Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова»

Вид материалаОтчет

Содержание


Уважаемые акционеры!
По аффинажному производству
По ювелирному и металлообрабатывающему производству
Подобный материал:
  1   2






Утвержден

Годовым общим Собрание

акционеров ОАО «Красцветмет»

30 июня 2009 года

(решение единственного акционера

№ 2/2009










Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «Красцветмет»

29 июня 2009 года


Протокол № 107



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества


«Красноярский завод цветных металлов

имени В.Н. Гулидова»

за 2008 год






Составлен в соответствии с требованиями главы VIII «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Федеральной службой по финансовым рынкам России (приказ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н).

Финансовая информация, представленная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с Российским законодательством.



г. Красноярск


Содержание





Обращение генерального директора открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова» к акционерам

3

1.

Положение Общества в отрасли

5

2.

Приоритетные направления деятельности Общества

7

3.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям (показателям) его деятельности

7

4.

Перспективы развития Общества

10

5.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

12

6.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

13

7.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых «крупными сделками»

16

8.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

16

9.

Состав Совета директоров Общества

16

10.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

30

11.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

31

12.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

31

13.

Информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

32



ОБРАЩЕНИЕ

генерального директора Открытого акционерного общества

«Красноярский завод цветных металлов имени

В. Н. Гулидова» к акционерам


УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!


Завершившийся 2008 год для Открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» стал годом упорной и планомерной работы, направленной на реализацию стратегических целей развития и оптимизации бизнес – процессов.

Сегодня ОАО «Красцветмет» имеет высокие показатели по аффинажу драгоценных металлов, извлечению и качеству продукции. По сведениям ежегодного рейтинга «Эксперт – 400» ОАО «Красцветмет» вошло в число крупнейших компаний России. Сегодня мы поставляем продукцию на пять континентов мира и имеем заслуженный авторитет на международном рынке.

Для обеспечения лидирующих позиций мы используем самые передовые отечественные и мировые разработки в области аффинажа драгоценных металлов и производства продукции из них. Стабильное и динамичное развитие нашего предприятия тесно связано с реконструкцией и совершенствованием мощностей производства, внедрением новых технологий и расширением ассортимента выпускаемой продукции услуг.

Для нас важно качество производимой продукции, равно как и качество партнерских отношений. Самое главное в партнерских отношениях для нас – это честность, открытость и ответственность за взятые обязательства, что, в конечном счете, является гарантией долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Такой подход к делу стал залогом того, что в минувшем году наши партнеры увеличили поставки сырья и были заключены договоры с новыми компаниями.

В 2008 году ОАО «Красцветмет» стало лидером на рынке аффинажа серебра, увеличило объемы производства каталитических систем, проволоки и проката из драгоценных металлов. На ювелирном производстве был освоен выпуск новых видов изделий. В ЦЗЛ проведена большая работа по реконструкции помещений, приобретены современные аналитические приборы, разработаны методики анализа, созданы новые стандартные образцы - все это позволило повысить экспресность и точность анализа материалов, содержащих драгоценные металлы, и обеспечить аналитическое сопровождение новых видов продукции.

В 2008 году нами была проведена серьезная работа по совершенствованию системы управления Обществом. Прежде всего, это упорядочение финансовых процедур и качественное улучшение бюджетного процесса. Мы стремимся, чтобы система, которая сегодня эффективно функционирует на уровне исполнительной дирекции, так же безошибочно работала на уровне дочерних предприятий, конкретных цехов и производственных единиц.

Одним из главных направлений по повышению эффективности работы Общества в 2008 году стала оптимизация издержек производства. Для этого была разработана программа по управлению затратами по основным направлениям деятельности Общества. Решение задач оптимизации производственных затрат с точки зрения системного подхода позволяет построить стратегию развития с подкрепленной ресурсной базой как на предприятии в целом, так и в каждом структурном подразделении.

