Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
гих действий, направленных на невозвращение кредита, и т.д. Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях, само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение.
Обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием. С одной стороны, преступник стремится вначале завоевать доверие лица, избранного в качестве жертвы. Если потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит одновременно как злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к обману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им.
Значительно реже злоупотребление доверием выступает в роли самостоятельного способа мошенничества. Примером может служить злоупотребление бланковой подписью (использование незаполненного бланка в целях завладения имуществом).
Некоторая специфика рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим имуществом, но и получение путем обмана права на имущество. Если под правом на имущество понимается право собственности в полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления.
Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает видимость законного владения имуществом, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т.е. совершает хищение. Некто Сиглов предложил алкоголику Юрикову, проживавшему в Москве и зарегистрированному (прописанному) в двухкомнатной неприватизированной квартире, обменять ее на такую же квартиру за городом с доплатой. Воспользовавшись тем, что Юриков был не в состоянии контролировать происходящее, Сиглов оформил обмен не на квартиру, а на комнату в старой коммунальной квартире.
Таким образом, путем обмана Сиглов незаконно стал обладателем квартиры на праве найма. Его обвинили в мошенническом завладении, но не имуществом, а правом пользования жилым помещением.
В этом случае городские власти, которым принадлежит квартира, не понесли ущерба, а потому не являются потерпевшими от преступления. Потерпевшим стал несчастный Юриков, у которого незаконно, путем обмана, отобрано право пользования жилым помещением.
При совершении мошенничества преступники нередко прибегают к маскировке своих действий. Это может быть как применение грима, париков и других элементов внешности, так и изготовление специальной одежды, подбор и приспособление помещений, использование подложных документов.
Чаще всего мошенничества совершаются на улицах, а также в самых различных общественных местах (на вокзалах, в магазинах, в пунктах проката), в дневное время. Потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, общаются с мошенником в относительно спокойной обстановке, естественно, что потерпевший запоминает внешность мошенника, его одежду, манеру поведения .и т. д. Поэтому при мошенничестве почти всегда остаются идеальные следы.
Обычно остаются также и материальные следы (денежная или вещевая кукла, другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев, различные документы). Все это существенно облегчает розыск и изобличение мошенников.
Личность мошенников в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста, обладающие хитростью, развитым воображением, умеющие расположить к себе людей, произвести на них нужное впечатление. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование. Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального.
Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение потерпевших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям. После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т. д., что создает дополнительные трудности для расследования.
2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ
Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения администрации учреждений, предприятий и организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.
В конце октября 2005 г. года в отдел милиции Центрального района г. Калининграда поступило заявление директора одного из калининградских банков, о том, что женщина представила в банк документы с признаками подделки, пытаясь получить кредит в сумме 125 тысяч рублей. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Калининградской области, расследуя данное преступление, задержали группу мошенников. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана работали по оригинально продуманной схеме. Злоумышленники находили обычного БОМЖа, приводили его в опрятный вид и даже одевали в дорогой костюм. Последний, с поддельными трудовой книжкой и справкой о доходах, шел в банк и