Расследование мошенничества
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
±ствуют негативное поведение потерпевших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям (например, человеку в Интернете предлагают купить программу, которая каким-то образом умеет генерировать электронные деньги. Стоит такое счастье всего-навсего около 10 $). После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются (или вообще не обращаются) в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т.д., что создает дополнительные трудности для расследования.
Итак, с внешней стороны специфичность мошенничества заключается в том, что собственник как бы добровольно передает либо отчуждает иным образом свое имущество преступнику. Преступник действует так, что правообладание на имущество действительного собственника переходит к нему якобы на вполне законных основаниях. Между тем следователям, прокурорам, осуществляющим надзор за расследованием дел данной категории, следует помнить, что согласно п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) отчуждение имущества может быть произведено только лишь с согласия и (или) по поручению собственника. Поскольку указанного согласия и своего волеизъявления на отчуждение имущества собственник не давал, то преступник путем обмана или злоупотребления доверием фактически изымает это имущество у титульного (непосредственного) собственника.
2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения
Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.
Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, и т.п.
При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства:
- Имело ли место мошенничество; в отношении какого именно имущества оно было совершено.
- Когда и где было совершено мошенничество, каков способ его совершения.
- Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да, какова роль каждого соучастника.
- Кому причинен материальный ущерб, каков размер ущерба.
- Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, кто принимал меры к его сокрытию.
- Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.
По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии:
- мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;
- мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;
- мошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.
В последнем из указанных случаев заявители пытаются скрыть от близких или сослуживцев допущенную растрату денежных средств либо причинить неприятности лицам, с которыми имеют неприязненные отношения, или заблуждаются в оценке характера действий отдельных лиц. Так, несовершеннолетний М., растратив деньги, данные ему родителями для приобретения носильных вещей, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что деньги были отданы им некоему гражданину, пообещавшему якобы М. приобрести необходимые вещи по более низкой цене. Но в ходе допроса М. стало ясно, что его заявление ложно.
Для проверки версии о том, что никакого преступления не совершалось, необходимо прежде всего установить, имелись ли у заявителя имущество и ценности, которые указываются как предмет хищения. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению. Объяснения заявителя проверяются при опросе сослуживцев, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, а также лиц, присутствовавших в указываемое заявителем время на месте происшествия. У названных последними граждан детально выясняется, кто еще находился в этом месте, какие события там происходили, знают ли они потерпевшего, видели ли его в называемое время и т.д.
Кроме того, при наличии сомнений в искренности заявителя необходимо тщательно проверить поведение заявителя за весь период, в течение которого у него находилось якобы похищенное имущество, проверить, как он провел день, в который, по его словам, совершено преступление. Иными словами, следователь должен установить, имелось ли у заявителя имущество, называемое как предмет хищения, не растрачено ли оно, и если растрачено, то при каких обстоятельствах.
По делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные ситуации: