Державної податкової адміністрації у м
| Вид материала | Документы |
- Академія державної податкової служби україни трофімова Лариса Віталіївна, 365.21kb.
- Департаментом масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової, 211.86kb.
- Управління економічного аналізу є самостійним структурним підрозділом апарату Державної, 22.8kb.
- Місія, цілі та основні завдання Державної податкової адміністрації України Місія (головна, 119.47kb.
- Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон, 83.18kb.
- Положення, 69.38kb.
- Огляд новин законодавства, 528.22kb.
- Звіт про проведену роботу Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці, 520.53kb.
- План основних питань економічної І контрольної роботи Державної податкової інспекції, 1429.55kb.
- Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 17 вересня 2001, 88.86kb.
4.6.
Організація роботи підвідомчих структурних підрозділів державних податкивх інспекцій міста щодо ініціювання розірвання трудових контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств-боржників, а також погашення податкового боргу комунальних підприємств
Управління погашення прострочених податкових зобов’язань
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу ц. р. відповідним міністерствам і відомствам направлено 102 подання на розірвання трудових контрактів з керівниками підпорядкованих державних або комунальних підприємств.
Розділ 5. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів
5.1. виготовлення, зберігання, продажу, обліку і використання марок акцизного збору
5.1.1.
Опрацювання інформації підпоряд-кованих структурних підрозділів державних податкових інспекцій міста та підготовка узагальнених даних щодо обсягів виготовлення марок акцизного податку
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві
Протягом кварталу
Відповідно до попередніх заявок-розрахунків на виготовлення марок акцизного податку, поданих СГД, регіональне управління формує замовлення на виготовлення марок акцизного збору та надсилає до Департаменту САТ ДПА України. У ІІІ кварталі 2011 року направлено 5 замовлень на виготовлення марок
5.1.2.
Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА України та ДПА у
м. Києві інформації з відповідними пропозиціями
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві,
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
У ІІІ кварталі 2011 року проведено інвентаризацію марок акцизного податку та за її результатами складено акти з перевірки наявності марок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби та ведення їх обліку від 05.08.11 №5/32-227, від 22.08.11 №6/32-227
5.1.3.
Аналіз обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та вжиття заходів, спрямо-ваних на запобігання і боротьбу з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА України та ДПА у
м. Києві інформації з відповідними пропозиціями
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві,
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Щомісячно державними податковими інспекціями міста до РУ Департаменту САТ ДПА України у м. Києві надавались звіти про обсяги виробництва, за якими здійснено аналіз зазначених обсягів і перевірено показники отримання спирту та виробничі потужності. Після відпрацювання даних інформація щомісячно надавалась до Департаменту САТ ДПА України
5.2. ліцензування виробництва та оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі тютюнових виробів
5.2.1.
Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (подовжені) ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА України інформації з відповідними пропозиціями
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві
Протягом кварталу
За звітній квартал 2011 року за ліцензії до місцевого бюджету надійшло 17435,0 тис. гривень. Щомісячно до податкових інспекцій міста направлялась інформація для аналізу та контролю щодо виданих, анульованих і призупинених ліцензій
5.3. запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
5.3.1.
Забезпечення розподілу спирту між споживачами у встановленому порядку, а також оформлення нарядів на одержання спирту, фракції головної етилового спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві
Протягом кварталу
На податковому посту здійснювався постійний контроль за цільовим використанням спирту
5.3.2.
Формування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та видача довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві
Протягом кварталу
Постійно поновлювалась інформація Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів відповідно до листів Департаменту САТ ДПА України та надавалась інформація до податкових інспекцій міста за месцем розташуванням складу. Вказана інформація враховувалась при здійсненні аналізу місць зберігання у місті Києві та проведенні контрольно-перевірочних заходів. Протягом ІІІ кварталу 2011 року видано 2 довідки місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів
5.3.3.
