Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
Голдовская Мария Юрьевна
Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2002 Организация: ОАО «Томскоблгаз» Должность: юрисконсульт II категории, юрисконсульт I категории
Период: 2002-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: ведущий юрисконсульт
Период: 2004-2005 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: начальник Департамента правового обеспечения
Период: 2005-натоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению
Период: 2005-натоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
^
Тютюшев Андрей Петрович
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2002 Организация: Государственное сельскохозяйственное предприятие «Томское» Должность: Исполняющий обязанности директора
Период: 2002-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа
Должность: генеральный директор
Период: 2004-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: генеральный директор
Период: 2002-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: член совета директоров
Период: 11.2005-настоящее время Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Аграрная Группа-финанс» Должность: Директор по совместительству
Доля участия в уставном капитале эмитента: 64,5%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 64,5%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Тютюшева Юлия Сергеевна (начальник департамента внутреннего аудита) - супруга
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году по каждому из органов управления эмитента.
Сумма выплат по Совету директоров за 2005 год составила: 0 руб.
Вознаграждение членов Совета директоров за 2005 год:
Заработная плата – 0 руб.
Премия – 0 руб.
Комиссионные – 0 руб.
Льготы – 0 руб.
Компенсация расходов – 0 руб.
Иные имущественные предоставления: отпускные – 0 руб.,
материальная помощь – 0руб.,
вознаграждение Совета директоров – 0 руб.
Итого: 0 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: выплаты не предусмотрены
^ 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия у Эмитента сформирована на очередном годовом собрании акционеров 30 июня 2006г.
Состав ревизионной комиссии:
Тютюшева Юлия Сергеевна, начальник департамента внутреннего аудита ЗАО «Аграрная Группа»;
Цырфа Ирина Федоровна, главный бухгалтер ЗАО «Аграрная Группа»;
Баринова Елена Сергеевна, заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности.
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельности у эмитента являются:
- Департамент внутреннего аудита.
- Департамент по контрольно-ревизионной деятельности.
Основные функции Департамента внутреннего аудита: контроль за деятельностью бухгалтерских служб Общества и оказание содействия в оперативном устранении выявленных нарушений. Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности бухгалтерских служб Общества и применению мер ответственности к их руководителям за неисполнение указаний главного бухгалтера Общества и отклонений в работе от действующей Учетной политики. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности в филиалах, обособленных структурных подразделениях при осуществлении их финансово-хозяйственной деятельности.
Подотчетность службы внутреннего аудита: Департамент внутреннего аудита подотчетен главному бухгалтеру.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие с исполнительными органами власти управления Эмитента и советом директоров Эмитента осуществляется через главного бухгалтера Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: взаимодействий Департамента внутреннего аудита с внешним аудитором нет.
Согласно положения о департаменте, утвержденного Приказом Генерального Директора № 01/79 от 21.04.2005, основные функции Департамента:
- В пределах своей компетенции осуществляет контроль за деятельностью бухгалтерских служб Общества и оказывает содействие в оперативном устранении выявленных нарушений.
- Анализирует информацию, полученную в ходе проверок; на основании результатов анализа готовит заключения о состоянии бухгалтерской отчетности, а также предложения по совершенствованию учета, как в филиалах, обособленных структурных подразделениях, так и в Обществе в целом.
- Ведет работу по выявлению причин и условий, способствующих возникновению ошибок и несоответствий Учетной политике Общества.
- Готовит предложения по повышению эффективности деятельности бухгалтерских служб Общества и применению мер ответственности к их руководителям за неисполнение указаний главного бухгалтера Общества и отклонений в работе от действующей Учетной политики.
- Проверяет порядок ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности в филиалах, обособленных структурных подразделениях при осуществлении их финансово-хозяйственной деятельности.
- Проверяет своевременность и правильность ведения расчетных операций по налогам с бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию.
