В. А. Гамза, И. Б. Ткачук
Вид материала | Документы |
СодержаниеПонятие и сущность банковской тайны, ее место в системе объектов гражданских прав, охраняемых российским законодательством Нормативные источники и литература |
- И. Б. Ткачук безопасность коммерческого банка москва 2000 ббк гамза в. А., Ткачук, 11814.38kb.
- Гамза В. А., Ткачук И. Б. Концепция и система безопасности банка, 4168.06kb.
- Олександр Ткачук "особистість та історія: час михайла гориня", 105.05kb.
- Техническое задание 2 Анализ функциональных требований, 78.08kb.
- Пособие предназначено для преподавателей медицинских вузов, 786.17kb.
- Пособие предназначено для преподавателей медицинских вузов, 474kb.
- Пособие предназначено для преподавателей медицинских вузов, 481.92kb.
- Міжнародна наукова конференція, 167.44kb.
- Мухин Н. А., Глыбочко П. В., Ткачук В. А., Наточин, 42.36kb.
- Програми з позашкільної освіти випуск №2 Рекомендовано Міністерством освіти І науки, 5055.12kb.
Оглавление | | ||
Предисловие | 3 | ||
Глава 1. | Мошеннические операции в сфере расчетно - кассового обслуживания | 6 | |
1.1. | Способы мошенничества при расчетах платежными поручениями | 9 | |
| 1.1.1.Использование платежных поручений в качестве фиктивного расчетного документа, не имеющего реального наполнения денежными средствами | 12 | |
| 1.1.2.Использование поддельного платежного поручения для хищения денежных средств путем их перечисления со счета организации на другие счета. | 17 | |
| 1.1.3. Использование поддельных платежных поручений для хищений денежных средств непосредственно у банка. | 23 | |
| 1.1.4.Предупреждение мошенничества при расчетах платежными поручениями | 24 | |
1.2. | Способы мошенничества при расчетах по аккредитивам | 26 | |
| 1.2.1.Предупреждение мошенничества при расчетах с использованием аккредитивов | 32 | |
1.3. | Способы мошенничества при расчетах чеками | 40 | |
| 1.3.1.Меры предупреждения хищений с использованием чеков | 35 | |
Глава 2. | Преступления в сфере вексельного обращения | 42 | |
| 2.4.1.Вексель как предмет посягательства | 45 | |
| 2.4.2.Вексель как средство совершения преступления | 51 | |
| 2.4.3.Предупреждение преступлений в сфере вексельного обращения | 64 | |
| 2.4.4.Предупреждение вредных последствий в случае порока выдачи векселя | 77 | |
Глава 3. | Мошенничество в кредитной сфере | 79 | |
3.1. | Способы мошенничества в сфере потребительского кредитования | 81 | |
| 3.1.1.Меры обеспечения безопасности в процессе потребительского кредитования | 86 | |
3.2. | Способы мошенничества в сфере кредитования юридических лиц | 88 | |
| 2.2.1. Меры обеспечения безопасности кредитных операций | 93 | |
Глава 4. | Хищения денежных средств и иного имущества банка с использованием поддельных документов следственных органов и суда | 107 | |
Глава 5. | Незаконное получение и использование охраняемой банковской информации в противоправных целях | 113 | |
5.1. | Понятие и сущность банковской тайны, ее место в системе объектов гражданских прав, охраняемых российским законодательством | 114 | |
5.2 | Предмет преступного посягательства при незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну | 123 | |
5.3. | Способы незаконного получения сведений, составляющих банковскую тайну | 124 | |
5.4. | Особенности преступных деяний, связанных с посягательствами в сфере компьютерной информации банка | 134 | |
5.5. | Лица, посягающие на банковскую тайну | 140 | |
5.6. | Организация защиты банковской тайны | 146 | |
Глава 6. | Роль и место Службы безопасности в обеспечении защиты банка от противоправных посягательств | 167 | |
| Нормативные источники и литература | 173 | |
| Приложения | 179 | |