Пригово р именем российской федерациии

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40

(Рутенхолд Холдингс Лимитед») являются гражданка Кипра Арта Антониу и граждане России Юрий Кальнер и Владимир Переверзин. Из сертификата также следует, что адресом Ю. Кальнера является д. 26 по Уланскому пер., г. Москвы, т.е. фактически адрес ОАО «НК «ЮКОС»;

(т. 72 л.д. 23-26)

- письменным решением совета от 22.02.2000 г. директоров компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед» в лице Арты Антониу, Юрия Кальнера и Владимира Переверзина о создании представительства компании в г. Москве Российской Федерации и назначении главой представительства Перегняка А.И.;

(т. 72 л.д. 30-31)

- доверенностью, выданной компанией с ограниченной ответственностью «Рутенхолд Холдингс Лимитед» 07.03.2000 г. Перегняку А.И. на подписание документов, необходимых для создания представительства компании в Российской Федерации, а также контрактов и иных документов, имеющих отношение к покупке компанией сырой нефти и нефтяной продукции;

(т. 72 л.д. 32-33)

- письмами Переверзина В.И. на имя Брюса Мизамора, в которых Переверзин В.И. обосновывает необходимость выплаты ему более значительного вознаграждения за работу в качестве директора «Рутенхолд Холдингс Лимитед», «Пронет Холдингс Лимитед» и других кипрских компаний.

Из письма следует, что Переверзин В.И. получал вознаграждение за осуществляемую им деятельность в качестве руководителя кипрских фирм в 2000 и 2001 гг. Решение о размере вознаграждения Переверзину В.И., как директору «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Пронет Холдингс Лимитед», принимались сотрудниками ООО «ЮКОС-Москва» Брюсом Мизамором и Леоновичем А.Б., что подтверждает подконтрольность данных компаний через них Ходорковскому М.Б. В качестве директора двух торговых компаний с оборотом 5 млрд. долларов США, одной холдинговой и одной финансовой компаний Переверзин В.И. подписывал всевозможные финансовые документы, контракты, платежные поручения, решения о распределении дивидендов, тем самым брал на себя ответственность за эти действия, хотя фактически решений этих не принимал, и как лицо, подписавшее их, контактировал с сотрудниками Генеральной прокуратуры, Налоговых и Таможенных органов. Кроме того, Переверзин В.И. подтверждает, что руководит кипрским отделением Компании, имея в виду ОАО «НК «ЮКОС»;

(т. 74 л.д. 20-25)

- письмом Переверзина В.И Мишелю Сублену, из которого следует, что Переверзин В.И. не доволен оплатой, полученной им от Компании (ОАО «НК «ЮКОС») за работу, которую Переверзин В.И. делает на Кипре.

Суд считает, что обращение Переверзина В.И. к Мишелю Сублену еще раз подтверждает подконтрольность «Рутенхолд Холдингс Лимитед» компании ОАО «НК «ЮКОС», через управляющее общество ООО «ЮКОС-Москва» и, таким образом, Ходорковскому М.Б.;

(т. 74 л.д. 26-27)

- анкетой Переверзина В.И., согласно которой с 02.04.2000 г. он занимал должности директора компаний «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Пронет Холдингс Лимитед», а до 01.04.2000 г. был заместителем директора структурно-финансового отделения ООО «ЮКОС-Москва»;

(т. 74 л.д. 28-35)

- трудовым договором, заключенным 01.04.2000 г. между компанией «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и Переверзиным В.И., о принятии последнего на должность директора компании сроком на три года с 01.04.2000 г.;

(т. 74 л.д. 38-43)

- финансовой отчетностью «Рутенхолд Холдингс Лимитед» за период с 7.10.1999 г. по 31.12.2000 г, подготовленной «ПрайсвотерхаусКуперс», из которой следует, что с 10.12.1999 г. данная компания путем введения в состав директоров подчиненных сотрудников Кальнера Ю. и Макарова Д. была приобретена под контроль компании ОАО «НК «ЮКОС».

Основным направлением деятельности данной компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед» является торговля сырой нефтью, которая в основном закупается у связанного с ней партнера. Таким образом, в отчетности прямо указывается, что нефть приобретается компанией «Рутенхолд Холдингс Лимитед» у другой связанной компании, т.е. у компании входящей в одну группу лиц, возглавляемую основной холдинговой компанией. При этом в отчетности не раскрывались названий холдинговой и основной холдинговой компаний, к которым относится «Рутенхолд Холдингс Лимитед».

В отчетности прямо указывается, что значительная часть доходов и расходов компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед» связана с операциями, проведенными с участием указанных партнеров. Такие связанные с компанией партнеры могут вступать с ней в сделки, на которые не связанные с ней партнеры могут не пойти. И сделки между партнерами, связанными друг с другом, не могут осуществляться на тех же условиях и с теми же объемами, что и сделки между несвязанными друг с другом партнерами.

Как следует из отчетности компанией «Рутенхолд Холдингс Лимитед» за указанный период было закуплено нефти у связанных с нею партнеров – компаний под общим контролем - на сумму 2 754 654 000 долларов США;

(т. 74 л.д. 44-69)

- анкетой Переверзина В.И., в которой им указано, что в период с 02.04.2000 г. по 31.10.2002 г. он работал директором «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Пронет Холдингс Лимитед» и занимался торговлей нефтью и нефтепродуктами с годовым объемом продаж 7 млрд. долларов США. При этом организовал работу компаний «с нуля», получил лицензии, организовал работу офиса на Кипре и представительств компаний в Москве, организовывал и контролировал финансовые потоки и документооборот;

(т. 74 л.д. 139-142)

- распечаткой письма электронной почты Переверзина В.И. на имя Брюса Мизамора с обоснованием повышения ему вознаграждения за то, что он (Переверзин В.И.) подписывая различные документы от имени компаний «Пронет Холдингс Лимитед» и «Рутенхолд Холдингс Лимитед», а также двух холдинговых и одной финансовой компании принимает весь риск ответственности на себя;

(т. 74 л.д. 191-192)

- распечаткой письма электронной почты от Брюса Мизамора на имя Переверзина В.И. с ответом на письмо о повышении вознаграждения, из которого следует, что решение о заработной плате Переверзину В.И. принималось в ОАО НК «ЮКОС» по согласованию с Мишелем Субленом, что также свидетельствует о полной подконтрольности данных компаний менеджерам ОАО «НК «ЮКОС», руководимым Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л.;

(т. 74 л.д. 193-194)

- трудовой книжкой Переверзина В.И., согласно которой с 1991 г. его трудовая деятельность была непосредственно связана со структурами, руководимыми Ходорковским М.Б. В частности, Переверзин В.И. работал в различных должностях в банке «МЕНАТЕП» и ООО «ЮКОС-Москва». В период с 01.04.2000 г. по 01.10.2002 г. Переверзин В.И. занимал должность директора кипрской компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед»;

(т. 61 л.д. 5-10)

- приговором Басманного районного суда г. Москвы от 01.03.2007 г. , которым было установлено, что одну из главных составных частей в искусственной схеме реализации похищенной у нефтедобывающих организаций ОАО «НК «ЮКОС» нефти и последующей легализации похищенного представляли собой возглавляемые Переверзиным В.И. кипрские компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед» и «Пронет Холдингс Лимитед», занимавшие в данной схеме положение заключительного звена в цепочке номинальных собственников экспортируемой нефти, и, в соответствии с планами руководителей организованной группы, осуществляли функцию центра транзитных расчетов за похищенную у добывающих предприятий и реализованную на внешнем рынке продукцию.

(т.152 л.д. 125-176)

Из исследованных судом материалов уголовного дела следует, что в 2003 г. подписание фиктивных договоров купли-продажи нефти, обеспечивающих хищение имущества нефтедобывающих предприятий, стал осуществлять сотрудник ЗАО «ЮКОС ЭП» Беляевский Н.А., находившийся в служебной зависимости от Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., как руководителей организованной группы. Беляевский Н.А. на основании доверенностей, выданных 15.07.2003 г. президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», и договоров о передаче полномочий исполнительных органов, заключенных ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» с ЗАО «ЮКОС ЭП» подписал 15 договоров купли-продажи нефти, в соответствии с которыми весь объем нефтедобычи нефтедобывающих предприятий за период с августа по декабрь 2003 г. был переведен на ООО «Эвойл».

