Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4
| Вид материала | Документы |
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3435.45kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3399.62kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2853.85kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование, 2796.48kb.
- Секретарю антинаркотической комиссии, 679.8kb.
- 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, г. Сургут,, 202.22kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 119.67kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.
Правление ежегодно формируется Советом директоров. Генеральный директор Общества в месячный срок после избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров представляет Совету директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры Членов Правления, но не вправе утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.
Генеральный директор (Президент), являясь единоличным исполнительным органом общества, осуществляет руководство текущей деятельностью общества и возглавляет коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком до пяти лет.
Сведения о наличии внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: Нет
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующие деятельность органов эмитента: .ru/about/corporate_management/domestic_affairs/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров
Председатель:
Алекперов Вагит Юсуфович
Год рождения: 1950
Образование: высшее. В 1974 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова по специальности «Горный инженер по технологии комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ЗАО "Волжско-Камская нефтяная компания"
Сфера деятельности: Центральная компания финансово-промышленной группы
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2003
Организация: Ассоциация "НТЦ НК "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Осуществление научно-технических проектов
Должность: Председатель Правления
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Президент
Период: 2000 - наст. время
Организация: "ЛУКОЙЛ Интернешнл ГмбХ"
Сфера деятельности: Осуществление функций холдинга, инвестиционная деятельность
Должность: Председатель Наблюдательного совета
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены Совета директоров:
Булатов Александр Марсельевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее. В 1993 г. окончил ГАНГ им. И.М. Губкина по специальности «Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Энергостандарт"
Сфера деятельности: Торговля нефтепродуктами
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вятчинин Михаил Геннадьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее. Окончил в 1982 г. Тюменский индустриальный институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» и в 1994 г. Тюменский индустриальный институт по специальности «Менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Первый заместитель генерального директора, главный инженер
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Заместитель начальника Главного управления по обеспечению добычи нефти и газа
Период: 2002 – наст. время
Организация: ОАО «Архангельскгеологодобыча»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Север ТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «КомиТЭК»
Сфера деятельности: Транспортировка нефти
Должность: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Грайфер Валерий Исаакович
Год рождения: 1929
Образование: высшее. В 1952 г. окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: Банк ЗЕНИТ
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета Банка
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "АКИБАНК"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2005
Организация: ЗАО "Нефтепромбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2003 - 2005
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Первая национальная буровая компания"
Сфера деятельности: Бурение скважин
Должность: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Доля: 2.3%
Гоглев Сергей Федорович
Год рождения: 1962
Образование: высшее. Окончил в 1990 г. Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведение
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Начальник Юридического управления Главного управления правового обеспечения
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Начальник Управления правовой защиты Главного управления правового обеспечения
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Зенкин Сергей Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: высшее. Окончил в 1986 г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности политическая экономия
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Вице-президент по корпоративному управлению
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Заместитель начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования
Период: 2004 - наст. время
Организация: LUKOIL Invest Austria AG
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 - наст. время
Организация: LUKOIL Holding AG
Сфера деятельности: Сервисная деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 - наст. время
Организация: ЗАО "ЛУКОЙЛ-Информ"
Сфера деятельности: Обеспечение эксплуатации оргтехники и средств связи
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2004 - наст. время
Организация: ЗАО «Транспортная компания ЛУКОЙЛ-Транс»
Сфера деятельности: Перевозки нефти и нефтепродуктов
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ЛК Лизинг»
Сфера деятельности: Оказание лизинговых услуг
Должность: Член Наблюдательного Совета
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Инюшин Николай Владимирович
Год рождения: 1954
Образование: высшее. В 1997 г. окончил Уфимский нефтяной технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и в 1980 г. Куйбышевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз»
Период: 2002 - 2005
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Главный инженер – первый заместитель генерального директора
Период: 2005 - наст. время
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: ЗАО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"
Сфера деятельности: Ремонт, изготовление нефтегазового оборудования
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "КогалымНИПИнефть"
Сфера деятельности: Выполнение НИОКР
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "ТУРСУНТ"
Сфера деятельности: Разведка, разработка, эксплуатация нефтяных месторождений
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-Нефтеавтоматика"
Сфера деятельности: Монтажные, пусконаладочные, проектные и проектно-изыскательские работы
Должность: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Каташинский Олег Андреевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее. В 1990 г. окончил Мурманское Высшее Инженерное Училище по специальности «Инженер-судоводитель»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – наст. время
Организация: ЗАО «БизнесНефтеТрейд»
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кауфман Павел Владимирович
Год рождения: 1948
Образование: высшее. В 1971 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: Карчаганская интегрированная организация Компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Секондмент Лтд»
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Финансовый директор
Период: 2002-2004
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Начальник Департамента экономики и планирования
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Начальник Департамента экономики и планирования геологоразведки и добычи нефти и газа
Период: 2005 – наст. время
Организация: LUKARCO B.V.
Сфера деятельности: Разведка, разработка, переработка, добыча, транспортировка, продажа и перепродажа жидких и газообразных углеводородов
Должность: Директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ЗАО «Север ТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа
Должность: Директор
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ЛК Лизинг»
Сфера деятельности: Оказание лизинговых услуг
Должность: Член Наблюдательного Совета
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Макаров Алексей Александрович
Год рождения: 1937
Образование: высшее. Окончил в 1959 г. Ленинградский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Институт энергетических исследований РАН
Сфера деятельности: Научная деятельность
Должность: Директор
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Некрасов Владимир Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее. В 1978 г. окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Инженер-механик»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО "Нефтегазовая компания "Ямалнефтегаздобыча"
Сфера деятельности: Добыча, транспортировка, переработка нефти и газа
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Находканефтегаз"
Сфера деятельности: Освоение новых месторождений, эксплуатация скважин
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - 2005
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор
Период: 2000 - 2005
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Вице-президент
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК"
Сфера деятельности: Разведка и добыча нефти и газа
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Первый вице-президент, Член Правления
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Доля: 1.9%
Шмаль Генадий Иосифович
Год рождения: 1937
Образование: высшее. Окончил Уральский политехнический институт по специальности «Инженер-металлург»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: РАО "Роснефтегазстрой"
Сфера деятельности: Нефтегазовое строительство
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: Союз нефтегазопромышленников России
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Президент
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Челоянц Джеван Крикорович
Год рождения: 1959
Образование: высшее. В 1981 г. Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Вице-президент-начальник Главного управления по морским и зарубежным проектам
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Вице-президент – начальник Главного управления по обеспечению добычи нефти и газа
Период: 2000 – наст. время
Организация: LUKOIL Overseas Holding Ltd.
Сфера деятельности: Холдинг
Должность: Директор, член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: LUKARCO B.V.
Сфера деятельности: Холдинг
Должность: Заместитель председателя Совета директоров
Период: 2001 – наст. время
Организация: LUKARCO Finance B.V.
Сфера деятельности: Финансовая компания
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 – наст. время
Организация: LUKARCO Services B.V.
Сфера деятельности: Сервисная компания
Должность: Председатель Совета Директоров
Период: 2001 – наст. время
Организация: LUKOIL Khazar Ltd
Сфера деятельности: Холдинг
Должность: Директор, Председатель Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ООО «ЦентрКаспнефтегаз»
Сфера деятельности: Геологические исследования, проектно-изыскательские работы.
Должность: Член Совета Директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: ООО «Нарьянмарнефтегаз»
Сфера деятельности: Разведка, добыча
Должность: Член Совета Директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление)
Председатель:
Грайфер Валерий Исаакович
Год рождения: 1929
Образование: высшее. В 1952 г. окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "АКИБАНК"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - 2003
Организация: Банк ЗЕНИТ
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета Банка
Период: 2003 - 2005
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - 2005
Организация: ЗАО "Нефтепромбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Генеральный директор, председатель Правления
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: Добыча нефти, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Первая национальная буровая компания"
Сфера деятельности: Бурение скважин
Должность: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Доля: 2.3%
Члены Правления:
Веселов Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее. В 2002 г. окончил Тюменский Государственный нефтегазовый университет по специальности разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Главный инженер НГДУ «РИТЭКнефть»
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора – начальник НГДУ «РИТЭКнефть»
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Добыча нефти, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Горишний Виталий Константинович
Год рождения: 1940
Образование: высшее. В 1964 г. окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Доля: 0.08%
Ионов Михаил Васильевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее. В 1985 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Начальник НГДУ "Дружбанефть" ТПП "Когалымнефтегаз"
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Первый заместитель генерального директора – главный инженер
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Доля: 0.5%
Заволжский Виктор Борисович
Год рождения: 1950
Образование: высшее. В 1974 г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2005
Организация: ОАО «РИТЭК»
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 – наст. время
Организация: ООО «РИТЭК-Полисил»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»
Сфера деятельности: Производство реагентов и разработка технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Пурнефтеотдача»
Сфера деятельности: Внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Кокорев Валерия Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее. В 1974 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». В 1989 г. окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Организация управления и планирования народного хозяйства»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: Государственный аппарат Кабинета Министров республики Беларусь
Сфера деятельности: Руководство
Должность: служащий
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Первый заместитель начальника Управления внутреннего аудита
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Сфера деятельности: Добыча нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов
Должность: Заместитель начальника Главного управления по контролю и внутреннему аудиту
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности
Мелешко Александр Валентинович
Год рождения: 1961
Образование: высшее. В 1983 г. окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «Гидрология суши», в 2003 г. закончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Менеджер нефтегазового бизнеса»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - на т. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по экономическому планированию
Период: 2003 - наст. время
Организация: АКБ "Медпроминвестбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК трейдинг"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Пурнефтеотдача"
Сфера деятельности: Внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Панакова Елена Валерьевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее. В 1981 г. окончила МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности - главный финансист - исполнительный директор операционно-финансового департамента
Период: 2001 - 2003
Организация: ЗАО "ЭКСИМ-НЕФТЕМАШ"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК трейдинг"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по финансовой, коммерческой деятельности и экономической безопасности – Казначей
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности – Казначей
Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО "Нефтепромбанк"
Сфера деятельности: Банковская деятельность
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Нефтедобыча, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Доля: 0.3%
Пивоваров Николай Иванович
Год рождения: 1951
Образование: высшее. В 1977 г. окончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Обьполимер"
Сфера деятельности: Строительство завода по переработке ШФЛУ
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - 2005
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам – исполнительный директор Департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Спирина Валентина Алексеевна
Год рождения: 1957
Образование: среднее. В 1976 г. окончила Вышневолоцкий текстильный техникум Министерства легкой промышленности СССР по специальности «Техник-технолог»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: главный бухгалтер
Период: 2001 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК трейдинг"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая деятельность
Должность: Член Совета директоров
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Сфера деятельности: Добыча нефти, восстановление и ремонт скважин, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭК-Внедрение"
Сфера деятельности: Добыча нефти, внедрение технологий повышения нефтеотдачи
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Когалымнефтепрогресс"
Доля: 0.3%
Щукин Василий Николаевич
Год рождения: 1949
Образование: высшее. В 1976 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора по организации буровых работ
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Первая национальная буровая компания"
Сфера деятельности: Бурение скважин
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭККубаньнефтемаш"
Сфера деятельности: Производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Якимов Александр Сергеевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее. В 1973 г. окончил Казанский Государственный университет по специальности геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ЗАО "Перекрыватель"
Сфера деятельности: Разработка и производство оборудования для ремонта скважин
Должность: Член Совета директоров
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Добыча нефти
Должность: Заместитель генерального директора – главный геолог
Период: 2004 - наст. время
Организация: ЗАО "РИТЭККубаньнефтемаш"
Сфера деятельности: Производство нефтепромыслового оборудования
Должность: Член Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Грайфер Валерий Исаакович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
| Органы управления | Выплачено в 2005 году, руб. | ||||
| Зарплата | Премии | Прочие выплаты | Вознаграж-дение | Итого | |
| Совет директоров | | | | 8401618.81 | 8401618.81 |
| Правление | 12294909.36 | 6458092.44 | 5606823.45 | | 24359825.25 |
Для членов Совета директоров, являвшихся одновременно членами Правления, вознаграждение, полученное за членство в Совете директоров, отражено только в строке «Совет директоров», а зарплата, премии и прочие выплаты отражены только в строке «Правление».
В соответствии с законодательством решение о размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, принимает Общее собрание акционеров.
Размер выплат членам Правления определяется штатным расписанием.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Члены Ревизионной комиссии избираются из числа акционеров на Общем собрании акционеров в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
Общество должно заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется договором.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля:
В целях мониторинга за эффективностью и надежностью системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и повышению ее эффективности в Компании 24 декабря 2001 г. создан Отдел Внутреннего контроля.
Начальник Отдела Внутреннего контроля Авакян Вадим Александрович.
Отдел внутреннего контроля подотчетен в своей деятельности генеральному директору ОАО «РИТЭК».
Отдел осуществляет следующие функции:
1) Организация системы регламентирующих документов и процедур внутреннего аудита;
2) Разработка Плана внутреннего аудита, подготовка приказа на проведение внутреннего аудита;
3) Организация и проведение внутреннего аудита в организациях, входящих в Группу «РИТЭК», а в случае совпадения сроков, взаимодействие с ревизионной комиссией Компании по проведению комплексных проверок;
4) Взаимодействие с внешним аудитором с целью проведения в случае необходимости совместных аудиторских проверок и анализа состояния бухгалтерского и налогового учета;
5) Организация и проведение совместно с Департаментом промышленной безопасности, производственного контроля и специальных операций аудиторских проверок функционирования системы ПБОТОС в части бухгалтерского и управленческого учета.
6) Осуществление контроля договоров с Подрядчиками;
7) Составление заключений, отчетов, рекомендаций и контроль выполнения рекомендаций;
8) Оказание консультационных услуг по вопросам внутреннего аудита в соответствии с запросами структурных подразделений ОАО «РИТЭК».
Наличие внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации: Нет
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента