1. Определение и назначение ио, место ио в видах обеспечения ас, состав ио, понятие нси

Содержание

• Входной и выходной информации
  
• Базовые словари реквизитов док-тв
  
• Систему классиф-и и кодирования инф-и
  
• Норматив-ю базу (систему нормативных показ-й)
  
• Перечень спец-х сигналов, задающих действия АС, изменяющих её функции, используемых для проверки работоспособности техники и персонала
  

1. Взаимодействие различных типов БД
   
2. обоснованность выбранных данных и распространения информации по типам носителей.
   
3. описание принятых видов и методов в марщрутах оброботки данных с указ-м требований на соотв-е с кот-ми
   
4. описание решений обеспечив-х информационную совместимость подсистем и звеньев данной АС
   
5. описание решений обес-х информацион-ю совмес-ть с др системами(по источникам и потребителями инф-и, по сопражению применяемых классификаторов и базовых словарей, по использованию унифицир-х систем документации)
   

1. Внемашинное ИО – это часть ИО предст-го собой сов-ть док-в для непосредственного восприятия чел-ка и бех применения средств вычислительной техники (Вх-е и вых-е док-ты и сигналы, классиф-ры, номенклаторы, тезарусы (это система понятий кот-е является нормативной для даной базы и понятия в ней увязаны), перечень нормативных показателей)
   

• Принцип построение внемашинной ИБ
  
• Основные положения по организации и обслуж-ю фонда НСИ
  
• Взаимосвязь данных ИБ, НСИ и автоматизирован-х функций
  

• Описание принципов построение внутремашинной инф-й базы (состав и объем)
  
• Описание структуры внутремашинной ИБ (совокупность БД) с описанием хар-ра взаимосвязи БД и указ-м функций
  
• Ведомость машин-х носителей инф-и с обознач-м и указанием наимен-я док-в. выполн-х на маш-х носителях
  
• Описание инф-х связей м/у док-ми
  
• Описание массивов инфор-и с указанием наимен-я, обознач-я, типа магн-го носителя перечня реквизитов, логических семантических(смысловых) связей м/у реквизитами оцениваемого объема массива.
  

1. аналоговые – непрерыные сигналы характеризующие наименование измерения величины, единицы измерения, диапазон изм-я и минимум сигнала с высокой точностью
   
2. дискретные – сигналы хар-е наименование , разрядностьпереодичность и минимум сигнала.
   
3. логические (типа «ДА НЕТ») – характиризующие источник формирования и смысловые значения сигнала
   
4. альбом форм входных сигналов (в состав которого входят раздел «Входящие сигналы»
   

4. Определение и назначение классификаторов, роль классификаторов в АС

• Организация, осуществление и контроль за исполнением фед-го бюджета, управление доходами и расходами бюджета
  
• Регулирование финансовых отношений между фед-м бюджетом и внебюджет-ми фондами, финансовое использование этих фондов и контроль за поступлением и использованием ср-в бюджета
  
• Осуществление прогнозирования объемов гос-х финансовых рес-ов, оперативное управление этими рес-ми
  
• Сбор, обработка и анализ информации о состоянии гос-х финансов
  
• Предоставление высшим законодательным и исполнительным органам отчетности по фед-м бюджетам и внебюджет-м фондам
  
• Управление и обслуживание совместно с ЦБ внешнего долга РФ
  

• Должна строится на базе автоматического б/у, с эквивалентной детализацией настройки плана счетов
  
• ИС должна адаптироваться к работе с традиционными банковскими операциями и системой электроники банковских расчетов
  
• Должна обеспечивать согласование основных процессов исполнения бюджета в течение операционного дня, недели, месяца, квартала года
  

• Общероссийские – утверж на уровне правительства РФ для использования во всех функционирующих в РФ АС.
  

  ОКДП	Видов эк-кй дей-ти продуктов и услгу
  ОКОГУ	Органов гос-й власти
  ОКСО	Специальности по образованию
  ОКВ	Валюты
  ОКЕИ	Единиц измерения
  ОКИН	Информации о населния
  ОКАТО	Объектов администр-территор деления
  ОКСМ	Стран в мире
  ОКФС	Форм собствености
  ОКОПФ	Организации правовых форм
  ОКОНХ	Отраслей народного хоз-ва
  ОКОК	Общероссийских классификаторов
  ОКУД	Управления документацией
  ОКИК	Инфор-я по кадрам
  ОКПО	П/п и организаций
  ОКПР	Профессий рабочих, должностей служащих и тариф-х размеров
  ОКРУ	Работ и услуг
  ОКРУТ	Работ и услгу на транспотре
  ОКПИ	Полезных ископаемых
  ОКППВ	Пунктов погрузки и выгрузки ж/д, морского, речного и воздушного траспорта
  ОКП	Пунктов погрузки и выгрузки промышленной и с/х продукции
  ПСБУ	Технич-х, эконо-х и социальных показателей
  ОКТЭСП	План счетов б/у.

• Ведомственные – утв-е на уровне минестерств и ведомств, обязательные для использования во всех АС данного мин-ва или ведомства. Они разработы в случаи отсутвия общероссийских классифкаторов.
  
• Локальные – разрабатываются под специф-е задачи конкретных АС и утв-ся на уровне заказчика и разработчика системы. Создаются в том члучаи если общероссийские и ведомственные отсутвуют.
  

• С усовершенствованием систмы – развитие информ-х и програм-х средств по мере пояления новых задач, чтобы информация БД не становилась противоречивой, и появление задач не должно влиять на решение уже созданных.
  
• С обеспеченим инф-й совместимости различных систем – так чтобы система органов МВД могла легко взаимодействоватьс ИСИНПОЛОМ и др.
  

1. Инф-аналитическое обеспечение оперативно-служебной дей-ти ОНП
   
2. Информирование гос-х органов власти о резх, проблемах и мерах борьбы с налоговой преступностью
   
3. Разработка внедрение и эксплуатация информац системы ИСИНПОЛ
   

1. ИО дожно удовлетворять потребности оперативных работников, дознавателей и следователей в информации необходимой для эффективного решения осн-х задач по выявлению пресечению и предупреждению налоговых преступ-й и обеспеч безоп-ти ОНП и НО.
   
2. На основе анализа и обобщения данных о всех видах и формах нарушения налогов зак-ва осущ-ся составление прогнозов развития и определенная динамики особоопасных преступлений
   
3. определние важнейших направлений оперативной деятельности на будущее.
   

• Крайне высокий уровень теневой эк-ки, которая оказыв-ся вненалогового котроля
  
• Недостаточно организованный учет н/пл и рез-в их ФХД
  
• На низком уровне находится автоматизация выполнения и учет фин-х операций и расчетов. Высокий уровень использования «черного нала»
  
• Звкондват-е и практич-ки не решены многие вопросы контроля за расходами и доходами юр и физ лиц.
  

1. Выявление признаков ФХД без регистрации в НО (решение данной задачи основывается на сопастовлении инф-и о реализ-и товаров в крупных и собо крупных размерах как на территории РФ, так и за её пределами с регистрац-ми данными инспекций МНС)
   
2. выявление признаков ведения ФХД без лицензий и патентов ( сопаставление инф-и о функционировании организации в соответсвие с регистраионно-учетными данными)
   
3. выявление признаков сокрытия н/о объектов фирмами не сдающих балансовые отчеты в НО и ли сдающие нулевые балансы ( сопасталением полученой инф от НО и соотв-х фирм с данными харак-ми реальные результаты ФХД Несоотв очен-х сведеней и реальных данных явл-тся признаком правонарушения).
   
4. Выявление подставных фирм, используемых для осущ-я налоговых правонарушений ( сопаставл-е сведеней об утеренных поспартах с регистр-учетными данными НО, выялвение адресов по кот-м зарегистрировано большое число юр лиц, выявление фирм в составе учередитлей и реквизиты кот-х входят в криминальные элементы)
   
5. выявление признаков занижение прибыл, доход и др объектов н/о ( компьютерными методами осущ-ся построенеи структуры ФХ сведеней, через которые проходят основные потоки дфижения ТМЦ, денежной массы, бартерные орперации)
   
6. выявление статистически важнх доодов, которые отклоняются от среднестатис-х в однородных груп-х на п/п (нахождение зависимости доходов от оборота и др фиксированных показателей от видов коммерческой дейтельности при близкой эконом-й конъюктуры рынка)
   
7. выявление пизнаков осущ-я фиктивных экспортно-импотрных операций с целью сокрытия объектов н/о и законного еревоза кап-ла за границу.
   

1. АРМ – ИСТИНА, предназ-на для вывления искажения балансовых отчетов и признаков нарушения нал-го зак-ва в ходе док-х проверок. Осущ-т проверку взаимосвязи сопаст-х показателей форм годовго отчета п/п и орг-й. Одним и главн-х требовнаий представл-я отч-ти явл-ся взаимоувязка форм отчетности Ф№1-Ф№5.
   
2. АРМ-РЕВИЗОР, предназначен для информац-аналит-го обеспечения всего цикла задач док-й проверки от выдачи предисания на проверку до сотавления акта и решения по её рез-м.
   

• Полноту учета н/пл, у кот-х выявлены нарушения в ходе контрол-док-х проверок, а также выявить н/пл нарушивших нал-е зак-во в крупных и особо крупных размерах
  
• Повышение эф-ти произ-ти труда работн-в НП, занимающ-ся контрольно-проверочной работой
  
• Повышение оперативности обработки получения инф-и по нал-м нарушениям
  
• Технич-е взаим-е и обмен инф-и м/у ФСНП, Но и др гос-ми органами на основе единых методологич-х и праграмно-технич-х принципах
  
1. АРМ – СЛЕДОВАТЕЛЬ, аредназначен для автоматиз-и дей-ти сотрудников следс-х подразделений с целью повышения эфф-ти их работы в хоже осущ-я след-х дей-й и вспомагат-х мероп-й орг-технич-го хар-ра анализа и обобщения показателй работы по расследованию прест-й, а контроля за соблюд-ями процессуальных и запланированных сроков проведения.
   

• Автоматиз-ю обработку, хранение и выдачу по запросам долж-го лица данные в требуемом виде
  
• Выдачу данных о объектах учета в инциативном порядке
  
• Автаматиз сис-му разработки версий совершен-х прес-й, планов расследовани, графиков работы следователей
  
• Автоматиз контроль за собл-м различн-х сроков с обеспеченим воз-ти получения сведений с приближ-м к оконч-ю этих сроков
  
• Получение различных сведенй о рез-х проведенных следс-х мероприятий
  
• Подготовку и оформление док-в
  
• Расчет показателей ФХД и судеб-х издержек
  
• Быстрый доступ к различной ин-и справочн-го хар-ра.
  

1. выявление и оценка угрозы эк-й безопаснотси в нал-й и бюд-й сфере
   
2. моделирование и прогнозирование воздействия на крименагенную обстановку при реализации подготовительных и принимаемых гос-ми органами решений в нал-й сфере
   
3. выявление основных факторов определяющих криминагенную обстановку в нал-й сфере
   
4. выявление основ-х тенденций развития налоговой преступности и её взаимодей-е иными видами преступлений
   
5. выявление характерных способов и схем совершения нал-х прест-й и прароаботка рекомендаций по их предупреждению
   
6. выявление наиболее криминальных отраслей и видов дея-ти
   
7. изучение факторов и механизмов образования тенвой эк-ки и оценка её объемов
   
8. изучение каналов и способов сокрытия объектов н/о в процессе внешнеэконом-й дея-ти и выработка предложений по возврату сокрытых средств.
   
9. исселедование соц-эконом-х последствий нарушения нал-го зак-ва.
   

• ежемесячные инф-е записки
  
• ежеквартальноые аналитические записки
  

1. Оценка крименагенной ситуации и состояния налог-й прес0ти
   
2. ОРД и проблемы взаимодействия
   
3. Проблема док-й проверки дея-ти и арбитражной практики
   
4. Дознание и следствие
   
5. Дея-ть ОНП по пополнению доходной части юд-та
   
6. Предложение по совершенств-ю нал-го, угол-го и административного зак-ва норм-й базы и организа работы ОНП.
   

• комплексный подход в охвате бан-х функций и их интеграция
  
• модельный принцип построение позволяющий конфигурировать систему под конкр-й заказ
  
• открытость технол-й взаимодей-я с внешними системами
  
• гибкость настройки модулй бан-х систем и их адаптация к кокретным условиям
  
• масштабируемость предум-т расширение и усложнение функционир-х модулей системы по мере раз-я банка
  
• многопользовательский доступ к данным в реал времени
  
• моделирование бизнес-процессов возмож-й алгоритмической настроек бизнес-процеса
  
• непрерывность развития системы
  

1. верхний – взаимодейтсвие банка с клиентами и др банками, а также торговыми и регион-ми агентами
   
2. средний – внутренние расчеты банков-й дея-ти, работа с ц/б, крудитами и депозитами
   
3. нижний –базовые функции б/у
   

• Расчетно-кассовое обслуж-е юр лиц
  
• Обслуж-е счетов банков и их кореспонденция
  
• Кредитные, дпозитные и валютные операции
  
• Вклады част-х лиц и опреации по ним
  
• Фондовые опреации
  
• Расчетны с помощью пластиковых карт
  
• Бух-е функции
  
• Аналитичесая работа
  

• контроль за соб-м зак-ва
  
• учет н/пл и платежей в бюд-т
  
• контроль за своевременость поступелний
  
• проверка достоверности бух отч-ти и расчетов связ-х с ичсичл-м и уплатой налогов
  
• взаимодей-е органов исполнит-й власти и правохранит-х и финансовых
  
• наложние фин-х санкицй
  
• составление аналитичесокого предстал-я в регион-х НО сведеней о сумме налогов
  
• ведение делопроиз-ва
  

1. повышегия эф-ти функц-я систем н/о за счет оперативности принимаемых решений
   
2. обесп-е нал-х инс-й (НИ) полной и достоверной инф-й о нал-м зак-ве
   
3. Повышение дос-ти данных по учету налогов
   
4. получение данных о поступающих налогах и др платежей в б-т
   
5. анализ динамики поступлений налогов и их прогноз
   
6. информирование админисрации раз-х ур-х о пост-х налогов.
   

• подготовки типовых отчет-х форм
  
• контроля дея-ти
  
• ревизионно-правовой дея-ти
  
• аналитической дея-ти
  
• регистрации н/пл
  
• камеральной проверки
  
• ведения лицевых карточек
  
• нормативно-правовой документации