Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, 3940.34kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
- 2 Банковские риски 19 III, 2019.6kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами долгосрочного развития отрасли являются: политика правительства, количество запасов нефти и соответственно ее качество.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты эмитента: малые нефтяные компании, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан: ОАО «Акмай», ЗАО «Алойл», ЗАО «Геотех», ОАО «ГРИЦ», ОАО «Дружбанефть», ОАО «Елабуганефть», ОАО «Меллянефть», ОАО «Нократойл», ОАО «Троицкнефть», ОАО «Шешмаойл», ЗАО «Чишманефть», ЗАО «СМП – Нефтегаз», ОАО «Булгарнефть», ЗАО «Геология», ОАО «Иделойл», ЗАО «Кара-Алтын», ОАО «Татнефтеотдача», СП «Татех», ОАО «Татойлгаз», ОАО «Татнефтепром» и др.
Эмитент прикладывает все усилия для сохранения своего положения как успешной малой нефтяной компании РТ.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. (ст.9 п.9.1 устава)
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.(ст.10 п.10.1 устава)
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором или управляющей организацией, который подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров. (ст.11 п.11.1 устава)
В соответствии с Уставом эмитента предусмотрена следующая компетенция Общего собрания Акционеров:
ст.9 п.9.3 . «К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Согласно Устава эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
ст10 п.10.3. "К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы
-
определение приоритетных направлений деятельности общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
-
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные законодательством к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
17) принятие решения по применению права принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.".
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор или управляющая организация (управляющий).
Полномочия единоличного исполнительного органа общества по решению общего собрания акционеров могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) только по предложению
Совета директоров Общества.
ст.11 п.11.2 устава: «К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества».
ст.11 п.11.3. «Генеральный директор (или управляющая организация) Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества».
ст.11 п.11.4. «Права и обязанности Генерального директора общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом общества, управляющей организацией (управляющим)».
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: не имеется за отчетный период.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа управления:
Совет директоров
Председатель: Хисамов Раис Салихович
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"
Сфера деятельности: нефтегазодобывающая промышленность
Должность: главный геолог
Доля в уставном капитале эмитента: 4.9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Члены совета директоров:
Валиев Фанис Хаматович
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Нефтеконсорциум"
Сфера деятельности: добыча и реализация нефти
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Тахаутдинов Рустем Шафагатович
Год рождения: 1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – наст.время
Организация: Открытое акционерное общество "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтегазодобывающая промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Якупов Марат Анисович
Год рождения: 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст.время
Организация: Открытое акционерное общество "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтегазодобывающая промышленность
Должность: первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Гирфанов Равиль Гарифович
Год рождения: 1969
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2008 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Шешмаойл"
Сфера деятельности: нефтегазодобывающая промышленность
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Ильясов Ильяс Тависович
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Кондурчанефть"
Сфера деятельности: добыча и реализация нефти
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный исполнительный орган эмитента: ООО «Управляющая компания «Шешмаойл».
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о сумме вознаграждения членам Совета директоров: не имеется за отчетный период.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии со статьей 14 Устава ОАО «Кондурчанефть»:
14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.
ссылка скрыта Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров общества.
14.3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
14.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
14.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
14.7. Ревизионная комиссия общества состоит не менее чем из двух человек. Ревизионная комиссия общества принимает решение большинством голосов своих членов. Члены Ревизионной комиссии общества могут присутствовать на заседании совета директоров общества.
14.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.
Договор с аудитором заключает совет директоров Общества.
14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться сведения, предусмотренные законодательством.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Байрамбаева Роза Актасовна
Год рождения: 1954
Образование: высшее экономическое, Уфимский Восточный институт экономики, гуманитарных наук и права
должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст.время
Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Должность: заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет
Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционами эмитента и опционами дочерних/зависимых обществ эмитента не владеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Указанное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.
Указанное лицо не занимает и не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законом Российской Федерации о несостоятельности.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о сумме вознаграждения и компенсации расходов ревизору: не имеется за отчетный период.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый квартал не указывается,
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Не имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале.
Не может быть предоставлен сотрудникам (работникам) эмитента опцион эмитента.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 11.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционер эмитента: Закрытое акционерное общество «Нефтеконсорциум»
Наименование: ЗАО «Нефтеконсорциум»
Место нахождения: 423450, г.Альметьевск, ул.Радищева, д.55.
Почтовый адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Радищева, д.55.
Доля в уставном капитале эмитента: 15%.
Акционер эмитента: Закрытое акционерное общество «ОЛИМП Ю»
Наименование: ЗАО «ОЛИПМ Ю»
Место нахождения: 129090, г.Москва, 2-й Троицкий переулок д.6А, корп.3
Почтовый адрес: 129090, г.Москва, 2-й Троицкий переулок д.6А, корп.3
Доля в уставном капитале эмитента: 15%.
Акционер эмитента: Закрытое акционерное общество «КонверсИнвестФинанс»
Наименование: ЗАО «КонверсИнвестФинанс»
Место нахождения: 107045, г.Москва, Последний переулок д.22.
Почтовый адрес: 107045 г.Москва, Последний переулок д.22.
Доля в уставном капитале эмитента: 18,28%.
Акционер эмитента: Закрытое акционерное общество «Кройл-инвест».
Наименование: ЗАО «Кройл-инвест».
Место нахождения: 129090, г.Москва, 2-й Троицкий переулок д.6А, корп.3
Почтовый адрес: 129090, г.Москва, 2-й Троицкий переулок д.6А, корп.3
Доля в уставном капитале эмитента: 11,9 %.
Акционер эмитента: Валиева Татьяна Егоровна
Место нахождения: 117452, г.Москва, Симферопольский б-р,д.19,корп.1, кв.363
Почтовый адрес: 423450, г.Альметьевск, ул. Маяковского, д.82Б.
Доля в уставном капитале эмитента: 5%.
Акционер эмитента: Сафиуллин Риф Ахтямович
Место нахождения: 423000, г.Нурлат, ул. Шашина, д.24А.
Почтовый адрес:. 423000, г.Нурлат, ул. Шашина, д.24А.
Доля в уставном капитале эмитента: 5%.
Акционер эмитента: Сулейманов Эсаф Ибрагимович
Место нахождения: 423450, г.Альметьевск, пр-кт Строителей, д.35, кв.164
Почтовый адрес:. 423450, г.Альметьевск, пр-кт Строителей, д.35, кв.164
Доля в уставном капитале эмитента: 5%.
Акционер эмитента: Тахаутдинов Рустем Шафагатович
Место нахождения:423450, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.32, кв.6
Почтовый адрес:. 423450, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.32, кв.6
Доля в уставном капитале эмитента: 10%.
Акционер эмитента: Тахаутдинов Шафагать Фахразович
Место нахождения:423450, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.11А
Почтовый адрес:. 423450, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, д.11А
Доля в уставном капитале эмитента: 4,9%.
Акционер эмитента: Хисамов Раис Салихович
Место нахождения:423250, г.Лениногорск, ул.Крупской, д.5, кв.38
Почтовый адрес:. 423250, г.Лениногорск, ул.Крупской, д.5, кв.38
Доля в уставном капитале эмитента: 4,9%.
Акционер эмитента: Хузина Василя Нурлыгаяновна
Место нахождения:423000, г.Нурлат, ул.Мичурина, д.22
Почтовый адрес:. 423000, г.Нурлат, ул.Мичурина, д.22
Доля в уставном капитале эмитента: 5%.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной или (и) муниципальной собственности: 0%;
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): не имеется.