Система управления Обществом сегодня выстраивается в соответствии с требованиями международных стандартов:

ISO 9001 – менеджмент качества;

OHSAS 18001 – система управления охраной труда и промышленной безопасностью;

ISO 14001 – система экологического менеджмента.

Внедрение этих систем менеджмента сориентировало предприятие на выполнение требований заинтересованных сторон - потребителей, акционеров, работников и социального окружения.

Главной ценностью Общества остаются квалифицированные кадры. Опыт старших поколений сохраняется и передается молодым специалистам. Система подготовки и переподготовки кадров постоянно совершенствуется с учетом современных требований.

Подводя итоги, хочется отметить, что результаты нашей деятельности свидетельствуют о правильности выбранной стратегии, а также о том, что ОАО «Красцветмет» успешно развивается как высокотехнологичное предприятие.

Безусловно, наши достижения стали возможны благодаря поддержке и доверию, оказанному нам акционерами и работниками предприятия.

От имени менеджмента предприятия я благодарю акционеров, работников и партнеров Общества за понимание и поддержку и уверен, что наша работа будет и впредь успешной, конкурентоспособной и прибыльной, обеспечит стабильный доход своим акционерам и достойное вознаграждение работникам.


И. В. Тихов,

Генеральный директор


1. Положение Общества в отрасли


Сегодня ОАО «Красцветмет» представляет собой диверсифицированную компанию, работающую в нескольких отраслях.


В 2008 году Общество сохранило и приумножило лидирующие позиции в следующих областях деятельности:

доля на рынке аффинажа металлов платиновой группы – 98,5 %;

доля на рынке аффинажа золота – 50,0%;

доля на рынке аффинажа серебра – 40,0%;

доля на рынке ювелирных изделий – 8,0%

(в секторе цепочек из золота) – 25,0%

доля на рынке каталитических систем – 25,0%

Кроме того, ОАО «Красцветмет» занимает устойчивые позиции на рынке химических соединений драгоценных металлов и производства каталитических систем для азотной промышленности.


ОАО «Красцветмет» единственный в мире завод, который извлекает все восемь драгоценных металлов – золото, платину, палладий, родий, иридий, рутений, осмий и серебро.

Продукция Общества соответствует мировым стандартам и включена в списки «Good Delivery» (высокое качество поставки) на международных торговых биржах: слитки платины, палладия, золота и серебра на LBMA (Лондон), слитки платины и палладия на NYMEX (Нью-Йорк) и слитки палладия на ТОСОМ (Токио). ОАО «Красцветмет» - первое из российских предприятий, включенное в списки «Dubai Good Delivery» по золоту и серебру.

На сегодняшний день ОАО «Красцветмет» является крупнейшим предприятием в бизнесе драгоценных металлов не только в России, но и всего Евроазиатского континента. ОАО «Красцветмет» принимает в переработку как рудное сырье, так и вторичное сырье.

ОАО «Красцветмет» стал одним из ведущих мировых производителей платиновых металлов с современной ресурсосберегающей и экологически чистой технологией благодаря современным научным разработкам и инвестициям из собственных средств.

Аффинаж драгоценных металлов опирается на оригинальные технологические схемы, разработанные ведущими «профильными» российскими учеными. Их знания и опыт способствовали созданию уникальной заводской школы специалистов в области аффинажа: от руководителей цехов до рабочих. В настоящее время предприятие имеет свой опытно-производственный цех. Там созданы отделения по всем основным направлениям производства, в которых трудится полтора десятка кандидатов наук. В этом цехе не только ведутся исследования, адаптируется поступающее сырье к существующим технологиям, но и производится опытная продукция, в опытно-промышленном масштабе испытываются отдельные технологии.

ОАО «Красцветмет» занимает устойчивые позиции на рынке химических соединений и солей из драгоценных металлов, которые используются для производства нейтрализаторов автомобильных выхлопных газов, катализаторов для нефтехимической и химической промышленности, для синтеза химических соединений, гальванопокрытий, изготовления противоопухолевых медицинских препаратов и во многих других областях.

Ежегодно увеличивается производство и номенклатура технических изделий и проката из драгоценных металлов. Каталитические системы, которые выпускает ОАО «Красцветмет», используются в азотной промышленности.

Ювелирное производство ОАО «Красцветмет» на данный момент одно из самых крупных российских ювелирных производств, которое использует самое современное оборудование, инструменты и технологии ведущих фирм мира и выпускает изделия из золота, платины, палладия, серебра.

Ассортимент продукции включает цепочки и браслеты машинной и ручной работы, кольца, серьги, кулоны, изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями. Постоянная работа по созданию новых моделей, непрерывное обновление технологического оборудования и совершенствование системы сбыта позволяют занимать ОАО «Красцветмет» достойное место в ряду производителей ювелирных изделий России.

Наряду с основными видами продукции ОАО «Красцветмет» производит тару для химических реактивов, сыпучих и шлиховых продуктов, эксклюзивные сувениры и изделия из кварца.


По итогам 2008 года производственные достижения ОАО «Красцветмет» получили высокую оценку на различных конкурсах и выставках. Общество получило следующие награды:

- на конкурсе «100 лучших товаров России – 2008» (г. Красноярск) - ОАО «Красцветмет» - лауреат конкурса в номинации «Услуги» за аффинаж серебра и дипломант в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за производство каталитических систем;

- на всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности – 2008» (г. Москва) - диплом за участие;

- на ювелирной выставке «JUNWEX – 2008» (г. Санкт-Петербург, февраль 2008 г.) - почетный диплом за 1 место по объему производства ювелирных украшений из золота «Лидер отрасли»;

- на XIV всероссийской выставке «Православная Русь-2008» (г. Санкт-Петербург) - диплом за коллекцию медалей «Православные праздники», диплом за коллекцию медалей «Православные праздники», соответствующую всем канонам Православной церкви и выполненную в лучших традициях ювелирного искусства, диплом за комплект медалей, посвященных православным праздникам.

- на выставке ювелиров России «Гильдия ювелиров-2008» (г. Москва) -диплом «За постоянное и активное участие в выставках Гильдия ювелиров»;

- на ювелирной выставке «JUNWEX-2008 (г. Москва, сентябрь 2008 г.) почетный диплом;

- на «Ювелирном салоне Сибирь-2008» (г. Красноярск) - диплом «За вклад в развитие ювелирной отрасли России»;

- на выставке «Новый русский стиль/New Russian Style - 2008» (май 2008) - почетный диплом.


2. Приоритетные направления деятельности Общества


Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Красцветмет» являются:
  • снижение себестоимости аффинажа драгоценных металлов;
  • увеличение объемов аффинажа золота и серебра;
  • расширение сырьевой базы по вторичному сырью и импортному сырью;
  • развитие ювелирного производства, наращивание объемов выпуска ювелирных изделий, - снижение издержек ювелирного производства;
  • увеличение объемов сбыта каталитических систем;
  • развитие металлообрабатывающего производства;
  • производство новых видов продукции из драгоценных металлов с высокой добавленной стоимостью;



3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества,

включая результаты по приоритетным направлениям

(показателям) его деятельности


В 2008 году Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова» продолжало работу по углублению диверсификации бизнеса, по инвестированию средств в реновацию и расширению существующих производств, по привлечению дополнительных объемов сырья и удержанию позиций на существующих рынках сбыта готовой продукции.


3.1. По приоритетным направлениям деятельности ОАО «Красцветмет за 2008 год:
  • снижение себестоимости аффинажа 1 кг драгоценных металлов из давальческого сырья – на 20,9%;
  • увеличение объемов аффинажа платиновых металлов, золота и серебра из давальческого сырья - на 51,8 %;
  • расширение сырьевой базы по вторичному сырью и импортному сырью – на 20, 27%;
  • увеличение объемов выпуска ювелирных изделий – на 7,37%;
  • увеличение объемов сбыта каталитических систем - на 142,47 %;
  • развитие металлообрабатывающего производства.

