Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 7099.5kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6758.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 11182.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6744.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
| Наименование | Заработная плата | Премии | Комиссионные, льготы, компенсации расходов и иные имущественные предоставления | Всего |
| 2007 год | | | | |
| Выплаты членам Совета директоров, руб. | 0 | 0 | 7 018 433.29 | 7 018 433.29 |
| Выплаты членам Правления, руб. | 22 091 516,96 | 10 124 645,69 | 8 061 260,79 | 40 277 423,44 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году
В соответствии с Положением о Совете директоров Эмитента, утвержденным совместным общим собранием акционеров 17.06.2008г. (протокол годового собрания акционеров №19) вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
1) Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 300 000 руб.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.
2) Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):
- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения определяются решением общего собрания акционеров избирающего данный состав Совета директоров.
Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров.
Членам Совета директоров, являющихся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 60 000 руб., при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮТК" (Протокол № 19 от 17.06.2008 г.) были приняты следующие решения:
Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров:
0,26% (двадцать шесть сотых процента) от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 год;
0,78% (семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2007 года.
В соответствии с Положением о Правлении Эмитента, утвержденным совместным общим собранием акционеров (внеочередным) ОАО "ЮТК" 21.01.2003 г. (протокол № 13) с изменениями от 30.06.2004 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 15); 27.06.2006 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 17) размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.
В соответствии с Положением о вознаграждении членов Правления, утвержденным Советом директоров ОАО «ЮТК» 6.09.2005г. (протокол № 6)с изменениями от 27.12.2007г. (протокол №17) вознаграждение членам Правления Общества выплачивается по итогам каждого квартала. Общая сумма квартального вознаграждения за работу в Правлении определяется решением Совета директоров Общества и не может превышать 90 000 рублей в квартал каждому члену Правления.
Показателями, используемыми при расчете размера вознаграждения, являются:
- выполнение основных экономических показателей бюджета Общества;
- выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- качество подготовки материалов к заседаниям Совета директоров.
Вопрос об определении размера квартального вознаграждения Правлению Общества должен быть в обязательном порядке рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЮТК».
Определенная решением Совета директоров сумма квартального вознаграждения всему составу Правления распределяется между членами Правления равными долями.
Советом директоров может быть принято решение о снижении общего размера квартального вознаграждения каждому действовавшему в течение квартала составу Правления. Общая величина снижения может достигать 100% от максимального размера квартального вознаграждения членов Правления Общества.
Помимо этого члены Совета директоров и Правления Эмитента, являющиеся штатными сотрудниками ОАО "ЮТК", получают заработную плату и премию в соответствии со штатным расписанием ОАО "ЮТК".