Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
327 УК).
Лицо, подделавшее документ (больничный листок, водительское удостоверение, справку об инвалидности и т.д.) и передавшее его другому заведомо для использования при хищении, несет ответственность не только за подлог, но и за пособничество в хищении путем мошенничества.
Одним из способов мошенничества является незаконное получение пенсий, пособий и других периодических выплат на основании подложных документов. При незаконном получении пенсии (пособия) содержанием мошеннического обмана будет ложное сообщение о таких обстоятельствах, с которыми связано возникновение права на пенсию или ее размер. К ним относятся сведения о возрасте, состоянии здоровья, трудовом стаже, профессии, среднем заработке и т.п. Определяя размер такого хищения, следует исходить из общей суммы незаконно полученной пенсии, а если виновный имел право на пенсию, но в меньшем размере, - из разницы между полученной суммой и суммой пенсии, подлежащей выплате.
Как мошенничество квалифицируются также случаи обманного получения различных денежных выплат одним лицом вместо другого лица, действительно имеющего право на их получение. Здесь содержанием обмана является тождество лиц. Возможно также получение денежных средств, предназначенных другому лицу, путем представления поддельной доверенности.
К мошенничествам относятся обманы при совершении различных сделок (купли-продажи, аренды и др.), когда потерпевшему передается предмет худшего качества, меньшей стоимости и т.п. Нередко сама сделка является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом. При этом мошенник может получить деньги за вещь, которой вообще не существует или которая ему не принадлежит.
Руководитель фирмы Юла Лейкин заключил договор с фирмой Эверест о поставке сахара. При этом Лейкин не собирался выполнять обязательства по договору и передавать фирме Эверест сахар, а намеревался завладеть авансовым платежом (так называемой предоплатой), который ему должна была передать фирма Эверест.
Получив на банковский счет возглавляемой им фирмы указанные средства, Лейкин в течение нескольких рабочих дней размышлял, как использовать эти деньги. Решившись, наконец, обналичить их, он был задержан милицией, установившей, что никакого сахара у данной фирмы нет, не было и не будет, а аванс ее глава, весьма вероятно, собирается похитить.
Ст.159 УК устанавливает уголовную ответственность не только за хищение имущества, но и за приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Иначе говоря, Лейкин совершил мошенничество не в форме хищения, а в форме завладения имущественным правом путем обмана руководства фирмы Эверест.
Получив на счет своей фирмы Юла безналичные средства, Лейкин имел возможность в течение нескольких дней, даже не обналичивая, распоряжаться ими по своему усмотрению, поэтому его действия надлежит расценивать не как покушение, а как оконченное хищение.
Обман потребителей в сфере торговли и услуг образует состав самостоятельного преступления (ст. 200 УК). Мошеннический обман возможен и при совершении незаконных сделок. В судебной практике обоснованно квалифицировались как мошенничество действия покупателя автомашины, обещавшего продавцу уплатить за нее помимо комиссионной цены дополнительную сумму, но обманным путем уклонившегося от этого либо вручившего значительно меньшую сумму денег.
Традиционно широкое понимание обмана как способа имущественного преступления позволяет без особого труда квалифицировать новые способы мошенничества: обманные операции с кредитными картами, с банковскими авизо, компьютерное мошенничество, создание фиктивных инвестиционных фондов, обманное получение аванса (предоплаты) под предлогом предоставления товаров и услуг и т.д. Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ и МВД России гражданина П-ова при незаконном получении им крупной денежной суммы от представителя компании, управляющей деятельностью ОАО Подольский электромеханический завод.
За денежное вознаграждение в размере 250 тыс. долларов США П-ов, действуя обманным путем, обещал устранить претензии со стороны налоговых органов и тем самым решить вопрос о выходе предприятия из процедуры банкротства.
П-ов задержан в одном из ресторанов г. Москвы при получении требуемой им денежной суммы. 1 декабря 2005 года П-ову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. ЗЗ, ч. 2 ст.204 (подстрекательство к коммерческому подкупу) УК РФ.
В отношении П-ова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Среди конкретных видов распространены случаи получения денег или иного имущества путем ложных обещаний: под предлогом оказания помощи в приобретении дефицитного товара, в прописке, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение, изменении судебного приговора и т.д. Жертвами подобных преступлений легко становятся лица, ищущие окольные пути для достижения своих целей. Получение денег под условием выполнения обязательства, в последующем не выполненного, может квалифицироваться как мошенничество, если установлено, что обвиняемый не имел намерения выполнять взятое обязательство и преследовал цель завладеть деньгами.
Если мошенник склоняет какое-либо лицо к даче взятки должностному лицу, принимает на