Данное обстоятельство подтверждено следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- доверенностями № ЮЭП-431/03 и № ЮЭП-432/03 от 15.07.2003 г., согласно которым президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлин Ю.А., действуя на основании устава ЗАО «ЮКОС ЭП», договоров о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации, заключенных ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» с ЗАО «ЮКОС ЭП», уполномочил Беляевского Н.А. заключать контракты (договоры) купли-продажи нефти на внутреннем и внешних рынках от имени ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз»;

(т.67 л.д. 221, 222)

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Беляевского Н.А., который при предъявлении ему договоров купли-продажи нефти № 08/6-н от 21.07.2003 г., № 09/6-н от 19.08.2003 г., № 10/6-н от 16.09.2003 г., № 11/06-н от 20.10.2003 г., № 12/6-н от 18.11.2003 г., № 10/5-н от 16.09.2003 г., № 11/5-н от 20.10.2003 г., № 12/5-н от 18.11.2003 г., заключенных с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» в 2003 г. с ООО «Эвойл», (т. 145 л.д. 112-115, 117-120, 122-125, 127-130, 132-135, т. 81 л.д. 315-318, 321-324, 327-330), подтвердил, что они подписаны им по указанию Грехова и Фиркало, после согласования их со всеми необходимыми службами ОАО «НК «ЮКОС». С представителями контрагентов не встречался. Участника соглашения директора ООО «Эвойл» Кучушеву А. не знает;

- приговором Басманного районного суда г. Москвы от 01.03.2007 г., признавшим виновными Малаховского В.Г. и Переверзина В.И. виновными в совершении хищения нефти и установившего, что деятельность ООО «Ратибор», ООО «Энерготрейд», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Фаргойл», ООО «Эвойл», ООО «Террен», ООО «Мега-Альянс», ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ратмир» носила подставной и формальный характер, направленный исключительно для реализации единого преступного умысла всех участников организованной группы на хищение чужого имущества, а именно нефти, добытой ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК с последующей ее реализацией как на внешнем, так и на внутреннем рынке;

(т.152 л.д. 125-176, 177-196)

Исследованные в судебном заседании доказательства подтверждают, что подсудимыми в качестве условий хищения вверенного имущества, было организовано проведение формальных торгов на покупку нефти у нефтедобывающих предприятий ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК. Для этой цели участниками организованной группы было специально создано ООО «Юконекс-Брокер». Целью торгов было не определение реального покупателя нефти, а создание видимости рыночного механизма формирования цен на покупку нефти и придания правомерности заключаемых по результатам торгов договоров купли-продажи нефти, одной из сторон в которых являлись подставные организации, в том числе ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратибор», ООО «Эвойл». Данные компании становились «победителями» торгов и получали в результате этого возможность становиться фактическими собственниками сырой нефти. При этом они были лишены возможности владения, пользования и распоряжения данной нефтью. О формальном характере торгов свидетельствуют допрошенные в ходе судебного заседания Веденеева Т.С., Соболева М.К. (гендиректор ЗАО «Юкос-М»), Каширина А.А. (гендиректор ООО «Спрай»), Арефьева А.Е. (гендиректор ООО «Альта-Трейд), Малаховский В.Г. (гендиректор ООО «Ратибор»).

Фиктивный характер деятельности компании ООО «ЮКОНЭКС-Брокер», созданной по указанию Лебедева П.Л., Ходорковского М.Б. и других членов организованной группы для оформления торгов, кроме того, подтверждается:

- протоколом № 1 учредительного собрания и учредительным договором ООО «ЮКОНЭКС-Брокер» от 20.01.2000 г., согласно которым АОЗТ «Стеклопроммаш» (генеральный директор Гришняева) и АОЗТ «Химтрейд» (генеральный директор Волгина) в г. Саранске создали ООО «ЮКОНЭКС-Брокер», где генеральным директором назначен Федотенко В.А.;

(т. 68 л.д. 235, 236-240)

- уставом ООО «ЮКОНЭКС-Брокер», утвержденным решением учредительного собрания ООО «ЮКОНЭКС-Брокер» (протокол № 1 от 20.01.2000 г.), в котором указано, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором общества, который подотчетен общему собранию участников;

(т.68 л.д. 241-250)

- протоколом № 3 общего собрания участников ООО «ЮКОНЭКС-Брокер» от 01.04.2000 г., согласно которому генеральным директором общества вместо Федотенко В.А. назначен Борисов А.И.;

(т. 68 л.д. 251)

- показаниями допрошенной в суде свидетеля Гришняевой В.В., о том, что являясь специалистом СП «РТТ» она одновременно была генеральным директором нескольких компаний, в том числе АОЗТ «Стеклопроммаш» и выступила учредителем ООО «ЮКОНЭКС-Брокер». При предъявлении в суде из т. 68 л.д.235 - копии протокола № 1 учредительного собрания ООО «ЮКОНЭКС-БРОКЕР» от 20.01.2000 г.; с л.д. 236-240 - учредительного договора ООО «ЮКОНЭКС-БРОКЕР», Гришняева В.В. подтвердила наличие своей подписи в этих документах и заявила, что ООО «ЮКОНЭКС-Брокер» создавалось в интересах «ЮКОСа», однако с какой целью и чем общество занималось, ей неизвестно.

Совершение подсудимыми хищения путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2001 году подтверждается:

- договорами купли-продажи нефти, заключенными ООО «Ю-Мордовия» с нефтедобывающими предприятиями ОАО «НК «ЮКОС» с 22.12.2000 г. по 23.04.2001 г., и актами приема-передачи нефти по ним, реестром операций ООО «Ю-Мордовия» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2001 г. (т. 80 л.д. 248-261, т. 145 л.д. 24-31, 48-63, т. 80 л.д. 35-44, т. 81 л.д. 6-17, т. 80 л.д. 182-185, т. 80 л.д. 175,176,179,186, т. 145 л.д. 207-210 , т.121 л.д. 278-281), подтверждающими, что в период с января по май 2001 г. на общество «Ю-Мордовия» по заниженным ценам было переведено право собственности на 20 млн. 941 тыс. 118 тонн нефти, включая 14 млн. 094 тыс. 792 тонн нефти из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз», 2 млн. 148 тыс. 249 тонн нефти из ресурсов ОАО «Самаранефтегаз» и 4 698 077 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК;

- актом налоговой проверки № 30-3-14/1 от 30.06.2001 г., подтверждающим количественный объем нефти, переведенной на баланс ООО «Ю-Мордовия», и реализованный членами организованной группы на экспорт в январе-мае 2001 года для иностранной компании «Стронгбоу Лтд» было поставлено 934 тыс. 700,8 тонн нефти из ресурсов ООО «Ю-Мордовия» на сумму - 4 млрд. 621 млн. 840 тыс. 200 руб.;

(т. 85 л.д. 4-76,77-154)

- договором комиссии №Ю-9-4-01/1853 от 31.12.1999 г., заключенным между комитентом ООО «Ю-Мордовия» и комиссионером ОАО «НК «ЮКОС», дополнениями к указанному договору (т. 91 л.д. 222-226, 237-242), заключением эксперта № 3254 от 08.07.2005 г. (т. 97 л.л. 198-239), оглашенными в ходе судебного заседания, которыми подтверждена реализация ОАО «НК «ЮКОС» в январе-мае 2001 года 400 тыс. 038,03 тонн нефти из ресурсов ООО «Ю-Мордовия» на сумму 1 млрд. 921 млн. 174 тыс. 745 руб. 74 коп. иностранной компании «Белес Петролеум С.А.» (Behles Petroleum S.A.) и 6 млн. 103 тыс. 968,3 тонн нефти из ресурсов ООО «Ю-Мордовия» на общую сумму 29 млрд. 117 млн. 394 тыс. 696 руб. 97 коп. иностранной компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед»;

- договорами купли-продажи нефти, заключенными ООО «Ратибор» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть ВНК» с 21.06.2001 г. по 15.11.2001 г., актами приема-передачи нефти к ним и реестром операций ООО «Ратибор» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2001 год, (т. 80 л.д. 189, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, л.д. 207-242, т. 81 л.д. 18-41, т. 121 л.д. 285-289), подтверждающими перевод в период с июня по декабрь 2001 г. на баланс ООО «Ратибор» 24 817 965 тонн нефти, принадлежавшей ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК;

- заключением комплексной финансово-технической судебной экспертизы (т. 97 л.д. 109-172), договором комиссии 005-нэ (№ Ю-01-4-01/312) от 25.05.2001 г., заключенным ОАО «НК «ЮКОС» с ООО «Ратибор», дополнениями к договору, отчетами комиссионера ОАО «НК «ЮКОС» по этому договору комиссии за период с июня по декабрь 2001 года (т. 90 л.д. 158-169, 174-192), подтверждена реализация ОАО «НК «ЮКОС» по в период с июня- декабрь 2001 года на экспорт 6 млн. 597 тыс. 581 тонны нефти на сумму 28 млрд. 783 млн. 255 тыс. 138 руб. 28 коп., из которых 6 млн. 572 тыс. 601 тонн были поставлены из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» и 24 980 тонн из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК.

Совершение подсудимыми хищения путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2002 году подтверждается:

- договорами купли-продажи нефти с дополнениями, заключенными ООО «Ратибор» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз», в период с 20.12.2001 г. по 18.07.2002 г., актами приема- передачи нефти к указанным договорам, и реестром операций ООО «Ратибор» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2002 г. (т. 80 л.д. 102-151, т. 81 л.д. 76-182, т. 121 л.д. 282-284), подтверждающими количественный объем нефти в размере 43 304 682 тонн, из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» - 27 млн. 274 тыс. 755 тонн, из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК- 8 млн.952 тыс. 857 тонн, из ресурсов ОАО «Самаранефтегаз» - 7 077 070 тонн, которые в течение января-августа 2002 года, переведенный на баланс ООО «Ратибор»;

- договором купли-продажи нефти № 018-н от 20.12.2001 г., заключенным ООО «Ратибор» с ООО «Фаргойл», дополнительными соглашениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 96 л.д. 27-278); договором купли-продажи нефти № 01/12-0040э от 21.12.2001 г., заключенным ООО «Ратибор» с ООО «Фаргойл», дополнительными соглашениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 95 л.д. 224-311, т. 96 л.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;26), актом налоговой проверки № 52/852 от 29.10.2004 г. (т. 85 л.д. 157-342), подтверждающими зачисление в период с 01.01.2002 г. по 31.08.2002 г. с баланса ООО «Ратибор» на баланс ООО «Фаргойл» 42 млн. 829 тыс. 698,014 тонн стоимостью 56 млрд. 212 млн. 152 тыс. 860 руб.;

- договорами купли-продажи нефти, заключенными в 2002 г. ООО «Эвойл» с ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» с 19.08.2002 г. по 19.11.2002 г., актами приема-передачи нефти по указанным договорам (т. 81 л.д. 183-258), реестром операций ООО «Эвойл» по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2002 г. (т. 121 л.д. 275-277), подтверждающими количественный перевод 24 млн. 512 тыс. 893 тонны нефти, в том числе принадлежащих ОАО «Юганскнефтегаз» - 15 млн. 405 тыс. 080 тонн, ОАО «Самаранефтегаз» - 3 млн. 853 тыс. 234 тонн и ОАО «Томскнефть» ВНК – 5 млн. 254 тыс. 579 тонн нефти, на баланс ООО «Эвойл»;

- договором купли-продажи нефти от 19.08.2002 г. между ООО «Эвойл» и ООО «Фаргойл», дополнениями и актами приема-передачи нефти к нему;

(т. 93 л.д. 238-338, т. 94 л.д. 1-16)

- договором купли-продажи нефти № 02/08-0072э от 19.08.2002 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл», дополнениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 93 л.д. 1-76), реестром операций ООО «Эвойл» по продажам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2002 год (т. 121 л.д. 203-208), актом налоговой проверки № 52/582 от 29.10.2004 г. (т. 85 л.д. 137-321-342), которыми подтвержден перевод с баланса ООО «Эвойл» на баланс ООО «Фаргойл» 23 млн. 909 тыс. 794,9 тонн нефти на общую сумму 50 млрд. 326 млн. 408 тыс. 270 руб. 57 коп.;

- заключением комплексной финансово-технической экспертизы подтверждена реализации нефти на экспорт, зачисленной на баланс ООО «Фаргойл» в количестве 31 млн. 316 тыс. 437 тонн и поступления выручки от реализации нефти в размере 144 млрд. 546 млн. 628 тыс. 965 руб. 38 коп.

(т. 98 л.д. 4-189)

Совершение подсудимыми хищения путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2003 г. подтверждается:

- договорами купли-продажи нефти, заключенными ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК с ООО «Эвойл» с 18.12.2002 г. по 18.11.2003 г.; актами приема передачи нефти по указанным договорам реестром операций ООО «Эвойл » по закупкам материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2003 г.

( т. 80 л.д. 72-83, т. 81 л.д. 259-332, т. 145 л.д. 77-196, т. 121 л.д. 267-274)

Этими договорами, подтвержден количественный объем нефти в объеме 77 673 475 тонн, зачисленной в 2003 году на баланс ООО «Эвойл», в том числе 49 млн. 445 тыс. 844 тонн нефти из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз», 15 млн. 994 тыс. 064 тонн нефти из ресурсов ОАО «Томскнефть» ВНК и 12 млн. 233 тыс. 567 тонн нефти из ресурсов ОАО «Самаранефтегаз».

Объемы переведенной в 2003 г. нефти с баланса ООО «Эвойл» на балансы ООО «Фаргойл» и ООО «Энерготрейд» в количестве, соответственно, 60 млн. 676 тыс. 983,254 тонн и 17 млн. 813 тыс. 075 тонн нефти, подтверждаются:

- договором купли-продажи нефти № 02/08-0071 от 19.08.2002 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл», дополнительным соглашением от 20.12.2002 г., дополнениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 93 л.д. 238-240, т. 94 л.д. 17-344, т. 95 л.д. 1-30); договором купли-продажи нефти № 02/08-0072э от 19.08.2002 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл», дополнительным соглашением от 20.12.2002 г., дополнениями и актами приема-передачи нефти к указанному договору (т. 93 л.д. 1-4, 77-225); договором купли-продажи нефти № 03/04-0102 от 30.04.2003 г., заключенным ООО «Эвойл» с ООО «Фаргойл» ( т. 93 л.д. 226-235), реестром операций ООО «Эвойл » по реализации материальных ценностей в разрезе контрагентов за 2003 год;

(т. 121 л.д. 248-266)

Также совершение подсудимыми хищения путем присвоения нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2003 г. подтверждается:

- договорами комиссии от 20.11.2001 г. и от 10.04.2003 г., заключенными ООО «Фаргойл» и ОАО «НК «ЮКОС», а также ООО «Фаргойл» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд»;

(т. 91 л.д. 123-127, т. 91 л.д. 268-272)

- заключением комплексной финансово-технической судебной экспертизы (т. 98 л.д. 4-189) подтвердившим реализацию на экспорт 30 088 867 тонн нефти, числившихся на балансе ООО «Фаргойл», стоимостью 141 млрд. 541 млн. 192 тыс. 242 руб. 72 коп.;

- договорами комиссии от 21.07.2003 г., от 24.09.2003 г., от 15.09.2003 г., от 30.09.2003 г., от 15.09.2003 г., заключенными «Энерготрейд» с ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «Энерготрейд» с ООО «ЮКОС Экспорт Трейд»;

(т. 91 л.д. 245-250, 251-255, 256-260,263-267, 276-281)

- актом налоговой проверки № 52/907 от 19.11.2007 г., подтвердившим реализацию по договорам комиссии с ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «ЮКОС Экспорт Трейд» на экспорт 17 млн. 242 тыс. 109,07 тонн нефти, зачисленной на баланс ООО «Энерготрейд» стоимостью 3 млрд. 687 млн. 355 тыс. 171 долларов 35 центов США;

(т. 86 л.д.2-165)

Blog

Пригово р именем российской федерациии