Срок работы Департамента внутреннего аудита: с 2005 года – по настоящее время
Ключевые сотрудники:
Начальник – Тютюшева Юлия Сергеевна Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001 Организация: ОАО ФГ «Тезаурум» Должность: главный специалист Отдела внутреннего учета и отчетности
Период: 2001-2002 Организация: Государственное сельскохозяйственное предприятие «Томское»
Должность: руководитель группы финансового контроля Управления экономики и финансов
Период: 2002-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: руководитель группы финансового контроля Управления экономики и финансов
Период: 2004-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник Департамента внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Тютюшев Андрей Петрович (генеральный директор, член Совета директоров Эмитента)– супруг
Основные функции Департамента по контрольно-ревизионной работе в животноводстве (переработке) службы по контрольно-ревизионной работе: согласно положения о Департаменте по контрольно-ревизионной работе в животноводстве (переработке) службы по контрольно-ревизионной работе, утвержденного Приказом Генерального директора № 01/270 от 31.10.2005 к основным функциям Департамента по контрольно-ревизионной деятельности относятся:
- Организация и проведение в соответствии с утвержденным генеральным директором планом документальных и фактических проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, относящихся к компетенции Департамента.
- Организация и проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по указанию генерального директора.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Положение о защите информации утвержденное Приказом генерального директора № 01/177 от 06.06.2006г., Инструкция для пользователей персонального компьютера по обеспечекнию сохранности информации, Регламентизменения доступа пользователей к ресурсам информационной системы общества утвержденные Прикахом генерального директора № 01/178 от 06.06.2006
^ 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.
^ Ревизионная комиссия
1. Начальник Департамента внутреннего аудита – Тютюшева Юлия Сергеевна Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001 Организация: ОАО ФГ «Тезаурум» Должность: главный специалист Отдела внутреннего учета и отчетности
Период: 2001-2002 Организация: Государственное сельскохозяйственное предприятие «Томское» Должность: руководитель группы финансового контроля Управления экономики и финансов
Период: 2002-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: руководитель группы финансового контроля Управления экономики и финансов
Период: 2004-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник Департамента внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Тютюшев Андрей Петрович (генеральный директор, член Совета директоров Эмитента)– супруг
2. Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности – Баринова Елена Сергеевна Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001 Организация: ООО ТГООИ «Лотос» Должность: главный бухгалтер
Период: 2001-2002 Организация: ОАО «Томский комбикормовый завод» Должность: старший бухгалтер
Период: 2002-2003 Организация: ОАО «Томский комбикормовый завод» Должность: главный бухгалтер
Период: сентябрь 2003-декабрь 2003 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: начальник отдела внутреннего аудита
Период: декабрь 2003-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский», Свиноводческий комплекс (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: главный бухгалтер
Период: 2004-2005 Организация: ЗАО «Аграрная Группа», Свиноводческий комплекс Должность: главный бухгалтер
Период: июнь 2005-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
3. Главный бухгалтер – Цырфа Ирина Федоровна Год рождения: 1974 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001 Организация: ОАО ФГ «Тезаурум» Должность: главный бухгалтер
Период: 2001-2002 Организация: Государственное сельскохозяйственное предприятие «Томское» Должность: руководитель группы финансового контроля
Период: 2002-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа») Должность: главный бухгалтер
Период: 2004 – настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
^ Департамент по контрольно-ревизионной деятельности
1. Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности – Баринова Елена Сергеевна. Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001Организация: ООО ТГООИ «Лотос»Должность: главный бухгалтер
Период: 2001-2002Организация: ОАО «Томский комбикормовый завод»Должность: старший бухгалтер
