Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 3262.87kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 1549.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Сарапульский комбинат хлебопродуктов», 3194.87kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество " Комбинат "мосинжбетон" Код эмитента:, 3057.16kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Байкальский целлюлозно-бумажный, 1223.31kb.
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
03.06.2009 г. зарегистрирован Устав Общества в новой редакции.
Общим годовым собранием акционеров утверждены Положение о совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - www.sarkxp.udm.net
В соответствии с Уставом ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор и/или управляющая компания.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее руководство текущей деятельности Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -генеральным директором или управляющей организацией, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента приводится в соответствии с п.7.3 Устава Эмитента, к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
7.3.2. реорганизация Общества;
7.3.3.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7.3.4.определение количественного состава совета директоров, избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.5.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7.3.6.уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7.3.7.принятие решения по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
7.3.8.избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.9.утверждение аудитора Общества;
7.3.10.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
7.3.11.выплата /объявление/ дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
7.3.12.определение порядка ведения общего собрания;
7.3.13избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.14принятие решения о дроблении и консолидации акций;
7.3.15принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.3.16принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.3.17принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.3.18приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.3.19принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
7.3.20утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
7.3.21решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
К компетенции Совета директоров акционерного общества относят согласно п.8.2. Устава Общества, следующие вопросы:
8.2.1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.2.2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
8.2.3.утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
8.2.4.определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы YII Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
8.2.5.увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
8.2.6.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.2.7.определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8.2.8.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
8.2.9.образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
8.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора;
8.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
8.2.14. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.2.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.2.17. утверждение условий трудового договора заключаемого с генеральным директором, внесение в него изменений и дополнений, утверждение условий договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, внесение в него изменений и дополнений;
8.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
8.2.19. принятие решений об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает общее собрание акционеров), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, согласование учредительных документов этих организаций;
8.2.20. согласование стоимости услуг управляющей организации, утверждение отчетов об осуществлении управляющей организацией переданных ей обществом полномочий;
8.2.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом или положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе члену совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, голос председателя совета директоров Общества является решающим.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента указывается в соответствии с п.9 Устава Эмитента:
9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
- К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
9.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, трудовым договором с генеральным директором.
9.4. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, договором о передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
9.5. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.
9.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
9.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении договора с единоличным исполнительным органом Общества..
9.8. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- определяет организационную структуру общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает сметы, положения о материальном поощрении работников;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает коллективный договор;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, общим собранием акционеров и советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, иными внутренними документами Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртская
хлебная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Удмуртская хлебная компания»
ИНН 1834030621
Адрес местонахождения: 426053 г. Ижевск УР ул. Салютовская,43
Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 18.12.2008 г.
«Права и обязанности управляющей организации»
2.1. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые установлены законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также осуществляет ведение бухгалтерского, налогового учета и составление отчетности в установленном законодательством и настоящим договором порядке, в том числе:
-осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
-имеет право первой подписи на финансовых документах;
-распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной законодательством и Уставом Общества;
-представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
-утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, установленной законодательством и Уставом Общества;
-выдает доверенности от имени Общества;
-открывает в банках счета Общества;
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-осуществляет иные полномочия единоличного исполнительного органа Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в пределах компетенции, установленной законодательством и Уставом Общества;
-организует и осуществляет от имени Общества ведение бухгалтерского, налогового учета, и составление отчетности Общества;
-осуществляет иные функции по управлению Обществом, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами управления.
2.2.Изменение компетенции Управляющей организации допускается только по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
Общее собрание акционеров и (или) Совет директоров Общества в пределах своей компетенции вправе своими решениями наделить Управляющую организацию дополнительными полномочиями и соответствии с законодательством и Уставом Общества;
2.3. При исполнении настоящего Договора Управляющая Организация вправе получать вознаграждение за оказанные услуги на оговоренных Сторонами условиях.
2.4. Деятельность по управлению Обществом осуществляется с привлечением штатных сотрудников Управляющей организации и Общества, а в случае необходимости – с привлечением третьих лиц на основании гражданско-правовых договоров.
2.5.При исполнении настоящего договора Управляющая организация обязана:
-осуществлять руководство текущей деятельностью Общества для достижения целей, предусмотренных Уставом Общества;
-заботиться о делах Общества, действовать в его интересах, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
-не разглашать сведения, составляющие служебную и (или) коммерческую тайну, ставшие известными в связи с исполнением настоящего Договора;
-предпринимать все необходимые действия по предварительному одобрению в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества, совершаемых от имени Общества крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересованность;
-обеспечивать ежеквартальное представление Совету директоров Общества отчетности о результатах хозяйственной деятельности общества, своевременно предоставлять по запросу члена Совета директоров Общества информацию о деятельности Общества;
-ежегодно представлять на утверждение Совету директоров Общества бизнес-план развития Общества;
-представлять Совету директоров Общества предложения о способе достижения цели деятельности Общества, а также сведения о текущем и перспективном планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-ежеквартально отчитываться перед Советом директоров Общества о своей деятельности по исполнению условий настоящего договора.
2.6. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества от имени Управляющей организации осуществляет Генеральный директор Управляющей организации.
При осуществлении руководства деятельностью Общества Генеральный директор Управляющей организации действует от имени Общества без доверенности на основании Устава Управляющей организации и настоящего Договора. Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых управляющей организацией и подписываемых ее Генеральным директором, в пределах указанных в них полномочий.
Лицо, действующее на основании доверенности при выполнении полномочий по руководству текущей деятельностью Общества, именуется Управляющим.
Управляющая организация обязана в течение трех дней после подписания или внесения изменений в трудовой договор между Управляющей организацией и Управляющим, а также после подписания доверенности, выдаваемой управляющему, предоставить один экземпляр указанных документов Совету директоров Общества и акционеру, владеющему контрольным пакетом акций Общества.
Финансовые документы от имени Общества подписываются Генеральным директором Общества или иным лицом, уполномоченным на это Управляющей организацией, и главным бухгалтером Управляющей организации или иным лицом, уполномоченным на это Управляющей организацией.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Уставом Общества.
Деятельность Совета директоров регулируется «Положением о Совете директоров» и Уставом Общества.
Деятельность Управляющей организации регулируется Уставом Общества, договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 18.12.2008 г..
Деятельность ревизионной комиссии регулируется «Положение о ревизионной комиссии»и Уставом Общества.