Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
ных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т. п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке дружеской услуги или за взятку;
незаконное получение заработной платы или надбавок к ней по подложным документам (например, доверенности);
покупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (утерянным, похищенным) документам (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;
получения по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением;
приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам;
завладение государственным или общественным имуществом посредством обсчета кассира при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи и т. п.
К числу основных способов совершения мошенничества в отношении личного имущества граждан можно отнести следующие:
оказание мнимого посредничества (содействия) в приобретении или сбыте дефицитных, пользующихся повышенным спросом товаров. Преступники за определенное вознаграждение предлагают свою помощь в приобретении таких товаров, применяя различные уловки (надевают соответствующую униформу, имитируют разговор по телефону с нужным человеком и т. п.). Нередко мошенники имеют соучастников, вступающих в деловой контакт с преступником на виду у потерпевшего. 27 октября 2005 г. сотрудники московской милиции задержали мошенника, который вместе с несколькими сообщниками организовал лохотрон на Курском вокзале. Жертвами аферистов становились преимущественно пенсионеры. Мошенники предлагали прохожим поучаствовать в благотворительной акции, проводимой одним из московских банков. По легенде, взамен сданных в общую кассу денег через полчаса участники акции получали свои же деньги, но уже с надбавкой в 40 процентов. Как только сумма оказывалась в руках подельников, ее якобы несли в близлежащий банк для того, чтобы установить подлинность купюр, после чего потерпевшие уже не видели ни надбавки, ни мошенников, ни собственных сбережений.
К такому же способу мошенничества относятся случаи посредничества, которое преступники обещают с целью поступления в учебные заведения, пересмотра судебных решений и т. п. Получив деньги, они скрываются, используя запасные выходы из помещения либо дворы со сквозными проходами. На вокзалах преступники чаще всего предлагают услуги в приобретении билетов;
гадание и ворожба. Здесь имеется в виду не само получение вознаграждения за гадание, а случаи, когда оно послужило поводом для получения мошенницей ценностей, якобы необходимых ей, чтобы узнать судьбу, приворожить жениха и т. п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;
махинации с разменом денег. Мошенники просят намеченную жертву разменять крупную купюру или предлагают купить какую-то дефицитную вещь. Получив разменные деньги или стоимость проданной вещи, мошенники расторгают сделку, избрав для этого соответствующий предлог. Во время возврата денег преступник в результате отработанных манипуляций часть денег похищает. Иногда мошенники действуют несколько иначе: заключив сделку, передают деньги не в полном размере. Когда потерпевший обнаруживает недостачу, преступник берется пересчитать деньги. Убедившись в своей ошибке, он на глазах у жертвы добавляет недостающую сумму, похищая в это время часть купюр;
продажа фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных; продажа изделий из цветных металлов вместо золотых, серебряных или изделий из шлифованного стекла вместо драгоценных камней;
подмена товара. Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем, отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на вещь меньшей стоимости в такой же обертке (так называемую вещевую куклу). Существуют и иные разновидности способа завладения ценностями с использованием куклы, но денежной. Например, мошенник договаривается с жертвой о приобретении товара, приводит ее в какую-либо торговую организацию и знакомит со своим соучастником, который якобы может помочь в приобретении покупки. На глазах у потерпевшего деньги кладутся в конверт, внимание потерпевшего отвлекается, и конверт меняют на такой же, но уже с денежной куклой. На конверте делается пометка, куда с ним следует обратиться, и конверт вручается потерпевшему для последующего расчета. Иногда вместо денежной куклы используются папки, портфели, куда потерпевший сам кладет деньги, которые в последующем незаметно подменяются мошенником;
присвоение властных полномочий. Чаще всего это случаи незаконного взимания мошенниками, играющими роль каких-либо должностных лиц, штрафов за якобы неправильное поведение, а также изъятие имущества в результате проведения самочинных обысков в квартирах у потерпевших. Разновидность данного способа - завладение имуществом, ценностями путем проведения так называемого разгона (провоцирование потерпевшего к совершению каких-либо неправильных действий и инсценировка вмешательства в данную ситуацию должностных лиц). Например, один из