Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод, 1276.06kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Кировский завод» Код эмитента:, 1507.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
Перерасход фактических затрат к плановым произошел по статье «Прочие расходы». Перерасход объясняется привлечением сторонних подрядных организаций для монтажа и перемонтажа оборудования в связи с переездом производства СИЗ на новые площади. По другим статьям затрат достигнута экономия к плану, которую обеспечило выполнение мероприятий по снижению затрат, внедрение энергосберегающих технологий и рациональное использование материальных ресурсов.
Освоение капитальных вложений
В 2007 году вложено инвестиций в основной капитал на сумму 597,8 млн. руб., в том числе объем строительно-монтажных работ составил 530,5 млн. руб. Выполнено СМР собственными силами на сторону -114,5 млн. руб.
Сертификация продукции
В 2007году Органом по сертификации систем качества НИИЦ «Техспецсервис» проведен обязательный инспекционный контроль системы качества менеджмента качества Станкоинструментального завода. По результатам инспекционного контроля получено подтверждение сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001( МС ИСО 9001-2000).
Разработаны и утверждены мероприятия по внедрению требований ГОСТ Р 51814.1-2001 (ИСО/ТУ 16949-99) «Системы качества для предприятий- поставщиков автомобильной промышленности на 2008-2010гг.
Органами государственного надзора Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2007году проведены две инспекционные проверки ОАО «ПО ЕлАЗ» и метрологической службы объединения по соблюдению требований закона РФ «Об обеспечении единства измерений», деятельностью по поверке, калибровке и ремонту средств измерений, оценке состояния измерений в строительной деятельности.
По результатам каждой проверки выдано заключение о соответствии деятельности ОАО «ПО ЕлАЗ» установленным требованиям и отсутствии со стороны ОАО «ПО ЕлАЗ» нарушений нормативно-правовых актов РФ.
С целью соблюдения Законов РФ «Об обеспечении единства измерений», «О защите прав потребителей» и обязательных требований Ростехнадзора в объединении аттестованы:
-заводская лаборатория Станкоинструментального завода в Системе неразрушающего контроля Госгортехнадзора РФ;
- лаборатория механических испытаний на право проведения разрушающих методов контроля;
-строительная лаборатория на право проведения измерений и оценки состояния строительных материалов и конструкций.
Проведена сертификация 13 видов продукции (9 сертификатов соответствия) подлежащих обязательной сертификации в соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ):
-на трактор колесный «Беларус-82,1»;
-на трактор колесный «Беларус-1221»;
-агрегат цементировочный АЦ-32;
-агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-40М;
-агрегат подъемный АПРС-50;
-установка подъемная передвижная УПР -60/80БГ;
-агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-60/80на шасси КРАЗ;
-агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-50 на шасси КРАЗ;
-агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-50 на базе полуприцепа;
- агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-60/8 на базе МЗКТ;
-машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е на базе трактора «Беларус-82.1»
Труд и заработная плата
Среднесписочная численность работников объединения за 2007 год составила 3 627 человек, в том числе среднесписочная численность рабочих 2 781 человек.
Фонд заработной платы по объединению за 2007 год составил 574,2 млн. руб., сумма выплат социального характера и материальной помощи – 2,9 млн. руб., по сравнению с 2006 годом фонд заработной платы увеличился на 207,4 млн. руб. или на 56,5 %.
Рост фонда заработной платы по объединению произошел за счет увеличения объемов производства, оказания услуг.
Среднемесячная заработная плата списочного состава работников объединения за 2007 год составила 13 179 рубля, или 143,4 % к уровню 2006 года.
Кадровая работа
Списочная численность объединения по состоянию на 01.01.2008г. составила 3 960 человек, увеличение к 2006году на 616 человек.
За 2007 год принято 1 586 человек, в том числе рабочих -1 498 человек, РСиС - 88 человек.
Кадровая служба объединения обеспечила отбор и комплектование подразделений с учетом объемов производства и изменений номенклатуры выпускаемой продукции, 1481 человек от всего объема принятых работников направлены в производственные подразделения (службы производства, транспорта, строительства).
В 2007 году из объединения уволено 970 человек, на 146 человек меньше, чем в 2006 году. Наметилась положительная тенденция снижения увольнений работников и закрепления трудоустроившихся в объединении, что говорит об укреплении стабильности коллектива.
Департамент кадрового и социального обеспечения осуществлял обучение руководителей, специалистов и рабочих кадров согласно утвержденному плану.
