Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве

Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство

Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство

получал кредит. Сумма в разных случаях колебалась от 150 тысяч до двухсот тысяч рублей. На выходе из банка получатель кредита лишался денег. В одном случае такого клиента нашли мертвым, другой - числится пропавшим без вести. Оперативники УБЭПа УВД Калининградской области подозревают, что за задержанными как минимум пятнадцать подобных случаев незаконного получения кредита.

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, как уже отмечалось, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. Мотивы подачи ложных заявлений могут быть самыми различными - стремление скрыть таким путем растрату государственных или общественных средств, оправдаться за растраченные деньги перед близкими и даже выяснить, изображая потерпевшего, располагает ли милиция сведениями о лицах, совершающих мошеннические действия тем или иным способом. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, могут быть проведены непроцессуальные исследования.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства:

1.Имело ли место мошенничество; было ли оно совершено в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества.

2. Когда и где было совершено мошенничество; каков способ его совершения.

. Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не -является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц; если да, какова роль каждого соучастника.

.Кому причинен материальный ущерб (какой государственной, общественной, кооперативной организации либо конкретному гражданину); каков размер ущерба.

.Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве; кто принимал меры к его сокрытию.

.Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии:

мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;

мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

мошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.

 

2.1 ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

 

Успех расследования во многом зависит от результатов, достигнутых на первоначальном этапе. Последовательность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от объема и характера данных, имеющихся на момент начала расследования, о лице, совершившем мошенничество, способе его совершения. В совокупности такая информация определяет следственную ситуацию, которая в свою очередь дает направления расследованию. По делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные ситуации:

Преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения.

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией.

Информация о мошеннике очень незначительна.

При первой ситуации совершенно ясно, что действие, которое совершило виновное лицо, является мошенничеством. Например, молодой человек пришел в одно из кафе г. Славгорода отдохнуть. Там увидел у незнакомой девушки сотовый телефон и попросил позвонить. Не подозревая о преступных намерениях незнакомца, девушка передала ему телефон. Сделав вид, что звонит, тот ушел из кафе, не вернув телефон. Еще один случай связанный с сотовым. Мужчина познакомился с посетителем бара (тот был в нетрезвом состоянии) и попросил дать телефон позвонить. Тот, отдав телефон, уснул, а его новый знакомый П. с сотовым ушел.

В качестве первоначальных действий в данной ситуации проводятся, как правило, задержание и личный обыск мошенника; его допрос в качестве подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; обыск по месту жительства и работы мошенника. Иногда после задержания мошенников и последующего их допроса приходится проводить очные ставки, особенно если между показаниями виновного и потерпевшего возникнут существенные противоречия.

При второй и третьей ситуациях имеется информация о личности виновного, но его еще предстоит разыскать. Такие ситуации наиболее часто встречаются в практике органов внутренних дел. Причем даже если личность виновного известна потерпевшему, как правило, еще не ясно, действительно ли его действия - мошенничество. Возникают подобные ситуации, когда мошенничество совершается способами, внешне похожими на сделку, где маскируется умысел виновного, либо излишне доверчивый потерпевший не может сразу поверить в коварство мошенников. Так бывает в случае неоднократного займа денег и последующего их присвоения или передачи имущества третьему лицу и т. п. По делу о разбойном нападении и убийстве был задержан и арестован гражданин Азербайджана М. Родственники обвиняемого, состоятельные люди, но неместные жители, навели справки и заключили соглашение с самым известным и грамотным, как его отрекомендовали знакомые, адвокатом. Защитник оценил уровень состоятельности доверителей, приняв при этом в?/p>