Председатель Наблюдательного Совета А. А. Гонтаренко Председатель ревизионной комиссии Козлова Л. А. Годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт ревизионной комиссии ( наименование профсоюзной организации) за период, 18.74kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Председатель Наблюдательного Совета нп «Научно-информационный центр общественной, 158.29kb.
- Председатель Наблюдательного Совета нп «Научно-информационный центр общественной, 180.36kb.
- Восьмая межвузовская научная конференция современное состояние, инструменты и тенденции, 44.13kb.
- Заседание комиссии по распределению стимулирующей части фонда заработной платы (раз, 9.19kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Председатель Совета Директоров /Максин С. В./ Годовой отчет, 1197.57kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «мостотрест» за 2010 год, 1583.52kb.
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Совхоз Всеволожский»» 19.05.2009 г.
Протокол от 25.05.2009 г.
Председатель собрания
А.А.Гонтаренко
Секретарь собрания
Л.Я. Новицкая
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом ОАО «Совхоз Всеволожский» 10.04.2009 г.
Протокол от 10.04.2009 г.
Председатель Наблюдательного Совета
А.А. Гонтаренко
Председатель ревизионной комиссии
Козлова Л.А.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Совхоз Всеволожский»
по итогам 2008 финансового года
Генеральный директор
ОАО «Совхоз Всеволожский» _____________________ В.В. Шаваров
Главный бухгалтер
ОАО «Совхоз Всеволожский» _________________________ Г.В. Хрисанфова
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Положение общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчет Наблюдательного Совета общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
4. Перспективы развития общества
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
9. Состав Наблюдательного Совета общества
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена
Наблюдательного Совета (общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
- Положение общества в отрасли
1.1. Сведения об обществе
1.1.1 Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество "Совхоз Всеволожский"
Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Совхоз Всеволожский"
- 1.1.2 Адрес места нахождения
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, д. 12
Почтовый адрес
Россия 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, д. 12
1.1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
Дата государственной регистрации эмитента: 10.11.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 2225
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Всеволожского района Ленинградской области
Основной государственный регистрационный номер: 1024700554273
Дата внесения записи: 24.07.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Всеволожскому району Ленинградской области
1.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
4703007832
1.1.5. ОГРН
1024700554273
1.1.6. ОКПО
00546130
1.1.7 Контактная информация:
Тел./факс 8 813 70 74 157
1.1.8. Уставный капитал
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 16 938 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей.
Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 169 380 (ста шестидесяти девяти тысяч трехсот восьмидесяти) обыкновенных именных бездокументарных акций, которые приобретены акционерами Общества (размещенные акции).
Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 10 (десять) копеек каждая.
В течение отчетного года уставный капитал не изменялся.
1.2.
Открытое акционерное общество «Совхоз Всеволожский» является сельскохозяйственной коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.
Открытое акционерное общество «Совхоз Всеволожский» (до 16 августа 2005 года полное фирменное наименование Общества было - Открытое акционерное общество «Всеволожское», а до 10 февраля 2004 года - Закрытое акционерное общество «Всеволожское») создано путем реорганизации государственного предприятия – совхоза «Всеволожский» в Акционерное общество закрытого типа «Всеволожское», в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 708 от 04 сентября 1992 года, и является правопреемником по всем его правам и обязанностям, возникшим у вышеуказанной организации до момента ее преобразования в Общество.
Целью создания и деятельности Общества является удовлетворение рынка сельскохозяйственной продукцией, а также извлечение прибыли.
Основные виды деятельности хозяйства - молочное животноводство, производство кормов.
Общее руководство деятельностью хозяйства осуществляется Наблюдательным Советом за исключением вопросов относящихся к компетенции общего собрания.
Председателем Наблюдательного Совета является Гонтаренко А.А.