Аналіз стану організації роботи щодо забезпечення контролю за дотриман-ням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
За результатами роботи підготовка інформації керівництву ДПА України
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві
Щоквар-тально
(до 9 числа місяця, наступного за звітним періодом)
Протягом ІІІ кварталу 2011 року проведено 201 перевірку СГД, які здійснювали оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами на території міста Києва, за результатами яких встановлено 232 порушення чинного законодавства, застосовано фінансових санкцій на загальну суму 672,6 тис. грн., до Департаменту САТ ДПА України передано 10 матеріалів перевірок для застосування фінансових санкцій на загальну суму 64,2 тис. гривень
5.3.4.
Проведення перевірок стану організації роботи уповноважених представників органів ДПС на контрольних постах на спиртозаводах та акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА України інформа-ції з відповідними пропозиціями
РУ ДСАТ ДПА України у м. Києві
Протягом кварталу
Прортягом ІІІ кварталу 2011 року проведено 15 перевірок представників ДПС, задіяних на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції, та 37 перевірок представників ДПС, задіяних на податкових постах на підприємствах, що використовують спирт у виробництві лікарських засобів, порушень не встановлено.
Інформація, щодо перевірок представників ДПС на акцизних складах і податкових постах надавалась щомісячно до Департаменту САТ ДПА України у м. Києві
Розділ 6. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи
6.1. організація проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок
6.1.1.
Впровадження організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА у м. Києві інформації з відповідними пропозиціями
Управління оподаткування юридичних осіб,
управління оподаткування фізичних осіб,
управління контролю за відшкодуванням податку на додану вартість
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року з метою підвищення рівня ефективності проведення камеральних перевірок здійснено аналіз результатів контрольно - перевірочної роботи державних податкових інспекцій міста, його результати надіслані оглядовим листом до ДПІ міста для опрацювання.
За результатами роботи керівництву ДПА у м. Києві надано інформацію з відповідними пропозиціями
6.1.2.
Забезпечення контролю за станом проведення державними податковими інспекціями міста перевірок податкової звітності з податку на прибуток з використанням нових стандартів в адмініструванні.
За результатами роботи підготовка інформації керівництву ДПА у
м. Києві
Управління оподаткування юридичних осіб
Щоквар-тально
З метою забезпечення контролю за справлянням податку на прибуток та організації проведення камеральних перевірок податкової звітності з цього податку здійснено аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи податкових інспекцій міста.
Відповідну інформацію надано керівництву ДПА у м. Києві
6.1.3.
Організація роботи державних податкових інспекцій міста щодо проведення камеральних перевірок поданої звітності та звірок з органами місцевого самоврядування щодо повноти обліку платників податків–юридичних осіб оподатковуваних площ земельних ділянок та повноти нарахування та сплати ними плати за землю
Управління оподаткування юридичних осіб
Протягом кварталу
З метою контролю за повнотою обліку платників податків-юридичних осіб, оподаткованих площ земельних ділянок та сплати ними плати за землю протягом ІІІ кварталу 2011 року проводились звірки з органами місцевого самоврядування
6.2. організація проведення перевірок відповідно до плану – графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання
6.2.1.
Формування та затвердження планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання
Управління податкового контролю юридичних осіб,
управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД,
управління оподаткування фізичних осіб
Щоквар-тально
На підставі аналізу податкових ризиків, розподілу платників за категоріями уваги сформовано та затверджено план-графік проведення документальних перевірок юридичних осіб на IV квартал 2011 року.
План – графік проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання – фізичних осіб на ІV квартал
2011 року надано на затвердження до ДПА України
16.09.2011 року
6.2.2.
Супроводження планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання
Управління податкового контролю юридичних осіб,
управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД,
управління оподаткування фізичних осіб
Щоквар-тально
За необхідністю фахівцями підрозділу податкового контролю юридичних осіб здійснюється супроводження планових виїзних перевірок СГД згідно з планом – графіком проведення документальних перевірок. Зокрема, працівники відділу організації перевірок підприємств стратегічних галузей економіки брали участь у перевірці (акт від 15.08.11 № 4242/23-322/33940565), за результатами якої донараховано 252,4 тис. гривень.
Протягом ІІІ кварталу 2011 року управлінням оподаткування фізичних осіб ДПА у м. Києві організовано проведення 152 планових виїзних документальних перевірок суб’єктів господарювання - фізичних осіб та 265 перевірок суб’єктів господарювання - юридичних осіб, за результатами яких до бюджету донараховано 10032,7 тис. гривень.
