Расследование мошенничества
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
хся льготах и т.п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке дружеской услуги или за взятку;
Могут умалчиваться сведения, сообщение которых носит обязательный характер.
Мошеннический обман может касаться личности самого преступника; таких способов множество, вот наиболее распространенные: субъект выдает себя за должностное лицо и на этом основании получает деньги или имущество в качестве взятки; мошенник выдает себя за представителя власти и на этом основании завладевает имуществом или деньгами в качестве штрафов, сборов; мошенник завладевает имуществом, предъявляя поддельные доверенности или поддельные документы, удостоверяющие личность.
А., освободившись из мест заключения, где он отбывал наказание за кражи и незаконное хранение огнестрельного оружия, возобновил свою преступную деятельность. Приобретя военную форму, он подделал удостоверение личности подполковника Российской Армии. Именуя себя в этом документе подполковником, А. знакомился с женщинами и, войдя путем обмана к ним в доверие, под различными предлогами выманивал у них деньги и скрывался. Таким способом А. обманул 11 человек, завладев за полтора года преступной деятельности ценностями потерпевших на крупную сумму.
В другом случае пенсионер МВД РФ Антошкин, представляясь генералом Интерпола, предложил директору элитной школы прикрыть несуществующее уголовное дело. Он заявил директору, что в отношении нее и главного бухгалтера школы возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, которое он готов прикрыть за 225 тыс. рублей. Директор школы не растерялась и сообщила об этом в ФСБ РФ. Мошенника задержали с поличным при передаче денег. В настоящее время в районном суде по данному делу начались слушания.
Обман может быть связан с характеристикой предмета хищения: мошенник сообщает ложную информацию относительно количества, качества, потребительских свойств, стоимости, наконец, самого наличия данных предметов (реализация фальсифицированных или несуществующих товаров, использование денежных и вещевых кукол и т.д.).
Часто мошеннический обман связан с основаниями получения имущества или денежных средств, например пенсий. При данном хищении субъект либо вообще не имеет права на получение пенсии, но оформляет ее, как уже упоминалось выше, с помощью подложных документов, либо незаконно получает надбавки к пенсии. Незаконное получение заработной платы, премий, пособий и т.д. чаще всего связано с применением обмана, касающегося оснований получения имущества. К данной категории мошенничества можно также отнести завладение денежными средствами или получение права на имущество с использованием компьютерной техники, когда лицо, осуществляющее несанкционированное проникновение в компьютерные сети, путем введения заведомо ложной информации, касающейся оснований получения денежных средств, незаконно получает имущество.
Наконец, обман может касаться обстоятельств, фактов передачи имущества или права на имущество. Примером может служить так называемое мнимое посредничество, когда мошенник склоняет другое лицо к передаче взятки якобы должностному лицу либо соглашается на высказанную просьбу передать вознаграждение должностному лицу. Иногда выделяют еще и обман в намерениях, когда виновный обманывает потерпевшего относительно своих будущих намерений по поводу переданного имущества. Представляется, что обман относительно будущих намерений есть не что иное, как завладение имуществом путем злоупотребления доверием. Однако нельзя не согласиться с тем, что обман и злоупотребление доверием настолько тесно связаны, что иногда их трудно различить. Недаром иногда обман характеризуют как сообщение ложной информации о фактах прошлого или настоящего, а злоупотребление доверием - о будущих фактах. Как бы то ни было, законодатель называет два способа мошенничества: обман и злоупотребление доверием.
При злоупотреблении доверием виновный завладевает чужим имуществом или приобретает право на имущество, используя доверительные отношения, которые возникли между ним и собственником или законным владельцем имущества. Причем в основе этих отношений чаще всего должны лежать какие-то основания: гражданско-правовые (договоры купли-продажи, обмена, поручения, подряда, контрактации и т.д.); трудовые, родственные или дружеские отношения, авторитет должностного или служебного положения лица.
Пункт 3 Постановления №51 указывает, что злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положени?/p>