В апреле 2009 г. была проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчётности Обществаза период с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно ООО «Аудиторской Фирмой «Норд Вест Маркет». Нарушений в ведении бухгалтерского учета не установлено.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО "Совхоз Всеволожский" в 2008 году были:
- Увеличение объемов производства с/х продукции.
- Повышение качества выпускаемой продукции без увеличения мощности предприятия.
- Снижение себестоимости производимой продукции.
- ______________________________________________________________________________
3. Отчет Наблюдательного Совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
По мнению эмитента результаты деятельности ОАО «Совхоз Всеволожский» в 2008 году являются удовлетворительными.
3.1. Производство продукции
-
№ п/п
Виды продукции
Един. измер.
2008 год
1.
Поголовье КРС - всего
гол
1867
в том числе коров
гол
800
нетелей
гол
205
2.
Удой на 1 фуражную корову
кг
6688
3.
Валовое производство молока
тн
5350,7
4.
Производство мяса КРС
тн
268,7
5.
Заготовлено кормов всего
тн.к.ед
1605
в том числе сено
тн
949,6
силос
тн
7360
зерно плющёное
тн
318,6
6.
Площадь зерновых
га
200
7.
Посевная площадь однолетних трав на силос
га
270
Валовой надой молока увеличился по сравнению с 2007 годом на 122,7 тонн. Производство кормов уменьшилось, поэтому для содержания КРС имеется недостаток силоса. Необходима покупка силоса в количестве 5000 тонн. Стоимость покупных кормов в 2008г. – 36459 тыс. руб.
3.2. Реализация продукции
-
№ п/п
Виды продукции
Един. измер.
2008 год
1.
Выручка - всего
тыс. руб.
105365
в том числе животноводство
«
101997
растениеводство
«
2826
работы и услуги
«
542
2.
Результат от реализации
«
+1262
в том числе животноводство
«
+1834
из них: молоко
«
+12644
мясо КРС
«
-10810
3.
Прочие доходы (внереализационные)
«
24423
в том числе дотации бюджет.
«
6028
4.
Прочие внереализационные расходы
«
10792
5.
Единый сельскохозяйственный налог
«
72
6.
Чистый результат
«
+14821
Удельный вес сельскохозяйственной выручки – 99,5 %, с учетом внереализационных доходов – 84,7%. Убыток от падежа молодняка КРС в 2008г. – 2327 тыс.руб. Во внереализационных расходах – убыток от падежа 2142, 4 тыс.руб.
3.3. Экономические показатели
| Показатели | Един. измер. | 2008 г. |
| Молоко производственная себестоимость | руб./кг | 11-66 |
| полная себестоимость | « | 13-28 |
| цена реализации | « | 15-79 |
| Цена собственной продажи | « | 21-52 |
| Мясо КРС- ж.вес: производственная себестоимость | руб./кг | 155-81 |
| полная себестоимость ж. веса | « | 105-82 |
| цена реализации ж. веса | « | 54-31 |
| Племпродажа цена реализации | « | 185-14 |
| Производственная себестоимость: сено | руб./тн | 5440 |
| силос | « | 675-40 |
| зерно | « | 5210 |
За 2008 год приобретено основных средств на сумму 11950 тыс. руб. Переведено в основное стадо 313 голов нетелей на сумму 19047 тыс. руб. Износ основных фондов на конец года составил 56 %.
Среднегодовая численность работников в 2008 году -297 человека.
Фонд оплаты труда - 38162 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата - 10708 рублей.
Удельный вес з/платы в общем объёме – 30%. Материальные затраты для производства с/х продукции возросли на 20%.
Имеем просроченную кредиторскую задолженность:
- за силос - ЗАО «Племзавод «Приневское» в сумме 1337,6 тыс.руб.
- за ГСМ – ООО «Башнефтепродукты» в сумме 2842,8 тыс.руб.
Валюта баланса на конец года -100964 тыс. руб., а в 2007 году 89334 тыс. руб.
Чистые активы: на начало 2008 года -57041 тыс. руб.
