Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
Устав Общества
Решением Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2006 года утвержден Устав Общества в новой редакции. Протокол собрания от 13 июля 2006 года.
Полные тексты вышеназванных документов в новой редакции представлены
на сайте Общества http://www.kmzlift.ru
В период со дня принятия последней редакции Устава (29 июня 2006г) по настоящее время
Решениями Совета директоров были внесены изменения и дополнения в Устав Общества.
Изменения и дополнения №1 к Уставу Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» Протокол №3 от 23 августа 2006 года
Изменения и дополнения №2 к Уставу Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» Протокол №6 от 24 ноября 2006 года
Изменения и дополнения №3 к Уставу Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» Протокол №7 от 15 января 2007 года
Изменения и дополнения №4 к Уставу Открытого акционерного общества «Карачаровский механический завод» Протокол №9 от 05 февраля 2007 года
Все утвержденные Изменения касаются дополнений в пункт 6.5.Устава Общества «Филиалы»
Полный список филиалов Общества см. в пункте 3.1.6. настоящего отчета.
Адрес страницы Интернет, где печатаются данные документы Общества
http://www.kmzlift.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:
Пимкин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1980
Образование: высшее, Московский государственный Авиационный Институт, Экономический факультет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: Издательский дом «Рынок ценных бумаг»
Должность: Финансовый аналитик журнала «Управление компанией»
Период: 2002 - 2004
Организация: Ernst&Young CIS)
Должность: Специалист отдела аудита
Период: 2004 – настоящее время
Организация: ЗАО "ПромСвязьКапитал"
Должность: Младший вице-президент, Начальник управления высокотехнологичных активов
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Члены совета директоров:
Горбатский Юрий Васильевич
Год рождения : 1948
Образование: высшее, Тульский политехнический институт,
Специальность Инженер-механик
Кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2005
Организация: ОАО «Криогенмаш»
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления ОАО
Период: 2005- настоящее время.
Организация : ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Майоров Денис Валентинович
Год рождения: 1978
Образование – высшее, Московский университет экономики, статистики и информатики юрист
Должности за последние 5 лет:
Период: 12.2000 -10.2001 Организация: ООО «Внедренческое предприятие Актив» Должность: главный специалист
Период: 10.2001-12.2002 Организация: ОАО «Компания-регистратор «Панорама» Должность: ведущий специалист корпоративных действий управления по работе с эмитентами 14.03.2002 ОАО «Компания-регистратор «Панорама» изменило наименование на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Период: 01.2003- 07.2003 Организация: ЗАО «Старая площадь» Должность: начальник отдела внутрикорпоративных действий управления по работе с эмитентами
Период: 09.2003- настоящее время Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал» Должность: начальник управления корпоративного права юридического департамента 16.11.2004 в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «Старая Площадь» переименовано в ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Пролыгин Михаил Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее, Московский Государственный Индустриальный университет,
Юридический факультет
Должности за последние 5 лет:
Период: 08.2000 – 04.2004
Организация: АКБ «Промсвязьбанк»
Должность: юрисконсульт
Период: 04.2004-06.2005
Организация: ЗАО "ПромСвязьКапитал"
16.11.2004 в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «Старая Площадь» переименовано в ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Ведущий юрисконсульт корпоративного управления юридического департамента
Период: 06.2005- настоящее время
Организация: ЗАО "ПромСвязьКапитал"
Должность: Заместитель начальника Корпоративного управления юридического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Хохряков Андрей Степанович
Год рождения: 1975
Образование: высшее, Московский государственный университет экономики, статистики , информатики
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
Период: 2000-2001
Организация: ЗАО «Феррокс»
Должность: старший менеджер
Период: 2002-2003
Организация: ООО «МеталлОптима М»
Должность: директор
Период: 03.11.2003 - по настоящее время
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Специалист департамента промышленности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Хохряков Павел Степанович
Год рождения: 1972
Образование: высшее, Московский Экономико-Статистический институт
Экономика и финансы
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Организация: АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Должность: Руководитель Управления международных операций банка
С 2002 г.- Директор Управления международного бизнеса и Вице-президент банка
Период: 2002-2004
Учеба в Стэнфордской Школе Бизнеса
Получил степень МВА(master of business administration)
2003г.- работа в Citigroup,Москва в области корпоративных финансов
Период: 12.2004 - по настоящее время
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Родственные связи: Хохряков Андрей Степанович и Хохряков Павел Степанович-
полнородные братья
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров эмитента.
Члены Совета директоров эмитента не являются сотрудниками предприятия, перечисленных выше выплат не получают, вознаграждений за членство в Совете директоров не предусмотрено.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА
Генеральный директор -
Петров Павел Александрович
Год рождения : 1973
Образование: высшее
RENSSELAER, Troy, NY, MBA, 2001;
RENSSELAER, Troy, NY, MBA, 2000 ;
CONNEKTICUT STATE UNIVERSUTY, New Britain, CT Бакалавр, 1995.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002
ЮНИТЕД ТЕКНОЛОДЖИС ПРАТТ ЭНД УИТНИ,North Haven, СТ, США –
Директор отдела закупок, Авиа Турбинный Модульный Центр
Период: 2002-2004
ЮНИТЕД ТЕКНОЛОДЖИС ОТИС ЕЛЕВЕЙТЕР, Санкт-Петербург, Россия-
Директор завода
Период: 03.2004 - по наст. время
Должность: Генеральный директор ОАО «КМЗ»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Структура:
Ревизионная комиссия (согласно Уставу Общества).
Служба качества
Служба внутреннего аудита
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (Согласно Уставу Общества)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии
могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Члены Ревизионной комиссии могут избираться неограниченное число раз.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
Проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.
Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Положением о Ревизионной комиссии
ОАО «КМЗ», принятым общим собранием акционеров 29 июня 2006 г.
СЛУЖБА КАЧЕСТВА
Приказом №319 от 11.09.2003 г. на заводе создана Служба качества, которая подчинена Заместителю Генерального директора по качеству.
Приказом № 411 от 10.11.2003 г. утверждена Политика ОАО «КМЗ» в области качества.
( с изменениями, редакция 2006 года)
Политика
Открытого Акционерного Общества "Карачаровский механический завод"
в области качества
Открытое акционерное общество "Карачаровский механический завод", являясь одним из российских лидеров в области производства подъемно-транспортных механизмов и машин. Именно поэтому компания постоянно работает над вопросами улучшения качества для обеспечения успешной деятельности, развития предприятия и создания устойчивого доверия к выпускаемой продукции на российском и международном рынке.
Наше кредо - "Качество - это ответственность каждого работника за результаты своего труда и успех предприятия в целом".
Основная цель ОАО «КМЗ» - эффективное управление системой менеджмента качества, направленной на:
- достижение «Абсолютного превосходства» выпускаемой продукции
- более полное удовлетворение запросов и ожиданий заказчиков
- укрепление экономического состояния Общества
Для достижения этой цели Руководство ОАО "КМЗ" обязуется создавать все необходимые условия для эффективного функционирования системы управления качеством.
Основные задачи предприятия:
- постоянное поддержание и совершенствование системы управления качеством на основе ISO 9001:2000;
- дальнейшее развитие и внедрение программы повышения качества «Абсолютное превосходство»;
- постоянное изучение запросов потребителей, расширение рынков сбыта продукции, проведение анализа удовлетворённости заказчиков;
- постоянное совершенствование менеджмента на всех уровнях управленческой деятельности;
- разработка и внедрение инновационных технологий в области лифтостроения;
- постоянный мониторинг качества продукции от закупки материалов до завершения срока
эксплуатации;
- непрерывное внедрение современного оборудования и технологий, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию на уровне мировых стандартов;
- постоянное улучшение качества выпускаемой продукции;
- совершенствование организации труда;
- безусловное выполнение требований промышленной безопасности и осуществление производственного контроля;
- эффективное управление финансовыми и товарно-материальными потоками;
- внедрение и использование современных информационных технологий в целях повышения эффективности операций и принимаемых управленческих решений;
- постоянное повышение профессиональной квалификации и ответственности всего персонала путем регулярного каскадного обучения;
- стимулирование заинтересованности персонала в повышении качества и производительности работ;
- создание лифтового альянса с глобальной лифтовой компанией KONE.
Политика ОАО "Карачаровский механический завод" в области качества является составной частью общей деловой политики предприятия.
С целью оформления документов системы менеджмента качества ОАО «КМЗ» и подготовки к сертификационному аудиту на соответствие международному стандарту ISO 9001: 2000 Приказом по заводу №448 от 03.12.2003 г. утверждены Миссия и Стратегия ОАО «КМЗ».
Служба внутреннего аудита
В Обществе в 1 квартале 2006 года создан Отдел внутреннего аудита.
Его функции и должностные инструкции сотрудников утверждены Приказом Генерального директора Общества 20 января 2006 года №61/501-01-012
Независимый аудитор проводит аудиторские проверки согласно заключенным договорам.
Независимый аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества
(см.п.1.3. настоящего отчета).
Внешний сертификационный аудит осуществляет компания «DIGART International Ltd.»
В соответствии с правилами международного сертификационного органа (ISO) на ОАО «КМЗ» 3 года назад был проведен надзорный аудит. Для принятия решения о соответствии Системы менеджмента качества ОАО «КМЗ» нормам Международного стандарта ИСО 9001:2000 на завод прибыли и провели проверку международные аудиторы фирмы “Digart”.
По результатам работы аудиторы получили твердые доказательства
приверженности высшего руководства ОАО «КМЗ» требованиям стандарта ИСО 9001:2000 и успешного доведения Политики качества до всех работников Общества.
Внедренная и действующая система менеджмента качества Общества, отвечает требованиям стандарта ИСО 9001:2000, что отражено в протоколе №DigRu-SZ-006/2. Надзорный аудит не обнаружил какие-либо несоответствия и на основании этого решения был продлен сертификат Ru/006/2003, что является важным шагом в закреплении существующих и завоевании новых позиций на рынке проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации лифтов.
11 – 15 декабря 2006 года на ОАО "Карачаровский механический завод" успешно прошел международный ресертификационный аудит системы менеджмента качества ISO 9001 – 2000.
В сводном отчете о сертификационном аудите аудиторы констатировали, что наша система обеспечения качества документирована в соответствии со стандартом и хорошо воспринимается, реализуется и совершенствуется мотивированными сотрудниками. Успешное прохождение аудита является дополнительной гарантией обеспечения постоянного высокого качества всех продуктов и услуг для наших клиентов
.5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия в составе 3 человек:
1. Брашнина Жанна Константиновна
Год рождения: 1942
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет: