Годовой отчет открытое акционерное общество «птицефабрика зеленецкая» по итогам работы за 2010 год Код эмитента: 04345-D
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Открытое акционерное общество «Волжский, 150.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «ворсменская», 561.89kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
- Годовой отчет акционерного коммерческого банка «фьючер» (открытое акционерное общество), 462.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод", 799.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Перечень и характеристика совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность приведены в Таблице 5.
Таблица 5.
| № п/п | Дата совершения сделки | Содержание сделки, заинтересованное лицо, существенные условия сделки | Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки |
| 1 | 26.01.2010г. | Приобретение Обществом 3-х объектов недвижимости: - автономное теплоснабжение объектов Зеленецкого свинокомплекса, протяженность 445,07 м., адрес: с.Зеленец, Гаражный проезд «Мясной пятачок», территория Зеленецкого свинокомплекса; - земельный участок площадью 429 кв.м с кадастровым номером 11:04:0301001:325; - земельный участок площадью 784 кв.м с кадастровым номером 11:04:0301001:324. Продавец: ООО «Агрохолдинг». Цена сделки: 4 388 500,00 руб., с учетом НДС. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Кудинов И.П. | Совет директоров Общества Протокол № 02-2010 от 25.01.2010г. |
| 2 | 15.02.2010г. | Предоставление Обществом беспроцентного займа. Заемщик: ООО «Агрохолдинг». Сумма займа: 100 000 000,00 руб. Срок займа: до 15.08.2010г. Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества Черный Н.М., Станина С.Ю. | Совет директоров Общества Протокол № 03-2010 от 12.02.2010г. |
| 3 | 27.04.2010г. | Предоставление Обществом беспроцентного займа. Заемщик: ООО «Агрохолдинг». Сумма займа: 40 000 000,00 руб. Срок займа: до 28.10.2010г. Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества Черный Н.М., Станина С.Ю. | Совет директоров Общества Протокол № 06-2010 от 26.04.2010г. |
| 4 | 21.05.2010г. | Предоставление Обществом беспроцентного займа. Заемщик: ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». Сумма займа: 34 500 000 руб. Срок займа: до 01.05.2011г. Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества Черный Н.М., Кудинов И.П. | Единственный акционер Общества Решение от 21.05.2010г. |
| 5 | 31.08.2010г. | Предоставление Обществом процентного займа. Заемщик: ОАО «Птицефабрика Интинская» Сумма займа: 10 000 000,00 руб. Срок займа: с 02.09.2010г. до 02.03.2011г. Проценты за пользование займом: 8% годовых Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Черный Н.М. | Совет директоров Общества Протокол № 14-2010 от 27.08.2010г. |
| | |||
| Продолжение Таблица 5 | |||
| 6 | 25.10.2010г. | Предоставление Обществом процентного займа. Заемщик: ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». Сумма займа: 70 000 000,00 руб. Срок займа: 365 дней с момента поступления первой части займа на банковский счет заемщика Проценты за пользование займом: 7,75% годовых. Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества Черный Н.М., Кудинов И.П. | Совет директоров Общества Протокол № 16-2010 от 25.10.2010г. |
| 7 | 23.11.2010г. | Предоставление обществом денежного поручительства. Кредитор: Управление ЖКХ АМО ГО Сыктывкар» Должник: ОАО «Коми дорожная компания» Срок поручительства: до 21.12.2011г. Размер обеспечения: 8 615 880,00 руб. Размер вознаграждения поручителя: 717 000,00 руб. Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Просужих А.В. | Совет директоров Общества Протокол № 20-2010 от 22.11.2010г. |
10. Состав совета директоров акционерного общества
Информация о членах Совета директоров Общества включена в годовой отчет с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Ни один из членов Совета директоров не обладает долей участия в уставном капитале Общества и долей принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
В течение отчетного года сделок по приобретению и/или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершалось.
На начало 2010 года в состав Совета директоров входили: Кудинов Игорь Павлович, Шаталов Юрий Дмитриевич, Черный Николай Михайлович, Сердитов Александр Борисович, Станина Светлана Юрьевна.
Решением единственного акционера Общества от 24 мая 2010 года был избран новый состав Совета директоров Общества на 2010 год и до следующего годового общего собрания акционеров. Сведения о составе Совета директоров Общества приведены в Таблице 6.
