Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- 9. Полное фирменное наименование эмитента, 1629.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по всем органам управления эмитента
Совет директоров
| Заработная плата, руб. | 2 559 222 |
| Премии, руб. | 22 350 399 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы, руб. | 0 |
| Компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные представления, руб. | 0 |
| Иное, руб. | 73 938 404 |
| ИТОГО, руб. | 98 848 025* |
Члены Правления
| Заработная плата, руб. | 24 739 228 |
| Премии, руб. | 45 755 217 |
| Комиссионные, руб. | 0 |
| Льготы, руб. | 0 |
| Компенсации расходов, руб. | 0 |
| Иные имущественные представления, руб. | 22 103 557 |
| Иное, руб. | 56 538 819 |
| ИТОГО, руб. | 149 136 821* |
Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2008 году*: 14 099 649 рублей;
Суммарный размер вознаграждений за выполнение функциональных обязанностей, выплаченных членам Правления Общества в 2008 году*: 2 364 990 рублей.
В доходах полученных членами Правления Общества за 2008 год учтены расходы, связанные с компенсационными выплатами в связи с увольнением в 2008 г. Членам Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества и членом коллегиального исполнительного органа Общества, вознаграждения выплачивались только как членам Правления.
По состоянию на момент окончания отчетного квартала вознаграждения выплачены.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: в текущем финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров будут выплачиваться в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго».
В соответствии с Положением о Правлении ОАО «Мосэнерго», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от 29 июня 2005 года), с избранными членами Правления Обществом заключается трудовой договор.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий и выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций определяются Советом директоров Общества.
Размер вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по всем органам управления Общества за 9 месяцев 2009 года составляет:
| Оплата труда и премии (руб.) | 62 025 677,00 |
| Отчисления на социальное страхование и обеспечение (руб.) | 234 868,00 |
| Выплаты за выслугу лет (руб.) | 516 061,00 |
| Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение (руб.) | 0,00 |
| Вознаграждения, связанные с расторжением трудового соглашения (руб.) | 0,00 |
| Итого (руб.) | 62 776 606,00 |
*данные, приведенные в отчете за II квартал, уточнены
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с п. 24.1. статьи 24 Устава Общества для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
В соответствии с п. 24.2. статьи 24 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
В соответствии с п. 24.3. статьи 24 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В соответствии с п.п. 24.4., 24.5. статьи 24 Устава Общества:
24.4.Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
24.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
На годовом общем собрании акционеров Общества 30 мая 2002 утверждено «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго», которое определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – Службой внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго».
Служба внутреннего аудита Общества создана на основании решения Совета директоров об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» (протокол №27 от 12.05.2008).
Ранее данными задачами занималась Дирекция внутреннего аудита Общества созданная на основании решения Совета директоров об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» (протокол №7 от 05.09.2005).
Службу внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом генерального директора Общества. Работники Службы внутреннего аудита назначаются на должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом генерального директора Общества по представлению начальника Службы внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита Общества подотчетна генеральному директору Общества, Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества. Служба работает и отчитывается по планам, согласованным с генеральным директором и утверждённым Советом директоров Общества.
Службу внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго» возглавляет начальник службы Миронова Маргарита Ивановна.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
основными функциями Службы внутреннего аудита Общества являются:
- контроль за сохранностью активов Общества и эффективным использованием ресурсов Общества;
- контроль за соблюдением дочерними обществами, подразделениями и филиалами Общества требований законодательства, нормативных актов и внутренних регламентов и планов, установленных Обществом;
- выявление рисков в деятельности Общества, формирование предложений и реализация мер, принимаемых для их снижения.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
В Обществе действует «Положение об инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 21 октября 2005 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.mosenergo.ru/catalog/238.aspx