на конец 2008 года - 71561 тыс. руб.
В 2008 году применялась система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), в связи с этим не формировалась налоговая база по налогу на прибыль
3.4. Главные корпоративные события 2008 года
24.04. 2008 г. в форме собрания было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО "Совхоз Всеволожский" со следующей повесткой дня:
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчёта Общества за 2007 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах Общества за 2007 год.
- Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
- Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
В течение отчетного года иные общие собрания акционеров не проводились.
- Перспективы развития общества
Приоритетными направлениями государственной поддержки сельских товаропроизводителей останутся: семеноводство, племенное дело, мероприятия по сохранению и восстановлению плодородия почвы, по борьбе с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.
В 2009 году ОАО "Совхоз Всеволожский" планирует:
- продолжить работу по генетическому улучшению стада, созданию стабильной кормовой базы, что станет основой для повышения эффективности производства продукции животноводства. Для улучшения здоровья животных необходимо организовать активный моцион КРС в летний пастбищный период, улучшать условия содержания скота;
- улучшить состав кормовых угодий, для чего необходимо закупить элитные семена зерновых культур и многолетних трав;
- повышать качество кормов собственной заготовки;
- предусмотреть аренду пустующих производственных помещений и техники;
- осуществить подготовительные мероприятия к зимнему отопительному сезону: ремонт кровли ДК дер. Разметелево, ЛТО, на животноводческих помещениях, диспетчерской автогаража.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Принято решение годовым общим собранием акционеров ОАО «Совхоз Всеволожский» не выплачивать дивиденды по результатам 2007 финансового года.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Деятельность общества связана с изменением и влиянием многих факторов производства.
Основным риском, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов, которое существенно опережает изменение цен на продукцию. При росте инфляции планируется уделить особое внимание повышению оборачиваемости активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.
Фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска, поскольку все основные обязательства номинированы в рублях. От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.
- Отраслевые риски.
ОАО «Совхоз Всеволожский» осуществляет свою деятельность на территории России и осуществляет все расчеты по действующим на внутреннем рынке рыночным ценам. Отраслевым риском, способным повлиять на результаты деятельности ОАО «Совхоз Всеволожский» являются также погодные условия, от которых зависит урожайность зерновых и кормовых культур. Также отраслевые риски эмитента связаны с повышением цен на горюче-смазочные материалы, сырье, запасные части и корма, повышением затрат на эксплуатацию техники и механизмов, с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке.
Страновые и региональные риски.
Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Основной доход эмитент имеет от своей основной деятельности в Ленинградской области. От политики администрации Всеволожского района и Ленинградской области и будет зависеть деятельность эмитента.
Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО «Совхоз Всеволожский» и ее результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.
Регион (Ленинградская область), в котором ОАО «Совхоз Всеволожский» осуществляет деятельность, наименее всего подвержен воздействию различного рода геополитических рисков.
Финансовые риски.
Ухудшение экономической ситуации в стране и рост инфляции сказываются на результатах работы ОАО «Совхоз Всеволожский».
Правовые риски.
В 2008 г. изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут отрицательно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество, не произошли.
Требования по лицензированию основной деятельности в 2008 году не изменялись.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, с отсутствием возможности продлить действие лицензии, с возможной ответственностью по долгам третьих лиц отсутствуют.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными проведено не было.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, проведено не было.
9. Состав Наблюдательного Совета акционерного общества
Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Наблюдательном Совете общества и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием и Наблюдательным советом.
Наблюдательный Совет Общества состоит из 9 членов, которые избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
В течение 2008 финансового года персональный состав Наблюдательного Совета не изменялся: Гонтаренко Александр Алимович, Новицкая Людмила Яковлевна, Шаваров Вячеслав Викторович, Бровченко Людмила Арсентьевна, Киселев Антон Львович, Иваненко Сергей Сергеевич, Потлачук Юрий Васильевич, Воронов Александр Викторович, Житмарёв Георгий Владимирович.