В 2008 году ОАО «Красцветмет» освоило технологию производства термопарной проволоки для изготовления термометрических приборов, осуществлен закуп и ввод в эксплуатацию необходимых приборов и оснастки для полного цикла производства проволоки за исключением оборудования необходимого для аттестации готовой продукции. Был заключен договор подряда на аттестацию готовой термопарой проволоки, произведено и отгружено конечному потребителю более 20 кг термопарой проволоки различных типоразмеров, как из чистой платины, так и из сплавов платины и родия.

В 1-ом квартале 2009 года заключен договор на поставку прибора для аттестации готовой продукции (дата поставки в ОАО – май 2009 года), а также разработана технология и осуществлен первый выпуск проволоки улучшенного качества.

В 2008 году освоена технология изготовления фильерных питателей (бушенги) для производства базальто – и стекло – волокна. Изготовлена необходимая оснастка и осуществлен пробный выпуск готовых фильерных питателей, которые отгружены потребителю и получены положительные заключения по их использованию. В 2009 году планируется оснастить производство необходимым оборудованием и освоить изготовление стеклоплавильных аппаратов, а так же выйти на промышленные объемы изготовления фильерных питателей;
  • производство новых видов продукции из драгоценных металлов с высокой добавленной стоимостью:

В 2008 году ОАО «Красцветмет» существенно увеличило объем производства высокотехнологичной продукции – катализаторных сеток из сплавов драгоценных металлов для азотной промышленности. За 2008 год произведено и отгружено потребителю более 950 кг катализаторных сеток из сплавов на основе платины и палладия. Так же увеличен выпуск других изделий из платиновых металлов (лабораторная посуда, прокат из драгоценных металлов).

В 2008 году ОАО «Красцветмет» произвело более 2400 кг драгоценных металлов в виде их соединений, подавляющая часть которых отгружена за рубеж. Синтезированы и разработаны новые виды соединений драгоценных металлов, разработаны технические условия для них. В 2009 году планируется дальнейшее расширение номенклатуры выпускаемой продукции.


3.2. По приоритетным показателям деятельности ОАО «Красцветмет за 2008 год:



п/п

Наименование показателя

План

млн.руб.

Факт

млн.руб

Отклонение

Факт-план

%

1.

Абсолютные показатели эффективности

1.1.

Выручка от продаж

11 403,5

8 379,8

-3 023,7

-26,5

1.2.

Чистая прибыль

493,4

516,0

22,6

4,6

1.3.

Чистые активы

7 434,7

7 471,3

36,6

0,5


3.3. Деятельность Совета директоров Общества в 2008 году характеризуется следующими показателями:


В соответствии с Уставом Общества и «Положением о Совете директоров ОАО «Красцветмет», заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В течение 2008 года было проведено 6 заседаний Совета директоров: 4 заседания в очной форме; 2 заседания в заочной форме.

Участие директоров Общества в заседаниях Совета директоров в 2008 году:





Директор

Всего заседаний, в которых мог принять участие

Принимал участие в заседаниях

очных

заочных




Акбулатов Э.Ш.

6

3

2




Гнездилов А.А.

6

2

2




Дягилев М.В.

3

2

0




Науман С.В.

3

0

0




Новак А.В.

6

2

2




Котюков М.М.

6

2

2




Пашков Д.Г.

6

4

2




Тихов И.В.

6

4

2


Фактов переноса заседаний Совета директоров по причине отсутствия кворума в практике работы Совета директоров в 2008 году не было.

Совет директоров ОАО «Красцветмет» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции.

Для целей анализа тематики рассмотренных Советом директоров вопросов принята следующая классификация по группам:
  • стратегия ОАО «Красцветмет», включая вопросы долгосрочного развития;
  • работа дочерних компаний, включая стратегии развития, формирование и исполнение планов, развитие отдельных направлений, реализацию отдельных проектов;
  • финансы, включая утверждение, корректировки, контроль исполнения финансово – хозяйственных планов, бюджетов, осуществление займов и эмиссий ценных бумаг, рассмотрение итогов работы за отчетный период;
  • корпоративное управление, включая вопросы работы советов директоров, созыв собраний, утверждение внутренних регламентирующих документов, информационную политику, корпоративное управление в ДЗО, внутренний контроль и аудит;
  • вопросы социальной ответственности;
  • участие в других организациях;
  • крупные сделки и сделки с заинтересованностью, включая оценку рыночной стоимости;
  • прочие вопросы.

Всего было рассмотрено 35 вопросов повестки дня.

Распределение вопросов повестки дня по группам приведено в таблице.








Кол-во

%

1

Стратегия ОАО «Красцветмет», включая вопросы долгосрочного развития.

2

6

2

Работа дочерних компаний, включая стратегии развития, формирование и исполнение планов, развитие отдельных дивизионов, реализацию отдельных проектов.

4

11

3

Финансы, включая утверждение, корректировки, контроль исполнения финансово – хозяйственных планов, бюджетов, осуществление крупных займов и эмиссий ценных бумаг, рассмотрение итогов работы за отчетный период.

8

23

4

Корпоративное управление, включая вопросы работы советов директоров, созыв собраний, утверждение внутренних регламентационных документов, внутренний контроль и аудит.

12

34

5

Вопросы социальной ответственности.

6

17

6

Участие в других организациях.

1

3

7

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, включая оценку рыночной стоимости.

0

0

8

Прочие вопросы

2

6




ИТОГО:

35

100



4. Перспективы развития Общества


В соответствии с главной стратегической идеей деятельности ОАО «Красцветмет» - комплексно перерабатывать любое сырье, содержащее драгоценные металлы, и изготавливать любую, пользующуюся спросом на рынке продукцию из них, планируется работа по углублению процессов диверсификации.

Активная маркетинговая работа будет проводиться по расширению сфер деятельности предприятия на российском и зарубежном рынках с существующими и новыми стратегическими партнерами. Одновременно будет проводиться внедрение ранее приобретенного оборудования и расширения существующих производств, с целью переработки дополнительных объемов перерабатываемого сырья, углубления переработки сырья и промпродуктов. Будут проводиться работы по обеспечению ритмичного выпуска производимой сегодня и организации выпуска новой продукции. С целью сокращения издержек планируется ряд организационных изменений, а также реновация, замена оборудования и технологий.


Основные направления перспективного развития


По аффинажному производству:

1. Создание технологии и передела глубокого обогащения (рудно-термическая печь).

2. Создание передела переработки отходов производства с получением товарной продукции.

3. Расширение передела обезблагораживания промпродуктов (азотнокислое выщелачивание).

4. Расширение и модернизация передела переработки отработанных катализаторов нефтехимической промышленности.

5. Расширение номенклатуры соединений из драгоценных металлов.

6. Реновация оборудования, увеличение мощностей и повышение устойчивости работы аффинажного производства, с целью обеспечения выполнения договорных обязательств.

7. Модернизация и реновация энергетических объектов, систем экологии и безопасности объекта.

По ювелирному и металлообрабатывающему производству:

1. Инвестиции в расширение модельного ряда ювелирного производства, приобретение нового оборудования. Расширение номенклатуры ювелирной и сувенирной продукции.

2. Организация выпуска ювелирных лигатур. Организация выпуска электролитов родирования для ювелирных изделий.

3. Выпуск новых материалоэкономичных каталитических сеток.

4. Расширение выпуска термопарной проволоки.

5. Организация выпуска стекло-плавильных агрегатов (СПА) и питателей.

