Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год

Вид материала

Отчет

Содержание 1.4. Уставный капитал 1.5. Информация о реестродержателе Общества 1.6. Филиалы Общества 1.7. Информация об аудиторе Общества 1.8. Организационная структура Общества

Подобный материал:

• Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «тфк «камаз» за 2010 год, 780.86kb.
• Годовой отчет ОАО «Городская страховая медицинская компания» за 2010 год, 331.03kb.
• Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
• Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
• Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
• Годовой отчет (2010 год) Содержание годового отчета ОАО «Теплосеть» за 2010 год, 292.63kb.
• Годовой отчет ОАО «славянский судоремонтный завод» за 2011 год, 859.61kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
• С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.

^

1.4. Уставный капитал

Уставный капитал ОАО «ТФК «КАМАЗ» составляет 150 100 000 (сто пятьдесят миллионов сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 3 002 000 (трех миллионов двух тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных единственным акционером – Открытым акционерным обществом «КАМАЗ».
^

1.5. Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ» осуществляет специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», на основании решения единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» (протокол № 7/2009 г. от 02.11.2009 г.)

Договор «На оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг» № 17746 от 20.11.2009 г. заключен между ОАО «ТФК «КАМАЗ» и ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
^

1.6. Филиалы Общества

По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» имеет зарегистрированные филиалы в г.г. Москве, Ногинске, Хабаровске, Кемерово, Ставрополе. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ТФК «КАМАЗ» вопрос принятия решения о создании филиалов отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества. Руководители филиалов назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности. Филиалы наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
^

1.7. Информация об аудиторе Общества

Решением единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» (протокол № 11 от 31.06.2010 г.) аудитором ОАО «ТФК «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТФК «КАМАЗ» за 2010 год утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» г. Казань.


Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15


Свидетельство о государственной регистрации № 754 зарегистрировано Министерством Финансов РТ 16.03. 1994 г.


Л


ицензия № Е 000499 от 25 июня 2002 г., выдана Министерством финансов РФ.

Срок действия лицензии пять лет. Срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года.

ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» является членом «Института профессиональных аудиторов России» (ИПБР). Имеет сертификат качества аудиторских услуг № 99 от 01.09.2005 года, выданный «Институтом профессиональных аудиторов России».

^

1.8. Организационная структура Общества

• Общее собрание акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ»;
  
• Генеральный директор ОАО «ТФК «КАМАЗ».
  

Высшим органом управления ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» является Общее собрание акционеров. Совет директоров в Обществе не предусмотрен. В соответствии со ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены вопросы компетенции Совета директоров (наблюдательного совета), определенные статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров на срок определяемый решением о назначении, но не более 3-х лет. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, осуществляет деятельность в рамках корпоративных стандартов принятых в Обществе.

Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;

3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания;

4) утверждает положения о структурных подразделениях;

5) утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда;

6) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с нормами гражданского кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

7) издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает, без одобрения Общего собрания акционеров Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;

9) с одобрения Общего собрания акционеров совершает гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества функции Генерального директора Общества может осуществлять коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий).