Расследование мошенничества
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
? оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия:
проверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам (на договорах, заключаемых А. с фирмами, остались его отпечатки пальцев);
проверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данных и соседних городах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;
изучение оперативных и следственных материалов по нераскрытым аналогичным преступлениям прошлых лет;
допрос потерпевших - представителей фирм с целью выяснить приметы преступника, а также вопрос о том, кто был в курсе того, что фирма нуждается в поставке стройматериалов и имеет для их закупки соответствующую сумму денег;
определение круга подозреваемых в краже лиц.
Планируя все эти действия, следователь рассуждал так. Допуская, что преступления совершены по одной и той же схеме, можно предположить, что их совершило лицо, ранее совершившие аналогичные или иные преступления. Следовательно, его данные могут содержаться в дактилоскопических и иных учетах органов внутренних дел. Им могли быть совершены аналогичные преступления, оставшиеся нераскрытыми. В материалах по этим делам может содержаться информация, которая сработает в данном случае. Виновный мог действовать, пользуясь полученной от кого-то из работников фирм информацией о наличии в кассе значительной суммы денег, о том, что данная фирма имеет намерение заключить договор поставки. Следовательно, с преступником мог быть связан человек, обладавший подобной информацией. Способ совершения преступления дает информацию о навыках преступника, а сведения, полученные от допрошенных лиц о его внешности - о его внешнем виде и, возможно, индивидуальных признаках, что позволит организовать его поиск.
Следует отметить, что план расследования должен всегда конкретизироваться, дополняться планами следственных действий. План следственного действия (независимо от формы) должен включать следующие вопросы: цель следственного действия; связь с другими действиями; место и время проведения следственного действия; характер подготовки к действию; состав участников и роль каждого из них; научно-технические средства, необходимые для производства действия; информации об объекте действия; последовательность производства действия; тактические приемы; способы фиксации результатов. Тактика следственного действия как бы пронизывает все перечисленные элементы организационного аспекта действия, влияет на их выбор. При планировании конкретного следственного действия перечень названных вопросов может дополняться или сокращаться.
Общие элементы плана приобретают свое конкретное содержание в зависимости от вида следственного действия и особенностей расследуемого преступления.
Четкое выполнение планов следственных действий - важнейшее условие эффективности всего расследования. Его успех в конечном счете зависит от того, насколько квалифицированно будут спланированы и осуществлены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение, фиксацию и исследование доказательств.
Итак, планирование расследования мошенничества не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире. Чем сложнее дело, тем сложнее, многообразнее и процесс планирования расследования.
Заключение
Практика знает многочисленные способы мошенничества, которое заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц.
Органы расследования чаще всего получают информацию об уже совершенном мошенничестве от потерпевших. В этих ситуациях, как правило, используются типичные версии: мошенничество имело место; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается; поступило ложное заявление и преступного деяния вообще не совершалось.
Планирование начинается с первого же момента расследования, как только поступает сообщение о совершенном преступлении. С этого момента следователь строит свои первые предположения и намечает первичные неотложные действия. Планирование расследования мошенничества не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире. Чем сложнее дело, тем сложнее, многообразнее и процесс планирования расследования.
Расследование мошенничества начинается с допроса потерпевшего, заявившего о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Криминалистической теорией подробно разработаны как правила допроса потерпевшего, так и методика совершения всех иных необходимых при расследовании данного вида преступлений следственных действий.
Список литературы
1.Гражданский кодекс РФ. По сост. на 1 сент. 2012 г. // СПС Консультант-Плюс.
2.Уголовный кодекс РФ. По сост. на 1 сент. 2012 г. // СПС Консультант-Плюс.
.Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) Об оперативно-розыскной деятельности // СПС Консультант-Плюс.
.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 23.12.2010)