За 2007 год было обучено 1 734 человека, из них рабочих -988 человек, РСиС - 746 человек. Из общего количества обучившихся 1 221 человек прошли обязательное обучение по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
Претензионно - исковая работа
В 2007 году юридическим отделом было предъявлено сторонним организациям 798 претензий на сумму 432,4 млн. руб., физическим лицам – 31 претензия на сумму 0,2 млн.руб. По предъявленным претензиям получено 314,6 млн.руб. Подготовлено и направлено сторонним организациям 74 исковых заявления на сумму 49,1 млн. руб., физическим лицам 14 исковых заявлений на сумму 76,4 тыс.руб. Из них погашена до предъявления в Арбитражные суды задолженность по 56 искам на сумму 27,5 млн.руб., в Арбитражные суды направлено 18 исковых заявлений на сумму 21,6 млн.руб.
В апелляционные инстанции Арбитражных судов направлено 4 жалобы на сумму 1,4 млн.руб.
В пользу ОАО «ПО ЕлАЗ» вынесено судебных решений по 11 исковым заявлениям на сумму 1,4 млн.руб., заключено 3 мировых соглашения на сумму 14,6 млн.руб.
Погашено до вынесения судебных решений по 3 искам полностью на сумму 19,7 тыс.руб. и по 3 искам частично на сумму 5,5 млн.руб. Всего погашена задолженность по 9 искам, направленным в Арбитражные суды на сумму 6,4 млн.руб.
В 2007. принято участие в заседаниях Елабужского городского суда по 3 уголовным делам. По 2 уголовным делам вынесен обвинительный приговор.
К ОАО «ПО ЕлАЗ» было предъявлено 5 исковых заявлений на сумму 1 млн. руб., удовлетворено 2 иска на сумму 0,5 млн.руб., заключено мировое соглашению по 1 иску на 0,3 млн.руб., в удовлетворении 1 иска на 0,2 млн.руб. отказано, от 1 иска контрагент отказался.
В 2007году исполнено судебных решений по физическим лицам на сумму 0,2 млн. руб., по юридическим лицам на сумму 1,1 млн.руб.
Финансово-хозяйственная деятельность
По итогам финансово-хозяйственной деятельности объединения в 2007 году получена прибыль до налогообложения в размере 96,7 млн.руб., чистая прибыль в размере 61 млн.руб.
Зам.генерального директора по финансам –
главный бухгалтер объединения Э.Р.Гайфуллина
На дату сдачи данного отчёта независимая аудиторская проверка бухгалтерского отчёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2007 год проведена, но аудитором заключение эмитенту не представлено.
б) годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США эмитент не составляет.
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента на 31.03.2008 г. составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| на 31 марта 2008 года | | |||
| | Коды | |||
| Форма № 1по ОКУД | 0710001 | |||
| | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 31 |
| Организация: ОАО «ПО ЕлАЗ» | по ОКПО | 04807484 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1646016818/16815001 | ||
| Вид деятельности: производство автомобилей специального назначения | по ОКВЭД | 34.10.5 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 13 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||
| Адрес: 423630, РТ, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 1 | | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 775 | 702 |
| Основные средства | 120 | 385 130 | 418 309 |
| Незавершенное строительство | 130 | 632 688 | 705 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 31 858 | 31 858 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 7 076 | 7 196 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 057 527 | 1 163 464 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 371 936 | 315 778 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 229 041 | 137 602 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 36 | 36 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 53 382 | 85 768 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 76 044 | 79 438 |
| товары отгруженные | 215 | 4 298 | 3 632 |
| расходы будущих периодов | 216 | 9 135 | 9 302 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 25 373 | 64 441 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 297 954 | 415 880 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 205 297 | 285 756 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 267 028 | 200 933 |
| Денежные средства | 260 | 5 946 | 439 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 468 | 441 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 968 705 | 997 912 |
| БАЛАНС | 300 | 2 026 232 | 2 161 376 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 1 290 133 | 1 290 133 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 3 404 | 3 404 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3 404 | 3 404 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 218 168 | 222 835 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 511 705 | 1 516 372 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 27 456 | 27 456 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 13 111 | 14 484 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 40 567 | 41 940 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | 13 016 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 472 854 | 589 093 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 213 235 | 252 256 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 44 596 | 42 712 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 11 192 | 11 557 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 40 814 | 116 158 |
| прочие кредиторы | 625 | 163 017 | 166 410 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 1 106 | 955 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 473 960 | 603 064 |
| БАЛАНС | 700 | 2 026 232 | 2 161 376 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 72 953 | 78 429 |
| в том числе по лизингу | 911 | 61 198 | 66 674 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 4 745 | 1 341 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 15 367 | 15 375 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 135 702 | 135 702 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 12 | 12 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Материалы принятые в переработку | 995 | 417 | 1 036 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| За I квартал 2008 года | | |||
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 31 |
| Организация: ОАО «ПО ЕлАЗ» | по ОКПО | 04807484 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1646016818 | ||
| Вид деятельности: производство автомобилей специального назначения | по ОКВЭД | 34.10.5 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 13 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||
| Адрес: 423630, РТ, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 1 | | | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1 175 345 | 644 961 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1 080 411 | 572 681 | |
| Валовая прибыль | 029 | 94 934 | 72 280 | |
| Коммерческие расходы | 030 | 6 017 | 5 524 | |
| Управленческие расходы | 040 | 74 752 | 58 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 14 165 | 8 650 | |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | - | - | |
| Проценты к уплате | 070 | - | - | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |
| Прочие доходы | 090 | 15 713 | 21 576 | |
| Прочие расходы | 100 | 20 966 | 19 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 8 912 | 11 026 | |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 120 | 3 908 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 1 373 | 915 | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 2 992 | | |
| ЕНВД | 180 | 0 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 4 667 | 6 177 | |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 2 461 | 2 631 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 114 | 14 | 38 | 155 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 41 | 616 | 797 | 1 704 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | x | - | x | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 80 | 6 | 239 | 351 |
Руководитель_______ Э.Р. Гайфуллина Главный бухгалтер___________Е.П. Ларионова
«28» апреля 2008 г.
б) квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США эмитент не составляет.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетной политикой объединения приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета:
- Начисление амортизации основных средств, нематериальных активов и иного имущества производится линейным методом.
- Оценка производственных запасов осуществляется по учетным ценам (ценам поставщиков) с обособленным учетом расходов по заготовлению и приобретению и последующим доведением до фактической себестоимости путем расчета и списания транспортно-заготовительных расходов по окончанию отчетного месяца.
- Списание МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости.
- Учет товаров ведется по ценам приобретения.
Транспортные расходы в стоимость товаров не включаются.
- Оценка остатков незавершенного производства и готовой продукции производится по прямым статьям затрат.
- Управленческие расходы признаются условно-постоянными и в полной сумме списываются на реализацию.
- Доходы и расходы определяются методом начисления.
- По итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляются и уплачиваются ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции на 31.12.2006 г.: 28 574 тыс. руб.
Доля доходов от экспорта продукции в общей сумме полученных доходов от обычных видов деятельности на 31.12.2006 г.: 1,3 %
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции на 31.12.2007 г.: 108 019 тыс. руб.
Доля доходов от экспорта продукции в общей сумме полученных доходов от обычных видов деятельности на 31.12.2007 г.: 3, 2 %
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции на 31.03.2008 г.: 31 590 тыс. руб.
Доля доходов от экспорта продукции в общей сумме полученных доходов от обычных видов деятельности на 31.03.2008 г.: 2,7 %
7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.03.2008 г.: 326 780 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 59 818 тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом: не производилась.
Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не является участником судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на его деятельность.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента по состоянию на 31.12.2007 г. составляет 1 290 133 440 (Один миллиард двести девяносто миллионов сто тридцать три тысячи четыреста сорок) рублей и состоит из:
- 129 013 344 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей (100 % от уставного капитала)
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента не было.
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами:
В соответствии с п. 6.14. Устава ОАО “ПО ЕлАЗ”:
В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год.
размер фонда в денежном выражении на 31.12.2006 г.: 0 рублей
размер отчислений в фонд в течение 2006 года: 0 рублей
размер средств фонда, использованных в течение 2006 года и направления использования этих средств: 0 рублей
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами:
В соответствии с п. 6.14. Устава ОАО “ПО ЕлАЗ”:
В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год.
размер фонда в денежном выражении на 31.12.2007 г.: 3 404 тыс. руб.
размер отчислений в фонд в течение 2007 года: 3 404 тыс. руб.
размер средств фонда, использованных в течение 2007 года и направления использования этих средств: средства резервного фонда в 2007 году не были использованы
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами:
В соответствии с п. 6.14. Устава ОАО “ПО ЕлАЗ”:
В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год.
размер фонда в денежном выражении на 31.03.2008 г.: 3 404 тыс. руб.
размер отчислений в фонд в течение I квартала 2008 года: 0 рублей
размер средств фонда, использованных в течение I квартала 2008 года и направления использования этих средств: средства резервного фонда в I квартале 2008 года не были использованы
8.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с уставом эмитента:
- Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с уставом эмитента:
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Республика Татарстан”.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров Общества.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ “Об акционерных обществах” требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи и ФЗ “Об акционерных обществах”, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления предъявления таких требований.
В соответствии с уставом эмитента
- Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.21 В случаях, когда в соответствии со статьями 68,69 ФЗ “Об акционерных обществах” совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ “Об акционерных обществах”.
9.22 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента