"01" ноября 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Областной Думой законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 2009, 24.35kb.
- Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года\ Одобрен Советом Федерации 16 ноября, 12.85kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 516.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 480.53kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 434.63kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 400.57kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 414.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 456.32kb.
- Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 ноября 2007, 434.94kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №809 связано с корректировкой, 1210.52kb.
| VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура органов управления: 1. Общее собрание акционеров Банка 2. Совет директоров Банка 3. Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган 4. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган Структура органов управления: 1. Общее собрание акционеров Банка Компетенция: К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка, утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 2) реорганизация Банка; 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий; 9) утверждение аудитора Банка; 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 2. Совет директоров Банка Компетенция: К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 1) Определение приоритетных направлений деятельности Банка. 2) Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Банка в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка. 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка, принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка. 5) Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 6) Денежная оценка имущества, определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Банка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 7) Принятие решения о приобретении размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 8) Образование исполнительных органов Банка, в частности, назначение Председателя Правления Банка, утверждение членов Правления Банка, а также досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций. 9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 10) Рекомендации в отношении размера дивиденда по акциям Банка и порядка его выплаты 11) Утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Банка, и документов в соответствии с настоящим Уставом отнесенных к компетенции исполнительных органов Банка. 12) Использование резервного и иных фондов Банка. 13) Создание филиалов и открытие представительств Банка, их ликвидация, а также внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Банка. 14) Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах». 15) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах». 16) Назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля Банка, утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка, рассмотрение и утверждение отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка. 17) Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 18)Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 19) Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка. 3. Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган Компетенция: К компетенции Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка или Совета директоров Банка. Председатель Правления Банка: – без доверенности представляет Банк во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, а также заключает все виды договоров и совершает иные сделки от имени Банка; – распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации; – открывает в других банках, в том числе иностранных, корреспондентские и другие счета Банка; – организует в Банке бухгалтерский учет и отчетность, обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении банковских операций и несет ответственность за исполнение указанных обязанностей, возложенных на него федеральными законами. - утверждает штатное расписание Банка; - принимает и увольняет работников Банка, в том числе назначает и освобождает от должностей заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера Банка, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств, поощряет работников Банка и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Банка и членами Правления Банка; - принимает решения по вопросам открытия и закрытия внутренних структурных подразделений Банка; – издает обязательные для исполнения работниками Банка приказы и распоряжения по всем вопросам деятельности Банка; - обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления банка; – выдает доверенности работникам Банка, включая доверенности с правом передоверия полномочий; – решает другие вопросы, возникающие в текущей деятельности Банка. 4. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган Компетенция: К компетенции Правления Банка относятся: – организация исполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, а также рекомендаций Ревизионной комиссии (ревизора) Банка; – решение вопросов, касающихся организации и руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, и вопросов, относящихся к компетенции Председателя Правления Банка; – утверждение процентных ставок, договорных цен и тарифов на банковские услуги; – определение организационной структуры, общей численности работников Банка и рассмотрение штатного расписания Банка; – создание комитетов по различным направлениям деятельности Банка и делегирование указанным комитетам части полномочий Правления Банка в соответствии с утвержденными Правлением Банка положениями о соответствующих комитетах; – рассмотрение вопросов, касающихся открытия и закрытия внутренних структурных подразделений; – утверждение внутренних нормативных документов: политик (кредитной, учетной и других), инструкций, положений, порядков, регламентов, методик, правил, а также типовых форм документов; – установление видов и перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка; – рассмотрение и решение других вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения Банка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация не указывается, т.к. кодекс корпоративного поведения (управления) у кредитной организации – эмитента отсутствует. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние документы кредитной организации – эмитента, регулирующие деятельность его органов: 1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество), утвержденное Общим собранием акционеров Банка, протокол от 10.06.2005 г. 2. Положение о Совете директоров Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество), утвержденное Общим собранием акционеров Банка, протокол от 28.05.2005 г. 2. Положение о Правлении Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество), утвержденное Общим собранием акционеров Банка, протокол от 28.05.2004 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совет директоров Банка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя, отчество, год рождения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Абрамов Александр Кароевич Год рождения: 1955 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об образовании: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Бакинский Государственный Университет Дата окончания: 01.09.1978 Квалификация: юрист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.1995 | Закрытое Акционерное Общество «Иналекс» | Генеральный директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2005 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (закрытое акционерное общество) | Член Совета директоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | 0% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: | 0% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента: | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | 0% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента: | 0% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента: | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента | Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||