По социальной сфере:

1. Обеспечение функционирования объектов социальной сферы, реализация мероприятий по снижению убыточности.


В развитие Политики в области качества объявлены основные цели ОАО «Красцветмет» на 2009 год.


1. Удовлетворение ожиданий акционеров – достижение приоритетных показателей


1.1. Выручка от продаж продукции и услуг не менее 7 000 млн. руб.

1.2. Рентабельность продаж 12,5 %.

1.3. Снижение затрат по сравнению с 2008 годом за счет:
  • сокращения расходов на ремонты на 50 млн. руб;
  • снижения удельного энергопотребления на 1%;
  • снижения запасов сырья и материалов на 300 млн. руб;
  • снижения запасов готовой продукции на 100 млн. руб;
  • сокращение непроизводительных расходов


2. Удовлетворение ожиданий потребителей

2.1. Выпуск опытных партий стеклоплавильных агрегатов.

2.2. Внедрение серийного производства улавливающих сеток для каталитических систем.

2.3. Увеличение объемов переработки катализаторов на 10 % по сравнению с 2008 годом.


3. Удовлетворение ожиданий работников ОАО

Сохранение рабочих мест и обеспечение достойного уровня жизни работников ОАО.


4. Удовлетворение ожиданий социального окружения

Обеспечение своевременной уплаты налогов в бюджеты всех уровней.


5. Совершенствование внутренних процессов

5.1. Внедрение интегрированной системы менеджмента, включающей в себя:
  • менеджмент качества;
  • управление охраной труда и промышленной безопасностью;
  • экологический менеджмент.

5.2. Внедрение технологии переработки гидроксидов цеха 3.

5.3. Освоение обеднительного переплава оборотного шлака в руднотермической печи.


5. Отчет о выплате объявленных

(начисленных) дивидендов по акциям Общества


30.06.2008 годовым общим собранием акционеров ОАО «Красцветмет»* было принято нижеследующее решение:

Прибыль общества по результатам финансового года в размере 239 460 840 рублей 00 копеек направить на выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2007 год.

Утвердить выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2007 год в размере 25 рублей 00 копеек на каждую привилегированную именную акцию типа А и 70 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную акцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет владельца акций.

Выплату осуществить в течение 2008 года ежемесячно, не позднее двадцатого числа месяца указанного в следующем графике:

август - 48 000 000 рублей;

сентябрь - 48 000 000 рублей;

октябрь - 48 000 000 рублей;

ноябрь - 48 000 000 рублей;

декабрь - 47 460 840 рублей.


Фактически в 2008 году выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества была произведена следующим образом:



п/п

Дата

Оплаты

Номер платежного

документа

Сумма,

руб.

1

02.09.2008

52

48 000 000,00

2

18.09.2008

769

48 000 000,00

3

17.10.2008

109

48 000 000,00

Итого:

144 000 000,00

Задолженность по выплате дивидендов по акциям Общества за 2007 год составила 95 460 840 рублей 00 копеек.


Примечание:

*(на основании п.3 ст.47 и п.3 ст.66 Закона РФ от 26 декабря 1995 года № 203 «Об акционерных обществах», протокол оформлен в виде решения единственного акционера - агентства по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края за № 1/2008 (приказ агентства от 30.06.2006 № 06-987п).

6. Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью Общества


Ниже приводится описание наиболее значимых факторов риска, способных оказать существенное влияние на деятельность ОАО «Красцветмет». Указанные риски могут повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества. Они должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и прогнозами, представленными в настоящем годовом отчете.

Кроме того, некоторые риски, которые в настоящий момент не считаются существенными, могут стать материально существенными.


Природно-техногенные риски

Основой устойчивости и успешного развития ОАО «Красцветмет» является ее производственная деятельность, от стабильности и эффективности которой зависит выполнение стратегических задач Общества.

Для работы в неблагоприятных погодно-климатических условиях Восточной Сибири ОАО «Красцветмет» использует современную технику и принимает все необходимые меры для устранения возникающих проблем, которые, при определенных обстоятельствах, могут оказать существенное влияние на производственную деятельность. Используемые Обществом оборудование и сооружения, кроме того, зачастую подвержены рискам техногенного характера, неподконтрольных управленческому персоналу ОАО «Красцветмет». В целях снижения потенциальных негативных последствий на производственных объектах Общества систематически проводится анализ риска внеплановых остановок технологических процессов и разработка мер по предупреждению возможных последствий инцидентов и аварий. Кроме того, для снижения негативных последствий реализуется программа страхования, которая направлена на покрытие рисков, связанных с производственной деятельностью Общества.


Экологические риски

Производственная деятельность ОАО «Красцветмет» связана с рядом факторов, оказывающих воздействие на окружающую среду, таких как:
  • выброс и сброс загрязняющих окружающую среду веществ;
  • нарушение земель в процессе захоронения твердых производственных отходов.

В отношении производственной деятельности Общества органы экологического надзора осуществляют все предусмотренные законодательством меры контроля и экологического регулирования.

В целях реализации обязательств, принятых на себя в области экологии и защиты окружающей среды, ОАО «Красцветмет» следует принципам и требованиям международного стандарта ISO 14001.2004.


Социально-демографические риски

Успешное функционирование ОАО «Красцветмет» во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость реализуемых производственных программ Общества. В ОАО «Красцветмет» разработан комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации.


Риски в области охраны труда

Специфика труда на основных производствах ОАО «Красцветмет» предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственных объектах могут являться источником возникновения угроз здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имущественного ущерба. Для снижения указанных рисков в Обществе разработана и реализуется система управления промышленной безопасностью и охраной труда.


Регуляторные риски

Деятельность ОАО «Красцветмет» регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:
  • переработка сырья (в т.ч. вторичного) и производство продукции;
  • охрана окружающей среды;
  • внешнеэкономическая деятельность;
  • налоговое регулирование;
  • трудовые отношения.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами ОАО «Красцветмет» осуществляет постоянный мониторинг законотворческих процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.


Финансовые риски

К разряду финансовых рисков ОАО «Красцветмет» можно отнести рыночные (ценовые, валютные и процентные), кредитные, операционные и риски ликвидности. Управление финансовыми рисками осуществляется централизовано и регламентируется внутренними положениями и методиками, утвержденными руководством Общества.

Под ценовыми рисками понимаются риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов (например, цены на драгоценные металлы). Управление ценовыми рисками на предприятиях осуществляется, как правило, только на уровне отдельных групп инструментов.

ОАО «Красцветмет» снижает влияние ценовых рисков на деятельность Общества за счет управления ими на уровне баланса предприятия, диверсификации производства и консолидации управления рыночными рисками.

Риск изменения процентных ставок связан с возможным изменением стоимости обслуживания привлеченных заемных ресурсов и может отразиться на финансовых результатах Общества. Кризис ликвидности, разразившийся в банковском секторе в сентябре 2007 года, способствовал ухудшению ситуации на рынке заемного капитала. В связи с чем, процентные риски Общества выросли и приобрели негативную тенденцию в сторону их увеличения. В течение всего 2008 года происходило постепенное увеличение эффективной процентной ставки за пользование кредитными ресурсами. Благодаря долгосрочному сотрудничеству с несколькими банками, осуществляющих кредитование предприятия на индивидуальных условиях, удается избежать большого влияния колебаний процентных ставок.

Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед Обществом в срок, что может повлечь за собой возникновение финансовых убытков. ОАО «Красцветмет» минимизирует кредитный риск посредством распределения его на большое количество контрагентов и предоставления отсрочек платежей организациям, имеющим продолжительную историю работы с предприятием.

Риски, связанные с изменениями курсов валют.

