Расследование мошенничества
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
естной степени могут быть выдвинуты исходя из обстановки преступного события, в частности из условий места и времени совершения мошенничества. Например, мошенники-гастролеры нередко действуют на вокзалах, в портах или неподалеку от них. При помощи транспортных средств мошенничества совершаются вдали от постоянного места жительства преступника.
При выдвижении версии о том, что преступник прибыл из другого населенного пункта, организуется поиск в гостиницах, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах. Кроме того, размер и предмет хищения, информация о свойствах личности разыскиваемого позволяют в некоторых ситуациях выдвигать предсказательные версии о вероятном совершении этим субъектом аналогичных деяний. В местах возможного появления субъекта необходимо организовать наблюдение.
Итак, успех расследования во многом зависит от результатов, достигнутых на первоначальном этапе. Последовательность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от объема и характера данных, имеющихся на момент начала расследования, о лице, совершившем мошенничество, способе его совершения. В совокупности такая информация определяет следственную ситуацию, которая, в свою очередь, дает направления расследованию.
3. Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций (на примерах из практики)
мошенничество криминалистический следственный расследование
Планирование начинается с первого же момента расследования, как только поступает сообщение о совершенном преступлении. С этого момента следователь строит свои первые предположения и намечает первичные неотложные действия.
Прежде всего, необходимо установить систему мероприятий, обеспечивающих достижение главной задачи расследования - установление объективной истины по делу. Однако решение вопроса: какие мероприятии осуществить, не исчерпывает сущности планировании расследования. Планирование расследования преступлений включает следующие элементы:
определение задач расследования. Они намечаются с учетом особенностей совершенного преступления на основе норм уголовного и уголовно-процессуального закона;
анализ содержания выдвинутых версий и определение всех вытекающих из них обстоятельств (вопросов), подлежащих проверке;
определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования;
определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очередности их выполнения.
Рассмотрим пример из следственной практики. Днем к жительнице Волгограда К-вой постучали в дверь. Увидев в глазок двух женщин, хозяйка впустила гостей. Дамы представились сотрудницами некоего фонда помощи пенсионерам и попросили написать заявление на ремонт квартиры за 5% стоимости такого ремонта (остальное, якобы, должен был оплатить фонд). Затем в квартиру вошли еще две женщины, которых хозяйке представили как специалистов по оценке ремонта. Обмениваясь профессиональными терминами и, минут через 10, взяв бумагу и пообещав через месяц прислать ремонтную бригаду, ушли. Обрадовавшись такому вниманию, К-ва с радостью написала заявление и передала женщинам указанную ими сумму задатка.
В плане расследования применительно к этой версии были предусмотрены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия:
проверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам;
проверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данном и окружающих районах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;
изучение оперативных и следственных материалов по нераскрытым аналогичным преступлениям прошлых лет;
допрос свидетелей - соседей К-вой;
допрос К-вой с целью выяснить приметы преступниц, а также вопрос о том, кто из ее знакомых мог знать о том, что в ее секретере находятся драгоценности;
определение круга подозреваемых в краже лиц.
Планируя все эти действия, следователь рассуждал так. Учитывая, что преступление совершено группой, можно предположить, что в ее составе есть лица, ранее совершившие аналогичное или иное преступление. Следовательно, их данные могут содержаться в дактилоскопических и иных учетах органов внутренних дел. Ими могли быть совершены аналогичные преступления, оставшиеся нераскрытыми. В материалах по этим делам может содержаться информация, которая сработает в данном случае. Группа могла действовать, пользуясь полученной от кого-то из знакомых К. информации о том, что ее квартира нуждается в ремонте, при этом оплатить полную стоимость ремонта К. не в состоянии, но некоторая сумма денег у нее все-таки имеется. Следовательно, с преступниками мог быть связан человек, обладавший подобной информацией, скорее всего кто-то из тех, кто хорошо знаком с К.
Вот еще один пример. Некий гражданин А., разъезжая по городам, посещал там фирмы, нуждавшиеся в поставке им строительных материалов. А., предъявляя фальшивые документы, свидетельствующие о том, что А. является торговым агентом комбината, выпускающего стройматериалы, заключал с фирмами договора поставки, брал предоплату, а затем исчезал с деньгами.
В плане расследования применительно к этой версии были предусмотрен?/p>