Открытое Акционерное Общество годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
- Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет, 775.54kb.
- Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет, 568.96kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
15. Договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель) и ОАО «Воронежоблгаз» (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц. (Протокол №6 от 12.10.2010).
16. Дополнительное соглашение к договору субаренды объекта недвижимости № 11-12-02-6-359/09 от 09.03.2010 на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Субарендодатель) и ОАО «Воронежоблгаз» (Субарендатор);
- предмет: субаренда помещения площадью 116,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, Красноармейский пер., д. 12 А;
- цена (субарендная плата): 28 225 (Двадцать восемь тысяч двести двадцать пять) руб. 62 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. (Протокол №10 от 29.12.2010).
17. Дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимости № 11-12-02-6-333/09 от 01.09.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Воронежоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Арендатор);
- предмет: изменение размера арендной платы;
- цена (арендная плата): 18 999 (Восемнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 81 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. (Протокол №10 от 29.12.2010).
18. Дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимости № 11-12-02-6-334/09 от 01.09.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Воронежоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Арендатор);
- предмет: изменение размера арендной платы;
- цена (арендная плата): 10 099 (Десять тысяч девяносто девять) руб. 90 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. (Протокол №10 от 29.12.2010).
19. Дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимости № 11-12-02-6-335/09 от 01.09.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Воронежоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Арендатор);
- предмет: изменение размера арендной платы;
- цена (арендная плата): 15 866 (Пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 51 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. (Протокол №10 от 29.12.2010).
20. Дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимости № 11-12-02-6-336/09 от 01.09.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Воронежоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Арендатор);
- предмет: изменение размера арендной платы;
- цена (арендная плата): 3 099 (Три тысячи девяносто девять) руб. 97 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. (Протокол №10 от 29.12.2010).
21. Дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимости № 11-12-02-6-337/09 от 01.09.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Воронежоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Арендатор);
- предмет: изменение размера арендной платы;
- цена (арендная плата): 67 599 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять) руб. 32 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. (Протокол №10 от 29.12.2010).
22. Дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимости № 11-12-02-6-346/09 от 01.09.2009 на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Воронежоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (Арендатор);
- предмет: изменение размера арендной платы;
- цена (арендная плата): 64 866 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) руб. 02 коп. (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. (Протокол №10 от 29.12.2010).
В 2010 году не были согласованы Советом директоров ОАО «Воронежоблгаз» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтнресованность:
- Договор аренды имущества №12-1/01-14 от 01.02.2010 между ОАО «Воронежоблгаз» и ОАО «Газпромрегионгаз».
- Договор субаренды имущества №12-1/01-59С от 01.07.2010 между ОАО «Воронежоблгаз» и ОАО «Газпромрегионгаз».
- Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды имущества №12-1/01-59С от 01.07.2010 (12.07.2010).
- Дополнительное соглашение №2 к договору субаренды имущества №12-1/01-59С от 01.07.2010 (01.12.2010).
- Дополнительное соглашение №2 к договору аренды имущества №12-1/01-138 от 01.01.2009 (11.05.2010).
- Дополнительное соглашение №2 к договору субаренды имущества №12-1/01-137С от 01.01.2009 (01.07.2010).
- Дополнительное соглашение №3 к договору субаренды имущества №12-1/01-137С от 01.01.2009 (01.12.2010).
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2009 в Совет директоров были избраны:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Председатель Совета директоров Мариничев Анатолий Юрьевич | 30.06.2009/ 29.06.2010 | Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Троянов Александр Иванович | 30.06.2009/ 29.06.2010 | Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Митрофанов Сергей Петрович | 30.06.2009/ 29.06.2010 | Образование: Высшее. Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Прохорова Ольга Владимировна | 30.06.2009/ 29.06.2010 | Образование: Высшее. Начальник отдела по корпоративному взаимодействию управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Аноприенко Татьяна Алексеевна | 30.06.2009/ 29.06.2010 | Образование: Высшее. Ведущий специалист - эксперт отдела департамента Минэнерго России | 0 | Сделок не заключал |
| Бубырева Надежда Давидовна | 30.06.2009/ 29.06.2010 | Образование: Высшее. Главный бухгалтер-начальник отдела финансов, учета и отчетности Территориального управления Росимущества по Воронежской области | 0 | Сделок не заключал |
| Тураев Игорь Иванович | 30.06.2009/ 29.06.2010 | Образование: Высшее. Заместитель руководителя Главного управления строительной политики Воронежской области | 0 | Сделок не заключал |
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2010 в совет директоров были избраны:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Председатель Совета директоров Мариничев Анатолий Юрьевич | 29.06.2010/ 14.10.2010 | Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Троянов Александр Иванович | 29.06.2010/ 14.10.2010 | Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Головкин Николай Валерьевич | 29.06.2010/ 14.10.2010 | Образование: Высшее. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Прохорова Ольга Владимировна | 29.06.2010/ 14.10.2010 | Образование: Высшее. Заместитель начальника управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Горохов Виктор Николаевич | 29.06.2010/ 14.10.2010 | Образование: Высшее. Заместитель начальника управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Дюдюкин Александр Николаевич | 29.06.2010/ 14.10.2010 | Заместитель руководителя Территориального Управления Росимущества в Воронежской области | 0 | Сделок не заключал |
| Заитов Алексей Тимурович | 29.06.2010/ 14.10.2010 | Начальник отдела Минэнерго России | 0 | Сделок не заключал |
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14.10.2010 в совет директоров были избраны:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Председатель Совета директоров Мариничев Анатолий Юрьевич | 14.10.2010/ не прекращены | Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Троянов Александр Иванович | 14.10.2010/ не прекращены | Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Головкин Николай Валерьевич | 14.10.2010/ не прекращены | Образование: Высшее. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Прохорова Ольга Владимировна | 14.10.2010/ не прекращены | Образование: Высшее. Заместитель начальника управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Куприн Сергей Николаевич | 14.10.2010/ не прекращены | Образование: Высшее. Заместитель председателя правительства Воронежской области - руководитель департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области | 0 | Сделок не заключал |
| Дюдюкин Александр Николаевич | 14.10.2010/ не прекращены | Заместитель руководителя Территориального Управления Росимущества в Воронежской области | 0 | Сделок не заключал |
| Заитов Алексей Тимурович | 14.10.2010/ не прекращены | Начальник отдела Минэнерго России | 0 | Сделок не заключал |
сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей компании) общества
В соответствии с Уставом Общества (Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 18.06.2008), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ назначения | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Карасиков Николай Владимирович | 27.05.2008 г. | Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Генеральный директор ОАО «Воронежоблгаз» (по совместительству) | 0 | Сделок не заключал |
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются во внимание рекомендации Совета директоров.
Оплата труда генерального директора Общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Председателем Совета директоров от 27 мая 2008 года. Общий размер вознаграждения генеральному директору Общества выплаченного по результатам 2010 года, составил 1 млн. 567,6 тыс. руб.
Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2009 год, согласно решению, принятому годовым общим собранием акционеров от 29.06.2010, вознаграждение в 2010 году выплачивалось в размере 50,0 тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров 20,0 тыс. руб.;
- Членам Совета директоров (3 члена по 10,0 тыс. руб.) по 30,0 тыс. руб.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор Н.В. Карасиков
Главный бухгалтер Н.И. Мальцева
| | Страница |