Таблица 6.
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1 | Председатель Совета директоров Кудинов Игорь Павлович | Дата рождения: 01.11.1957 г. Образование: высшее Основное место работы: ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Должность: Генеральный директор | 0,0 |
| 2 | Член Совета директоров Просужих Александр Владимирович | Дата рождения: 03.03.1975 г. Образование: высшее Основное место работы: ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Должность: заместитель генерального директора по развитию | 0,0 |
| 3 | Член Совета директоров Черный Николай Михайлович | Дата рождения: 07.05.1953 г. Образование: высшее Основное место работы: ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» Должность: Генеральный директор | 0,0 |
| 4 | Член Совета директоров Сердитов Александр Борисович | Год рождения: 1960 Образование: высшее Основное место работы: ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» Должность: Генеральный директор | 0,0 |
| 5 | Член Совета директоров Станина Светлана Юрьевна | Год рождения: 1971 Образование: высшее Основное место работы: ООО «Агрохолдинг» Должность: главный бухгалтер | 0,0 |
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
В соответсвии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Информация лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества включена в годовой отчет Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
В настоящее время пост Генерального директора Общества занимает Черный Николай Михайлович (Решение единственного акционера Общества от 21 июня 2010 года о продлении полномочий Генерального директора Черного Н.М. на новый срок).
Черный Н.М. родился 07.05.1953г., окончил Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум и Кировский сельскохозяйственный институт. С марта 1995 года работал в должности директора ГУП РК «Птицефабрика Зеленецкая».
1 сентября 2007 года ГУП РК «Птицефабрика Зеленецкая» было преобразовано в открытое акционерное общество, с этого момента Черный Н.М. является Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества Черный Н.М. не обладает долей участия в уставном капитале Общества и долей принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.
В течение 2010 года Генеральный директор Общества Черный Н.М. не совершал сделок по приобретению и/или отчуждению акций Общества.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества
В соответсвии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Информация о Генеральном директоре и членах Совета директров включена в годовой отчет Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Основным критерием определения размера вознаграждения Генерального директора являются показатели эффективности производства и реализации продукции Общества, а также размер чистой прибыли Общества.
Вознаграждение лица, занимающего должность Генерального директора Общества, определяется в трудовом договоре с ним.
Общество выплачивает Генеральному директору должностной оклад и премию по итогам работы за квартал, а также премию по итогам работы за год. Премии выплачиваются по решению Совета директоров Общества.
Премия по итогам работы за квартал выплачивается Генеральному директору Общества при условии выполнения плана рентабельности продаж по чистой прибыли, выполнения плана по реализации продукции в натуральном выражении, выполнения плана по производительности труда (отношение объема продаж к среднесписочной численности персонала), выполнение плана по удельному весу стоимости кормов в выручке.
Премия по итогам работы за год выплачивается Генеральному директору Общества от годовой чистой прибыли.
При убыточной деятельности Общества премии по итогам работы за квартал и по итогам работы за год Генеральному директору не выплачиваются.
Общий размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору Общества в 2010 году, составил 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Внутренними документами Общества предусмотрена выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров по решению общего собрания акционеров Общества (решению единственного акционера).
На основании Решения единственного акционера Общества от 26 апреля 2010 года членам Совета директоров было выплачено денежное вознаграждение по результатам работы за 2009 год, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Совета директоров Общества.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения
Учитывая, что Общество является акционерным обществом с одним акционером, многие нормы Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), касающиеся защиты прав акционеров, порядка созыва и проведения общего собрания акционеров и другие, являются для Общества неактуальными. Тем не менее, деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.
Принципы корпоративного поведения в Обществе основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации и внутренние документы, принятые единственным акционером и советом директоров.
Единственный акционер Общества имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одой категории. Все акционеры имеют право получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Регистратором акций в соответствии с действующими положениями выступает Общество.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Определены и реализуются функции, права и обязанности Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» ________________ Н.М. Черный
23 мая 2011 года
м.п.
Главный бухгалтер
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» ________________ В.В. Михайлова
23 мая 2011 года
Годовой отчет за 2010 год Страница