Акционерное Общество «бинбанк»
| Вид материала | Документы |
- Акционерное Общество «бинбанк», 1622.29kb.
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
9.2. Сведения о Президенте Банка – единоличном исполнительном органе.
Президент Банка – Шишханов Микаил Османович.
Сведения даны в пункте 9.1.(1) настоящего Годового отчета.
10. Размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета Директоров ОАО «БИНБАНК» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по решению годового Общего Собрания акционеров по результатам отчетного года.
В течение 2009 года членам Совета Директоров вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.
Вознаграждение, подлежащее выплате по результатам 2009 года членам Совета Директоров Банка, не установлено.
11. Размер вознаграждения, выплаченный по результатам отчетного года Президенту Банка и членам Правления Банка.
Совокупный размер вознаграждения, выплаченный по результатам 2009 года Президенту Банка и членам Правления Банка составляет 108 468 836,86 рублей (Сто восемь миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 86 копеек). Указанная сумма включает НДФЛ.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Общее собрание акционеров | | ||||||
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | П. 7.5.1. Устава | ||||
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | В соответствии с п. 7.5.4. Устава и п. 3.6.ККП акционеры, владеющие не менее чем 1% голосов, вправе знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании. | ||||
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Предусмотрено п. 3.7. ККП | ||||
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | Предусмотрено п. 3.5. ККП: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию. Акционеры, являющиеся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций имеют право созыва внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры (акционер) не предоставляют выписку из реестра акционеров в том случае, если учет их прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, если же права на акции учитываются на счете депо в депозитарии, - достаточно предоставление выписки со счета депо депозитария. | ||||
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Соблюдается частично | В соответствии со ст. 34 Регламента Общего Собрания акционеров, на Общем Собрании акционеров председательствует Председатель Совета Директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - один из членов Совета Директоров. | ||||
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается | П. 3.14. ККП Банка | ||||
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | Предусмотрено разделом 12 Регламента Общего Собрания акционеров Банка | ||||
| Совет директоров | | ||||||
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | | ||||
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | | ||||
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Не применимо | Уставом Банка решение о назначении на должность и освобождении от должности генерального директора отнесено к компетенции Совета Директоров | ||||
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | Предусмотрено пп. 16-18 п. 7.6.4. Устава Банка (в отношении вознаграждения и компенсаций указанным лицам) | ||||
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Предусмотрено пп. 16-17 п. 7.6.4. Устава Банка | ||||
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Соблюдается | | ||||
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | | ||||
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | | ||||
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | | ||||
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Предусмотрено пп. 7.6.5.2. Устава Банка | ||||
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | Предусмотрено п. 4.4. ККП | ||||
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается | П. 7.6.5.8. Устава Банка | ||||
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | В соответствии с Планом работы Совета Директоров Банка, ежегодно утверждаемым Советом директоров, заседания Совета Директоров должны проводиться не реже 1 раза в 4 недели. | ||||
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | За 2008 год проведено 43 заседания Совета Директоров, т.е. минимум 1 заседание в неделю. | ||||
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Предусмотрено Уставом Банка, КПП, Регламент подготовки и проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования | ||||
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | | ||||
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | Предусмотрено ст. 4.1. Положения о Совете Директоров Банка | ||||
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Причина: отсутствие комитета Совета Директоров по стратегическому планированию | ||||
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Соблюдается | Комитет по аудиту при Совете Директоров ОАО «БИНБАНК», в том числе, готовит рекомендации Совету Директоров Банка по вопросу определения или замены аудитора Банка, его дочерних и зависимых обществ, взаимодействует с аудиторами Банка и Ревизионной комиссией Банка (в соответствии с разделом 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете Директоров ОАО «БИНБАНК»). | | |||
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | | | |||
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Частично соблюдается | До 25.06.2009 г. руководство комитетом по аудиту осуществлялось независимым директором; после 25.06.2009 г. требование не соблюдалось. | | |||
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Соблюдается | Предусмотрено разделом 8 Положения о Комитете по аудиту при Совете Директоров ОАО «БИНБАНК». | | |||
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается | Причина: отсутствие комитета по кадрам и вознаграждениям | | |||
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не применимо | Причина: отсутствие комитета по кадрам и вознаграждениям | | |||
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не применимо | Причина: отсутствие комитета по кадрам и вознаграждениям | | |||
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Причина: отсутствие комитета совета директоров по рискам | | |||
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не применимо | Причина: отсутствие комитета совета директоров по рискам. В соответствии с ККП, функции по урегулированию корпоративных конфликтов возложены на Совет Директоров Банка | | |||
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не применимо | Причина: отсутствие комитета совета директоров по рискам | | |||
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не применимо | Причина: отсутствие комитета совета директоров по рискам | | |||
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | Уставом Банка предусмотрено создание комитетов при Совете Директоров при необходимости. Раздел 11 Положения о Совете Директоров ОАО «БИНБАНК» посвящен комитетам Совета Директоров. | | |||