Ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Зао «фк «бин».

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
• Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
• Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
• Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Эмитента.

Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Эмитента.

По требованию ревизионной комиссии Эмитента лица, занимающие должности в органах управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Эмитентом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Эмитента.

Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.


Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:


информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Департамент внутреннего контроля и аудита. Данная служба была создана как Контрольно-ревизионное управление в соответствии с приказом ОАО НК «РуссНефть» от 21.01.2004 г. № 10-к «О внесении изменений в структуру и штатное расписание ОАО НК «РуссНефть». Согласно приказу ОАО НК «РуссНефть» от 26.02.2004 г. № 34-к Контрольно-ревизионное управление было переименовано в Департамент внутреннего контроля и аудита.

Департамент внутреннего контроля и аудита является самостоятельным структурным подразделением Эмитента. Ключевым сотрудником Департамента является Директор - Беляева Ольга Владимировна.

Основными функциями Департамента являются:

1. Проведение внутреннего аудита дочерних и зависимых обществ Эмитента;
   
2. Сопровождение внешнего аудита, проверок контролирующих органов и ревизионных комиссий;
   
3. Подготовка и разработка локальных нормативных актов, инструкций, регламентов, положений и прочих документов по вопросам методологии учётных операций;
   
4. Контроль за сохранностью имущества дочерних и зависимых обществ Эмитента;
   
5. Содействие руководству Эмитента в совершенствовании системы внутреннего контроля;
   
6. Консультирование руководства Эмитента по вопросам совершенствования финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ Эмитента и повышении эффективности корпоративного управления;
   
7. Проработка и согласование (визирование) проектов договоров, контрактов, соглашений, дополнений и приложений к ним, заключаемых Эмитентом и ее дочерними и зависимыми обществами Эмитента, в случаях, требующих участия Департамента.
   

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:


Директор департамента внутреннего контроля и аудита подчиняется Старшему вице-президенту по экономике и финансам Компании. Напрямую с Советом директоров Эмитента Департамент не взаимодействует.


взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:


Департамент взаимодействует с внешним аудитором Эмитента в соответствии с отдельными распоряжениями руководства Эмитента.


Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: предотвращение использования служебной (инсайдерской) информации Эмитента регулируется утвержденным Положением о коммерческой тайне. Отдельный внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, органами управления Эмитента не утверждался.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Информация о персональном составе ревизионной комиссии:

Фамилия, имя, отчество: Дохлов Андрей Валерьевич (Председатель Ревизионной комиссии)

Год рождения: 1962

Образование: высшее


Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период: 2000- 2002 гг.

Организация: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Должность: Заместитель Генерального директора по экономической и финансовой деятельности, Директор по экономике и финансам.


Период: 2002 г. - наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Вице-президент, Директор Департамента бюджетного планирования.


Период: 2005 г. - наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Председатель ревизионной комиссии.


Период: 2003 г. – 2006 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Ульяновскгеонефть».

Должность: генеральный директор.


Период: 2005 г. – наст.время.

Организация: Иностранное предприятие «Славнефтехим» Закрытое акционерное общество.

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005г. – наст. время.

Организация: Сибирско-Техасское Закрытое акционерное общество «Голойл».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Белые Ночи».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «АКИ-ОТЫР».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 – 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 – 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртская национальная нефтяная компания».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 – 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Удмуртская нефтяная компания».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2006 г. – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2007 г. – наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть».

Должность: член Совета директоров.


Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выдавались.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ Эмитента не выдавались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.


Фамилия, имя, отчество: Беляева Ольга Владимировна

Год рождения: 1970

Образование: высшее


Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период: 2000 - 2004 гг.

Организация: ФГУ геологическое предприятие «Нижневолжскгеология».

Должность: Заместитель генерального директора по финансам, главный бухгалтер.


Период: 2004 г.- наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Директор Департамента внутреннего контроля и аудита.


Период: 2005 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: член Ревизионной комиссии.


Период: 2005 - 2006 гг.

Организация: Открытое акционерное общество «Комнедра».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Закрытое акционерное общество «Арчнефтегеология».

Должность: член Совета директоров.


Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выдавались.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ Эмитента не выдавались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.


Фамилия, имя, отчество: Саморукова Елена Владиславовна

Год рождения: 1963

Образование: высшее


Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период: 1998- 2004 гг.

Организация: ^ ЗАО «ФК «БИН».

Должность: Заместитель руководителя отдела, руководитель отдела экономического планирования.


Период: 2004 – 2004 гг.

Организация: ООО «ХимИнженерия».

Должность: Финансовый директор.


Период: 2004 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: Заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита, Директор Департамента налоговой политики.


Период: 2005 г. – наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть».

Должность: член Ревизионной комиссии.


Период: 2005 г. – наст. время.

Организация: Закрытое акционерное общество «Совместное предприятие «Нафта-Ульяновск».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – 2005 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Волганефть».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г.– наст. время.

Организация: Открытое акционерное общество «НГДУ Пензанефть».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – наст.время.

Организация: Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – наст.время.

Организация: Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз».

Должность: член Совета директоров.


Период: 2005 г. – наст.время.

Организация: Открытое акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез».

Должность: член Совета директоров.


Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выдавались.

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ Эмитента не выдавались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента


Все виды вознаграждения, которые были выплачены Эмитентом органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в состав Ревизионной комиссии, за 2006 год:


Заработная плата: 6 787 358 руб.

Премии: 2 030 400 руб.

Комиссионные: 0 руб.

Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.

Иные имущественные предоставления: 0 руб.

Всего: 8 817 758 руб.


Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году (3 квартал 2007 г.):

Заработная плата: 1 771 432 руб.

Премии: 500 000 руб.

Комиссионные: 0 руб.

Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.

Иные имущественные предоставления: 0 руб.

Всего: 2 271 432 руб.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента



Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя	Отчетный период
	За 2006 год	За третий квартал текущего 2007 года
Среднесписочная численность работников, чел.	369,0	401,0
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	97,0	90,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	469970,6	114121
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	57390,1 (в том числе ЕСН – 45228,0)	1617,0
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	527361,0	145738,0

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента


Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: