В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лизинговые компании обязаны уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о сделке по предоставлению имущества в лизинг в случае, если сумма сделки составляет 600 000 руб. и выше. Уведомление осуществляется путем отправки лизинговой компанией в ФСФМ сообщения о совершенной сделке, содержащего в том числе реквизиты лизингополучателя. В целях выполнения указанного Закона лизинговые компании по клиентам, с которыми заключаются договоры лизинга, подлежащие обязательному контролю, составляют определенное досье. Для формирования указанного досье лизинговая компания может запросить у лизингополучателя не только учредительные и регистрационные документы, но также дополнительные сведения (например, реестр акционеров). Лизингодатель не вправе информировать лизингополучателя о факте отправки сообщения о совершенной сделке в ФСФМ.
Необходимо учитывать, что оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом по классификации ФСФМ является операцией повышенного риска отмывания преступных доходов, в связи с чем информация о таком платеже будет с большой вероятностью отправлена лизинговой компанией в ФСФМ.
|
- Список литературы
лизинге). Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-Ф3 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ Об инвестиционных фондах. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ О
- з 6. Отстранение от управления транспортным средством.Медицинское освидетельствование на состояние опьянения.Задержание транспортного средства.Запрещение эксплуатации транспортного средства.Временный запрет деятельности
законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма временный запрет дея тельности не применяется. Приостановление операций по сче там организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, производится в соответст вии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
- 16.2. Административно-правовые основы регулирования отношений в сфере экономики
законодательства РФ по вопросам, отнесенным к ведению Министерства; принимает участие в подготовке предложений об общих направлениях финансовой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, валютно-кредитной и таможенно-тарифной политики РФ и осуществляет иные функции. Министерство экономического развития и торговли РФ для осуществления своих функций полномочно: запрашивать в установленном порядке у
- 19.3. Система органов исполнительной власти и административно-правовые основы государственного управления в области финансов и кредитов
законодательством. Межотраслевое управление в этой сфере осуществляет Министерство финансов РФ. Правовые основы деятельности Минфина России. К ведению РФ в соответствии с пунктом л ж ст. 71 Конституции РФ относится финансовое, валютное, кредитное регулирование; денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные банки; пункт лз федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы. В совместном
- 18.3. Назначение административного наказания
законодательства РФ об экспортном контроле, о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, таможенного, патентного, антимонопольного, бюджетного, валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, законодательства РФ об охране окружающей природной среды, об авторском праве и смежных правах, о
- Планы семинарских занятий по уголовному праву (Особенная часть) и методические указания по решению задач
законодательство Российской федерации. Т. 2. Часть Особенная. Ростов н/Д, 2002. Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. М., 2003. Особенная часть: Учебное пособие Клепицкий И.А. Уголовное право: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп., М., 2002. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. Российское уголовное
- 2. Преступления в сфере предпринимательства
законодательством необходимых для государственной регистрации документов или представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. Неправомерным отказом в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица являются, например, случаи открытого нежелания осуществить такую регистрацию под предлогом необходимости представления коммерческой организацией гарантийных писем и иных
- 6.3. Организационно-правовые основы финансового контроля в РФ
законодательства; методологии противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, коррупции и финансирования терроризма. Министерство финансов РФ в соответствии с Указом Прези-дента РФ от 09.03.2004 № 314 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти и постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 О Министерстве финансов РФ осуществляет координацию и
- 2.10. Сублизинг
лизинг - вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга (п. 1 ст. 8 Федерального закона "О финансовой аренде
- Список упоминаемых в книге нормативных актов с расшифровкой их полных реквизитов, приведенных в тексте книги в сокращенном виде (список составлен по хронологии первого упоминания соответствующего нормативного акта в тексте книги)
лизинге)" (ред. от 26.07.2006) - по тексту книги: Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)". Федеральный закон от 08.02.1998 N 16-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге" . Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1988. Федеральный закон от 19 июля 1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской
|
Финансы