Указанные лица были избраны в состав Наблюдательного Совета общества годовым общим собранием акционеров ОАО «Совхоз Всеволожский» 24.04.2008г.
В течении года функции Председателя Наблюдательного Совета ОАО «Совхоз Всеволожский» осуществлял Гонтаренко А.А.
Информация о физических лицах, входивших в состав Наблюдательного Совета в течение 2008 отчетного года
| № пп | Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета | Краткие биографические данные члена Наблюдательного Совета | Доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Наблюдательного Совета |
| 1 | Гонтаренко Александр Алимович - председатель | Родился в 1960 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Совхоз Всеволожский» в должности главного инженера | 0,001 % |
| 2 | Новицкая Людмила Яковлевна | Родилась 1948 году. Образование незаконченное высшее. Работает в ОАО «Совхоз Всеволожский» в должности юрисконсульта | 0,001 % |
| 3 | Шаваров Вячеслав Викторович | Родился в 1958 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Совхоз Всеволожский» в должности генерального директора | 0,10 % |
| 4 | Бровченко Людмила Арсентьевна | РодилсРодилась в 1947 году. Образование высшее. Работ в Работает в ОАО «Совхоз Всеволожский» в должности ведущего зоотехника | 0,07 % |
| 5 | Киселев Антон Львович | Родился в 1965 году. Образование высшее. Работает в ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискарёвский» в должности заместителя генерального директора по работе с сельхозтоваропроизводителями | 0 % |
| 6 | Иваненко Сергей Сергеевич | Родился в 1965 году. Образование высшее. Работает в ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискарёвский» в должности заместителя генерального директора | 0 % |
| 7 | Потлачук Юрий Васильевич | Родился в 1961 году. Образование высшее. Работает в ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискарёвский» в должности начальника юридического бюро | 0 % |
| 8 | Воронов Александр Викторович | Родился в 1971 году. Образование высшее. Работает в ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискарёвский»в должности начальника инвестиционного управления | 0 % |
| 9 | Житмарёв Георгий Владимирович | Родился в 1965 году Образование высшее. Работает в ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискарёвский» в должности коммерческого директора | 0 % |
В течение года у всех членов Наблюдательного Совета доля обыкновенных акций не изменялась.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2008 отчетного года
Создание коллегиального исполнительного органа Уставом ОАО «Совхоз Всеволожский» не предусмотрено.
В Обществе на основании решения Наблюдательного совета Общества создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.
Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом акционерного Общества, а так же трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета.
Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и Устава ОАО «Совхоз Всеволожский».
Генеральный директор избирается Наблюдательным советом из числа акционеров либо иных лиц сроком на 5 лет. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется также по решению Наблюдательного совета Общества
Должность генерального директора в 2008 году занимал Шаваров Вячеслав Викторович:
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Трудовой стаж в хозяйстве:
| 1. | С 05.12.1980г. По 14.03.1988 г. | - Совхоз «Всеволожский», инженер по механизации животноводческих ферм |
| 2. | С 15.03.1988г. По 15.05.1988г. | Главный инженер совхоза «Всеволожский» |
| 3. | С 16.05.1988г. По настоящее время | Генеральный директор ОАО «Совхоз Всеволожский» |
Доля в уставном капитале ОАО «Совхоз Всеволожский»: 0,10 %
Доля обыкновенных акций ОАО «Совхоз Всеволожский»: 0,10 %
В течение 2008 года доля не изменялась.
11. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2008 отчетного года
В соответствии с п.2 с. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного Совета общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В течение 2008 года решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Наблюдательного Совета не принималось. Специальные внутренние документы, о соглашениях относительно выплат вознаграждений членам Наблюдательного Совета отсутствуют.
Генеральному директору общества иных вознаграждений и (или) компенсации расходов, кроме оклада согласно штатном расписанию, не выплачивалось.