В выпуске: президент республики беларусь 9
| Вид материала | Документы |
- В перечень банков Республики Беларусь, имеющих право обязываться по векселю, утверждаемый, 419.3kb.
- Президент Республики Беларусь остановился на отдельных проблемных вопросах и задача, 108.29kb.
- Президент Республики Беларусь А. Лукашенко утверждено указ Президента Республики Беларусь, 1630.9kb.
- Государственная символика, 217.55kb.
- "президент республики беларусь и формирование идеологии белорусского государства", 235.05kb.
- Республики Беларусь 15 августа 2006, 202.35kb.
- Беларусь, 377.07kb.
- Одобрен Советом Республики 8 февраля 1999 года общая часть глава 1 общие положения, 799.65kb.
- Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия государственных органов, ответственных, 157.85kb.
- Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», 9.85kb.
Комитет государственной безопасности
Незаконная деятельность "МММ-2011" в Беларуси пресечена - КГБ
Комитетом государственной безопасности Беларуси выявлена и пресечена незаконная деятельность на территории республики финансовой пирамиды "МММ-2011". Об этом сообщили 16 марта в Центре информации и общественных связей КГБ Беларуси.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группы лиц к осуществлению незаконных финансовых операций и завладению денежными средствами белорусских граждан путем обмана. В частности, указанные лица от имени незарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти организации "МММ-2011" осуществляли на территории Республики Беларусь деятельность по приему вкладов и ставок на выигрыш от населения, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. Выплата процентов по вкладам и возврат вложенных денежных средств с учетом оговоренного вознаграждения (выигрыша) осуществлялись членами группы за счет привлечения новых вкладов (ставок) граждан, преднамеренно вводимых в заблуждение относительно законности и экономической целесообразности совершения подобных операций.
В результате незаконной деятельности компании "МММ-2011" втянутыми в финансовые махинации оказались несколько тысяч граждан Беларуси, а указанная группа лиц получила доход в особо крупном размере - свыше Br500 млн., уточнили в КГБ.
В настоящее время КГБ в рамках проведения доследственных действий задержаны граждане, причастные к деятельности финансовой пирамиды, наложен арест на банковские счета, компьютеры и офисную технику. Проводятся мероприятия по вскрытию преступных финансовых схем. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами и спецслужбами стран СНГ, с территории которых указанными лицами осуществлялась противоправная деятельность в отношении белорусских граждан.
Комитет государственной безопасности предупреждает жителей республики, что финансовые схемы, реализуемые "МММ-2011", направлены на противоправное завладение денежными средствами граждан Беларуси, в том числе с применением новых технологий в области информатизации и психологии.
Проект "МММ-2011" - интернет-пирамида, ориентированная на жителей бывшего СССР и в целом русскоязычных пользователей. Вкладчики покупают своеобразные виртуальные акции или валюту - "мавро". Им обещаются достаточно высокие проценты: например, 50% за месяц. Создал пирамиду Сергей Мавроди, который известен как основатель в бывшем СССР кооператива "МММ".
В России проектом "МММ-2011" активно интересуются различные госорганы. В частности, определенные претензии выдвигает Федеральная антимонопольная служба, которая уже подала соответствующий иск в суд, рассмотрение которого должно начаться 22 марта в Нижнем Новгороде. Российский суд накануне арестовал Сергея Мавроди на пять суток за неуплату штрафа. При этом в службу судебных приставов одного из судов Москвы продолжают поступать исполнительные документы на Мавроди. Судя по ним, он должен деньги многим людям.
Кооператив "МММ", который был создан в 1989 году, включал в себя финансовую пирамиду, которая после распада советского государства была зарегистрирована в России как ОАО "МММ". По разным оценкам, вкладчиками этой пирамиды стали 10-15 млн. человек. Объем финансовых средств, вложенных в проект, был равен примерно трети бюджета Российской Федерации. Однако в итоге многие вкладчики потеряли свои деньги. В 1994 году Мавроди был арестован. Он пытался уйти от суда, избравшись в Госдуму и получив неприкосновенность, но в дальнейшем его лишили статуса депутата. Долгое время он был в розыске, в том числе и по линии Интерпола. В этот период автор МММ создал международную интернет-пирамиду. Она была официально зарегистрирована как азартная игра в одной из стран Карибского бассейна. Проект закончился неудачей. В 2003 году Сергея Мавроди арестовали. В 2007 году он вышел на свободу.
КГБ задержал сотрудников белорусского центрального офиса "МММ-2011"
Комитет государственной безопасности задержал сотрудников белорусского центрального офиса "МММ-2011". Об этом заявил заместитель начальника центра информации и общественных связей КГБ Артур Стрех.
"В рамках проведения доследственных действий устанавливается их причастность к преступным финансовым схемам", - пояснил он.
КГБ завел уголовное дело на организаторов
финансовой пирамиды "МММ-2011" в Беларуси
Комитет государственной безопасности возбудил уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "МММ-2011" в Беларуси, сообщили в Центре информации и общественных связей КГБ Беларуси.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 (Незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси, в отношении граждан республики.
Предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Беларуси субъекта хозяйствования "МММ-2011", группа лиц умышленно осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.
С целью систематического получения прибыли указанными лицами были привлечены денежные средства граждан Беларуси, внесенные в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках на условиях возможного обогащения вкладчиков от данных операций.
Участники преступной группы были задержаны в офисе, расположенном в центре Минска, в котором осуществлялись финансовые операции и проходили встречи с вкладчиками. В ходе проведенных обысков изъяты банковские кредитные пластиковые карточки, на счетах которых находилось более Br800 млн.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие незаконных финансовых схем и установление иных причастных к их реализации лиц. Задержанные водворены в следственный изолятор КГБ.
Сотрудники КГБ в Бресте задержали одного из организаторов
"МММ-2011" в Беларуси
Управлением КГБ по Брестской области 16 марта задержан 27-летний житель Бреста, являющийся одним из организаторов деятельности "МММ-2011" в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-группе УКГБ по Брестской области.
По имеющейся у сотрудников КГБ информации, задержанный брестчанин вступил в ряды участников "МММ-2011" на территории России, где временно проживал и сделал карьеру в "МММ" от рядового "десятника" до "тысячника", получив соответствующую психологическую и правовую подготовку.
В Бресте для создания условий по привлечению финансовых средств и работе с вкладчиками этот мужчина открыл офис в центре города, затратив на его обустройство более Br30 млн.
Согласно данным личной бухгалтерии и другим материалам, изъятым в ходе обыска, объем финансовых ресурсов, которыми мог оперировать брестчанин как "тысячник", превышает $130 тыс.
Из Бреста задержанный этапирован в Минск в СИЗО КГБ. Он проходит одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного КГБ Беларуси по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 УК Республики Беларусь "Незаконная предпринимательская деятельность", проводятся следственные мероприятия.
Как сообщалось, КГБ провела спецоперацию, чтобы прекратить деятельность финансовой пирамиды "МММ-2011" в Беларуси. В отношении организаторов белорусского ответвления этого проекта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 ("Незаконная предпринимательская деятельность") УК. В КГБ сообщили, что, предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Беларуси субъекта хозяйствования "МММ-2011", группа лиц умышленно осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.