Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.058%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,062%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,12%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Гарифуллин Искандар Гатинович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Главный бухгалтер- начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.014%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Городний Виктор Исакович
Год рождения: 1952
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0003%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Ершов Валерий Дмитриевич
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник правового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01958%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Кавеев Хамит Загирович
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Внешнеэкономическая фирма ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник внешнеэкономической фирмы
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0029%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00296%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лавущенко Владимир Павлович
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0.045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Нурмухаметов Рафаэль Саитович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - наст. время
Организация: НГДУ "Лениногорскнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0288%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0284%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Рахманов Рафкат Мазитович
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1983 - 2001
Организация: ЦБПО РНО ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному ремонту скважин
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Студенский Михаил Николаевич
Год рождения: 1945
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2000
Организация: ООО "Татнефть-Альметьевскбурнефть"
Должность: Начальник
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по бурению
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора ОАО "Татнефть" - директор управляющей компании ООО "Татнефть-Бурение"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0011%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Зиновьев Владимир Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 -2004
Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель начальника по капитальному строительству
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000052%
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Фельдман Семен Афроимович
Год рождения: 1936
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 - 2004
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1028%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,109%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Щелков Федор Лазаревич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0299%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,03%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Юхимец Александр Трофимович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Секретарь Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Мухамадеев Рустам Набиуллович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: Альметьевское ремонтно-строительное управление ОАО «Татнефть»
Должность: Начальник
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Тазиев Миргазиян Закиевич
Год рождения: 1947
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - 2001
Организация: НГДУ "Иркеннефть"
Должность: Начальник
Период: 2001 - наст. время
Организация: НГДУ "Джалильнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0.033%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,035%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00017%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Тахаутдинов Шафагат Фахразович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2003 год - 45461 тыс. рублей.
Сумма доходов лиц входящих в Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, учитывается в сумме доходов всех членов Совета директоров.
Сумма доходов всех членов Коллегиального исполнительного органа за 2003 год – 32 251 тыс. рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с ст.12 Устава Общества:
Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна общему собранию акционеров.
Комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве девяти человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Для организации ведения оперативной работы члены комиссии избирают председателя. Заседания комиссии оформляются протоколами.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проведение документальных проверок (сплошных и выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по своей инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- проверка соблюдения установленных смет и нормативов;
- проверка своевременности и правильности начисления и выплаты дивидендов;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет;
- проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, а также выполнения решений собрания акционеров;
- проверка постановки и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- проверка правомочности принятых Советом директоров, Правлением или генеральным директором решений в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом, и их соответствия действующему законодательству и решениям, принятым собранием акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению в случае несоответствия положениям документов, имеющих приоритетную юридическую силу;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- составление заключения, в том числе и по годовому отчету Общества;
- проверка соблюдения действующего законодательства при ведении
реестра Общества специализированным регистратором.
Отдел внутреннего аудита функционирует в составе исполнительного аппарата ОАО «Татнефть» около трех лет и входит в управление корпоративного контроля. Отдел состоит из четырех человек, начальник отдела Рахматуллин И.А.
В соответствие с организационной структурой отдел подчинен начальнику управления корпоративного контроля, который в свою очередь подчинен и получает приказы и распоряжения от Генерального директора ОАО «Татнефть».
Основными функциями отдела внутреннего аудита являются:
• Осуществление контроля за ведением финансово-хозяйственной деятельности дочерних Обществ путем проверки соблюдения законов и других нормативных актов в области бухгалтерского учета и налогообложения, требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства.
• Выполнение разовых проверок соблюдения законов, требований учетной политики и внутренних документов в структурных подразделениях по заданию руководства.
• Мониторинг действующего налогового и смежных с ним законодательств, их изменения, экспертных оценок их изменений.
• Анализ проектов законов в области налогообложения.
• Разработка оптимальных вариантов ведения налогового учета в ОАО «Татнефть», структурных подразделениях, дочерних и зависимых Обществ.
• Консультационное обслуживание аппарата управления, структурных подразделений ОАО «Татнефть», дочерних и зависимых Обществ по финансовым, налоговым, бухгалтерским и юридическим вопросам.
• Проведения общего финансово-экономического анализа в целях обеспечения высшего руководства информацией, необходимой для принятия управленческих решений.
При осуществлении контроля за ведением финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых Обществ отдел внутреннего аудита успешно сотрудничает с внешним аудитором.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Афанасьев Марат Михайлович
Год рождения: 1956
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела
Период: 2002 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Вилкова Тамара Михайловна
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Исхакова Роза Загитовна
Год рождения: 1966
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 -2002
Организация: НГДУ «Альметьевнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник отдела по финансам и налогообложению
Период: 2002 - наст. время
Организация: НГДУ «Альметьевнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель главного бухгалтера по налогообложению -начальник отдела по налогообложению
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Кузьмина Венера Гибадулловна
Год рождения: 1946
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - наст. время
Организация: НГДУ «Заинскнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель начальника по экономическим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лапин Николай Кузьмич
Год рождения: 1947
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,009%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Парамонов Пётр Николаевич
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: НГДУ «Иркеннефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00015%
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Леванова Тамара Николаевна
Год рождения: 1950
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1981 - наст. время
Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00087%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00076%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Мурадымов Марсель Масгутович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: Альметьевское УПНП и КРС
Должность: Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования
Период: 2001 - наст. время
Организация: Альметьевское УПНП и КРС
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Сафина Гузелия Мухарямовна
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет