Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод, 1276.06kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Кировский завод» Код эмитента:, 1507.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
Дорожно-строительная техника на базе тракторов МТЗ
- ОАО “САРЭКС” (г. Саранск)
- ООО “ЗЛАТЭКС” (г. Златоуст)
- ООО “ИНТЕР-ДОН” (г. Ростов-на Дону)
- ООО “ЧЗДМ” (г. Челябинск)
- ОАО “Михневский ремонтно-механический завод” (Московская обл.)
Агрегаты подъемные для ремонта скважин
- Нижегородский машиностроительный завод (г. Нижний Новгород)
- Кунгурский машиностроительный завод (г. Кунгур, Пермская область)
- Ишимбайский машиностроительный завод (г. Ишимбай)
- Идель-Нефтемаш (г. Ишимбай)
- Машиностроительный завод (г. Санкт-Петербург)
Цементировочные агрегаты
- Ижнефтемаш (г. Ижевск)
- Первомайскхиммаш (г. Тамбовская область)
- Синергия (г. Пермь)
- Стромнефтемаш (г. Кострома)
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
п. 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
п. 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ “Об акционерных обществах” к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
п. 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.
В соответствии с пунктом 9.3. устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) Утверждение аудитора Общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) Дробление и консолидация акций;
15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
18) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
В соответствии с пунктом 10.4. устава Общества к компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.23. устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8) рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и по досрочному прекращению его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 19 пункта 9.3. настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах”;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
В соответствии со статьей 11 устава Общества:
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.
11.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К компетенции генерального директора Общества относятся:
- распоряжение имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных настоящим Уставом;
- назначение своих заместителей, распределение обязанностей между ними, определение их полномочий;
- право первой подписи на финансовых документах;
- представление интересов общества как в Республике Татарстан, в Российской Федерации, так и за их пределами;
- утверждение штатов, заключение и расторжение трудовых контрактов с работниками общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложения на них взысканий;
- совершение сделок от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом общества;
- утверждение организационной структуры предприятия, положений о подразделениях и службах;
- принятие решений о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдача доверенностей от имени общества;
- открытие в банках счетов общества;
- организация и контроль ведения бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издание приказов и отдача указаний, обязательных для исполнения всех работников общества;
- представление годового отчета о своей работе общему собранию акционеров;
- исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом Общества за общим собранием акционеров и советом директоров Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Открытое акционерное общество ОАО “ПО ЕлАЗ” следует положениям Кодекса корпоративного поведения, но внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения не имеет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: нет
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.elaz.ru
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) Фаттахов Рашат Шакирович
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2007
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: заместитель министра
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Министерство экономики Республики Татарстан
Должность: заместитель министра
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
б) Гафуров Ильшат Рафкатович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 –2006 настоящее время
Организация: Администрация Елабужского района и г.Елабуги
Должность: Глава администрации Елабужского района и г.Елабуги
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Муниципальное образование «Елабужский муниципальный район»
Должность: Глава муниципального образования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
в) Зарипов Равиль Хамматович
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан “Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей”
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались
г) Гайнутдинов Тахир Танзилевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: ООО «Банк «Казанский»
Сфера деятельности: банковские услуги
Должность: председатель правления
Период: 2003 – 2005
Организация: ОДО «Банк «Казанский»
Сфера деятельности: банковские услуги
Должность: председатель правления
Период: 2005- настоящее время
Организация: ОАО «Банк «Казанский»
Сфера деятельности: банковские услуги
Должность: председатель правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
д) Гайфуллина Эльмира Рахильевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: Закрытое акционерное общество «ДжиЭм-АвтоВАЗ»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2003 – 2004
Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
Должность: первый заместитель начальника Главного экономического управления
Период: 2004 – 2005
Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
Должность: главный бухгалтер объединения – директор Департамента бухгалтерского учета и экономики
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
Должность: главный бухгалтер объединения – директор Департамента бухгалтерского учета и экономики
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
Должность: заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер объединения
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи между указанными лицами не установлены;
Сведений о привлечении данных лиц к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведений о занятии данными лицами должностей в органах управления коммерческих организация в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения членам органов управления Общества с даты его существования не выплачивались.
Соглашений относительно выплат лицам, входящим в органы управления эмитента, нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизор.
В соответствии со статьей 14 Устава общества:
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизор Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Порядок деятельности ревизора Общества определяется Положением о ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.
Избрание ревизора и досрочное прекращение ее полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.
Ревизор Общества не могут одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизор Общества в соответствии со статьей 55 ФЗ "Об акционерных обществах" вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Ревизор Общества может присутствовать на заседаниях совета директоров Общества.
Ревизор представляет в совет директоров не позднее чем за 10 дней до общего годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
14.10. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.
14.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор или аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленного действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитент, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутренний документ отсутствует.
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Фамилия, имя, отчество ревизора: Каримова Резеда Рустамовна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: июнь 1997 года – апрель 2006 года
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: ведущий специалист отдела экономического анализа
Период: апрель 2006 года – по настоящее время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: ведущий консультант отдела экономического анализа
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались
Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не установлено;
Сведений о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведений о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организация в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по ревизору за последний завершенный финансовый год: вознаграждение ревизору с момента государственной регистрации общества не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | На 31.12.2007 | На 31.03.2008 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 3 627 | 3 907 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 19,56 | 19,41 |
| Объем денежных средств направленных на оплату труда, тыс. руб. | 574 190 | 161 077 |
| Объем денежных средств направленных социальное обеспечение, тыс. руб. | 15 723 | 3 828 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 4 709 551 | 1 151 241 |
Существенных изменений численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не наблюдалось.
Сотрудник, оказывающий существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента:
генеральный директор Зарипов Равиль Хамматович