Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров:

Сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов за 2006 г. составила – 2842,7 тыс. руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Выписка из статьи 19 Устава. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор.

19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии 5(пять) человек;

На период действия в отношении Общества специального права («золотой акции») одно место в составе ревизионной комиссии резервируется для представителя государства, назначаемого уполномоченным республиканским органом власти без выборов.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия:

Председатель: Канарева Эвилина Игорьевна

Члены ревизионной комиссии:

Канарева Эвилина Игорьевна

Год рождения: 1968

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2000

Организация: лесхоз

Должность: гл. экономист

Период: 2001 – наст. время

Организация: ООО “Селена”

Должность: ведущий экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Шакиров Рушан Ясрипович

Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст время

Организация: администрация г. Туймазы и Туймазинского района

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Воронина Наталья Владимировна

Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов”

Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Акшенцева Валентина Юрьевна

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2003

Организация: ОАО “Юрюзаньский механический завод”

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов”

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Латипова Галия Мизхатовна

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст время

Организация: профком ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов”

Должность: гл. бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

29 июня 2006 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» был избран новый состав ревизионной комиссии:

Акшенцева Валентина Юрьевна
Воронина Наталья Владимировна
Латипова Галия Мизхатовна
Муллахметов Ханиф Шарифзянович
Шакиров Рушан Ясрипович

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма “Мечта-аудит”.

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, пр. Ленина, 19-22.

ИНН: 0269010260

Тел.: (34712) 7-12-64; 6-11-25.

Факс: (34712) 7-12-64.

Лицензия: № Е 006963, выдана 17.02.2005 г., срок действия – пять лет, выдана Министерством финансов Российской Федерации.

Годовое общее собрание акционеров 29.06.2006 года аудитором ОАО «ТЗА» утвердило ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс» (г. Казань).

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов за 2006 г. составила (ревизионная комиссия) составила – 305756 тыс. руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2006 год	1 кв. 2007 года
Среднесписочная численность работников, чел.	1872	2018
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	14,24	14,55
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	211712	68056
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	1478	443
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	213190	68499

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

---

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 172.

В том числе из них являются номинальными держателями – 4.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Уставный капитал Общества составляет по состоянию на 01.01.2007 года составляет: 82 200 000 руб.

Количество акций: 8 220 000 шт.

Все акции обыкновенные голосующие, привилегированных акций нет.

1. Номинальный держатель ОАО «БАНКУРАЛСИБ» , почтовый адрес 450077 г. Уфа, РБ, ул. Революционная, д. 41, размер доли 10,0000%,

2. Номинальный держатель ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» - почтовый адрес: 125009, г. Москва., Романов переулок, д.4, размер доли 51,9297%.

3. Номинальный держатель ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» - почтовый адрес: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, размер доли 18,7026%.

4. Номинальный держатель ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» - почтовый адрес: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, размер доли 16,4495%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

10% от уставного капитала Общества находится в собственности государства в лице Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Цюрупы, дом, 13), в т.ч. специальное право “золотая акция”, срок действия специального права – до отмены Кабинетом Министров Республики Башкортостан.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Такие ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

2001 год:

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.05.2001 г.

1. Госкомсобственность Республики Башкортостан (ИКБ “Башкредитбанк” - номинальный держатель), доля в уставном капитале – 15%.

2. ООО “Гарда”, доля в уставном капитале – 19,46%.

3. Грузинов В.Е., доля в уставном капитале – 14,85%.

2002 год:

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.05.2002 г.

1. Госкомсобственность Республики Башкортостан (ИКБ “Башкредитбанк” - номинальный держатель), доля в уставном капитале – 15%.

2. ООО “Дортрансавто”, доля в уставном капитале – 19,46%.

3. Грузинов В.Е., доля в уставном капитале – 14,85%.

2003 год:

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.04.2003 г.

1. Госкомсобственность Республики Башкортостан (“Урало-Сибирский банк” - номинальный держатель), доля в уставном капитале – 15%.

2. ООО “Дортрансавто”, доля в уставном капитале – 19,46%.

3. Грузинов В.Е., доля в уставном капитале – 14,85%.

2004 год:

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2004 г.

Изменения в составе акционеров и размере долей произошли в четвертом квартале 2004 года:

1. Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан (ОАО “Урало-Сибирский Банк – номинальный держатель, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, дом 13, размер доли - 15%, ОГРН 1020280000190.

2. ЗАО «Делюс», Нижегородская обл. г. Саров – 20,0%, ОГРН 1025202195567.

3. ООО «Галионфинанс», г. Москва – 10,26%, ОГРН 1027739262891.

4. ООО «Дилингмастер», г. Москва – 18,31%, ОГРН 1027739262320.

5. ЗАО «Кам-Капитал», г. Москва – 18,21%, ОГРН 1047796584330.

6. Грузинов В.Е., г. Москва – 14,85%.

2005 год:

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.03.2005 г.

1. Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан (ОАО “Урало-Сибирский Банк – номинальный держатель, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, дом 13, размер доли - 10%, ОГРН 1020280000190.

2. ЗАО «Делюс», Нижегородская обл. г. Саров – 20,0%, ОГРН 1025202195567.

3. ООО «Галионфинанс», г. Москва – 10,26%, ОГРН 1027739262891.

4. ООО «Дилингмастер», г. Москва – 18,31%, ОГРН 1027739262320.

5. ЗАО «Кам-Капитал», г. Москва – 17,12%, ОГРН 1047796584330.

6. ТАНАКА ТРЕЙТИНГ ЛИМИТЕТ – 6,08%

7. Грузинов В.Е., г. Москва – 14,85%.

2006 год:

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.05.2006 г.

Изменения в составе акционеров и размере долей произошли в четвертом квартале 2006 года:

1. Номинальный держатель ОАО «БАНКУРАЛСИБ» , почтовый адрес 450077 г. Уфа, РБ, ул. Революционная, д. 41, размер доли 10,0000%,

2. Номинальный держатель ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» - почтовый адрес: 125009, г. Москва., Романов переулок, д.4, размер доли 51,9297%.

3. Номинальный держатель ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» - почтовый адрес: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, размер доли 18,7026%.

4. Номинальный держатель ЗАО «Ю Би Эс Номиниз» - почтовый адрес: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, размер доли 16,4495%.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров эмитента, по итогам последнего отчетного квартала нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Вид дебиторской задолженности │ Срок наступления платежа │

│ ├──────────────┬─────────────────┤

│ │До одного года│Свыше одного года│

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│покупателей и заказчиков, руб. │ 4846 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ 2839 │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ │ │

│векселям к получению, руб. │ - │ - │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ - │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность│ │ │

│участников (учредителей) по│ - │ - │

│взносам в уставный капитал,│ │ │

│руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ - │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская задолженность по│ 157393 │ │

│авансам выданным, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ 32402 │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая дебиторская│ - │ │

│задолженность, руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ - │ X │

│ руб. │ │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, руб. │ 157393 │ │

├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ в том числе просроченная, │ 35241 │ X │

│ руб. │ │ │

└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

(в 4-й квартале не предоставляется)

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО “ТЗА” за 2005 завершенный финансовый год, составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В состав бухгалтерской отчетности входит:

1. Бухгалтерский баланс, ф. 1.

2. Отчет о прибылях и убытках, ф. 2.

3. Пояснительная записка к форме №2 “отчет о прибылях и убытках”.

4. Отчет об изменениях капитала, ф.3

5. Отчет о движении денежных средств, ф.4

6. Приложение к бухгалтерскому балансу, ф.5

7. Аудиторское заключение, выданное по результатам обязательного по законодательству Российской Федерации аудита бухгалтерской отчетности.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

1. Бухгалтерский баланс, ф. 1.

2. Отчет о прибылях и убытках, ф. 2.

В состав ежеквартального отчета за первый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

-

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

2006 г.: 133259,3 тыс. руб.: 7,9%;

1 кв. 2007 г.: 61148,6 тыс. руб.: 11,0%.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Таких процессов нет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:

уставный капитал эмитента по состоянию на 01.01.2005 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 01.04.2005 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 01.07.2005 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 01.10.2005 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 31.12.2005 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 1.04.2006 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 1.07.2006 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 1.10.2006 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 31.12.2006 года составляет: 82 200 000 руб.

уставный капитал эмитента по состоянию на 1.04.2007 года составляет: 82 200 000 руб.

Для акционерного общества, - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг:

На основании распоряжения Свердловского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17.03.99 г. №191р осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций со следующими параметрами эмиссии:

Государственный регистрационный номер выпуска: 01-1п-547.

В соответствии с представленным в Свердловское региональное отделение ФКЦБ России отчетом об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг: 149604 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 руб.

Общий объем выпуска: 1496040 руб.

Способ размещения: приобретение акций в процессе приватизации.

Отчет зарегистрирован с учетом деноминации Российской валюты.

На основании распоряжения Свердловского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17.03.99 г. №191р осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска привилегированных типа Б именных бездокументарных акций со следующими параметрами эмиссии:

Государственный регистрационный номер выпуска: 01-1п-547.

В соответствии с представленным в Свердловское региональное отделение ФКЦБ России отчетом об итогах выпуска привилегированных типа Б именных бездокументарных акций, эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг: 14796 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 руб.

Общий объем выпуска: 147960 руб.

Способ размещения: приобретение акций в процессе приватизации.

Отчет зарегистрирован с учетом деноминации Российской валюты.

Держателем привилегированных акций типа “Б” являлась Госкомсобственность РБ. Привилегированные акции типа “Б” автоматически конвертируются в обыкновенные акции (при этом одна привилегированная акция обменивается на одну обыкновенную) в момент их продажи Госкомсобственностью РБ в порядке приватизации.

Аукцион по продаже пакета акций Общества (в т.ч. привилегированных типа “Б”), принадлежащих Госкомсобстенности РБ состоялся. Привилегированные акции типа “Б” в момент их продажи конвертировались в обыкновенные акции.

Привилегированные акции типа “Б” Госкомсобственности РБ являлись не голосующими.

На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-2725 от 28.08.01 г. осуществлена государственная регистрация второго выпуска: акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества “Туймазинский завод автобетоновозов”, размещаемых среди акционеров.

Количество ценных бумаг выпуска: 8055600 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 80556000 руб.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30455-D.

На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-3428 от 29.12.01 г. осуществлена регистрация отчета об итогах второго выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-30455-D): акций обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества “Туймазинский завод автобетоновозов”, размещаемых путем распределения среди акционеров.

Количество ценных бумаг выпуска: 8055600 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 80556000 руб.

Эмитентом размещено ценных бумаг выпуска: 8055600 шт.

Эмитентом погашено ценных бумаг выпуска: 0 шт.

Общий объем размещенного выпуска (по номинальной стоимости): 80556000 руб.

Уставный капитал с учетом размещенного выпуска: 82200000 руб.

Привилегированные акции первого выпуска принадлежащие государству были реализованы на аукционах. В момент продажи, каждая привилегированная акция конвертировалась в одну обыкновенную акцию. В настоящее время все акции ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов” являются обыкновенными, бездокументарнывми в виде записи на счетах акционеров.

В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается:

Информации по обращению акций за пределами Российской Федерации нет.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в виде таблицы.

№ п/п	Наименование	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
1.	Уставный капитал, (руб.)	1644000
2.	Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	-	Очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО “ТЗА”, протокол №1(6) от 01.06.01 года.	-	-	-	-
3.	Размер уставного капитала эмитента после каждого изменения, (руб.)		82200000	82200000	82200000	82200000	82200000	82200000

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Статья 8 Устава ОАО “ТЗА”. Прибыль Общества. Фонды Общества

8.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества образуются следующие целевые фонды:

резервный фонд, фонд потребления, фонд накопления.

Помимо фондов, предусмотренных Уставом общества, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества.

8.3. Резервный фонд формируется в размере 10 процентов уставного капитала Общества.

Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

8.4. Общество решением общего собрания акционеров вправе создавать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди его работников.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

8.5. Общество осуществляет распоряжение фондами Общества в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Резервный фонд (капитал )по состоянию на 31.12.2006 г. - 4211 тыс. руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Статья 12 Устава ОАО “ТЗА”. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 13 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.2. Внесение в реестр акционеров осуществляется после получения передаточного акта от министерства и комитета по управлению собственностью, подтверждающего оплату акций, и представления этих документов исполнительному органу Общества или специализированному регистратору.

12.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемая по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрания должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.4. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества представители Республики Башкортостан, указываются в качестве представителей Министерства по имущественным отношениям.

12.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или путем направления им письменного уведомления, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо, опубликовано в газетах "Туймазинский вестник" г. Туймазы и "Республика Башкортостан" г. Уфа.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру, владеющему 1(один) и более процентами голосующих акций от общего количества размещенных акций общества, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.).

12.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождение Общества,

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),

- дату, место время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией, определенной пунктом 3 статьи 52 ФЗАО и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, Уставом общества и договором с клиентом.

12.8. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоре) Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.10. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

12.11. В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через одного из участников общей собственности или через своего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 12.8 Устава общества. При этом положения абзаца четвертого пункта 12.3 Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗАО.

12.13. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

12.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “Одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗАО и Уставом общества.

12.15. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста по вопросам повестки дня собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

12.16. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, за исключением вопросов, предусмотренных абзацами 5 и 6 пункта 1 статьи 6, подпунктами 1-3, 5, 7, 8 пункта 1 статьи 13 Устава общества.

12.17. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.18. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.19. Протоколы общих собраний акционеров оформляются в двух экземплярах и подписываются председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе.

В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время его проведения, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием.

12.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 20 дней после закрытия собрания.

12.21. Акционеры, являющиеся членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, членами ревизионной комиссии (ревизором) или ликвидационной комиссии, не пользуются правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, отстранения от должности.

Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания – органами, которые по закону “Об акционерных обществах”, имею право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:

Совет директоров (наблюдательный совет), порядок направления – собственная инициатива ( ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах”;
Ревизионная комиссия;
Аудитор общества (в пункте требуется еще раз указать полное наименование аудитора);
Акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, предусмотрен следующий порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование в совет директоров.

Сведения о годовом общем собрании акционеров ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов”, высшего органа управления эмитента:

Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЗА» проводилось 29 июня 2006 года.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Эмитент, указанным количеством акций в других коммерческих организациях не владеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетом периоде одобрение указанных сделок не производилось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитных рейтингов эмитента специализированными организациями (рейтинговыми агентствами не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: 01-1п-547.

В соответствии с представленным в Свердловское региональное отделение ФКЦБ России отчетом об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг: 149604 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 руб.

Общий объем выпуска: 1496040 руб.

Способ размещения: приобретение акций в процессе приватизации.

Отчет зарегистрирован с учетом деноминации Российской валюты.

На основании распоряжения Свердловского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17.03.99 г. №191р осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска привилегированных типа Б именных бездокументарных акций со следующими параметрами эмиссии:

Государственный регистрационный номер выпуска: 01-1п-547.

В соответствии с представленным в Свердловское региональное отделение ФКЦБ России отчетом об итогах выпуска привилегированных типа Б именных бездокументарных акций, эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг: 14796 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 руб.

Общий объем выпуска: 147960 руб.

Способ размещения: приобретение акций в процессе приватизации.

Отчет зарегистрирован с учетом деноминации Российской валюты.

На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-2725 от 28.08.01 г. осуществлена государственная регистрация второго выпуска: акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества “Туймазинский завод автобетоновозов”, размещаемых среди акционеров.

Количество ценных бумаг выпуска: 8055600 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 80556000 руб.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30455-D.

На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-3428 от 29.12.01 г. осуществлена регистрация отчета об итогах второго выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-30455-D): акций обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества “Туймазинский завод автобетоновозов”, размещаемых путем распределения среди акционеров.

Количество ценных бумаг выпуска: 8055600 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 80556000 руб.

Эмитентом размещено ценных бумаг выпуска: 8055600 шт.

Эмитентом погашено ценных бумаг выпуска: 0 шт.

Общий объем размещенного выпуска (по номинальной стоимости): 80556000 руб.

Уставный капитал с учетом размещенного выпуска: 82200000 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 8 220 000 шт. (100%).

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет.

Количество объявленных акций: 11 944 400 шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.

Привилегированные акции первого выпуска принадлежащие государству были реализованы на аукционах. В момент продажи, каждая привилегированная акция конвертировалась в одну обыкновенную акцию. В настоящее время все акции ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов” являются обыкновенными, бездокументарнывми в виде записи на счетах акционеров.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Blog

Содержание