Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6292.76kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6503.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 3842.51kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 5490.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные технологии», 153.09kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 5082.71kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 8195.34kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 4685.87kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Сведения о выплаченных вознаграждениях членам Совета директоров в 2006 г.:
Заработная плата (руб.): 24 167 350
Премии (руб.): 29 592 678
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 211 175
Иные имущественные предоставления (руб.): 25 929 681
Всего (руб.): 79 900 884
Сведения о выплаченных вознаграждениях членам Правления в 2006 г.:
Заработная плата (руб.): 9 195 817
Премии (руб.): 24 679 725
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 508 989
Всего (руб.): 34 384 531
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствии закону и Уставу Общества.
Для целей внутреннего аудита в 2005г. сформирована Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ.
Основными задачами деятельности Дирекции являются осуществление внутреннего контроля и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Общества и обществ Группы ОМЗ.
Во исполнение задач своей деятельности Дирекция осуществляет следующие функции:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки финансово-хозяйственных рисков и процедур управления этими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения финансово-хозяйственных операций и сделок, управления финансово-хозяйственными рисками);
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием информационных систем, включая контроль сохранности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- проверка надежности функционирования системы охраны коммерческой тайны Общества и обществ Группы ОМЗ;
- проверка соответствия действий и операций, осуществляемых работниками Общества и обществ Группы ОМЗ, требованиям действующего законодательства, внутренних документов Общества и обществ Группы ОМЗ;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского, управленческого учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления бухгалтерской (финансовой), корпоративной и иной информации и отчетности;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в органы государственной власти в соответствии с требованиями закона;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества и обществ Группы ОМЗ;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом и обществами Группы ОМЗ финансово-хозяйственных операций и сделок;
- проверка соответствия внутренних документов Общества и обществ Группы ОМЗ действующему законодательству;
- контроль за выполнением процедур внутреннего контроля;
- контроль за эффективностью мер, принятых подразделениями и органами управления Общества и обществ Группы ОМЗ по результатам проверок (мероприятий внутреннего контроля), обеспечивающих снижение уровня выявленных финансово-хозяйственных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления Общества и обществ Группы ОМЗ решения о приемлемости выявленных рисков;
- участие в разработке внутренних документов Общества;
- обобщение и систематизация выявленных нарушений, формирование предложений по совершенствованию порядка проведения финансово-хозяйственных операций в целях недопущения нарушений в дальнейшем;
- иные функции, отнесенные к компетенции Дирекции внутренними документами Общества.
Кроме того, при Совете директоров ОАО ОМЗ сформирован Комитет по аудиту.
Круг обязанностей Комитета включает в себя контроль за полнотой и достоверностью финансовых отчетов, эффективностью внутреннего контроля, оценкой и снижением рисков, влияющих на финансовые показатели, соблюдением требований законодательства и Кодекса корпоративного поведения в той мере, в какой этот фактор влияет на финансовое состояние Компании, деятельностью и независимостью аудиторов.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора осуществляется через Комитет по аудиту при Совете директоров общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: правила по предотвращению использования инсайдерской информации установлены в Положении «Об информационной политике», утвержденным Советом директоров общества (Протокол №4 от 02.03.2005 г.). Текст указанного Положения доступен в сети Интернет на странице ссылка скрыта.