До плану-графіка проведення документальних перевірок юридичних осіб на IV квартал 2011 року включено 3 фінансові установи, які мають взаємовідносини з ризиковими контрагентами
6.2.3.
Забезпечення включення до плану – графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання виключно ризикових суб’єктів господарювання
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
До плану-графіка проведення документальних перевірок на ІV квартал 2011 року включено підприємства, які мають виключно високі податкові ризики, разом із ризиковими контрагентами відповідно до вимог листа ДПА України від 03.06.11 №15589/7/23-1017/794
6.2.4.
Організація проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які здійснюють діяльність в окремих галузях та сферах економіки, в т.ч. їх дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів та контрагентів, зокрема добування нафти та виробництво продуктів нафтопереробки, а також оптової та роздрібної торгівлі паливом.
За результатами підготовка інформації керівництву ДПА у
м. Києві з відповідними пропозиціями
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року із відібраних до плану –графіка проведення планових виїзних документальних перевірок підприємств з обсягами валових доходів понад
30 млн. грн. перевірено 40 СГД, донараховано
19342,0 тис. грн., зменшено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податку на прибуток на суму
13501,0 тис. гривень
6.2.5.
Аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи та підготовка відповідної інформації керівництву ДПА у м. Києві
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
Аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи за 8 місяців 2011 року надано керівництву ДПА у м. Києві листом від 23.08.11 № 780/23-313
6.2.6.
Аналіз причин скасування оскаржених у адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА у м. Києві інформації з відповідними пропозиціями
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року проводився моніторинг скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, його результати надіслано до податкових інспекцій міста оглядовими листами від 10.08.11
№1299 /8/23-107 та від 09.09.11 № 1452/8/23-107 для вжиття відповідних заходів
6.2.7.
Організація проведення перевірок фінансово-господарської діяльності банківських, небанківських фінансових установ та представництв нерезидентів
Управління контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД
Щоквар-тально
За ІІI квартал 2011 року проведено 95 перевірок фінансових установ, порушення встановлені у 88 з них, донараховано
31,8 млн. грн., узгоджено 6,4 млн. грн., до бюджету надійшло 5,0 млн. гривень.
Перевірено 37 представництв нерезидентів, порушення виявлено 29 з них, нараховано 7,7 млн. грн., узгоджено -
7,2 тис. грн., надійшло до бюджету 6,6 млн. гривень
6.3. організація проведення документальних позапланових та фактичних перевірок
6.3.1.
Організація роботи державних податкових інспекцій міста щодо проведення документальних позапланових виїзних перевірок з питань достовірності декларування платниками податків сум до бюджетного відшкодування ПДВ та щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з такими платниками
Управління контролю за відшкодуванням податку на додану вартість
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року перевірено 3189 декларацій.
Для підтвердження відомостей, отриманих від осіб, які мали правові відносини з платниками податків, що задекларували суми до бюджетного відшкодування ПДВ, направлено 2 697 запитів на проведення перевірок з відшкодування податку
6.3.2.
Організація та супроводження документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, які:
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
6.3.2.1.
використовують схеми мінімізації податкових зобов’язань шляхом здійснення експорту невластивої для основного виду діяльності продукції;
За ІІІ квартал 2011 року перевірено 4 СГД, задіяних у схемах мінімізації з використанням "нетипового" експорту, донараховано 1,1 млн. грн., надійшло до бюджету
0,6 млн. гривень.
6.3.2.2.
допустили різке зростання податкового кредиту з ПДВ;
Протягом звітного періоду в рамках Регламенту, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.10 №34, перевірено 351 висновок із сумою податкового кредиту
3720,8 млн. грн., донараховано (разом зі штрафними санкціями) податкових зобов’язань на суму 64,8 млн. грн., зменшено залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, на суму 29,8 млн. гривень.
6.3.2.3.
мають значні розбіжності у показниках податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ
Підрозділами податкового контролю юридичних осіб податкових інспекцій міста складено 454 акти по 429 суб’єктах господарювання, донараховано 100,4 млн. грн., зменшено від’ємне значення ПДВ на 5,3 млн. грн., та ПДВ, заявленого до відшкодування – на 13,7 млн. грн., по 19 СГД складено 19 висновків на загальну суму 16,5 млн. гривень.
За актами перевірок до бюджету надійшло 9,4 млн. гривень
6.3.3.
Організація проведення докумен-тальних перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів, постановами слідчих податкової міліції та інших правоохоронних органів
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року до підрозділів податкового контролю юридичних осіб органів ДПС міста надійшло 1801 завдання правоохоронних органів за результатами опрацювання яких проведено 585 перевірок, прийнято рішення про включення до плану-графіка проведення документальних перевірок по 19 матеріалах. За результатами проведених перевірок донараховано 115,3 млн. грн., до бюджету надійшло 10,5 млн. гривень
6.3.4.
Здійснення контролю за станом організації роботи державних податкових інспекцій міста щодо проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
У звітному періоді перевірено 534 суб’єкти господарювання, передані для проведення перевірок підрозділам податкового контролю юридичних осіб та тривали перевірки по 30 платниках.
6.3.5.
Організація проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з питань дотримання ними порядку проведення розрахунків,
у т. ч. порядку ведення обліку товарів за місцем реалізації.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА у м. Києві інформації з відповідними пропозиціями
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року підрозділами контролю за суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері готівкового обігу, проведено: 404 перевірки СГД, що здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (ресторани, кафе, інші), донараховано штрафних (фінансових) санкцій 656,6 тис. гривень; 20 перевірок СГД, що здійснюють діяльність у сфері туризму, розваг, відпочинку, донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 34,2 тис. грн.; 161 перевірку СГД, що здійснюють діяльність у сфері послуг, донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 242,9 тис. грн.; 168 перевірок СГД, що здійснюють інші види діяльності, донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 354,8 тис. гривень.
За результатами роботи керівництву ДПА у м. Києві готувалась інформація з відповідними пропозиціями
Розділ 7. Організація роботи щодо виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування
7.1.
Вжиття дієвих заходів щодо упередження та викриття фактів незаконного відшкодування з бюджету ПДВ
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу ц. р. працівниками податкової міліції
м. Києва виявлено 30 фактів подання необґрунтованих заяв на відшкодування ПДВ з бюджету, відмовлено у відшкодуванні податку на загальну суму 219,6 тис. гривень
7.2.
Організація та проведення заходів щодо виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року працівниками податкової міліції м. Києва з незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаних виробів на суму 8312,0 тис. грн. та спирту на суму 420,7 тис. грн., припинено діяльність 2 цехів з нелегального виробництва алкогольної продукції, викрито 12 злочинів, відповідальність за скоєння яких передбачено ч.3 ст.204 КК України
7.3.
Організація спільно з органами Державної митної служби роботи щодо контролю за зовнішньоекономічними операціями, що використовуються в схемах незаконного відшкодування ПДВ та ухилення від оподаткування
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу ц. р. за результатами застосування додаткових форм митного контролю за експортними операціями СГД в 13 випадках призупинено митне оформлення задекларованого до експорту товару на загальну суму 20,2 тис. гривень
7.4.
Організація та проведення заходів щодо виявлення та припинення діяльності „конвертаційних центрів” та суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу ц. р. виявлено 21 фіктивну фірму та припинено діяльність 4 «конвертаційних» центрів з оборотом 865 млн. грн., при відпрацюванні яких вилучено
1,4 млн. грн. готівкових грошових коштів, на рахунках в установах банків заблоковано коштів на загальну суму
2,0 млн. гривень
7.5.
Забезпечення проведення заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням товарно-матеріальних цінностей на території міста
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу ц. р. з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму
10,9 млн. гривень
7.6.
Організація роботи щодо попередження фактів незаконного відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, фіктивного банкрутства платоспроможних платників податків та застосування адміністративних арештів активів суб’єктів господарювання
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року виявлено 3 злочини щодо незаконного відчуження активів, що перебували в податковій заставі; порушено 1 кримінальну справу за фактом фіктивного банкрутства за ст.218 КК України та 2 кримінальні справи за фактами доведення до банкрутства платоспроможних підприємств за ст.219 КК України; прийнято 9 рішень про застосування адміністративного арешту активів суб’єктів господарювання, за результатами застосування яких до бюджету стягнуто 1,2 млн. гривень
7.7.
Здійснення заходів, направлених на викриття злочинів резонансного характеру серед підприємств кредитно-фінансової сфери
УПМ ДПА у м. Києві
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу ц. р. виявлено 7 злочинів, за якими порушено кримінальні справи по кредитно-фінансових установах. Проведено 92 перевірки кредитно-фінансових установ, за результатами яких донараховано 42,6 млн. грн., з яких 7,1 млн. грн. надійшло до бюджету
7.8.
Розслідування кримінальних справ про злочини, підслідні слідчим податкової міліції та забезпечення відшкодування державі збитків, завданих злочинами.
Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, та вжиття заходів щодо їх усунення
Слідче управління податкової міліції
Протягом кварталу
Закінчено 166 кримінальних справ, з обвинувальним висновком направлено до суду 131 справу, з них 76 за тяжкими злочинами, з яких 57 за ч.3 ст. 212 КК України.
По закінчених кримінальних справах відшкодовано та накладено арешт на суму понад 237 млн. гривень.
З метою запобігання скоєнню злочинів слідчими направлялись подання в порядку ст.23-1 КПК України
7.9.
Вжиття заходів, спрямованих на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечення надходжень до бюджету за рахунок відшкодування збитків за кримінальними справами, порушеними за ст.209 КК України
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом кварталу
За результатами організації практичних заходів, аналітичної роботи, оперативного відпрацювання за ІІІ квартал 2011 року здійснено 15 перевірок суб’єктів господарювання та донараховано до бюджету 2,4 млн гривень. За матеріалами перевірок порушено 4 кримінальні справ за ознаками злочину передбаченого ст..212 КК України та 4 за ст.209 КК України. Погашено донарахованих податкових зобов'язань на суму
1,7 млн. гривень.
У звітному періоді оперативними підрозділами порушено 11 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст.209 КК України на суму виявлених легалізованих доходів у розмірі 86,8 млн. гривень. До суду направлено 1 кримінальну справу. Зареєстровано 3 злочини за якими порушено кримінальні справи за ст. 212 КК України. Виявлено та припинено діяльність 1 СГД, що мало ознаки фіктивності.
Протягом ІІІ кварталу 2011 року за результатами документальних перевірок суб’єктів господарювання на ринку цінних паперів порушено 1 кримінальну справу за
ст. 212 КК України. Також за результатами відпрацювання суб’єктів господарювання – емітентів цінних паперів (акцій), які зняті з обліку (ліквідовані) або не знаходяться за місцем реєстрації скасовано емісію цінних паперів по 7 емітентах на загальну суму 85,1 млн. гривень. Направлено матеріали до судових установ щодо заходів про припинення ВАТ (ЗАТ) та скасування емісії акцій по 1 СГД, позов задоволено. Скасовано обіг цінних паперів по 9 підприємствах на суму
11,1 млн. гривень. Порушено 2 кримінальні справи, у т.ч. 1 - за ст. 209 КК України
7.10.
Організація роботи щодо забезпечення виконання Плану реалізації заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2011 рік.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА у м. Києві інформації з відповідними пропозиціями
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом кварталу
У звітному періоді податковими інспекціями міста надано для формування банку даних АРМу «Про сумнівні фінансові операції», затвердженого наказом ДПА України від 21.05.03 №233, 67 карток про виявлені сумнівні фінансові операції, що на 24 більше, ніж у відповідному періоді минулого року
7.11.
Проведення заходів, спрямованих на виявлення правопорушень при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом кварталу
Здійснено 2 перевірки суб’єктів господарювання, за матеріалами перевірок яких порушено 2 кримінальні справи, у т.ч. 1 - за ознаками злочину передбаченого ст.. 212 КК України та 1 - передбаченого ст. 191 КК України
Розділ 8. Координація роботи органів державної податкової служби з питань основної діяльності
8.1. вжиття заходів щодо реорганізації органів державної податкової служби та оптимізації штатної чисельності
8.1.1.
Забезпечення виконання Плану заходів по реорганізації ДПА у
м. Києві (затверджений Головою комісії з проведення реорганізації ДПА у м. Києві Гуцалом А.В.
30 грудня 2010 року), розробленого на виконання наказу ДПА України від 24.12.10 №1006 «Про утворення комісії з проведення реорганізації регіональних ДПА», зокрема:
Структурні підрозділи
Протягом кварталу
8.1.1.1.
подання пакета документів державному реєстратору для державної реєстрації державної податкової служби у м. Києві;
Юридичне управління
В установленому порядку
Протягом ІІІ кварталу 2011 року відповідних доручень з вказаного питання не надходило. Після отримання зазначених доручень інформацію буде підготовлено у тижневий термін
8.1.1.2.
аналіз функцій та процедур, що закріплені за органами ДПС міста, з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України;
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
За дорученням ДПА України
У звітному періоді реорганізація територіальних органів ДПС не проводилась. Відповідних доручень з вказаного питання не надходило
8.1.1.3.
затвердження в установленому порядку організаційної структури ДПА у м. Києві та організаційних структур державних податкових інспекцій міста
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року роботи щодо затвердження організаційної структури ДПА у м. Києві та організаційних структур державних податкових інспекцій міста не проводились у зв’язку з відсутністю відповідних розпорядчих документів
8.1.1.7
Здійснення в установленому порядку заходів щодо фінансово-господарської діяльності, пов’язаних з реорганізацією ДПА у м. Києві
Адміністративно-господарськие управління
Протягом кварталу
Заходи щодо фінансово-господарської діяльності, пов’язані з реорганізацією ДПА у м. Києві, не проводилися у зв’язку з тим, що від ДПА України не надходило відповідних доручень
8.1.1.6.
здійснення в установленому порядку заходів щодо попередження, звільнення в зв’язку з скороченням граничної чисельності, а також призначення працівників на посади, визначені у штатному розписі ДПА у м. Києві
Управління персоналу,
У строки, встановлені законодавством
У зв’язку з відсутністю відповідних розпорядчих документів, у ІІІ кварталі 2011 року не здійснювались заходи щодо попередження, звільнення у зв’язку із скороченням граничної чисельності, а також призначення працівників на посади, визначені у штатному розписі ДПА у м. Києві, та тих, що належать до номенклатури ДПА у м. Києві
8.1.2.
8.1.2.1
Підготовка у встановленому порядку та надання до ДПА України пропозицій до:
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні»
Організаційно-розпорядче управління, структурні підрозділи
За необхід-ністю
Протягом ІІІ кварталу 2011 року потреби у наданні до ДПА України пропозицій до вказаних законів не було
8.2. планування діяльності ДПА у м. Києві
8.2.1.
Розробка та затвердження плану роботи ДПА у м. Києві на відповідний квартал та розміщення його на веб-сайті ДПА у
м. Києві з метою оприлюднення
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Щоквар-тально
Розроблено План роботи ДПА у м. Києві на ІV квартал 2011 року, який 23.09.11 затверджено заступником голови ДПА у
м. Києві, та розміщено на веб-сайті ДПА у м. Києві з метою оприлюднення (службова записка від 23.09.11 №101/13-117)
8.2.2.
Складання звіту про виконання плану роботи ДПА у м. Києві на відповідний квартал та розміщення на веб-сайті ДПА у м. Києві з метою оприлюднення
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Щоквар-тально
Складено звіт про виконання плану роботи ДПА у м. Києві за
ІI квартал 2011 року і службовою запискою від 15.07.11
№63/13-118 передано до управління масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян для розміщення на веб-сайті ДПА у м. Києві
8.3. організація роботи колегії ДПА у м. Києві
8.3.1.
Підготовка подання щодо складу колегії ДПА у м. Києві до ДПА України
Організаційно-розпорядче управління
Протягом кварталу
Протягом ІІІ кварталу 2011 року подання щодо складу колегії ДПА у м. Києві до ДПА України не надавалось. Реорганізацію територіальних органів ДПС України подовжено
8.3.2.
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ДПА у
м. Києві, підготовка проектів відповідних розпорядчих документів ДПА у м. Києві та здійснення контролю за їх виконанням
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Згідно з планом роботи колегії ДПА у
м. Києві