Период: 2002-2003Организация: ОАО «Томский комбикормовый завод»Должность: главный бухгалтер
Период: сентябрь 2003-декабрь 2003Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа)Должность: начальник отдела внутреннего аудита
Период: декабрь 2003-2004Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский», Свиноводческий комплекс (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа)Должность: главный бухгалтер
Период: 2004-2005Организация: ЗАО «Аграрная Группа», Свиноводческий комплексДолжность: главный бухгалтер
Период: июнь 2005-настоящее времяОрганизация: ЗАО «Аграрная Группа»Должность: заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
2. Начальник департамента по ревизионной работе в животноводстве -
Бродягина Ирина Викторовна Год рождения: 1955 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1994-2005 Организация: ОАО «Томсктранстрой»Должность: главный бухгалтер
Период: 2005-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник департамента по ревизионной работе в животноводстве
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
3. Начальник департамента по ревизионной работе в переработке -
Климов Олег Александрович Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1996-2001 Организация: Аудиторская фирма «Экаунт» Должность: специалист по проверкам
Период: 2001-2002 Организация: ОАО «Томский электромеханический завод» Должность: начальник планово-экономического отдела
Период: 2002-2003 Организация: ООО «Карлсон» Должность: Главный бухгалтер
Период: 2003-2005 Организация: ОАО «ЭКЗ «Лебедянский» Должность: Территориальный менеджер
Период: 2005-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Начальник департамента по ревизионной работе в переработке
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
^ Департамент внутреннего аудита
1. Начальник Департамента внутреннего аудита -
Тютюшева Юлия Сергеевна Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001 Организация: ОАО ФГ «Тезаурум» Должность: главный специалист Отдела внутреннего учета и отчетности
Период: 2001-2002 Организация: Государственное сельскохозяйственное предприятие «Томское»
Должность: руководитель группы финансового контроля Управления экономики и финансов
Период: 2002-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: руководитель группы финансового контроля Управления экономики и финансов
Период: 2004-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: начальник Департамента внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: долей не имеет Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Тютюшев Андрей Петрович (генеральный директор, член Совета директоров Эмитента)– супруг
^ 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
В связи с тем, что все члены Ревизионной комиссии являются вновь избранными на очередном годовом собрании акционеров 30.06.2006 года, размер вознаграждения:
За 2005 год вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивалось, в связи с тем, что все члены ревизионной комиссии являются избранными на очередном годовом собрании акционеров 30 июня 2006г.
За 2005 год :
| | Департамент по контрольно-ревизионной деятельности начислено |
| Все виды вознаграждения, в т.ч.: | 0 |
| Заработная плата, руб. | 435 181,0 |
| Премии, руб. | 104 443,0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные предоставления, руб. | 0 |
| | Департамент внутреннего аудита начислено |
| Все виды вознаграждения, в т.ч.: | 0 |
| Заработная плата, руб. | 330 177,0 |
| Премии, руб. | 66 035,0 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные предоставления, руб. | 0 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
| Наименование показателя | 2 кв 2006 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 2794 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, % | 14 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 57438,1 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 433,8 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 57871,9 |
Сотрудниками Эмитента создан профсоюзный орган.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудниках): ключевыми сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента являются: Генеральный директор Тютюшев А.П. и Первый заместитель генерального директора, Председатель Совета директоров Хисматуллин Т.Р. Первый заместитель генерального директора по производству Гурьев Р.И.
^ 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нет.
Предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента нет.
^ VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 (три)
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 3 (три)
Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: у Эмитента нет номинальных держателей.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1. Тютюшев Андрей Петрович
ИНН 702002132260
Доля в уставном капитале эмитента: 64,5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 64,5%
2. Хисматуллин Тимур Рашитович
ИНН 701724862753
Доля в уставном капитале эмитента: 27,9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27,9%
3. Гурьев Руслан Игоревич
Доля в уставном капитале эмитента: 7,6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7,6%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:
доля уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено
^ 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Годовое общее собрание 29.06.2001, дата составления списка 30.05.2001
| Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество) | Сокращенное фирменное наименование | Доля лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, % - | | ||
| Гурьев Руслан Игоревич | | 10,8 | 10,8 | | ||
| Борило Ирина Николаевна | | 18 | 18 | | ||
| Ивченко Константин Александрович | | 8,2 | 8,2 | | ||
| Тютюшева Раиса Антоновна | | 8,2 | 8,2 | | ||
| Власова Татьяна Владимировна | | 8,2 | 8,2 | | ||
| Хисматуллин Тимур Рашитович | | 24,3 | 24,3 | | ||
| Онащенко Евгений Владимирович | | 10 | 10 | | ||
| Гага Сергей Геннадьевич | | 8,2 | 8,2 | | ||
| Годовое общее собрание 28.06.2002, дата составления списка 29.05.2002 | | | | |||
| Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество) | Сокращенное фирменное наименование | Доля лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, % | | ||
| Гурьев Руслан Игоревич | | 10,8 | 10,8 | | ||
| Борило Ирина Николаевна | | 18 | 18 | | ||
| Ивченко КонстантинАлександрович | | 8,2 | 8,2 | | ||
| Тютюшева Раиса Антоновна | | 8,2 | 8,2 | | ||
| Власова Татьяна Владимировна | | 8,2 | 8,2 | | ||
| Хисматуллин Тимур Рашитович | | 24,3 | 24,3 | | ||
| Онащенко Евгений Владимирович | | 10 | 10 | | ||
| Гага Сергей Геннадьевич | | 8,2 | 8,2 | | ||
Годовое общее собрание 30.06.2003, дата составления списка 30.05.2003
| Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество) | Сокращенное фирменное наименование | Доля лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, % |
| Гурьев Руслан Игоревич | | 10,8 | 10,8 |
| Борило Ирина Николаевна | | 18 | 18 |
| Ивченко КонстантинАлександрович | | 8,2 | 8,2 |
| Тютюшева Раиса Антоновна | | 8,2 | 8,2 |
| Власова Татьяна Владимировна | | 8,2 | 8,2 |
| Хисматуллин Тимур Рашитович | | 24,3 | 24,3 |
| Онащенко Евгений Владимирович | | 10 | 10 |
| Открытое акционерное общество «Финансовая Группа «Тезаурум» | ОАО «ФГ «Тезаурум» | 8,2 | 8,2 |
| Годовое общее собрание 30.06.2004, дата составления списка 31.05.2004 | | ||
| Полное фирменное наименование (Фамилия Имя Отчество) | Сокращенное фирменное наименование | Доля лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента,% |
| Гурьев Руслан Игоревич | | 10,8 | 10,8 |
| Борило Ирина Николаевна | | 18 | 18 |
| Ивченко КонстантинАлександрович | | 8,2 | 8,2 |
| Тютюшева Раиса Антоновна | | 8,2 | 8,2 |
| Власова Татьяна Владимировна | | 8,2 | 8,2 |
| Хисматуллин Тимур Рашитович | | 24,3 | 24,3 |
| Онащенко Евгений Владимирович | | 10 | 10 |
| Открытое акционерное общество «Финансовая Группа «Тезаурум» | ОАО «ФГ «Тезаурум» | 8,2 | 8,2 |
| Годовое общее собрание 30.06.2005, дата составления списка 31.05.2005 | | ||
| Полное фирменное наименование (наименование, Фамилия Имя Отчество) | Сокращенное фирменное наименование | Доля лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, % |
| Закрытое акционерное общество «Финансово-промышленная группа «Тезаурум» | ЗАО «ФПГ «Тезаурум» | 98,2 | 98,2 |
| Годовое общее собрание 30.06.2006, дата составления списка 09.06.2006 | | ||
| Фамилия Имя Отчество | Сокращенное фирменное наименование | Доля лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, % |
| Тютюшев Андрей Петрович | | 64,5 | 64,5 |
| Хисматуллин Тимур Рашитович | | 27,9 | 27,9 |
| Гурьев Руслан Игоревич | | 7,6 | 7,6 |
Состав акционеров на 30.06.2006г., владеющих не менее 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента:
1. Тютюшев Андрей Петрович
Доля в уставном капитале эмитента: 64,5%
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 64,5%
2.Хисматуллин Тимур Рашитович
Доля в уставном капитале эмитента: 27,9%
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 27,9%
3. Гурьев Руслан Игоревич
Доля в уставном капитале эмитента: 7,6%
Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 7,6%
^ 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
По итогам 2 квартала 2006 года совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, нет.
^ 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за отчетный период.
Информация приведена на дату окончания отчетного периода.