Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


Приложение 2Изменения в Уставоткрытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания"
Оао "ютк"
Приложение 3Изменения в Положение о Совете директоровоткрытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания"
Оао "ютк"
Подобный материал:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Приложение 2
Изменения в Устав
открытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания"







Утверждено

общим собранием акционеров

ОАО "ЮТК"

(протокол №15 от 30.06.2004 г.)


Председатель общего собрания акционеров

ОАО "ЮТК"


_________________________ И. Ф. Игнатенко


Изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания»


п.6.8. статьи 6 Устава Общества изложить в редакции: «6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещенных по открытой подписки акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании»;

п/п 8 п. 12.2 статьи 12 Устава Общества изложить в редакции: «8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании»;

п/п 11 п. 13.4 статьи 13 Устава Общества изложить в редакции: «11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения»;

п/п 22 п. 13.4 статьи 13 Устава Общества изложить в редакции: «22) определение основных принципов построения организационной структуры Общества»;

п/п 32 п. 13.4 статьи 13 Устава Общества изложить в редакции: «32) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об аппарате Корпоративного секретаря»;

п. 13.4 статьи 13 Устава дополнить подпунктом «39» следующего содержания: «39) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение изменений и дополнений в него»;

п/п 39, п/п 40 п. 13.4 статьи 13 Устава соответственно считать п/п 40, п/п 41;

п.13.6 статьи 13 дополнить абзацами «3», «4» следующего содержания:

«Решения по вопросам, указанным в п/п 21 п. 13.4 настоящего Устава, принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций ».

п. 14.4 статьи 14 Устава дополнить подпунктом «18» следующего содержания: «18. утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений.


Приложение 3
Изменения в Положение о Совете директоров
открытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания"




Утверждено

общим собранием акционеров

ОАО "ЮТК"

(протокол №15 от 30.06.2004 г.)


Председатель общего собрания акционеров

ОАО "ЮТК"


_________________________ И. Ф. Игнатенко


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.


абзац 3 п.6.5. статьи 6 исключить;

абзац 1,2, 4 п. 6.5 статьи 6 соответственно считать абзацем 1,2,3;

абзац 1-3 п.6.5 изложить в следующей редакции: « Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 14 дней до проведения заседания.

Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает.

Если заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки в соответствии с действующим законодательством, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен»;

пункт 7.3. статьи 7 изложить в следующий редакции: «7.3. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 200 000 руб.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;

100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.

За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени»;

пункт 7.4. статьи 7 изложить в следующей редакции: «7.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):

от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;

от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.

Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров»;

пункт 7.5. статьи 7 изложить в следующей редакции: «7.5. Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения определяются решением общего собрания акционеров избирающего данный состав Совета директоров»;

пункт 7.6. статьи 7 изложить в следующей редакции: «7.6. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров»;

пункт 7.7. статьи 7 изложить в следующей редакции: «7.7. Членам Совета директоров, являющихся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 40 000 руб., при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.

Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».