Со второй половины октября 2008 года происходило ослабление рубля не только по отношению к доллару, но и к евро, чему способствовали действия ЦБ РФ, направленные на плавную контролируемую девальвацию рубля.

Общество, в ходе осуществления своей деятельности, получает часть выручки в иностранной валюте. В связи с этим, постепенное ослабление национальной валюты с июля 2008 года оказало положительное влияние на размер выручки по экспортным контрактам.

В 2008 году ОАО «Красцветмет» не привлекало заемные средства в иностранной валюте, поэтому риск, связанный с падением курса рубля не был реализован.

Для Общества риск, связанный с изменением курса, нужно рассматривать в совокупности с риском изменения цен на драгоценные металлы, поскольку повышение среднегодовых цен на металлы может быть скомпенсировано укреплением иностранной валюты в отношении рубля.

Операционные риски минимальны, поскольку в ОАО «Красцветмет» разработана, документально оформлена и поддерживается в рабочем состоянии система качества, соответствующая требованиям, изложенным в международном стандарте ИСО 9001:2000 и предназначенная для обеспечения уверенности в надлежащем исполнении всех процедур, применяемых на предприятии.

Риск ликвидности заключается в том, что предприятие не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедур детального бюджетирования. ОАО «Красцветмет» использует корпоративную систему учета движения денежных средств, позволяющую осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах. Для управления ликвидностью Общество имеет подтвержденные кредитные линии от нескольких банков, достаточные для компенсации возможных колебаний в поступлениях выручки с учетом ценовых, валютных и процентных рисков.

7. Перечень совершенных Обществом сделок,

признаваемых «крупными сделками»


В течение 2008 года ОАО «Красцветмет» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

Иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, так же не заключалось.


8. Перечень совершенных Обществом сделок,

признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность


В течение 2008 года ОАО «Красцветмет» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.


9. Состав Совета директоров Общества

и сведения о членах Совета директоров Общества


В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова» избирается ежегодным Собранием акционеров Общества в количестве семи членов на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.

В состав Совета директоров избирается 2 работника Общества.


Порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется «Положением о Совете директоров ОАО «Красцветмет», которое было утверждено годовым общим Собранием акционеров Общества 30 июня 2003 года.


12 сентября 2007 года решением единственного акционера – Агентством по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края, которому принадлежат все голосующие акции ОАО «Красцветмет», принятым в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», был сформирован состав Совета директоров Общества на 2008 год.

В соответствии с приказом Агентства от 14.09.2007 № 09-1448п в него были назначены:

Акбулатов Эдхам Шукриевич

Гнездилов Андрей Алексеевич

Котюков Михаил Михайлович

Новак Александр Валентинович

Пашков Денис Геннадьевич

Науман Сергей Владимирович

Тихов Игорь Владимирович

Из предыдущего состава 5 директоров были назначены вновь.


Решением единственного акционера от 30 июня 2008 года № 1/2008 (приказ Агентства по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края от 30.06.2008 № 06-987п) в состав Совета директоров Общества были назначены:

Акбулатов Эдхам Шукриевич

Гнездилов Андрей Алексеевич

Дягилев Михаил Владимирович

Котюков Михаил Михайлович

Новак Александр Валентинович

Пашков Денис Геннадьевич

Тихов Игорь Владимирович

Из предыдущего состава 6 директоров были назначены вновь.


Таким образом, в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова» в 2008 году входили 8 директоров:




п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата избрания (назначения)

1.

Акбулатов Эдхам Шукриевич

2007

2.

Дягилев Михаил Владимирович

2008

3.

Гнездилов Андрей Алексеевич

2003

4.

Котюков Михаил Михайлович

2007

5.

Науман Сергей Владимирович

2003

6.

Новак Александр Валентинович

2007

7.

Пашков Денис Геннадьевич

2004

8.

Тихов Игорь Владимирович

2000