В. А. Гамза, И. Б. Ткачук

Вид материала

Документы

Содержание Понятие и сущность банковской тайны, ее место в системе объектов гражданских прав, охраняемых российским законодательством Нормативные источники и литература

Подобный материал:

• И. Б. Ткачук безопасность коммерческого банка москва 2000 ббк гамза в. А., Ткачук, 11814.38kb.
• Гамза В. А., Ткачук И. Б. Концепция и система безопасности банка, 4168.06kb.
• Олександр Ткачук "особистість та історія: час михайла гориня", 105.05kb.
• Техническое задание 2 Анализ функциональных требований, 78.08kb.
• Пособие предназначено для преподавателей медицинских вузов, 786.17kb.
• Пособие предназначено для преподавателей медицинских вузов, 474kb.
• Пособие предназначено для преподавателей медицинских вузов, 481.92kb.
• Міжнародна наукова конференція, 167.44kb.
• Мухин Н. А., Глыбочко П. В., Ткачук В. А., Наточин, 42.36kb.
• Програми з позашкільної освіти випуск №2 Рекомендовано Міністерством освіти І науки, 5055.12kb.

Оглавление
Предисловие		3
Глава 1.	Мошеннические операции в сфере расчетно - кассового обслуживания	6
1.1.	Способы мошенничества при расчетах платежными поручениями	9
	1.1.1.Использование платежных поручений в качестве фиктивного расчетного документа, не имеющего реального наполнения денежными средствами	12
	1.1.2.Использование поддельного платежного поручения для хищения денежных средств путем их перечисления со счета организации на другие счета.	17
	1.1.3. Использование поддельных платежных поручений для хищений денежных средств непосредственно у банка.	23
	1.1.4.Предупреждение мошенничества при расчетах платежными поручениями	24
1.2.	Способы мошенничества при расчетах по аккредитивам	26
	1.2.1.Предупреждение мошенничества при расчетах с использованием аккредитивов	32
1.3.	Способы мошенничества при расчетах чеками	40
	1.3.1.Меры предупреждения хищений с использованием чеков	35
Глава 2.	Преступления в сфере вексельного обращения	42
	2.4.1.Вексель как предмет посягательства	45
	2.4.2.Вексель как средство совершения преступления	51
	2.4.3.Предупреждение преступлений в сфере вексельного обращения	64
	2.4.4.Предупреждение вредных последствий в случае порока выдачи векселя	77
Глава 3.	Мошенничество в кредитной сфере	79
3.1.	Способы мошенничества в сфере потребительского кредитования	81
	3.1.1.Меры обеспечения безопасности в процессе потребительского кредитования	86
3.2.	Способы мошенничества в сфере кредитования юридических лиц	88
	2.2.1. Меры обеспечения безопасности кредитных операций	93
Глава 4.	Хищения денежных средств и иного имущества банка с использованием поддельных документов следственных органов и суда	107
Глава 5.	Незаконное получение и использование охраняемой банковской информации в противоправных целях	113
5.1.	Понятие и сущность банковской тайны, ее место в системе объектов гражданских прав, охраняемых российским законодательством	114
5.2	Предмет преступного посягательства при незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну	123
5.3.	Способы незаконного получения сведений, составляющих банковскую тайну	124
5.4.	Особенности преступных деяний, связанных с посягательствами в сфере компьютерной информации банка	134
5.5.	Лица, посягающие на банковскую тайну	140
5.6.	Организация защиты банковской тайны	146
Глава 6.	Роль и место Службы безопасности в обеспечении защиты банка от противоправных посягательств	167
	Нормативные источники и литература	173
	Приложения	179