I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
| VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | |||
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента | |||
| Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала | 22 | ||
| Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала | 22 | ||
| Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала | 1 | ||
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | |||
| 1. | |||
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдВест» | ||
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «ТрейдВест» | ||
| ИНН | 7715331067 | ||
| Место нахождения | 127576 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.89 | ||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 19,994 % | ||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 19,994 % | ||
| Доля акций, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя | 0 % | ||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | |||
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Русстрейд» | ||
| Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) | ООО «Русстрейд» | ||
| ИНН (при его наличии) | 0902039045 | ||
| Место нахождения (для юридических лиц) | 369200, Карачаево-Черкесская Республика, ул. Чкалова, д.1 | ||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 100 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | ||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | ||
| 2. | |||
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «ГНК «Нафта Москва» | ||
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «ГНК «Нафта Москва» | ||
| ИНН | 7706232528 | ||
| Место нахождения | 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр. 4 | ||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 19,994 % | ||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 19,994 % | ||
| Доля акций, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя | 0 % | ||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | |||
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «ФК-Капитал» | ||
| Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) | ЗАО «ФК-Капитал» | ||
| ИНН (при его наличии) | 7731268447 | ||
| Место нахождения (для юридических лиц) | г. Москва, ул. Боженко, д. 4, стр. 1, помещение ТАРП ЗАО | ||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 99,99 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 99,99 % | ||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | ||
| 3. | |||
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Деловой центр «Зубаревский» | ||
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Деловой центр «Зубаревский» | ||
| ИНН | 7731233170 | ||
| Место нахождения | 121471 г. Москва, ул.Гродненская, д.3 | ||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 11,922 % | ||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 11,922 % | ||
| Доля акций, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя | 0,119 % | ||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | |||
| Полное фирменное наименование | Компания с ограниченной ответственностью «ИИГ-Холдинг Компани Лтд» /IIG-Holding Co.Ltd/ | ||
| Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) | Компания с ограниченной ответственностью «ИИГ- Холдинг Компани Лтд» /IIG-Holding Co.Ltd/ | ||
| ИНН (при его наличии) | акционер является нерезидентом | ||
| Место нахождения (для юридических лиц) | 91 А/1, Арчбишоп Стрит, Валетта, Мальта | ||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 80 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 80 % | ||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | ||
| 4. | |||
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «Нордфест» | ||
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО ИК «Нордфест» | ||
| ИНН | 7710417313 | ||
| Место нахождения | 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.8, стр.1 | ||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 11,915 % | ||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 11,915 % | ||
| Доля акций, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя | 7,113 % | ||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | |||
| Полное фирменное наименование | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | ||
| Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | ||
| ИНН (при его наличии) | акционер является нерезидентом | ||
| Место нахождения (для юридических лиц) | Тасос 3 Дэдло Хаус П.С. 1520 Никосия Кипр. | ||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 81,86 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 81,86 % | ||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | ||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | ||
5.
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «Гарант-Инвест» | |||
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО ИК «Гарант-Инвест» | |||
| ИНН | 7744001680 | |||
| Место нахождения | 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.8, стр.1 | |||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 5,958 % | |||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 5,958 % | |||
| Доля акций, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя | 2,986 % | |||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | ||||
| Полное фирменное наименование | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | |||
| Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | |||
| ИНН (при его наличии) | акционер является нерезидентом | |||
| Место нахождения (для юридических лиц) | Тасос 3 Дэдло Хаус П.С. 1520 Никосия Кипр. | |||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 78 % | |||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 78 % | |||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | |||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | |||
| 6. | ||||
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «ЮРАН-Инвест» | |||
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО ИК «ЮРАН-Инвест» | |||
| ИНН | 7744001264 | |||
| Место нахождения | 109004, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.12 стр. 3-3а | |||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 5,929 % | |||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 5,929 % | |||
| Доля акций, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя | 2.957 % | |||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | ||||
| Полное фирменное наименование | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | |||
| Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | |||
| ИНН (при его наличии) | акционер является нерезидентом | |||
| Место нахождения (для юридических лиц) | Тасос 3 Дэдло Хаус П.С. 1520 Никосия Кипр. | |||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 79,90 % | |||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 79,90 % | |||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | |||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | |||
| 7. | ||||
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «АМИ-Инвест» | |||
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО ИК «АМИ-Инвест» | |||
| ИНН | 7744001578 | |||
| Место нахождения | 129164, г.Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1 | |||
| Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 5,897 % | |||
| Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента | 5,897 % | |||
| Доля акций, зарегистрированных в реестре на имя номинального держателя | 2,969 % | |||
| Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале акционера (пайщика) | ||||
| Полное фирменное наименование | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | |||
| Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций) | Компания с ограниченной ответственностью «Стоунлэнтерн Менеджмент Лимитед» | |||
| ИНН (при его наличии) | акционер является нерезидентом | |||
| Место нахождения (для юридических лиц) | Тасос 3 Дэдло Хаус П.С. 1520 Никосия Кипр. | |||
| Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций | 86 % | |||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 86 % | |||
| Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 0 % | |||
| В том числе: доля обыкновенных акций | 0 % | |||
| Информация о номинальных держателях: | ||||
| Полное фирменное наименование | Акционерный Коммерческий Банк «БИН» (Открытое Акционрное Общество) | |||
| Сокращенное фирменное наименование | АКБ «БИН» (ОАО) | |||
| Место нахождения | 121471, г.Москва, ул.Гродненская, д.5а | |||
| Контактный телефон и факс | 8 095 755-50-75 (Москва) 8 800 200-50-75 (бесплатная телефонная линия для звонков из других городов) факс (095) 440-09-75 | |||
| Адрес электронной почты | binbank@binbank.ru | |||
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, номер 077-07187-000100 от 20.12.2000 г., без ограничения срока действия | |||
| Наименование органа, выдавшего такую лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | |||
| Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя. | 3 398 999 штук (19,906 %) | |||
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента | ||||
| Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности | 0 % | |||
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента | ||||
| Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений). | ||||
| В Уставе Банка отсутствуют. | ||||
| Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений). | ||||
| Банком России и федеральными законами устанавливается предельный размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями при достижении установленной квоты. Банк обязан получить предварительное разрешение Банка России на увеличение своего уставного капитала за счет средств нерезидентов, на отчуждение (в том числе продажу) своих акций в пользу нерезидентов, а акционеры Банка - резиденты на отчуждение принадлежащих им акций Банка в пользу нерезидентов. Указанные сделки по отчуждению акций нерезидентам, совершенные без разрешения Банка России, являются недействительными. Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала Банк за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций Банка в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. | ||||
| Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации-эмитента. | ||||
Для формирования уставного капитала банка не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала банка на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия.
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций Банка и порядок уведомления Банка России о приобретении более 5 процентов акций Банка устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
Приобретение акций банка нерезидентами регулируется федеральными законами.
Участниками банка не могут выступать унитарные государственные предприятия.