограничения участия в уставном капитале эмитента отсутствуют.


6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров

эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее 5%

его обыкновенных акций ( за предшествующие 5 лет ) :


2002 год - Список участников общего годового собрания акционеров составлен

на 1 марта 2002 года филиалом «Реестр-1» ОАО «Реестр»

1. ЗАО «Строительные материалы и бетон» является владельцем:

392792 штук обыкновенных акций, что составляет 22% от уставного

капитала общества

2. ОАО «Мосмонтажспецстрой» является владельцем:

244100 штук обыкновенных акций, что составляет 13,7% от уставного капитала общества

3. ООО «КМЗ-1 Инвест» - 204755 штук АОИ – 11,49% и
   

- 133930 штук АПИ-7,51%

что составляет всего 19% от уставного капитала Общества.

3. ООО «Доходная финансовая компания» - 172738 штук АОИ-9,69% и
   

- 101675 штук АПИ-5,7%

что составляет 15,4% от уставного капитала Общества.

3. ООО «Газпрогресс» - 56732 штук АОИ – 3,18% и
   

- 62500 штук АПИ – 3,51%,

что составляет всего 6,69% от уставного капитала Общества.


2003 год - Список участников общего годового собрания акционеров составлен ЗАО «РДЦ «ПАРИТЕТ» на 08.05.2003 г.

1. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) является номинальным держателем
   

обыкновенных акций 584726 штук - 32,8% и 307130 штук привилегированных акций , соответственно - 17,23% от уставного капитала, всего: 50% уставного капитала Общества.

2. ЗАО «Строительные материалы и бетон» является владельцем:

392792 штук обыкновенных акций, что составляет 22% от уставного

капитала общества

2. ОАО «Мосмонтажспецстрой» является владельцем:
   

244100 штук обыкновенных акций, что составляет 13,7% от уставного капитала Общества

3. ООО «Газпрогресс» - 60174 штук АОИ – 3,376% и
   

68150 штук АПИ – 3,823%,

что составляет всего 7,2% от уставного капитала.

2004 год – Общее годовое собрание акционеров состоялось 30.06.2004 г.

Список участников общего годового собрания акционеров составлен

ЗАО «РДЦ Паритет» на 12.05.2004 г.

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) является номинальным держателем

в отношении акций в сумме 93,8% уставного капитала Общества, в т.ч.

обыкновенных акций 1289007 штук – 72,3% и

привилегированных акций 383300 штук – 21,50% от уставного капитала.


2005 год – Общее годовое собрание состоялось 30.06.2005 года

Список участников общего годового собрания составлен

ЗАО «РДЦ «Паритет» на 18.05.2005г.

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) является номинальным держателем

в отношении акций в сумме 94,145% уставного капитала Общества, в т.ч.

обыкновенные акции – 1291786 штук -72,475%

привилегированные типа «А» - 386290 штук -21,67% уставного капитала.

2006 год – Общее годовое собрание состоялось 29.06.2006 года.

Список участников общего годового собрания составлен

ЗАО «РДЦ «Паритет» на 01.06.2006 года.

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) является номинальным держателем

в отношении акций в сумме 94 % уставного капитала Общества, в т.ч.

обыкновенные акции – 1289803 штук -72,4%

привилегированные типа «А» - 384340 штук -21,6% уставного капитала.

2007 год – Общее годовое собрание намечено на 1 июня 2007 года

Список участников собрания будет составлен ЗАО «РДЦ «Паритет»

на 30 апреля 2007 года

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки не совершались


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	Код строки	Сумма задолженности на 01.01.2007 на 01.04.2007	Срок наступления платежа до одного года свыше года
всего: тыс.руб.	230, 240 ф. 1	740393 893107	893107	-
в том числе:
покупатели и заказчики	241 ф. 1	261552 378211	378211	-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

финансовый год составлена в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, в том числе:

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года. Форма №1

2. Отчет о прибылях и убытках за 2006 год. Форма №2

3. Отчет об изменениях капитала за 2006 год. Форма №3

4. Отчет о движении денежных средств за 2006 год. Форма №4

5. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 год. Форма №5

6. Аудиторское заключение по финансовой отчетности от 22 марта 2007г.

7. Учетная политика на 2007 г.

8. Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «КМЗ» за 2006 год.


См. в Приложении к настоящему отчету.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента

1. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2007 года. Форма №1

2. Отчет о прибылях и убытках за январь-март 2007 год. Форма №2


См. в Приложении к настоящему отчету.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента

не составляется


7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Положение об учетной политике Общества разрабатывается в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». Положение является внутренним документом Общества и утверждается Приказом Генерального директора. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по ОАО «Карачаровский механический завод» на 2007 год утверждено Приказом №61/501-01-682 от 29.12.2006г.


Положение имеет следующее содержание:

I. Организационно-технический раздел.

II. Методический раздел.

1. Основные средства.

2. Нематериальные активы.

3. Амортизация.

4. Расходы на НИОКР и технологические работы.

5. Материально-производственные запасы.

6. Учет затрат на производство.

8. Учет производственного брака.

9. Учет затрат на гарантийный ремонт.

10. Незавершенное производство.

11. Порядок учета и распределения расходов по счету 23 «Вспомогательное производство»

Порядок учета и распределения расходов по счету 25«Общепроизводственные расходы»

12. Обслуживающие производства.

13. Общехозяйственные расходы.

14. Учет готовой продукции.

15. Коммерческие расходы.

16. Учет приобретаемых товаров.

17. Учет финансовых вложений.

18. Учет займов и кредитов.

19. Финансовые результаты и использование прибыли.

20. Резервы..

21. Страхование имущества.

22. Прочие расходы.

(общий объем документа 19 страниц)


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую

составляет экспорт в общем объеме продаж

	2004 год	2005 год	2006 год	1 кв-л 2007 года
Сумма экспорта, руб.	57 000 000		114 251 364	12 645 952
Доля от общего объема продаж, %	2,9 %	ежеквартально по 4 - 7,5 %	3,5%	2,67%

7.6. Стоимость недвижимого имущества

на 31 декабря 2006 г.

(ф.№5 Прил.к балансу)

Общая стоимость недвижимого имущества - 313 572 000  рублей

Начисленная амортизация – 159 759 000 рублей

Существенных изменений не было


7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

не участвовали


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах


8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.Сведения о размере и структуре уставного капитала эмитента

Уставный капитал Общества: 89120 рублей или 1782400 штук акций,

Номинальная стоимость каждой – 0,05 рубля

Акции обыкновенные именные бездокументарные

составляют 66840 рублей (75%) или 1336800 штук

Акции привилегированные именные типа «А» бездокументарные составляют 22280 рублей (25%) или 445600 штук


8.1.2. Сведения об изменении уставного капитала эмитента

Изменений уставного капитала со дня образования Общества не было


8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного или иных фондов.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества.

Общество может создавать фонды, в том числе: накопления, потребления, социального развития и фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества по решению Общего собрания акционеров.

В отчетном периоде фонды не формировались и не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

(Далее по тексту Устава Общества)

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

• путем собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
  
• путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
  

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.


13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. 
   внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
   
2. реорганизация Общества;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
   
6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
   
7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
8. утверждение аудитора Общества;
   
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
10. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
    
11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
    
12. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
    
13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
14. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
    
16. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
    
17. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
    
18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
    
19. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    
20. дробление и консолидация акций;
    
21. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 (Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
    
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 (Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто) Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
    
23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 (Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества) Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
    
24. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    
26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
28. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
    
29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
    
30. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
    

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное Советом директоров, а если оно отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. Совет директоров может назначить в качестве лица, председательствующего на общем собрании акционеров Общества, как члена Совета директоров Общества, так и любое иное физическое лицо (не являющееся членом Совета директоров Общества). Секретарь общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2, 5, 11 - 17, 20 - 25 п.13.2 настоящего Устава только по предложению Совета директоров.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3, 11-14, 23 п.13.2 настоящего Устава большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Уставом Общества.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании - газете «Строительная газета» (зарегистрирована 06.05.1992 года Министерством печати и информации Российской Федерации за №01047).

Общество вправе вместо публикации в печатном издании направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому из указанных лиц под роспись.

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в зависимости от повестки дня общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предоставление которой для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров является обязательным в соответствии с действующим законодательством.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

• фамилию, имя и отчество;
  
• место работы и занимаемую должность;
  
• адрес, по которому можно связаться с кандидатом
  

13.16. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

• полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
  
• место нахождения и контактные телефоны;
  
• номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи; срок действия лицензии.
  

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных пунктами 13.12. и 13.13. настоящего Устава сроков.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

• акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
  
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
  
• акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
  
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
  

13.20. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

13.27. В случае если в течение установленного Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и, в случае направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

13.29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.30. В случае, если после открытия общего собрания и до момента его закрытия в Общество или в Счетную комиссию (лицам, осуществляющим функции Счетной комиссии) будет представлен исполнительный лист или акт уполномоченного на то органа о запрете голосовать конкретному акционеру (акционерам), уже зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании, по одному или нескольким вопросам повестки дня или о запрете учитывать голоса конкретного акционера (акционеров), уже зарегистрировавшимся для участия в общем собрании, при подсчете голосов по одному или нескольким вопросам повестки дня, председательствующий на общем собрании обязан объявить перерыв на срок до 1 часа, а Счетная комиссия (лица, осуществляющие функции Счетной комиссии) обязана заново произвести фиксацию кворума, необходимого для открытия общего собрания, а также кворума по каждому вопросу повестки дня, без учёта голосов акционера (акционеров), которым было запрещено голосовать или голоса которых было запрещено учитывать. При наличии кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня, председательствующий обязан заново открыть собрание. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня председательствующий обязан объявить перерыв на 1 час, после чего, в зависимости от наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня, заново открыть собрание либо закрыть собрание, объявив его несостоявшимся.

13.31. В случае, если после закрытия общего собрания и до момента составления протокола об итогах голосования в Общество или в Счетную комиссию (лицам, осуществляющим функции Счетной комиссии) будет представлен исполнительный лист или акт уполномоченного на то органа о запрете учитывать голоса конкретного акционера (акционеров), зарегистрировавшегося для участия в общем собрании, по одному или нескольким вопросам повестки дня, Счетная комиссия (лица, выполняющие функции Счетной комиссии) обязана определить, могли ли повлиять голоса акционера (акционеров), которые запрещено учитывать, на кворум общего собрания или на кворум по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня.

13.31.1. Если Счетная комиссия (лица, выполняющие функции Счетной комиссии) выявит, что без учёта голосов акционера (акционеров), голоса которых запрещено учитывать, не было бы кворума, необходимого для открытия общего собрания, общее собрание является несостоявшимся. Указанное обстоятельство отражается в протоколе об итогах голосования.

13.31.2. Если Счетная комиссия (лица, выполняющие функции Счетной комиссии) выявит, что без учёта голосов акционера (акционеров), голоса которых запрещено учитывать, не было бы кворума по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания, то решения по этим вопросам считаются не принятыми. Указанное обстоятельство отражается в протоколе об итогах голосования.

13.32. В случае, если после даты окончания приема бюллетеней и до момента составления протокола об итогах голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования в Общество или в Счетную комиссию (лицам, осуществляющим функции Счетной комиссии) будет представлен исполнительный лист или акт уполномоченного на то органа о запрете голосовать конкретному акционеру (акционерам) или о запрете учитывать голоса конкретного акционера (акционеров) при подсчете голосов, бюллетени которого поступили в Общество до даты окончания приема бюллетеней, по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания, то кворум общего собрания и кворум по каждому вопросу повестки дня должен определяться без учета голосов акционера (акционеров), которым было запрещено голосовать или голоса которых было запрещено учитывать.

13.33. В случае, если общее собрание проводилось в форме собрания с обязательным направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания, и в Общество или в Счетную комиссию (лицам, осуществляющим функции Счетной комиссии) за два дня до даты проведения общего собрания будет представлен исполнительный лист или акт уполномоченного на то органа о запрете голосовать конкретному акционеру (акционерам), бюллетени которого поступили в Общество до даты окончания приема бюллетеней, или о запрете учитывать голоса конкретного акционера (акционеров), бюллетени которого поступили в Общество до даты окончания приема бюллетеней, при подсчете голосов по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания, то кворум общего собрания и кворум по каждому вопросу повестки дня должен определяться без учета голосов акционера (акционеров), которым было запрещено голосовать или голоса которых было запрещено учитывать.

13.34. В случае, если после открытия общего собрания и до момента его закрытия произойдет событие, которое сделает невозможным нормальную работу собрания (сообщение о заминировании помещения, в котором проводится общее собрание, террористический акт, природные катаклизмы и др.), председательствующий на собрании обязан действовать исходя из сложившейся ситуации и может объявить перерыв в работе собрания на срок до 3 часов. Прерванное общее собрание может продолжить свою работу только по месту его проведения, указанному в сообщении о проведении общего собрания. В случае, если перерыв объявляется на срок более 3 часов подряд либо более одного раза в течение суток, кворум общего собрания и кворум по каждому вопросу повестки дня после перерыва должен быть зафиксирован заново.